證券代碼：301279證券簡稱：金道科技公示序號(hào)：2023-007

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江金道科技發(fā)展有限公司（下稱“金道科技”或“企業(yè)”）于2022年4月16日舉辦第二屆股東會(huì)第四次會(huì)議和第二屆職工監(jiān)事第三次會(huì)議，并且于2022年5月5日召開2022年第一次股東大會(huì)決議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在不改變募投項(xiàng)目建設(shè)與募資正常啟動(dòng)的情形下，應(yīng)用不超過人民幣38,000.00萬余元（含本數(shù)）的臨時(shí)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，使用年限自2022年第一次股東大會(huì)決議表決通過的時(shí)候起12月，在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)，資產(chǎn)能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事、承銷商都已發(fā)布確立同意意見。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2022年4月18日發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2022-007）。

前不久，企業(yè)上次應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金選購的一部分投資理財(cái)產(chǎn)品已期滿贖出，現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

一、應(yīng)用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)期滿贖出的現(xiàn)象

關(guān)聯(lián)性表明：企業(yè)與其他受托方不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。

二、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管控措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)分析

1、雖然公司擬應(yīng)用閑置募集資金項(xiàng)目投資品種為安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的中低風(fēng)險(xiǎn)商品，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策影響非常大，也不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資遭受市場(chǎng)變化產(chǎn)生的影響；

2、企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場(chǎng)轉(zhuǎn)變適度適量干預(yù)，因而短期理財(cái)?shù)膶?shí)際收益率不可預(yù)期。

（二）風(fēng)險(xiǎn)管控措施

1、企業(yè)運(yùn)用閑置募集資金購買理財(cái)時(shí)，將嚴(yán)格執(zhí)行謹(jǐn)慎投資原則，挑選安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)或儲(chǔ)蓄種類，確立好理財(cái)產(chǎn)品額度、種類、時(shí)限及其彼此權(quán)利義務(wù)和責(zé)任等；

2、公司管理人員以及相關(guān)財(cái)會(huì)人員將持續(xù)跟進(jìn)銀行理財(cái)看向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，若發(fā)現(xiàn)或分辨有不利條件，將及時(shí)采取相應(yīng)執(zhí)行措施，操縱經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)；

3、企業(yè)內(nèi)審部重點(diǎn)對(duì)投資理財(cái)或銀行存款產(chǎn)品的資金分配與存放問題進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)與監(jiān)管，定期檢查全部投資理財(cái)或銀行存款產(chǎn)品新項(xiàng)目進(jìn)行檢查，并依據(jù)謹(jǐn)慎原則，科學(xué)地預(yù)估各類項(xiàng)目投資可能出現(xiàn)的投資回報(bào)損害；

4、獨(dú)董、職工監(jiān)事有權(quán)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開展財(cái)務(wù)審計(jì)；

5、以上現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品到期時(shí)將及時(shí)轉(zhuǎn)到募資資金監(jiān)管協(xié)議所規(guī)定的募集資金專戶進(jìn)行監(jiān)管；

6、企業(yè)將依據(jù)深圳交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)做好有關(guān)信息公開工作中。

三、對(duì)企業(yè)日常運(yùn)營產(chǎn)生的影響

公司使用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)要在保證企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度和保證資產(chǎn)安全的情況下所進(jìn)行的，不受影響企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行和正常生產(chǎn)運(yùn)營；與此同時(shí)，根據(jù)適當(dāng)?shù)默F(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，可以獲得一定投資收益，為股東牟取更多回報(bào)率，不會(huì)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施措施彼此排斥的情況，與此同時(shí)不存在變向更改募資看向的情況。

四、公示此前十二個(gè)月應(yīng)用閑置募集資金購買理財(cái)狀況

截止本公告日，企業(yè)總計(jì)應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)并未到期賬戶余額金額為0萬余元（含此次），不得超過企業(yè)股東會(huì)受權(quán)開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)額度范疇。

五、備查簿文檔

1、銀行對(duì)賬單

特此公告。

浙江金道科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年4月4日

證券代碼：301279證券簡稱：金道科技公示序號(hào)：2023-010

浙江金道科技發(fā)展有限公司有關(guān)

變動(dòng)募資重點(diǎn)賬戶公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛報(bào)

