證券代碼：002408證券簡稱：齊翔騰達公示序號：2023-015

債卷編碼：128128債卷通稱：齊翔轉2

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

核心內容提醒：

1、此次公示為山東能源集團新材料有限公司（下稱“山能新型材料”）全面要約收購淄博市齊翔騰達化工廠有限責任公司（下稱“上市企業”、“企業”或“齊翔騰達”）股權的第一次提示性公告。

2、此次預受要約申請編碼：990079，申報價格：7.14元/股。

3、此次全面要約收購時限自2023年3月27日（包含當天）起止2023年4月25日（包含當天）止。依照此次全面要約收購申報程序，在全面要約收購屆滿前最終3個交易日內，即2023年4月21日、2023年4月24日和2023年4月25日，預受公司股東不可撤銷其對于要約承諾的接納。

公司在2023年3月24日公布了《淄博齊翔騰達化工股份有限公司要約收購報告書》（下稱“《要約收購報告書》”）。此次全面要約收購系山能新型材料向齊翔騰達除淄博市齊翔石油化工設備投資有限公司（下稱“齊翔集團公司”）之外的全部公司股東發出來的全面要約收購。企業現將此次要約收購的相關情況做如下所示提醒：

一、全面要約收購基本概況

此次全面要約收購范圍包括齊翔騰達除齊翔集團公司之外的全部公司股東持有的無盡售標準流通股本，具體情況如下：

若上市企業在全面要約收購報告引言公告日至全面要約收購屆滿日開始有分紅派息、派股、資本公積轉增股本等除權除息事宜，則要約承諾價格和全面要約收購股權總數將進行一定的調節。

二、全面要約收購目地

此次全面要約收購系山能新型材料做為重整投資人根據重整程序獲得齊翔集團公司80%股份，從而間接控制齊翔集團公司持有的上市企業45.91%股權而開啟。

齊翔集團公司為齊翔騰達大股東，擁有齊翔騰達1,305,214,885股股權。2022年10月9日，淄博市中級法院判決審理針對齊翔公司的破產重組申請辦理。2022年11月12日，淄博市中級法院判決根據《重整計劃》。依據《重整計劃》，山能新型材料將獲得齊翔集團公司80%股份，間接控制齊翔集團公司所持有的齊翔騰達所有股權。

依據《中華人民共和國證券法》和《上市公司收購管理辦法》的有關規定，山能新型材料應向齊翔騰達除齊翔集團公司之外的全部公司股東傳出全面要約。此次全面要約收購系為執行以上法律規定全面要約收購責任而傳出，并不因停止齊翔騰達發售影響力為主要目的。

三、全面要約收購時限

此次全面要約收購時限總共30個工作日，全面要約收購時限自2023年3月27日起止2023年4月25日止。此次全面要約收購屆滿前最終三個交易時間，預受公司股東不可撤銷其對于要約承諾的接納。

在全面要約收購時間內，投資者可以在深圳交易所（下稱“深圳交易所”）網址（http://www.szse.cn）上查看截止到前一交易日的預受要約股權數量及撤銷預受要約的股權總數。

四、全面要約收購資金相關情況

根據要約承諾價錢7.14元/股、較大回收總數1,458,693,718股的前提條件，此次全面要約收購需要最大資產總額為10,415,073,146.52元。山能新型材料已經將遮蓋全面要約收購需要最大資產總額銀行保函提交給中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（下稱“中登公司深圳分公司”），作為本次全面要約收購的履約擔保辦理手續。

收購方開展此次全面要約收購資金全都來自收購方的流動資金或自籌經費。收購方具有履約情況。全面要約收購屆滿，收購方將根據中登公司深圳分公司臨時性存放的預受要約的股權總數確定回收結論，并依據要約承諾標準執行收購要約。

五、公司股東預受要約的方法和程序流程

1、申請編碼：990079

2、申報價格：7.14元/股

3、申請數量限制

公司的股東申請預受要約股權總數上限向其股東賬戶中擁有卻不存有質押貸款、法院凍結或其它支配權限定情況的股票數，超過一部分失效。被質押貸款、法院凍結或出現別的限定情況的一部分不可申請預受要約。

4、申請預受要約

公司的股東申請辦理預受要約的，必須在全面要約收購時間內每一個交易日買賣期限內，利用其股權托管證劵公司業務部申請辦理全面要約收購中有關股權預受要約事項，證劵公司業務部根據深圳交易所交易軟件申請辦理相關申請證件。申請命令內容應包括：證券代碼、VIP席位號、股票賬戶號、合同書編號、預受總數、回收編號。要約承諾期限內（包含股票停牌期內），公司的股東可以辦理相關預受要約的申請辦理手續。預受要約申請當天能夠撤消。

