證券代碼：601022證券簡稱：寧波遠洋公示序號：2023-010

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

寧波遠洋運送有限責任公司（下稱“企業”）于2023年4月3日以書面形式傳簽的合同方法召開第一屆股東會第十二次大會，會議報告于2023年3月28日以書面形式、電子郵箱方法向全體監事會成員傳出。此次會議應參與執行董事8名，具體參與執行董事8名，審議通過了《關于提名公司第一屆董事會非獨立董事候選人的議案》。

經公司控股股東舟山港有限責任公司強烈推薦，并且經過董事會提名委員會審批通過，征求侯選人自己批準后，股東會允許候選人錢勇老先生（個人簡歷詳見附件）為公司發展第一屆股東會非獨立董事侯選人，并提交公司2022年年度股東大會競選。任職期自企業股東大會審議根據日起至企業第一屆股東會任期屆滿才行，可連任。獨董對該事項發布了贊同的單獨建議，主要內容詳細企業同一天公布于上海交易所（www.sse.com.cn）的《寧波遠洋運輸股份有限公司獨立董事關于第一屆董事會第十二次會議提名公司非獨立董事候選人的獨立意見》。

特此公告。

寧波遠洋運送有限責任公司股東會

2023年4月4日

配件：錢勇先生個人簡歷

錢勇，男，1983年5月出世，中國籍，無境外居留權，中國共產黨員，本科文憑，有著上海海事大學工商管理碩士學位。在職舟山港有限責任公司業務流程部副部長、浙江省港口國際聯運有限責任公司黨支部書記、老總、經理。老家伙2005年出來工作，2014年9月至2016年6月任寧波港有限責任公司市場部市場營銷中心辦公室主任，2016年6月至2017年11月任舟山港有限責任公司市場部海運集裝箱核心（轉站操作中心）辦公室主任，2017年11月至2020年5月任舟山港有限責任公司市場部海運集裝箱核心（轉站操作中心）負責人，2020年5月至2022年3月任浙江省港口國際聯運有限責任公司黨支部書記、經理。2022年3月至今任浙江省港口國際聯運有限責任公司黨支部書記、老總、經理。2022年9月至今任舟山港有限責任公司業務流程部副部長。

錢勇老先生未持有公司股份，在職舟山港有限責任公司業務流程部副部長，浙江省港口國際聯運有限責任公司黨支部書記、老總、經理。此外，以上非獨立董事侯選人與其它持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員中間不會有別的關聯性。錢勇老先生未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰，其就職合乎《公司法》等相關法律法規和相關要求的前提條件，能勝任所聘職位的工作職責。

證券代碼：601022證券簡稱：寧波遠洋公示序號：2023-011

寧波遠洋運送有限責任公司

有關舉辦2022年年度股東大會工作的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年4月24日

●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、召開工作會議的相關情況

(一)股東會種類和屆次

2022年年度股東大會

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

(四)現場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年4月24日14點00分

舉辦地址：寧波市鄞州區寧東路269號全球航運業城市廣場39樓會議廳

(五)網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年4月24日

至2023年4月24日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定執行。

(七)涉及到公開征集公司股東選舉權

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

注：此次股東會也將征求《公司2022年度獨立董事述職報告》。

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已企業第一屆股東會第十一次大會、第一屆職工監事第八次大會及第一屆股東會第十二次會議審議根據。有關決定詳細2023年3月25日及本公告公布日發表于企業特定信息公開新聞媒體《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》與經濟參考網，特定信息公開網址上海交易所網址(www.sse.com.cn)的通知。以上提案將在此次股東會舉行前上海證券交易所網址(www.sse.com.cn)公布。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：4、6、7、8、11、12、14（14.01）。

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：8、12、13

應回避表決的相關性股東名稱：舟山港有限責任公司、舟山港舟山港務有限公司。

5、涉及到優先股參加決議的議案：無

三、股東會網絡投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優先股和同樣種類認股權證的總數總數。

擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。

(三)公司股東所投競選投票數超出它擁有的競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，其對于此項提案所投的選票視為無效網絡投票。

