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無錫新光汽車零部件有限責任公司 有關改選企業職工代表監事的通知
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證券代碼：605319證券簡稱：無錫振華公示序號：2023-013
本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
近日，因吳浩先生和管曄先生離職導致企業監事會成員總數小于法律規定最少總數，依據《公司法》、《公司章程》等相關規定，無錫新光汽車零部件有限責任公司（下稱“企業”）第二屆監事會成員由三名公司監事構成，其中一名組員由企業職工監事出任。職工代表監事由公司職工根據職代會、職工大會或者其它方式投票選舉造成。
經公司2023年第一次職代會投票選舉，允許競選鄭靜華女性出任企業第二屆職工監事職工代表監事（個人簡歷后附），任職期限與企業2021年第一次股東大會決議投票選舉的第二屆監事會監事一致，其就職及崗位職責等事宜遵循《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規和《公司章程》之有關規定執行。
特此公告。
無錫新光汽車零部件有限責任公司職工監事
2023年4月3日
鄭靜華女性個人簡歷：
鄭靜華女性：1987年出世，中國國籍，無海外居留權，畢業院校江蘇師范大學，本科文憑。鄭靜華女性曾擔任企業人事助理，現出任企業行政人事部人事主管。鄭靜華女性與公司控股股東、控股股東不會有關聯性，未持有公司股份，沒有受到證監會和證交所的所有懲罰和懲戒。
證券代碼：605319證券簡稱：無錫振華公示序號：2023-012
無錫新光汽車零部件有限責任公司
關于鄭州控股子公司獲得
《河南省企業投資項目備案證明》的通知
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●近日，無錫新光汽車零部件有限責任公司（下稱“企業”）控股子公司鄭州市新光君潤汽車零部件有限責任公司（下稱“鄭州市新光”）獲得鄭州市經濟開發區經濟局出具的《河南省企業投資項目備案證明》（項目代碼：2303-410171-04-02-763976）。
●此次鄭州市新光境外投資，都是基于公司戰略規劃的需求及對這個行業行業前景的分析，由于受到國家新政策、宏觀經濟和行業的發展趨勢、市場走勢的改變、企業業務發展狀況各種因素危害，存有發展方向狀況不達預想的風險性。截至本公告公布日，鄭州市新光有待執行簽定國有建設用地使用權出讓合同和申請辦理相關證明等法定程序，受法律法規、審核進展等諸多要素危害此次項目投資以及進展存在一定的可變性。
一、買賣事宜簡述
企業已經在2022年10月12日舉辦第二屆股東會第十三次會議審議根據《關于鄭州全資子公司擬購買土地使用權暨對外投資的議案》，為了能獲得更多的訂單信息，提升本身生產能力短板，增加客戶粘性，企業允許鄭州市新光投建鄭州市新光二期工程，工程總投資額度大約為50,000.00萬余元。2023年3月31日，鄭州市經濟開發區經濟局審簽《河南省企業投資項目備案證明》（項目代碼：2303-410171-04-02-763976）。有關備案證明詳情如下：
1、項目規劃：鄭州市新光君潤改建工廠工程項目
2、公司（法人代表）全名：鄭州市新光君潤汽車零部件有限責任公司
3、證件編碼：91410100MA40Q01C0F
4、公司企業經濟性質：民營企業
5、基本建設地址：鄭州鄭州經濟技術性工業園區經開區第二十一街道東側、經開區第二十二街道往西、經南十四
6、建設性質：改建
7、工程規模及內容：新項目占地面積72畝，擬改建一個協同生產線約56,000平米；相匹配資金投入三條汽車外殼零部件焊接生產線。改建后生產線設備為自動化焊接設備，首要加工工藝為自動化焊接，鉚合，安裝等，能夠實現最大每年產量30萬件套汽車外殼零部件。技術創新以后耗電量約480萬KWH，年綜合性能源消耗量約588噸/耗煤量。該技改項目是無煤焦化生產制造。
8、工程總投資：50,000萬余元
此次境外投資不構成關聯方交易和資產重組，不存在重要法律法規阻礙，并且在董事會授權范圍之內，不用提交公司股東大會審議。
二、對上市公司產生的影響
此次境外投資是企業根據持續發展所作出的謹慎管理決策，鄭州市新光擬選購土地使用權證并境外投資的資金來源為已有或自籌經費，土地資源通常是做為鄭州市新光將來改建或新項目用地，向其持續穩定運營打下基礎，有益于鄭州市新光的可持續發展觀，合乎公司戰略規劃必須。此次項目投資符合公司和公司股東權益，不存在損害中小股東權益的情況。
三、對外開放投資風險提醒
此次鄭州市新光選購土地使用權證，都是基于公司戰略規劃的需求及對這個行業行業前景的分析，由于受到國家新政策、宏觀經濟和行業的發展趨勢、市場走勢的改變、企業業務發展狀況各種因素危害，存有發展方向狀況不達預想的風險性。
截至本公告公布日，鄭州市新光有待執行簽定國有建設用地使用權出讓合同，申請辦理相關證明等法定程序，受法律法規、審核進展等諸多要素危害此次項目投資以及進展存在一定的可變性。
公司董事會將密切關注此次境外投資事項工作進展，應對以上隱患，企業將嚴格按照相關法律法規的需求立即采取有力措施從容應對。并依據《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定立即公布有關進度，煩請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
無錫新光汽車零部件有限責任公司股東會
2023年4月3日
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