證券代碼：001696證券簡稱：宗申動力公告編號：2023-11

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、日常關聯交易基本情況

　　（一）關聯交易概述

　　1.重慶宗申動力機械股份有限公司（簡稱“公司”）預計2023年度與重慶賽科龍摩托車制造有限公司、江蘇宗申車業有限公司、重慶宗申車輛有限公司等關聯方發生銷售商品、采購商品、提供和接受勞務、代收代付水電費、資產租賃、資產轉讓等日常關聯交易總金額為126,750萬元，有效期至公司2023年年度股東大會重新核定額度前。

　　2.公司已于2022年4月25日召開2021年年度股東大會審議通過了《關于公司2022年度日常關聯交易預計情況的議案》，2022年度日常關聯交易預計金額合計為150,400萬元，2022年實際發生金額為113,885.60萬元。具體內容詳見公司于2022年4月1日在巨潮資訊網（HYPERLINK“http://www.cninfo.com.cn“www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

　　3.公司于2023年3月30日召開第十一屆董事會第五次會議，審議通過了《關于公司2022年度日常關聯交易執行差異情況的議案》和《關于公司2023年度日常關聯交易預計情況的議案》。在董事會表決時，三名關聯董事左宗申先生、胡顯源先生和李耀先生依法回避表決，其余六名非關聯董事一致表決通過，公司全體獨立董事經過事前認可，對該事項發表了獨立審核意見，符合《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第7號——交易與關聯交易》等有關規定。

　　4.上述議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議，與該關聯交易有利害關系的關聯人將回避表決。上述關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，無需經過有關部門批準。

　　（二）預計日常關聯交易類別和金額

　　單位：萬元

　　（三）上一年度日常關聯交易實際發生情況

　　單位：萬元

　　（四）主要差異情況說明如下：

　　2022年公司全年日常關聯交易預計總額為150,400萬元，實際發生金額為113,885.60萬元，實際比預測減少了36,514.40萬元，差額比例為-24.28%。主要差異說明如下：

　　1.主要受市場需求影響，公司向關聯方銷售的發動機產品及配件數量減少，導致實際發生金額比預計減少34,336.16萬元，差額比例為-26.19%。

　　2.主要受市場原因和產品結構等影響，公司向關聯方采購的原材料數量減少，導致實際發生金額比預計減少1,908.30萬元，差額比例為-14.14%。

　　3.因公司基于實際經營需要向關聯方提供定制開發委托服務事項減少，導致實際發生金額比預計減少293.98萬元，差額比例為-24.50%。

　　4、因公司基于實際經營需要向關聯方采購的設備等資產交易減少，導致實際發生金額比預計減少56.11萬元，差額比例為-70.14%。

　　公司董事會認為：公司2022年度發生的各類日常關聯交易符合公司實際生產經營情況，交易根據市場原則定價，公允、合理，沒有損害公司及中小股東的利益。公司后續的關聯交易預計應謹慎預測，盡量縮小預計和實際發生的差異。

　　二、主要關聯方介紹和關聯關系

　　1.主要關聯方基本情況

　　2.主要關聯方財務狀況

　　3.履約能力分析

　　上述關聯交易主要是用于滿足正常的生產經營需要。公司關聯方均是依法存續且資信良好的法人主體，履約能力較強，不存在侵害上市公司利益情形。

　　三、關聯交易主要內容

　　1.關聯交易主要內容

　　上述關聯交易均遵循公開、公平、公正的原則，定價政策和定價依據：（1）如果有國家定價，則執行國家定價；（2）在無國家定價時執行市場定價；（3）若上述價格均不適用，價格將基于成本加不超過10%的合理利潤而確定。