5、預受要約個股的售出

已申報預受要約的股權當天能夠申請售出，售出申請撤單一部分仍記入預受要約申請。已申報預受要約的股權應盡量避免再申請售出，已申報賣出去的股權應盡量避免再申請預受要約，否則會導致有關售出股權則在交收日買空。流通股東在申報預受要約的同一日相同一筆股權而進行的非買賣授權委托申請，其處理順序為：質押貸款、預受要約、轉托管。

6、預受要約確認

預受要約或撤銷預受要約申請經中登公司深圳分公司核實后次一交易時間起效。中登公司深圳分公司對確定的預受要約股權開展臨時性存放。經核實的預受要約個股不得使用出讓、轉托管或質押貸款。

7、收購要約變動

全面要約收購時間內，如收購要約發生變化，原預受申請不會再合理，中登公司深圳分公司全自動消除相對應股份的臨時性存放。公司的股東如接納變更后的收購要約，須從新申請。

8、市場競爭要約承諾

發生市場競爭要約承諾時，預受要約公司股東就原始要約承諾預受的股權進行再次預受以前理應撤銷原預受要約。

9、法院凍結

全面要約收購時間內預受要約的股權被司法凍結的，證劵公司必須在執行異議股份凍結前根據深圳交易所交易軟件撤銷相對應股份的預受申請。

10、預受要約狀況公示

全面要約收購時間內的每一個交易時間股市開市前，收購方將于深交所網站上公示上一交易日預受要約及其撤銷預受的相關情況。

11、余股解決

收購方從每一個預受要約股東處選購的股權不夠一股的余股的處理方法將根據中登公司深圳分公司權益分派中零碎股的處理方法解決。

12、全面要約收購資金劃轉

全面要約收購屆滿后，收購方將含相關費用的購買資產全額存進中登公司深圳分公司指定清算備付金賬戶，隨后通告中登公司深圳分公司，將這個賬款由清算備付金賬戶劃歸回收證劵資產銀行結算賬戶。

13、全面要約收購股權劃撥

全面要約收購屆滿后，收購方將為深圳交易所申辦股權轉讓確定辦理手續，同時提供有關材料。深圳交易所實現對預受要約的股權的出讓確定相關手續，收購方將憑深圳交易所開具的股權轉讓確認單到中登公司深圳分公司申請辦理股權過戶手續。

14、回收結論公示

在申請結束股權過戶登記和資金清算相關手續，收購方將此次全面要約收購得到的結果予以公告。

六、公司股東撤銷預受要約的方法和程序流程

1、撤銷預受要約

預受要約股權申請辦理撤銷預受要約的，必須在收購要約有效期每一個交易日買賣期限內，利用其股權托管證劵公司業務部申請辦理全面要約收購中有關股權撤銷預受要約事項，證劵公司業務部根據深圳交易所交易軟件申請辦理相關申請證件。申請命令內容應包括：證券代碼、VIP席位號、股票賬戶號、合同書編號、撤銷總數、回收編號。此次全面要約收購時間內（包含股票停牌期內），公司股東可以辦理相關撤銷預受要約的申請辦理手續。

2、撤銷預受要約狀況公示

全面要約收購時間內的每一個交易時間股市開市前，收購方將于深交所網站上公示上一交易日撤銷預受要約的相關情況。

3、撤銷預受要約確認

撤銷預受要約申請經中登公司深圳分公司核實后次一交易時間起效。在全面要約收購屆滿三個交易時間前，預受公司股東可以委托證劵公司申請辦理撤銷預受要約的辦理手續，中登公司深圳分公司依據預受要約股東撤回申請消除對預受要約個股的臨時性存放。在全面要約收購屆滿前三個交易日，預受公司股東可撤回當天申報預受要約，不得撤銷已經被中登公司深圳分公司臨時性存放的預受要約。

4、發生市場競爭要約承諾時，接納原始要約承諾的預受公司股東，擬向或者部分預受股權售予市場競爭要約人的，在預受市場競爭要約承諾前應先撤銷相對應股份的預受原始要約承諾。

5、全面要約收購期內預受要約的股權被法院凍結或設置別的支配權限定情況的，證劵公司在執行異議股份凍結前根據深圳交易所交易軟件撤銷相對應股份的預受申請。

6、此次全面要約收購時間內最終三個交易時間，預受公司股東可撤回當天申報預受要約，不得撤銷已經被中登公司深圳分公司臨時性存放的預受要約。

七、預受要約的現象

截止到2023年4月2日，凈預受要約的股權總數總計3,600股，占公司總股本的比例是0.0001%。

八、此次要約收購的詳細資料

有關此次要約收購的詳細資料，詳細公司在2023年3月24日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《要約收購報告書》。

特此公告。

淄博市齊翔騰達化工廠有限責任公司

股東會

2023年4月4日