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北京市元六鴻遠電子器件科技發展有限公司 第三屆股東會第六次會議決議公示
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證券代碼：603267證券簡稱：鴻遠電子公示序號：臨2023-016
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。
一、股東會會議召開狀況
北京市元六鴻遠電子器件科技發展有限公司（下稱“企業”）第三屆股東會第六次會議報告于2023年3月31日以電子郵箱等形式向全體執行董事及相關負責人傳出。
公司在2023年4月3日在北京市大興區中關村園區大興區生物產業產業基地天貴街1號企業第一會議廳以當場決議的形式舉辦。會議由老總鄭紅老先生組織，應參加執行董事9人，真實參加執行董事9人，監事等相關負責人出席了大會。此次會議的集結、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）和《北京元六鴻遠電子科技股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關規定。
二、董事會會議決議狀況
表決通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》
依據《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，呂鵬老先生具有與其說行使權力相匹配的任職要求，經總經理提出，股東會提名委員會審批，允許聘用呂鵬老先生出任公司副總經理，全權負責公司營銷管理方面，自此次股東會表決通過的時候起起效，與這屆董事會任期一致。個人簡歷詳見附件。
獨董對于該提案發布了確立贊同的建議。
決議結論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。
特此公告。
北京市元六鴻遠電子器件科技發展有限公司股東會
2023年4月4日
配件：個人簡介
高管人員個人簡歷
呂鵬老先生，中國籍，無海外居留權，1979年11月出世，本科文憑。曾擔任北京市通美結晶科技有限公司生產經理、工藝設備主管、服務支持主管、區域銷售經理，列任本公司營銷部副部長、工作一部科長，在職公司副總經理、公司全資子公司元六鴻遠（蘇州市）電子科技有限公司經理。
目前為止，呂鵬老先生持有公司股份78,540股，與公司實際控制人、持有公司5%之上股權股東及其它執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性，未得到過中國證監會和證交所的所有懲罰和懲戒，不會有《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》第3.2.2條所述情況及《公司章程》等相關規定的不可出任高管人員的情況。
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