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和仁科技管理方法有限責任公司 2023年第一次股東大會決議決定公示
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證券代碼：002173證券簡稱：和仁科技公示序號：2023-013
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會無提升、變動、否定提議的現象；
2、此次股東會不屬于變動過去股東會已經通過的決議。
一、會議召開和到場狀況
（一）會議召開狀況：
1、會議召開時長：
（1）現場會議時長：2023年4月3日（星期一）14:00；
（2）網上投票時長：利用深圳交易所交易軟件網絡投票的時間為2023年4月3日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）網絡投票時間是在2023年4月3日9:15至15:00。
2、會議地點：浙江省諸暨市山下湖天然珍珠工業區企業五樓會議廳。
3、會議召開方法：以當場決議和網上投票相結合的舉辦。
4、會議召集人：董事會。
5、會議主持：陳海軍老總。
6、此次股東會的招集、舉辦合乎《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政規章、行政法規、行政規章以及公司《章程》的相關規定。
（二）大會參加狀況
1、列席會議股東及公司股東委托代理人
出席本次股東會股東及公司股東委托代理人共17人，意味著有投票權股權136,950,252股，所擁有投票權股權數占公司股權總量的30.2265%，在其中：
（1）參加現場會議股東及公司股東委托代理人
出席本次股東會現場會議股東及股東代表共6名，該等公司股東持有公司股份106,280,396股，占公司股權總量的23.4573%。
（2）參與網上投票股東
此次股東會根據網絡投票系統進行合理決議股東總共11人，意味著有投票權股權30,669,856股，占公司股權總量的6.7692%。
（3）出席會議的中小股東公司股東
進行現場和互聯網參加此次大會的中小股東公司股東總共10人，意味著有投票權股權2,863,837股，占公司股權總量的0.6321%。
2、列席會議的有關人員
董事、公司監事及高管人員出席了此次會議，上海錦天城律師事務所執業律師對此次股東會展開了印證并提交了法律意見書。
二、提議決議表決狀況
此次會議選用當場記名投票與網上投票相結合的方式進行決議，具體情況如下：
1、決議《關于部分募集資金永久補充流動資金的議案》
決議結論：允許136,867,752股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的99.9398%；抵制82,500股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0602%；放棄0股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0000%。本提案根據。
在其中，中小股東股東表決狀況為：
允許2,781,337股，占列席會議的中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的97.1192%；抵制82,500股，占列席會議的中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的2.8808%；放棄0股，占列席會議的中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的0.0000%。
三、侓師開具的法律意見
1、此次股東會印證的法律事務所：上海錦天城律師事務所。
侓師：陳霞、喬心如。
2、律師見證結果建議
侓師開具的總結性建議為：企業2023年第一次股東大會決議的集結和舉辦程序流程、召集人資質、參會工作人員資質及決議程序流程等，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、政策法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的相關規定，此次股東會的決議結論真實有效。
《上海市錦天城律師事務所關于創新醫療管理股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書》全篇詳細巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
四、備查簿文檔
1、企業《2023年第一次臨時股東大會決議》；
2、《上海市錦天城律師事務所關于創新醫療管理股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
和仁科技管理方法有限責任公司
股東會
2023年4月4日
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