記述、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、募資基本概況

經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于同意浙江金道科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)批準(zhǔn)[2022]119號(hào))允許申請(qǐng)注冊(cè)，浙江金道科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）個(gè)股2,500億港元，每股面值1.00元,每一股發(fā)行價(jià)金額為31.20元，募資總額為rmb780,000,000.00元，扣減與發(fā)售相關(guān)費(fèi)用74,022,764.83元（沒有企業(yè)增值稅）后，具體募資凈收益金額為705,977,235.17元。

以上募資及時(shí)狀況經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2022年4月8日展開了檢審，出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)[2022]123號(hào)）。以上募資到帳后，企業(yè)對(duì)募資的儲(chǔ)放與使用開展專用賬戶管理方法，分別與工商銀行有限責(zé)任公司紹興市支行、寧波通商銀行有限責(zé)任公司杭州市支行、我國銀行股份有限公司溫州市支行及承銷商國泰君安證券股份有限公司簽署《募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議》。

此次變動(dòng)前，企業(yè)募資重點(diǎn)帳戶設(shè)立情況如下：

2023年4月1日，公司召開第二屆股東會(huì)第十次大會(huì)審議通過了《關(guān)于變更募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》，允許企業(yè)在工商銀行有限責(zé)任公司紹興市支行設(shè)立一個(gè)新的募集資金專戶，將該存放在我國銀行股份有限公司溫州市支行“超量募資”的募資以及儲(chǔ)放期內(nèi)開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)造成投資收益利息存進(jìn)以上新設(shè)立的募集資金專戶，并受權(quán)老總金言榮先生與國泰君安證券股份有限公司及工商銀行有限責(zé)任公司紹興市支行簽定《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

二、此次募集資金專戶變動(dòng)狀況

公司在2023年4月1日舉辦第二屆股東會(huì)第十次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于變更募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》，允許企業(yè)在工商銀行有限責(zé)任公司紹興市支行設(shè)立一個(gè)新的募集資金專戶，用以“超量募資”的募資儲(chǔ)放和使用，并把存放在我國銀行股份有限公司溫州市支行募集資金專戶里的募資(含募資儲(chǔ)放期內(nèi)開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)造成投資收益利息凈收益，主要額度以轉(zhuǎn)走日為標(biāo)準(zhǔn))拷貝到至新設(shè)立的募集資金專戶，并受權(quán)老總金言榮先生與國泰君安證券股份有限公司及工商銀行有限責(zé)任公司紹興市支行簽定募資資金監(jiān)管協(xié)議。待募資徹底轉(zhuǎn)走后，企業(yè)將銷戶以上我國銀行股份有限公司溫州市支行募集資金專戶。

企業(yè)本次變動(dòng)募資專戶，沒有改變募集資金用途，不受影響募資融資計(jì)劃。

三、有關(guān)決議程序流程

(一)股東會(huì)決議狀況

公司在2023年4月1日舉辦第二屆股東會(huì)第十次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于變更募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》。經(jīng)決議，股東會(huì)覺得本次變動(dòng)募資重點(diǎn)帳戶，始終不變募集資金用途，不受影響募資融資計(jì)劃，有助于提高企業(yè)對(duì)募資使用和管理效益，允許此次變動(dòng)募資帳戶事宜。

(二)職工監(jiān)事決議狀況

此次變動(dòng)募資重點(diǎn)帳戶有益于提升企業(yè)募資的監(jiān)管，提升利用效率。

依據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，允許企業(yè)在工商銀行有限責(zé)任公司紹興市支行設(shè)立一個(gè)新的募集資金專戶，用以“超量募資”的儲(chǔ)放和使用，并把存放在我國銀行股份有限公司溫州市支行募集資金專戶里的募資(含募資儲(chǔ)放期內(nèi)開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)造成投資收益利息凈收益，主要額度以轉(zhuǎn)走日為標(biāo)準(zhǔn))拷貝到至新設(shè)立的募集資金專戶，并受權(quán)老總金言榮先生與國泰君安證券股份有限公司及工商銀行有限責(zé)任公司紹興市支行簽定募資資金監(jiān)管協(xié)議。

(三)獨(dú)董建議

公司本次變動(dòng)募資重點(diǎn)帳戶有益于提升企業(yè)募資管理方法，提升利用效率，符合公司具體情況。該事項(xiàng)依法履行必須的審批流程，合乎《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等的相關(guān)規(guī)定。咱們就《關(guān)于變更募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》發(fā)布同意意見。