　　關聯交易結算方式：（1）如果沒有作出特別的約定，原則上當月貨款應當月結清；（2）即使作出特別的約定，貨款支付不應超過交貨后的3個月。

　　2.關聯交易協議簽署情況

　　以前已簽訂協議的，延續雙方以前簽訂的協議。未簽訂協議的，待發生交易時再由雙方根據市場化的原則，協商簽訂協議。

　　四、交易目的和對公司的影響

　　1.公司日常關聯交易是基于生產經營實際需要，可以有效地穩定原有產品用戶，使公司生產的產品有穩定可靠的銷售渠道和市場，保證公司業務的連續性和穩定性；

　　2.公司日常關聯交易的定價公允，交易方式公平、公正，不存在損害公司及其股東、特別是中小股東的利益的行為，不會影響公司獨立性。

　　五、獨立董事審核意見

　　董事會在審議本議案前已得到獨立董事的事前認可，獨立董事在董事會審議該議案時，發表獨立審核意見如下：

　　1.根據《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》《上市公司治理準則》《深圳證券交易所股票上市規則》以及相關法律法規的規定，作為公司獨立董事，我們認為公司日常關聯交易符合公司的實際情況，不會影響公司的獨立性。交易價格公允，不存在損害公司及其股東、特別是中小股東的利益的行為。

　　2.公司2023年關聯交易的目的主要是根據公司生產經營的需要，可以有效地穩定原有產品用戶，使公司生產的發動機等產品有穩定可靠的銷售渠道和市場，保證公司業務的連續性和穩定性，關聯交易公平、公正，沒有影響公司的獨立性。

　　3.公司2023年度日常關聯交易預測是以目前持續進行的關聯交易情況為基礎，符合公司的實際需要，不會影響公司的獨立性。交易價格公允，不存在損害公司及其他股東、特別是中小股東的利益的行為。因此，我們同意公司2023年度關聯交易預測并提交股東大會審議。

　　4.我們審閱了公司董事會對日常關聯交易2022年度實際發生情況與預計存在差異的說明。我們認為：董事會的差異說明符合公司的實際情況，關聯交易的交易價格遵循公平合理的定價原則，不存在損害公司及中小股東利益的情形。公司在以后年度的關聯交易預計中應審慎預計，盡量避免大額差異。

　　六、備查文件

　　1.公司第十一屆董事會第五次會議決議；

　　2.公司第十一屆董事會第五次會議獨立董事審核意見；

　　3.董事會關于公司2022年度日常關聯交易實際發生情況與預計存在差異的說明。

　　特此公告。

　　重慶宗申動力機械股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月1日

　　證券代碼：001696證券簡稱：宗申動力公告編號：2023-08

　　重慶宗申動力機械股份有限公司

　　2022年年度報告摘要

　　一、重要提示

　　本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

　　非標準審計意見提示

　　□適用R不適用

　　董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

　　R適用□不適用

　　是否以公積金轉增股本

　　□是R否

　　公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以1,145,026,920為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2.50元（含稅），不送紅股，不以公積金轉增股本。

　　董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

　　□適用R不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡介

　　2、報告期主要業務或產品簡介

　　（一）公司主要業務

　　公司是國內專業化小型熱動力機械產品制造基地之一，主要從事小型熱動力機械產品及部分終端產品的研發、制造、銷售等業務。公司主要產品包括：發動機及配件；通用汽油機、耕作機、割草機、水泵機組、汽油發電機組等整機及零部件；摩托車零部件、汽車零部件。報告期內公司經營模式、主營業務和主要產品未發生重大變化。

　　近年來，公司堅持外延式發展戰略，重點加大了在“航空動力、新能源、高端零部件”等產業的拓展力度，現已基本形成了以“摩托車發動機和通用機械”為核心，覆蓋“航空動力、新能源、高端零部件”等新興業務領域的產業布局。