(四)同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

(五)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

(六)選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式，詳見附件2。

四、大會參加目標

(一)除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監事會和高管人員。

(三)企業聘用律師。

(四)有關人員

五、大會備案方式

(一)法人股東持身份證或其它可以反映其身份有效身份證件或證明材料、股東賬戶卡登記信息；法人股東授權委托人參加的，委托代理人持身份證或其它可以反映其身份有效身份證件或證明材料、法人授權書、受托人身份證掃描件及受托人股東賬戶卡登記信息。

(二)公司股東由法人代表參加的，持法人代表營業執照副本復印件（蓋公章）、法人代表有效身份證別的可以反映其身份有效身份證件或證明材料（蓋公章）、股東賬戶卡登記信息；公司股東由他人參加的，委托代理人持法人代表營業執照副本復印件（蓋公章）、法人代表身份證掃描件或其它可以反映其身份有效身份證件或證明材料復印件（蓋公章）、委托代理人身份證掃描件或其它可以反映其身份有效身份證件或證明材料復印件（蓋公章）、公司股東部門的法人代表依規開具的法人授權書（蓋上法人公章、法人代表簽名）、法人代表股東賬戶卡登記信息。

(三)備案時長：2023年4月20日（周四）08:30-11:00,13:30-16:00

(四)備案地址：浙江寧波市鄞州區寧東路269號全球航運業城市廣場39樓寧波遠洋運送有限責任公司董事會辦公室。

(五)參加現場會議股東請在備案期限內申請辦理登記，貸款逾期不受理。外地公司股東可以使用信件或發傳真形式進行大會備案，以企業董事會辦公室接到為準，拒絕接受手機方法備案。

六、其他事宜

(一)列席會議工作人員請在會議開始前小時之內抵達會議地點，帶上有關身份證明材料、股東賬戶卡等正本，便于認證進場。

(二)參會公司股東交通酒店住宿費用自理。

(三)大會聯系電話：

詳細地址：浙江寧波市鄞州區寧東路269號全球航運業城市廣場39樓寧波遠洋運送有限責任公司董事會辦公室（郵政編碼：315042）

手機聯系人：柳亞珍手機：0574-88278740發傳真：0574-88025087

特此公告。

寧波遠洋運送有限責任公司股東會

2023年4月4日

配件1：法人授權書

配件2：選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明

配件1：法人授權書

法人授權書

寧波遠洋運送有限責任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年4月24日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

配件2:選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明

一、股東會執行董事侯選人競選、獨董侯選人競選、職工監事侯選人競選做為提案組依次進行序號。投資人理應對于各提案組下每一位侯選人進行投票。

二、申請股票數意味著競選投票數。對于每一個提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應取執行董事或監事人數相等網絡投票數量。如某公司股東擁有上市企業100股股票，該次股東會應取執行董事10名，執行董事侯選人有12名，則其公司股東針對股東會競選提案組，有著1000股的競選投票數。

三、公司股東應該以每一個提案隊的競選投票數為準進行投票。公司股東依據自己的喜好進行投票，既能把競選投票數集中化轉投某一侯選人，也可以按隨意組成轉投不同類型的侯選人。網絡投票完成后，對每一項提案各自累積計算得票數。

四、實例：

某上市企業召開股東會選用累積投票制開展股東會、職工監事換選，應取執行董事5名，執行董事侯選人有6名；應取獨董2名，獨董侯選人有3名；應取公司監事2名，公司監事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在證券登記日收市時擁有該企業100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關競選執行董事的議案”就會有500票的投票權，在提案5.00“有關競選獨董的議案”有200票的投票權，在提案6.00“有關競選公司監事的議案”有200票的投票權。

該投資者可以以500票為準，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉投隨意侯選人。

見表所顯示：