四、承銷商審查建議

經(jīng)核實(shí)，承銷商覺得：企業(yè)本次變動(dòng)募資重點(diǎn)帳戶，沒有改變募集資金用途，不受影響募資融資計(jì)劃，相關(guān)事宜早已股東會(huì)表決通過，公司監(jiān)事會(huì)和獨(dú)董發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，依法履行必須的審批流程，合乎有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司與中小投資者合法權(quán)益的情況。

總的來說，本承銷商對(duì)公司本次變動(dòng)募資重點(diǎn)帳戶事宜情況屬實(shí)。

五、備查簿文檔

1、浙江金道科技發(fā)展有限公司第二屆股東會(huì)第十次會(huì)議決議；

2、浙江金道科技發(fā)展有限公司第二屆職工監(jiān)事第九次會(huì)議決議；

3、獨(dú)董有關(guān)第二屆股東會(huì)第十次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議；

4、國泰君安證券股份有限公司《關(guān)于浙江金道科技股份有限公司變更募集資金專項(xiàng)賬戶的核查意見》。

特此公告。

浙江金道科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2023年4月4日

證券代碼：301279證券簡稱：金道科技公示序號(hào)：2023-011

浙江金道科技發(fā)展有限公司

有關(guān)一部分募集資金使用結(jié)束及撤銷一部分重點(diǎn)賬戶公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

浙江金道科技發(fā)展有限公司(下稱企業(yè))于2023年4月1日舉辦第二屆股東會(huì)第十次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第九次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于部分募集資金使用完畢及注銷部分專項(xiàng)賬戶的議案》，允許企業(yè)注銷募投項(xiàng)目“新能源物流傳動(dòng)機(jī)械及液壓傳動(dòng)變速器工程項(xiàng)目”的募資重點(diǎn)帳戶。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、募資狀況簡述

(一)募資基本概況

依據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于同意浙江金道科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)批準(zhǔn)[2022]119號(hào))，浙江金道科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）個(gè)股2,500億港元，每股面值1.00元,每一股發(fā)行價(jià)金額為31.20元，募資總額為rmb780,000,000.00元，扣減與發(fā)售相關(guān)費(fèi)用74,022,764.83元（沒有企業(yè)增值稅）后，具體募資凈收益金額為705,977,235.17元。

以上募資及時(shí)狀況經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2022年4月8日展開了檢審，出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)[2022]123號(hào)）。以上募資到帳后，企業(yè)對(duì)募資的儲(chǔ)放與使用開展專用賬戶管理方法，分別與工商銀行有限責(zé)任公司紹興市支行、寧波通商銀行有限責(zé)任公司杭州市支行、我國銀行股份有限公司溫州市支行及承銷商國泰君安證券股份有限公司簽署《募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議》。

(二)募資管理與儲(chǔ)放狀況

為加強(qiáng)募資管理與應(yīng)用，維護(hù)債權(quán)人權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《浙江金道科技股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，融合我們公司具體情況，建立了《浙江金道科技股份有限公司募集資金使用管理制度》(下稱管理方案)。該管理方案經(jīng)2022年4月16日第二屆股東會(huì)第四次會(huì)議、2022年5月5日企業(yè)2022年第一次股東大會(huì)決議表決通過。

依照管理方案要求及運(yùn)營必須，企業(yè)在機(jī)構(gòu)建立了募集資金使用專用賬戶，對(duì)募資推行專用賬戶存放，并和開戶行、承銷商簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)募資的應(yīng)用嚴(yán)苛審核，保證財(cái)政性資金，募集資金專戶設(shè)立情況如下：

二、此次注銷募集資金專戶狀況

(一)募集資金專戶的相關(guān)情況

(二)募集資金專戶使用和注銷狀況

企業(yè)募投項(xiàng)目“新能源物流傳動(dòng)機(jī)械及液壓傳動(dòng)變速器工程項(xiàng)目”，服務(wù)承諾募資投資總額為39,000.00萬余元。截止到本公告日，此項(xiàng)目共交付使用募資39,098.57萬余元(包括募資儲(chǔ)放期內(nèi)開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)造成投資收益利息凈收益)，這部分募資已按規(guī)定應(yīng)用結(jié)束。截止到本公告日,此項(xiàng)目募集資金專戶具體情況如下：