　　1、摩托車發動機制造業務

　　2022年，我國摩托車行業面對的形勢復雜嚴峻，國內外需求收縮，產銷量同比出現下降。根據中國摩托車商會2023年1月16日發布的數據顯示：1-12月，全行業完成摩托車產銷2129.22萬輛和2142萬輛，產銷量同比下降16.08%和15.55%。其中，二輪摩托車產銷1901.11萬輛和1913.16萬輛，同比下降16.94%和16.42%；三輪摩托車產銷228.11萬輛和228.84萬輛，同比下降8.2%和7.45%。但從全年來看，行業發展也不乏亮點：2022年國內大排量休閑娛樂摩托車產銷55.11萬輛和55.34萬輛，同比增長47.51%和44.68%，250cc以上大排量摩托車繼續保持高速增長，國產品牌大排量摩托車持續得到消費者認可，成為行業增長新的引擎。

　　公司全資子公司—重慶宗申發動機制造有限公司（簡稱“宗申發動機公司”）作為國內摩托車發動機生產規模龍頭企業之一。2022年度宗申發動機公司努力克服成本壓力，進一步深化研產銷一體化模式，緊跟消費升級方向，繼續加大新品研發、智能生產線、高端動力投入，優化雙缸大排動力、三輪車專用動力、重載三輪車動力等重點動力產品結構，不斷拓展延伸海外市場，持續提升大排量高附加值產品銷量占比，深化“車機協同”戰略，鞏固優勢領域，拓展增量空間，實現了摩托車發動機業務的總體穩定。報告期內，公司發動機業務實現產品銷售223.08萬臺；實現營業總收入28.34億元，實現凈利潤0.66億元。

　　（1）主要產品

　　宗申發動機公司歷經多年的發展，已成為國內規模較大、品種較全的大型高科技摩托車動力生產企業，是集摩托車動力研發、制造、銷售于一體的專業化摩托車動力系統集成服務商，主要產品為兩輪車、三輪車、越野車、全地形車等全系列摩托車發動機，35cc至1000cc各排量段全覆蓋，品種齊全，機型豐富。

　　（2）經營模式

　　在營銷方面，深入推行以“差異化、定制化、集成化”為導向的新型商業模式，從系統集成設計、車機協同、對外宣傳、公告申報、需求定制、工程服務等方面，結合供應鏈優勢資源為客戶提供全流程系統服務，與客戶共同構建產業鏈協同競爭優勢，保障整車與動力集成系統的完美匹配，幫助客戶提升市場影響力和產品競爭力。

　　在研發方面，宗申發動機公司組建了擁有兩百余名優秀技術創新人才的研發團隊，具有十大開發專業室，四大品類項目組，兩大應用工程專業室，現有研發設計水平處于國內前列，產品開發涵蓋熱動力系統的所有核心部分。現掌握的軸瓦支撐、異形燃燒室、分離式機油泵、三輪車發動機減壓閥、碳纖維離合器、低速大扭矩等技術處于行業領先水平。為適應行業發展，滿足對高技術、高性能產品的開發需求，已建成業內先進的技術中心，并引入歐洲技術，開發全新大排量產品，豐富產品譜系，滿足國內外客戶對小型緊湊動力的各類需求。

　　在生產方面，宗申發動機公司積極響應國家“中國制造2025”的號召，持續推進智慧工廠的建設，加速智能化產業進程。宗申發動機公司圍繞安全、產品質量一致性、降低勞動強度和改善作業環境為導向，推進裝配智能化、搬運自動化,開發與產品、設備、工藝有關的數字化軟件，以數據驅動裝配解析、數據預警等應用，優化生產工藝與生產流程提升裝配質量以及效率，已建成兩條智能生產線，在生產效率提升、產品質量控制、信息化和智能化建設方面樹立了行業標桿。

