證券代碼：002859證券簡(jiǎn)稱：潔美科技公示序號(hào)：2023-014

債卷編碼：128137債卷通稱：潔美可轉(zhuǎn)債

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

股票號(hào)：002859

股票簡(jiǎn)稱：潔美科技

可轉(zhuǎn)債編碼：128137

債卷通稱：潔美可轉(zhuǎn)債

轉(zhuǎn)股價(jià)格：27.02元/股（2023年1月19日起效）

股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)限：2021年5月10日至2026年11月3日

依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，浙江省潔美電子器件科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）現(xiàn)就2023年第一季度可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱“可轉(zhuǎn)換債券”）股權(quán)轉(zhuǎn)讓及公司股權(quán)變化情況公告如下：

一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行發(fā)售基本概況

（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行狀況

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)“證監(jiān)批準(zhǔn)[2020]2323號(hào)”文審批，浙江省潔美電子器件科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2020年11月4日發(fā)行了600萬多張可轉(zhuǎn)換公司債券，每個(gè)顏值100元，發(fā)售總金額60,000.00萬余元。

（二）轉(zhuǎn)債上市狀況

經(jīng)深圳交易所“深圳上〔2020〕1167號(hào)”文允許，企業(yè)60,000.00萬余元可轉(zhuǎn)換公司債券于2020年12月1日起在深圳交易所競(jìng)價(jià)交易，債卷通稱“潔美可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“128137”。

（三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股時(shí)限

依據(jù)《浙江潔美電子科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行完畢之時(shí)（2020年11月10日，即募資劃至外國(guó)投資者帳戶之時(shí)）起滿6月后的第一個(gè)交易時(shí)間（2021年5月10日）起止可轉(zhuǎn)債到期日（2026年11月3日）止。

（四）可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的變化

1、初始轉(zhuǎn)股價(jià)格

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為27.77元/股，不少于募集說明書公示此前20個(gè)交易日內(nèi)公司股票交易平均價(jià)（如在該20個(gè)交易日發(fā)生了因除權(quán)除息、除權(quán)除息造成股票價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，則是對(duì)調(diào)節(jié)前交易日買賣平均價(jià)按通過相對(duì)應(yīng)除權(quán)除息、除權(quán)除息變更后的購(gòu)買價(jià)）與前一個(gè)交易日公司股票交易平均價(jià)。

2、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)狀況

（1）2021年5月25日，由于企業(yè)回購(gòu)注銷2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授于員工持股計(jì)劃132.96億港元，回購(gòu)價(jià)格為10.19元/股。復(fù)購(gòu)前企業(yè)總市值為411,329,479股。依據(jù)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)根據(jù)，“潔美可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格從原來的27.77元/股調(diào)整至27.83元/股。

（2）2021年6月3日，由于公司已經(jīng)執(zhí)行2020年利潤(rùn)分配方案，且企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入轉(zhuǎn)股期，截止到那時(shí)候已新增加股權(quán)轉(zhuǎn)讓740股，總股本數(shù)量產(chǎn)生變化，每一股發(fā)放股利適當(dāng)調(diào)整，依據(jù)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)根據(jù)，“潔美可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格從原來的27.83元/股調(diào)整至27.63元/股。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)分別在2021年5月25日及2021年5月27日公布在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《浙江潔美電子科技股份有限公司關(guān)于“潔美轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公示序號(hào)：2021-044）和《浙江潔美電子科技股份有限公司關(guān)于根據(jù)2020年度利潤(rùn)分配實(shí)施方案調(diào)整“潔美轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公示序號(hào)：2021-047）。

（3）2022年6月1日，由于公司已經(jīng)執(zhí)行2021年利潤(rùn)分配方案，且企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入轉(zhuǎn)股期，截止到那時(shí)候已新增加股權(quán)轉(zhuǎn)讓21,428.00股，總股本數(shù)量產(chǎn)生變化，每一股發(fā)放股利適當(dāng)調(diào)整，依據(jù)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)根據(jù)，“潔美可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格從原來的27.63元/股調(diào)整至27.43元/股。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年6月1日公布在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于根據(jù)2021年度利潤(rùn)分配實(shí)施方案調(diào)整“潔美轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公示序號(hào)：2022-040）。