額度企業(yè)：人民幣元

注：貸款利息財(cái)盈利扣減服務(wù)費(fèi)后凈收益就是指募集資金專戶總計(jì)接收到的銀行存款利息、閑置募集資金理財(cái)產(chǎn)品收益并扣減匯款手續(xù)費(fèi)等凈收益。

新能源物流傳動(dòng)機(jī)械及液壓傳動(dòng)變速器工程項(xiàng)目的募資早已全部采用結(jié)束，募集資金專戶內(nèi)幾無賬戶余額，不會(huì)有盈余募資，企業(yè)將銷戶相對(duì)應(yīng)的募集資金專戶。以上募集資金專戶銷戶后，企業(yè)、國泰君安證券股份有限公司、工商銀行有限責(zé)任公司紹興市城市北部分行簽署的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》相對(duì)應(yīng)停止。

三、履行審批流程及承銷商建議

(一)股東會(huì)決議狀況

公司在2023年4月1日舉辦第二屆股東會(huì)第十次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于部分募集資金使用完畢及注銷部分專項(xiàng)賬戶的議案》，募投項(xiàng)目“新能源物流傳動(dòng)機(jī)械及液壓傳動(dòng)變速器工程項(xiàng)目”募資已用結(jié)束，允許銷戶該募資帳戶。該事項(xiàng)不用遞交股東大會(huì)審議。

(二)獨(dú)董建議

公司本次一部分募集資金使用結(jié)束及撤銷一部分重點(diǎn)帳戶事宜，符合公司《募集資金使用管理制度》的相關(guān)規(guī)定，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的現(xiàn)象。該事項(xiàng)依法履行必須的審批流程，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。允許此次一部分募集資金使用結(jié)束及撤銷一部分重點(diǎn)帳戶事宜。

（三）職工監(jiān)事決議狀況

公司在2023年4月1日舉辦第二屆職工監(jiān)事第九次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于部分募集資金使用完畢及注銷部分專項(xiàng)賬戶的議案》。公司本次募集資金使用結(jié)束及撤銷一部分重點(diǎn)帳戶事宜，不存在損害公司及股東利益的情形。相關(guān)事宜決策制定依法依規(guī)，合乎《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的需求。允許此次一部分募集資金使用結(jié)束及撤銷一部分重點(diǎn)帳戶事宜。

四、備查簿文檔

1、第二屆股東會(huì)第十次會(huì)議決議；

2、第二屆職工監(jiān)事第九次會(huì)議決議；

3、獨(dú)董有關(guān)第二屆股東會(huì)第十次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

浙江金道科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2023年4月4日

證券代碼：301279證券簡稱：金道科技公示序號(hào)：2023-009

浙江金道科技發(fā)展有限公司

第二屆職工監(jiān)事第九次會(huì)議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

浙江金道科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”)第二屆職工監(jiān)事第九次例會(huì)于2023年4月1日在浙江省紹興市越城區(qū)中興大道22號(hào)浙江金道科技發(fā)展有限公司會(huì)議室召開，由監(jiān)事長徐德良老先生組織，以當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票的形式進(jìn)行決議。此次職工監(jiān)事應(yīng)參與決議公司監(jiān)事3名，具體參與決議公司監(jiān)事3名。企業(yè)一部分高管人員出席了此次會(huì)議。此次會(huì)議報(bào)告于2023年3月21日發(fā)送電子郵件、短消息、提前通知的形式送到至諸位公司監(jiān)事，此次會(huì)議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

1、表決通過《關(guān)于變更募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺得：此次變動(dòng)募資重點(diǎn)帳戶有益于提升企業(yè)募資的監(jiān)管，提升利用效率。依據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，允許企業(yè)在工商銀行有限責(zé)任公司紹興市支行設(shè)立一個(gè)新的募集資金專戶，用以“超量募資”的儲(chǔ)放和使用，并把原存放在我國銀行股份有限公司溫州市支行募集資金專戶里的募資（含募資儲(chǔ)放期內(nèi)開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)造成投資收益利息凈收益，主要額度以轉(zhuǎn)走日為標(biāo)準(zhǔn)）拷貝到至新設(shè)立的募集資金專戶，并受權(quán)老總金言榮先生與國泰君安證券股份有限公司及工商銀行有限責(zé)任公司紹興市支行簽定募資資金監(jiān)管協(xié)議。

主要內(nèi)容詳細(xì)與本公告同日發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的有關(guān)公示。

