證券代碼：300238證券簡稱：冠昊生物公示序號：2023-017

我們公司及股東會全體成員保障信息公開內(nèi)容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

冠昊生物科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”)于2023年3月23日在證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板股票信息公開網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上公布了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-016）。此次股東會選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦，現(xiàn)就此次股東會的有關(guān)事項提醒如下所示：

一、召開工作會議的相關(guān)情況

（一）股東會屆次：2023年第一次股東大會決議

（二）會議召集人：董事會

（三）會議召開的合理合法、合規(guī)：經(jīng)我們公司第五屆股東會第十五次會議審議根據(jù)，確定舉辦2023年第一次股東大會決議，集結(jié)程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

（四）會議召開日期和時間：

現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年4月7日在下午14:00

網(wǎng)上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的時間為：2023年4月7日早上9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票的準確時間為：2023年4月7日早上9:15至2023年4月7日在下午15:00階段的隨意時長。

（五）會議召開方法：此次會議采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的，我們公司將采取深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

參與股東會的形式：自然人股東只能選當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票（當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票能夠授權(quán)委托人委托網(wǎng)絡(luò)投票）和網(wǎng)上投票中的一種表決方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次合理投票選舉結(jié)論為標準。

（六）除權(quán)日：2023年3月31日

（七）大會參加目標：

1、截止2023年3月31日在下午15:00深圳交易所收盤時，在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的整體優(yōu)先股公司股東，均有權(quán)利參加股東會積極參加決議，不可以親身出席本次股東會股東，能夠書面通知授權(quán)委托人列席會議并決議，該公司股東委托代理人無須是自然人股東；

2、本董事、監(jiān)事會和高管人員；

3、我們公司聘用的記錄侓師及相關(guān)負責(zé)人。

（八）現(xiàn)場會議地址：廣州黃埔區(qū)玉巖路12號公司會議室。

二、會議審議事宜

表一：此次股東會提議編號提議

除第7.00、10.00、11.00、14.00提案外，別的提案涉及到關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東須回避表決；第7.00、10.00、14.00歸屬于普通決議提案，應(yīng)該由參加股東會股東（包含公司股東代表者）持有投票權(quán)1/2之上允許；別的提案都屬于特別決議提案，應(yīng)該由參加股東會股東（包含公司股東代表者）持有表決權(quán)的2/3左右允許。全部提案將會對中小股東的決議獨立記票并公布。

以上所有提案早已企業(yè)2023年3月22日舉行的企業(yè)第五屆股東會第十五次大會、企業(yè)第五屆職工監(jiān)事第十二次會議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細2023年3月23日發(fā)表于證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板股票信息公開網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的有關(guān)公示及文檔。

三、現(xiàn)場會議備案方式

（一）備案方法

1、公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人法人代表委托委托代理人列席會議。企業(yè)法人列席會議的，應(yīng)提供個人身份證、能確認其具備法人代表資質(zhì)的合理證實、個股賬戶申請辦理登記；授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人應(yīng)提供個人身份證、公司股東部門的法人代表依規(guī)開具的書面形式法人授權(quán)書申請辦理登記。

2、自然人股東親身列席會議的，應(yīng)提供個人身份證或其它可以反映其身份有效身份證件或證實、個股賬戶申請辦理登記；授權(quán)委托別人列席會議的，應(yīng)提供個人有效身份證、個股賬戶、公司股東法人授權(quán)書申請辦理登記。

3、代理投票法人授權(quán)書由當(dāng)事人受權(quán)別人簽訂的，受權(quán)簽訂的授權(quán)證書或者其它授權(quán)文件理應(yīng)通過公正。經(jīng)公證授權(quán)證書或者其它授權(quán)文件，和網(wǎng)絡(luò)投票委托授權(quán)書都應(yīng)一并遞交（參見附件二）。

4、外地公司股東可采取信件或電子郵件的形式備案，公司股東請細心填好《股東參會登記表》（參見附件三），便于備案確定。信件或電子郵件方法需在2023年4月6日17:00前送到企業(yè)董事長助理辦公室或特定電子郵箱即為合理。

5、常見問題：參加現(xiàn)場會議股東和公司股東委托代理人請帶上相關(guān)證明正本于會前30分鐘抵達主會場。

（二）登記日

自2023年3月31日在下午收盤起止2023年4月7日在下午13:30前完畢。

（三）備案地址及授權(quán)委托書送到地址：企業(yè)董事會辦公室。

四、網(wǎng)上投票的實際操作步驟

此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細地址為：http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實際操作步驟（參見附件一）

五、其他事宜

1.手機聯(lián)系人：秦軍會、侯英華

2.聯(lián)系電話：020-32052295

3.傳真號碼：020-32211255

4.電子郵件：ir@guanhaobio.com

5.企業(yè)地址：廣東廣州黃埔區(qū)玉巖路12號

6.開會時間預(yù)估大半天，列席會議工作人員交通出行、住宿費自立。

六、備查簿文檔

1.第五屆股東會第十五次會議決議；

2.第五屆職工監(jiān)事第十二次會議決議。

特此通知。

冠昊生物科技發(fā)展有限公司股東會

2023年4月4日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：公司股東網(wǎng)絡(luò)投票編碼：350238；網(wǎng)絡(luò)投票通稱：冠昊網(wǎng)絡(luò)投票；

2.提案設(shè)定及建議決議：

（1）提案設(shè)定

表一：股東會提案相匹配“提案編號”一覽表

（2）填寫決議建議

針對此次股東會提案，填寫決議建議，允許、抵制、放棄。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年4月7日的股票交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年4月7日早上9:15，截止時間為2023年4月7日在下午15:00。

2.公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份認證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。配件二：

法人授權(quán)書

冠昊生物科技發(fā)展有限公司：

茲授權(quán)老先生/女性意味著自己（我們公司）參加冠昊生物科技發(fā)展有限公司2023年第一次股東大會決議并委托履行投票權(quán)。

我單位/本人對此次會議議案沒有明確表述決議觀點的，受委托人□有權(quán)利/□沒有權(quán)利依照自己的觀點決議。

注：受托人需在法人授權(quán)書相對應(yīng)“□”選用“√”確立受權(quán)受委托人網(wǎng)絡(luò)投票。如欲對提案投愿意票，請于該提案的“允許”欄相對應(yīng)地區(qū)打“√”；如欲對提案投否決票，請于該提案的“抵制”欄相對應(yīng)地區(qū)打“√”；如欲對提案投反對票，請于該提案的“放棄”欄相對應(yīng)地區(qū)打“√”。

受托人簽字(或蓋公章)：

受托人身份證號碼（或公司股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

受托人股東賬號：受托人擁有股票數(shù)：

受委托人(簽字)：

受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時間：時間日期

委托期限：自簽定日至此次股東會完畢。

注：①法人授權(quán)書貼報、打印或者按之上文件格式自做均合理，企業(yè)授權(quán)委托務(wù)必蓋公章。

②法人授權(quán)書一般包括受托人名字、股票數(shù)、受委托人名字、身份證號、對自己所審事項網(wǎng)絡(luò)投票標示、委托權(quán)限、授權(quán)委托書發(fā)證日期等相關(guān)信息，然后由受托人簽字（或蓋公章）。受托人為公司股東的，應(yīng)蓋上法人代表單位印章。

配件三：

冠昊生物科技發(fā)展有限公司

2023年第一次股東大會決議出席會議公司股東申請表

附表：若為公司股東自己出席會議則無需填好授權(quán)委托人姓名授權(quán)委托人身份證號。