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聞泰科技有限責任公司 有關2023年第一季度可轉債轉股結論 暨股權變化的通知
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證券代碼：600745證券簡稱：聞泰科技公示序號：臨2023-012
可轉債編碼：110081可轉債通稱：聞泰可轉債
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
聞泰科技有限責任公司（下稱“企業”）截止到2023年3月31日，總計一共有2,144,000元“聞泰可轉債”轉換成企業股票，總計因股權轉讓產生的股權數量達到21,587股，占“聞泰可轉債”股權轉讓前企業已發行股份總額0.0017%。截止到2023年3月31日，并未股權轉讓的“聞泰可轉債”總金額8,597,856,000元，占可轉債發行總額99.9751%。2023年第一季度期內，因股權轉讓產生的股權數量達到1,051股，占“聞泰可轉債”股權轉讓前企業已發行股份總額0.0001%。
一、可轉債轉股狀況
（一）轉債上市發售概述
經中國證監會《關于核準聞泰科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監批準[2021]2338號）審批，公司在2021年7月28日發行8,600萬多張可轉換公司債券，每個顏值100元，發售總金額860,000萬余元。
經上海交易所自律監管認定書〔2021〕356號文允許，企業860,000萬余元可轉換公司債券于2021年8月20日起在上海交易所競價交易，債卷通稱“聞泰可轉債”，債卷編碼“110081”。根據相關標準及企業《可轉換公司債券募集說明書》的承諾，企業該次公開發行的“聞泰可轉債”自2022年2月7日起可轉換為根本公司股權（原本定股權轉讓起始日期2022年2月3日為國家法定假日，依據《募集說明書》承諾，順延到之后第1個交易日內）。
“聞泰可轉債”的初始轉股價格為96.67元/股，因公司股權激勵方案的個股期權獨立行權及其約束性股票回購注銷的實行，自2022年1月19日起，“聞泰可轉債”的轉股價格由96.67元/股調整至96.69元/股；因為公司執行2021年度權益分派，自2022年8月25日起，“聞泰可轉債”的轉股價格由96.69元/股調整至96.49元/股；因為公司個股期權獨立行權及其約束性股票回購注銷的實行，自2023年2月17日起，“聞泰可轉債”的轉股價格由96.49元/股調整至96.61元/股。詳細公司在2022年1月19日、2022年8月19日及其2023年2月16日公布的有關公示（公示序號：臨2022-009、臨2022-070、臨2023-010）。
（二）可轉換債券此次股權轉讓狀況
“聞泰可轉債”自2023年1月1日到2023年3月31日期內，股權轉讓總金額129,000元，因股權轉讓產生的股權數量達到1,051股，占“聞泰可轉債”股權轉讓前企業已發行股份總額0.0001%。截止到2023年3月31日，并未股權轉讓的“聞泰可轉債”總金額8,597,856,000元，占可轉債發行總額99.9751%。
二、可轉債轉股導致企業股本變動的現象
注：“第一季度別的變化”主要是因為公司股權激勵約束性股票回購注銷執行于2023年2月16日進行，詳情敬請見企業《關于股權激勵限制性股票回購注銷實施的公告》（公示序號：臨2023-010）。
此次股權變更后大股東未產生變化。
特此公告。
聞泰科技有限責任公司股東會
二二三年四月四日
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