證券代碼：600759證券簡稱：ST洲際酒店公示序號：2023-006號

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、股東會會議召開狀況

洲際油氣有限責任公司（下稱“企業”）第十三屆股東會第四次會議于2023年3月22日以郵件形式通告企業整體執行董事，大會于2023年4月3日在公司會議室以當場融合通訊表決方法舉辦，大會需到執行董事7名，實到執行董事7名。大會的舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。此次會議由老總陳煥龍先生組織。

二、董事會會議決議狀況

（一）《關于提請召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

由于李振老先生辭掉監事職位，導致企業監事會成員小于《公司法》《公司章程》要求人數規定，為及時完成公司監事改選工作中，公司監事會于2023年4月3日舉辦第十三屆職工監事第四次會議，審議通過了《關于提名公司監事候選人的議案》，候選人王潤聲先生為企業第十三屆監事會監事侯選人。該提議尚要遞交股東大會審議。

董事會定為在2023年4月19日在下午15:00在北京朝陽區順黃路229號海得商務接待園企業一樓會議室召開2023年第一次股東大會決議。主要內容詳細企業2023年4月3日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《洲際油氣股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

洲際油氣有限責任公司股東會

2023年4月3日

證券代碼：600759證券簡稱：ST洲際酒店公示序號：2023-005號

洲際油氣有限責任公司

第十三屆職工監事第四次會議決定公示

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、監事會會議舉辦狀況

洲際油氣有限責任公司（下稱“企業”）第十三屆職工監事第四次會議于2023年3月22日以郵件形式通告企業整體公司監事，大會于2023年4月3日在公司會議室以當場融合通訊表決方法舉辦。此次會議應出席會議的公司監事3人，具體出席會議的公司監事3人。此次會議的集結和舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。此次會議由監事長吳成中老先生組織。

二、監事會會議決議狀況

（一）表決通過《關于提名公司監事候選人的議案》

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

職工監事覺得：由于李振老先生辭掉監事職位，導致企業監事會成員小于《公司法》《公司章程》要求人數規定。經資質審查優秀，候選人王潤聲先生為企業第十三屆監事會監事侯選人（個人簡歷詳見附件），任職期自企業股東大會審議根據日起至第十三屆職工監事任期屆滿之日起計算。

以上公司監事考生的任職要求符合相關法律法規、行政規章、行政規章對公司監事任職要求的需求，不會有《公司法》《公司章程》所規定的不可出任監事的情況，沒有被證監會采用證券市場禁入對策時限沒滿的情況，不曾遭受中國證監會行政處罰或交易中心懲罰，不會有上海交易所評定不適宜出任發售監事其他情形。

本提案要遞交企業股東大會審議。

特此公告。

洲際油氣有限責任公司職工監事

2023年4月3日

附：王潤聲老先生個人簡歷

王潤聲老先生：1983年出世，廈大經濟學學士，國際性注冊審計師、申請注冊公司估值投資分析師。具備將近十五年的承包方外審和招標方內部結構審計監察、風控工作工作經驗，曾任職于德勤華永會計事務所，擁有國內好幾家大中型集團公司內部審計監督及風險管控工作經歷。2010-2015年，任中國海外集團有限責任公司監察審計部高級經理；2017-2019年，任泰禾集團有限責任公司審計監察部主管；2019-2022年，任弘陽集團有限責任公司風險控制核心財務審計高級總監。2022年11月1日，添加洲際油氣審計監察部出任副總監。

證券代碼：600759證券簡稱：ST洲際酒店公示序號：2023-007號

洲際油氣有限責任公司有關舉辦

2023年第一次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年4月19日

●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、召開工作會議的相關情況

(一)股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

(四)現場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年4月19日15點00分

舉辦地址：北京朝陽區順黃路229號海得商務接待園企業一樓會議廳

(五)網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年4月19日

至2023年4月19日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定執行。

(七)涉及到公開征集公司股東選舉權

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

提案1早已企業第十三屆職工監事第四次會議表決通過，詳細公司在2023年4月3日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海交易所網址（www.sse.com.cn）上公布的《洲際油氣股份有限公司第十三屆監事會第四次會議決議公告》。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：1

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5、涉及到優先股參加決議的議案：無

三、股東會網絡投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優先股和同樣種類認股權證的總數總數。

擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。

(三)同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

(四)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、大會參加目標

(一)除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監事會和高管人員。

(三)企業聘用律師。

(四)有關人員

五、大會備案方式

1、合乎大會參加標準股東可在2023年4月18日(早上9:30-11：30，在下午13:00-15:00）到北京朝陽區順黃路229號海得商務接待園企業一樓企業會務組申請辦理登記，外地公司股東可以用信件或發傳真方法備案。股東會會務組聯系電話：手機：010-59826815、0898-66787367；發傳真：010-59826810；0898-66757661。

2、合乎大會參加要求的公司股東由法人代表意味著出席本次大會的，應持身份證、法人代表身份證明書及營業執照副本復印件（蓋上公司印章）、股東賬戶卡申請辦理登記；由并不是法人代表意味著出席本次大會的，出席人還應當提供個人身份證、公司法人簽定書面法人授權書（蓋上公司印章和公司法人人名章）。

3、合乎大會參加要求的社會公眾股公司股東，請持身份證、股東賬戶卡申請辦理登記；由他人代理商參加的，還應當提供個人身份證、受托人親筆寫簽訂的法人授權書。

六、其他事宜

1、參會公司股東交通出行、吃住費用自理。

2、網上投票期內，如網絡投票系統遇突發性大事件產生的影響，則此次股東會的過程再行開展。

特此公告。

洲際油氣有限責任公司股東會

2023年4月3日

配件1：法人授權書

上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權書

法人授權書

洲際油氣有限責任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年4月19日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。