證券代碼：600958證券簡(jiǎn)稱：東方證券公示序號(hào)：2023-013

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年5月10日

●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

（一）股東會(huì)種類和屆次

2022年年度股東大會(huì)

（二）股東會(huì)召集人：股東會(huì)

（三）投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年5月10日14點(diǎn)00分

舉辦地址：上海中山南路119號(hào)15樓會(huì)議廳

（五）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年5月10日

至2023年5月10日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開征集公司股東選舉權(quán)

不屬于

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

以上提案已分別經(jīng)企業(yè)2023年3月30日舉行的第五屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議、第五屆職工監(jiān)事第十三次會(huì)議審議根據(jù)。實(shí)際詳細(xì)公司在2023年3月31日發(fā)表在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn），以及企業(yè)于2023年3月30日發(fā)布在香港交易所網(wǎng)址（http://www.hkexnews.hk）里的有關(guān)公示。此次股東會(huì)會(huì)議材料將再行刊登于上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）及其香港交易所網(wǎng)址（http://www.hkexnews.hk）及企業(yè)官網(wǎng)（http://www.dfzq.com.cn）。

2、特別決議提案：提案12

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：提案5、7、8.00（即8.01、8.02）、9、10、11

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：提案8.01

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：申能（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：不屬于

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人要完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個(gè)股的第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(三)同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(四)公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

（一）除權(quán)日收盤后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

H股公司股東出席會(huì)議事宜請(qǐng)參閱我們公司在香港交易所網(wǎng)址（http://www.hkexnews.hk）及企業(yè)官網(wǎng)（http://www.dfzq.com.cn）向H股公司股東再行發(fā)出來的公司股東周年大會(huì)通知及其它有關(guān)文件。

（二）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（三）企業(yè)聘用律師。

（四）有關(guān)人員

五、大會(huì)備案方式

（一）內(nèi)資股公司股東（A股公司股東）

1、同時(shí)符合參加目標(biāo)要求的內(nèi)資股公司股東，企業(yè)法人列席會(huì)議的，須持法人代表證明材料、法人代表營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、自己有效身份證、個(gè)股賬戶登記信息；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人須持書面形式法人授權(quán)書（詳見附件）、法人代表營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、自己有效身份證、個(gè)股賬戶登記信息。同時(shí)符合要求的內(nèi)資股法人股東列席會(huì)議的，須持自己有效身份證、個(gè)股賬戶等股權(quán)證明登記信息；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人須持書面形式法人授權(quán)書（詳見附件）、自己有效身份證、受托人個(gè)股賬戶等持倉(cāng)證實(shí)登記信息。

2、以上備案原材料都應(yīng)給予影印件一份，法人股東備案原材料影印件須公司股東自己簽名，公司股東備案原材料影印件須加蓋公司股東公司公章。

3、報(bào)請(qǐng)諸位出席會(huì)議公司股東，在公司股東備案原材料中列明聯(lián)系方式，便捷會(huì)務(wù)人員及時(shí)與公司股東建立聯(lián)系，防止公司股東備案原材料發(fā)生疏漏。傳真登記信息股東，請(qǐng)于出席會(huì)議時(shí)帶上公司股東備案資料正本，交到交流會(huì)學(xué)術(shù)部。

（二）境外上市外資股公司股東（H股公司股東）

詳情敬請(qǐng)參照我們公司于香港交易所網(wǎng)址（http://www.hkexnews.hk）及企業(yè)官網(wǎng)（http://www.dfzq.com.cn）向H股公司股東再行發(fā)出來的公司股東周年大會(huì)通知及其它有關(guān)文件。

（三）入場(chǎng)備案時(shí)長(zhǎng)：擬參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東或公司股東委托的委托代理人請(qǐng)帶上備案文檔原件或合理團(tuán)本于2023年5月10日13:15-13:45至此次股東會(huì)會(huì)議地點(diǎn)申請(qǐng)辦理入場(chǎng)備案。

（四）選擇網(wǎng)絡(luò)投票股東，能通過上海交易所交易軟件參于股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票。

六、其他事宜

（一）這次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議開會(huì)時(shí)間大半天，參會(huì)公司股東或委托代理人交通出行、住宿費(fèi)自立。

（二）企業(yè)聯(lián)絡(luò)部門和聯(lián)系電話：

通訊地址：上海中山南路119號(hào)11樓（郵編：200010）

中國(guó)東方證券股份有限公司董事會(huì)辦公室

聯(lián)系方式：+862163326373

傳真號(hào)碼：+862163326010

特此公告。

中國(guó)東方證券股份有限公司股東會(huì)

2023年4月3日

配件：中國(guó)東方證券股份有限公司2022年年度股東大會(huì)法人授權(quán)書

配件：

中國(guó)東方證券股份有限公司

2022年年度股東大會(huì)法人授權(quán)書

中國(guó)東方證券股份有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年5月10日舉行的貴司2022年年度股東大會(huì)，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

填寫說明：

1、請(qǐng)使用正楷填好你的全稱（需與股份公司章程中所載的同樣）；

2、凡有權(quán)利參加股東會(huì)及在會(huì)上網(wǎng)絡(luò)投票的A股公司股東，都可授權(quán)代理人；

3、請(qǐng)?zhí)顚懝善睌?shù)，如未填，則本法人授權(quán)書將被稱作與以您為名注冊(cè)登記的全部股權(quán)相關(guān)；

4、請(qǐng)?zhí)顚懳写砣嗣郑缥刺睿瑒t交流會(huì)現(xiàn)任主席將擔(dān)任你的意味著。公司股東可授權(quán)委托一名或多位委托代理人參加及網(wǎng)絡(luò)投票，委任超出一位代理人公司股東，其委托代理人僅以投票方式履行投票權(quán)；

5、本法人授權(quán)書需要由在冊(cè)的A股公司股東以及書面形式宣布授權(quán)受權(quán)人簽定。如持股人為法人代表，則法人授權(quán)書須再行蓋公章并經(jīng)過該法人代表之法定代表人（或獲正規(guī)受權(quán)人員）親筆寫簽定；

6、本法人授權(quán)書的貼報(bào)、影印件或以上文件格式自做均合理；

7、本法人授權(quán)書填妥后應(yīng)當(dāng)此次股東會(huì)舉辦24小時(shí)前以專職人員、郵遞或發(fā)傳真方法送到我們公司（上海中山南路119號(hào)11樓董事會(huì)辦公室，郵政編碼：200010）；聯(lián)系方式：（8621）63326373；發(fā)傳真：（8621）63326010。郵寄送達(dá)的，以郵戳日期是送到時(shí)間。