（4）經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)“證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕2868號(hào)”文審批，公司在2022年12月展開了非公開發(fā)行發(fā)行工作中，最后發(fā)行股份數(shù)量達(dá)到24,237,881股，企業(yè)總市值由410,021,346股變化至434,259,227股。公司本次公開增發(fā)股權(quán)后，潔美可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格從原來的27.43元/股調(diào)整至27.02元/股。變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年1月19日起起效。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年1月17日公布在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公示序號(hào)：2023-004）。

二、“潔美可轉(zhuǎn)債”股權(quán)轉(zhuǎn)讓及股權(quán)變化情況

2023年第一季度，“潔美可轉(zhuǎn)債”因股權(quán)轉(zhuǎn)讓降低3,000.00元（30張），股權(quán)轉(zhuǎn)讓數(shù)量達(dá)到109股。截止到2023年3月31日，企業(yè)可轉(zhuǎn)換債券賬戶余額為599,403,200.00元（5,994,032張）。

企業(yè)2023年第一季度股權(quán)變化情況如下所示：

備注名稱：新增加先發(fā)后增發(fā)股票24,237,881股（系企業(yè)2022年公開增發(fā)新增加股權(quán)），企業(yè)高管持股75%自動(dòng)上鎖的股權(quán)總共降低3,244股，該季度可轉(zhuǎn)換債券新增加股權(quán)轉(zhuǎn)讓109股。

三、別的

投資人如果需要掌握“潔美可轉(zhuǎn)債”的其他一些具體內(nèi)容，請(qǐng)查閱公司在2020年11月2日發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《浙江潔美電子科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》全篇或撥通企業(yè)投資人聯(lián)系方式0571-87759593進(jìn)行了解。

四、備查簿文檔

1、截止到2023年3月31日中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開具的企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)表；

2、截止到2023年3月31日中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開具的“潔美可轉(zhuǎn)債”公司股權(quán)結(jié)構(gòu)表。

特此公告。

浙江省潔美電子器件科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年4月4日

證券代碼：002859證券簡(jiǎn)稱：潔美科技公示序號(hào)：2023-013

債卷編碼：128137債卷通稱：潔美可轉(zhuǎn)債

浙江省潔美電子器件科技發(fā)展有限公司

有關(guān)審計(jì)處責(zé)任人離職的公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江省潔美電子器件科技發(fā)展有限公司（下稱企業(yè)）股東會(huì)于近期接到審計(jì)處責(zé)任人馮勇老先生提交的離職報(bào)告，馮勇老先生個(gè)人原因申請(qǐng)辦理辭掉審計(jì)處責(zé)任人的職務(wù)，離職報(bào)告自送到董事會(huì)生效日起效。馮勇老先生離職后辭去企業(yè)一切職位，其離職不會(huì)對(duì)公司的日常運(yùn)營(yíng)造成影響。董事會(huì)將根據(jù)法定條件盡早聘用一個(gè)新的審計(jì)處責(zé)任人。在沒有宣布聘用一個(gè)新的審計(jì)處責(zé)任人期內(nèi)，暫由公司審計(jì)部江錦霞女性（個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見附件）暫代審計(jì)處責(zé)任人崗位職責(zé)。

公司及股東會(huì)對(duì)馮勇老先生在擔(dān)任審計(jì)處責(zé)任人期內(nèi)對(duì)公司發(fā)展作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

特此公告。

浙江省潔美電子器件科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2023年4月4日

配件：江錦霞個(gè)人簡(jiǎn)歷

江錦霞女性：1987年月2月出生，本科文憑，會(huì)計(jì)，于2009年上崗企業(yè)，列任財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、合并財(cái)務(wù)報(bào)表運(yùn)營(yíng)專員，2019年12月31日至2023年3月6日任公司金融管理處共享財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)主管，2023年3月7之日起任公司內(nèi)控與審計(jì)處副總監(jiān)。

江錦霞女性沒有直接持有公司股份，擁有浙江省潔美電子器件科技發(fā)展有限公司第二期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃30萬分市場(chǎng)份額，占股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃總數(shù)量的0.5513%。江錦霞女性與董事、公司監(jiān)事、高管人員、企業(yè)的大股東和控股股東及其持有公司5%之上股權(quán)股東中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，不會(huì)有《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所述情況。經(jīng)在我國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)查詢，江錦霞女性并不屬于“失信執(zhí)行人”。