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寧波東方電纜股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：603606證券簡稱：東方電纜公告編號：2023-015
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年3月31日
(二)股東大會召開的地點：寧波東方電纜股份有限公司會議室（寧波市中山東路1800號國華金融中心49-50F）
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，采取現場和網絡投票相結合的方式召開，公司董事長夏崇耀先生主持了本次會議。本次會議的召集、召開及表決方式均符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關定。本次會議所做的決議合法、有效。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書樂君杰先生出席了會議，公司高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：2022年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：2022年年度報告全文及摘要
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：2022年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：2023年度財務預算報告
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：2022年度利潤分配方案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于續聘公司2023年度審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：公司獨立董事2022年度述職報告
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關于開展2023年度原材料期貨套期保值業務的議案
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關于開展外匯套期保值業務的議案
審議結果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關于2021年度OIMS獎勵基金運用方案（第一期）的議案
審議結果：通過
表決情況：
12、議案名稱：關于調整全資子公司廣東東方海纜有限公司項目投資建設方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
議案均為普通決議議案，獲得有效表決權股份總數的1/2以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海錦天城（杭州）律師事務所
律師：勞正中、許洲波
2、律師見證結論意見：
公司2022年年度股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議合法、有效。
特此公告。
寧波東方電纜股份有限公司董事會
2023年4月1日
●上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
●報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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