　　2、通用機械制造業務

　　隨著近年來國家對實體產業的重視，扶持實體經濟產業政策的逐步深入，保障了國內通機行業繼續保持高質量發展。2022年，雖然受高溫限電等不利因素沖擊，但公司主要從事通用動力機械產品的兩家全資子公司—重慶宗申通用動力機械有限公司（簡稱“宗申通機公司”）和重慶大江動力設備制造有限公司（簡稱“大江動力公司”）在國家和政府的大力幫助和支持下，積極采取有效應對措施，繼續加強業務協同和資源互補，全力深挖高附加值和差異化的產品需求，在市場行情低迷階段，逐步完成市場產品結構優化調整，實現動力產品和終端產品的盈利能力穩步提升。報告期內，大江動力公司成立寧波研發中心，明確未來產品開發方向，拉動園林產品“油轉電”進入快車道。報告期內，公司通用動力和終端產品銷售合計432.02萬臺；實現營業總收入45.84億元；實現凈利潤3.16億元，較上年同期增長32.89%。

　　（1）主要產品

　　宗申通機公司專業研發生產和銷售通用汽油機、小型發電機組、高壓清洗機、水泵、舷外機、電動產品和農園林機械產品等。通用動力涵蓋31CC-999CC，垂直軸、水平軸及便攜式通用汽油機、專用動力及多燃料動力；終端機械包括1kW-20kW發電機組、1寸-6寸水泵、高壓清洗機、農林機械等。面對行業逐步朝著智能化、低碳化方向發展時，宗申通機公司緊握發展時機，攻堅智能低碳化產品，搶先推出燃氣款24V直流發電機和儲能電源等新能源產品。截至目前，宗申通機公司系列產品遠銷北美、歐洲、非洲、亞洲等70多個國家和地區，與多家國內外知名公司建立長期穩定的合作關系，是中國頗具影響力的通用動力及通用機械制造商。

　　大江動力公司致力于發電設備、清洗和清潔設備以及戶外園林產品的研發、制造、銷售。主要產品為變頻發電機、直流發電機、高壓清洗機、農業灌溉設備、割草機等。其新能源產品（儲能電源和鋰電園林產品）作為公司戰略轉型的第二曲線，主要產品為便攜式儲能、家庭儲能、鋰電騎乘式割草車、割草機器人等。

　　（2）經營模式

　　宗申通機公司以“成為全球領先的小型智能綠色戶外動力和設備系統方案服務商”為戰略定位，以“為客戶創造價值、讓用戶生活更輕松”為使命，采用“多燃料+新能源”的智能產品獲取“大規模+高價值”的市場核心地位為發展模式，以市場競爭、結構優化、協同發展、品牌構筑、成本控制、技術創新為發展策略，助推公司高質量可持續發展。

　　在產品研發方面，宗申通機公司始終將滿足更多全球通用動力機械行業用戶需求為己任，以技術為導向，不斷對產品進行完善、升級、創新，不斷聚焦技術創新，重視研發投入，潛心研發，在產品研發細節上有著極致的追求和精心的打磨，不斷精進與突破專業技術，持續打造技術高地，始終將行業所需核心技術處于國內外前沿水平。目前，宗申通機公司擁有42間現代化實驗室，22套大型實驗儀器，5套排放測試儀，為新產品新技術的開發和應用提供有力保證。宗申通機公司采用IATF16949質量管理標準為指導建立研發體系，以市場需求和趨勢洞察相結合實施產品自主開發，秉承“產品是載體，技術是靈魂，能力是根本”的理念，深耕厚植、厚積薄發，通過技術進步和能力提升持續推動產品升級換代。

　　大江動力公司以“成為領先的小型能源系統方案服務商和智能生活用品提供商”為愿景，以“以能源為核心，打造便捷陽光的美好生活”為使命，通過整合一切可再生能源，打造綠色、智能的家庭能源管理系統，同時延伸到一切家庭和個人的智能終端，實現終端產品的智能互聯，并通過對用戶數據的應用，賦能更多美好便捷生活所需的產品和服務。