決議結(jié)論：3票允許；0票抵制；0票放棄。

2、表決通過《關(guān)于部分募集資金使用完畢及注銷部分專項(xiàng)賬戶的議案》

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺得：公司本次一部分募集資金使用結(jié)束及撤銷一部分重點(diǎn)帳戶事宜，不存在損害公司及股東利益的情形。相關(guān)事宜決策制定依法依規(guī)，合乎《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的需求。允許此次一部分募集資金使用結(jié)束及撤銷一部分重點(diǎn)帳戶事宜。

主要內(nèi)容詳細(xì)與本公告同日刊登于企業(yè)特定信息公開新聞媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的有關(guān)公示。

決議結(jié)論：3票允許；0票抵制；0票放棄。

三、備查簿文檔

1、《浙江金道科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議》

特此公告。

浙江金道科技發(fā)展有限公司

職工監(jiān)事

2023年4月4日

證券代碼：301279證券簡稱：金道科技公示序號(hào)：2023-008

浙江金道科技發(fā)展有限公司

第二屆股東會(huì)第十次會(huì)議決議公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

浙江金道科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”)第二屆股東會(huì)第十次大會(huì)于2023年4月1日在浙江省紹興市越城區(qū)中興大道22號(hào)浙江金道科技發(fā)展有限公司會(huì)議室召開，由老總金言榮先生組織，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及通訊表決相結(jié)合的方式進(jìn)行。此次股東會(huì)應(yīng)參與決議執(zhí)行董事7名，具體參與決議執(zhí)行董事7名。企業(yè)一部分公司監(jiān)事和高管人員出席了此次會(huì)議。此次會(huì)議報(bào)告于2023年3月21日發(fā)送電子郵件、短消息及提前通知的形式送到至諸位執(zhí)行董事，此次會(huì)議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

1、表決通過《關(guān)于變更募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》

為了加強(qiáng)企業(yè)募資的監(jiān)管，提升募資的使用率，依據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，股東會(huì)允許企業(yè)在工商銀行有限責(zé)任公司紹興市支行設(shè)立一個(gè)新的募集資金專戶，用以“超量募資”的儲(chǔ)放和使用，并把原存放在我國銀行股份有限公司溫州市支行募集資金專戶里的募資（含募資儲(chǔ)放期內(nèi)開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)造成投資收益利息凈收益，主要額度以轉(zhuǎn)走日為標(biāo)準(zhǔn)）拷貝到至新設(shè)立的募集資金專戶，并受權(quán)老總金言榮先生與國泰君安證券股份有限公司及工商銀行有限責(zé)任公司紹興市支行簽定募資資金監(jiān)管協(xié)議。

公司獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

《關(guān)于變更募集資金專項(xiàng)賬戶的公告》及獨(dú)董對(duì)該事項(xiàng)公開發(fā)表單獨(dú)建議詳細(xì)與本公告同日刊登于企業(yè)特定信息公開新聞媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的有關(guān)公示。

決議結(jié)論：7票允許；0票抵制；0票放棄。

2、表決通過《關(guān)于部分募集資金使用完畢及注銷部分專項(xiàng)賬戶的議案》

企業(yè)募投項(xiàng)目“新能源物流傳動(dòng)機(jī)械及液壓傳動(dòng)變速器工程項(xiàng)目”，服務(wù)承諾募資投資總額為39,000.00萬余元。截止到本公告日，此項(xiàng)目共交付使用募資39,098.57萬余元(包括募資儲(chǔ)放期內(nèi)開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)造成投資收益利息凈收益)。此項(xiàng)目募集資金專戶內(nèi)幾無賬戶余額，不會(huì)有盈余募資，企業(yè)將銷戶相對(duì)應(yīng)的募集資金專戶。以上募集資金專戶銷戶后，企業(yè)、國泰君安證券股份有限公司、工商銀行有限責(zé)任公司紹興市城市北部分行簽署的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》相對(duì)應(yīng)停止。

公司獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

《關(guān)于部分募集資金使用完畢及注銷部分專項(xiàng)賬戶的公告》及獨(dú)董對(duì)該事項(xiàng)公開發(fā)表單獨(dú)建議詳細(xì)與本公告同日刊登于企業(yè)特定信息公開新聞媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的有關(guān)公示。

決議結(jié)論：7票允許；0票抵制；0票放棄。

三、備查簿文檔

1、《浙江金道科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議》；

2、《浙江金道科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

特此公告。

浙江金道科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年4月4日