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人福醫(yī)藥集團股份有限公司股東會 有關為控股公司公司擔保的通知
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證券代碼：600079證券簡稱：人福醫(yī)藥序號：臨2023-038號
特別提醒
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒
●被擔保人名字：廣州市貝龍環(huán)境保護電氣設備有限責任公司（下稱“廣州市貝龍”）
●在受權范圍之內，此次開展的擔保額度及已具體為他們提供的擔保余額（包括并未應用額度）：
●此次貸款擔保是否存在質押擔保：是。
●對外擔保逾期總計總數：無。
●尤其風險防范：截止到本公告公布之時，公司及國有獨資或子公司對外擔?？偨痤~（包括并未所使用的貸款額）為755,662.00萬余元，占公司最近一期經審計的資產總額1,503,699.33萬元50.25%，均為對企業(yè)及國有獨資或子公司所提供的貸款擔保。此次被擔保方廣州市貝龍負債率超出70%。企業(yè)無貸款逾期對外擔保，亦無涉及到訴訟對外擔保。
一、貸款擔保狀況簡述
（一）貸款擔保基本概況
人福醫(yī)藥2021年年度股東大會審議通過了《關于2022年度預計為子公司提供擔保的議案》，在相關受權范圍之內，董事會允許執(zhí)行為廣州市貝龍環(huán)境保護電氣設備有限責任公司（下稱“廣州市貝龍”）向銀行借款進行辦理綜合授信給予連帶責任保證貸款擔保。實際貸款擔保狀況見下表所顯示：
（二）已履行內部結構決策制定
企業(yè)2021年年度股東大會審議通過了《關于2022年度預計為子公司提供擔保的議案》。獨董已就以上事宜發(fā)布單獨建議。主要內容詳細公司在2022年5月27日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海交易所網址（www.see.com.cm）上發(fā)表的通知。
在相關提案受權范圍之內，公司在2023年4月3日（星期一）早上10:00以通訊表決方法召開第十屆股東會第四十八次會議。此次會議需到執(zhí)行董事八名，實到執(zhí)行董事八名，并且以全票允許一致審議通過了《關于為控股子公司提供擔保的議案》，允許企業(yè)為廣州市貝龍向銀行借款進行辦理綜合授信給予連帶責任保證貸款擔保，并受權有關部門承擔辦理手續(xù)。
二、被擔保人基本概況
1、被擔保人名字：廣州市貝龍環(huán)境保護電氣設備有限責任公司
2、統(tǒng)一社會信用代碼：914401012312683898
3、成立年限：1995年10月24日
4、申請注冊地址：廣州經濟開發(fā)區(qū)禾豐路63號
5、法人代表：劉軍
6、注冊資金：5,580萬元人民幣
7、業(yè)務范圍：通用設備制造業(yè)。
8、經營情況：
企業(yè)：萬余元
9、與上市公司關聯(lián)：企業(yè)擁有其73.66%的股權。
三、擔保協(xié)議主要內容
企業(yè)允許為廣州市貝龍向農業(yè)銀行有限責任公司廣州從化分行申辦的貸款最高額度金額為壹億零伍佰萬元整（?105,000,000.00）、時限3年綜合授信給予連帶責任保證貸款擔保。
此次被擔保方廣州市貝龍為公司發(fā)展子公司，這家公司的公司股東未按照投資比例公司擔保。為了保護企業(yè)利益，廣州市貝龍為企業(yè)提供質押擔保以加強對上市公司的保證。保證范圍包含：企業(yè)因此次貸款擔保事宜向債務人還款或收取的本息（包含逾期利息和利滾利）、合同違約金、賠償費和債務人為實現債權而造成的花費（包含但是不限于訴訟費用、仲裁費、律師代理費、資產保全費等），以及企業(yè)因執(zhí)行連帶擔保責任而造成的所有費用。
董事會受權有關部門承擔申請辦理相關的事宜。
四、擔保必要性和合理化
此次股權融資擬用以調節(jié)廣州市貝龍的債務結構，滿足自己的日常運營發(fā)展需求，有助于提高其獨特的資金實力。廣州市貝龍為公司發(fā)展子公司，公司具有其管控權?，F階段，廣州市貝龍的負債率超出70%，但是其近些年運營平穩(wěn)，資信評估優(yōu)良，具有償債水平。為進一步確保企業(yè)利益，廣州市貝龍也為企業(yè)提供質押擔保以加強對上市公司的保證。以上貸款擔保個人行為不容易危害公司與股東利益。
五、股東會建議
股東會覺得以上被貸款擔保行為主體廣州市貝龍為公司發(fā)展子公司，其生產經營活動已經順利進行，且廣州市貝龍將和公司簽訂質押擔保協(xié)議書，可有效管理和預防擔保風險；所涉及到的貸款擔保事宜有助于提高其獨特的資金實力，符合公司正常的生產運營的需求。我們公司沒有與《上市公司監(jiān)管指引第8號——上市公司資金往來、對外擔保的監(jiān)管要求》的相關規(guī)定相悖的事情發(fā)生；該保證事宜經董事會在股東會受權范圍之內表決通過后實行，上市企業(yè)利益并不會因而受到侵害。
六、總計對外擔保數量和貸款逾期擔?？倲?/p>
截止到本公告公布之時，公司及國有獨資或子公司對外擔保總金額（包括并未所使用的貸款額）為755,662.00萬余元，占公司最近一期經審計的資產總額1,503,699.33萬元50.25%，均為對企業(yè)及國有獨資或子公司所提供的貸款擔保。企業(yè)無貸款逾期對外擔保，亦無涉及到訴訟對外擔保。
七、備查簿文件名稱
1、企業(yè)第十屆股東會第四十八次會議決議；
2、被貸款擔保企業(yè)營業(yè)執(zhí)照及財務報告影印件。
特此公告。
人福醫(yī)藥集團股份有限公司
股東會
二二三年四月四日
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