　　在產品研發方面，大江動力公司通過產品和技術創新構建技術壁壘，目前擁有深圳、寧波、重慶三大研發中心。同時，在全球化布局和擴張的過程中，通過智能制造打造智慧工廠。

　　3、航空動力業務

　　公司控股子公司—重慶宗申航空發動機制造股份有限公司（簡稱“宗申航發公司”）是公司重要的資本運作平臺和戰略轉型業務平臺。宗申航發公司是國內首批以民營為主體，成功自主研發航空發動機的創新型企業之一。2022年，宗申航發公司被評為重慶市“專精特新”企業，并榮獲第三屆中國無人系統行業金翼獎“產業貢獻獎”。2022年12月，宗申航發公司完成新工廠主體工程建設，計劃2023年正式投入使用，進一步提升產能、測試和研發能力，加強規模化制造的優勢，努力打造成為全球領先的中小型航空發動機研發、制造、服務基地。截至目前，宗申航發公司已完成多輪戰略融資，進一步完善股東結構、提升了市值水平，為公司下一步產業拓展以及資本運作打下了堅實的基礎。

　　（1）主要產品

　　目前，宗申航發公司產品以200HP以下航空活塞發動機為主，已構建了5個產品平臺，涵蓋汽油、重油和新能源混合動力逾20款終端產品的布局，適用于國內外軍、民用無人機及輕型通航飛機市場，已實現產品的批量化銷售。宗申航發公司產品已在多型無人機和多款自旋翼有人機上使用，產品可靠性和技術先進性得到市場的充分檢驗。宗申航發公司研發推出的高空增壓型航空活塞發動機、航空活塞發動機發電系統、電動變距螺旋槳等產品已廣泛應用于無人機及通航輕型飛機，進一步強化了公司產品譜系的深度和廣度，有效提升了產品的附加值。

　　報告期內，宗申航發公司經營情況持續向好，營業收入和產銷量規模均實現快速增長，為后期資本運作奠定業績基礎。宗申航發公司將繼續加大市場拓展力度，進一步挖掘國內無人機和通航市場的需求；同時，積極拓展海外市場，進一步完善公司在歐洲和北美市場的營銷體系。宗申航發公司將保持在研發領域的高比例投入，加快新品研發的進度，根據市場需求推出更具有競爭力的產品。

　　（2）經營模式

　　宗申航發公司圍繞打造全球領先的航空動力系統集成服務商為目標，致力于航空活塞發動機、螺旋槳、航空動力集成系統及周邊衍生產品的設計研發、生產制造、銷售及售后服務。宗申航發公司持續加大在研發領域的資金和人員投入，研發人員占比約40%，研發投入占營業收入比例較高，已建立成熟的研發體系和穩定的組織架構，突破了“槳-飛-發匹配”“航空活塞發動機電控技術”以及“航空電動變距螺旋槳”等核心技術，進一步夯實了在“航空活塞動力及動力集成系統”領域的核心競爭力。

　　4、新能源及高端零部件業務

　　4.1新能源業務

　　報告期內，公司全資子公司—重慶宗申新能源發展有限公司（簡稱“宗申新能源公司”）構建以大客戶為核心，提供電驅動集成化，智能化整體解決方案（含產品與服務）為特征的“名配角”發展模式，加速在交通運輸機械、農林園林機械等領域的產品研發和產業化布局，基本完成產品譜系規劃，聚焦發卡技術和系統集成技術，構建競爭優勢。其中：300W&600W儲能產品通過迭代，第二代產品已實現批量上市；儲能深圳研發中心已完成選址，新儲能工廠已開始建設，未來擬用于SMT等儲能的生產制造，為儲能業務發展奠定制造基礎；30kW燃料電池系統集成已完成第三方測試評價，電堆功率密度可達4kW/L以上；燃料電池叉車、燃料電池兩輪車已完成樣車集成，并在宗申工業園區內實現示范應用。宗申新能源公司秉持高端化、智能化、綠色化的發展理念，以打造信息化綠色智慧工廠的思路，提升工程轉化能力、智能制造能力、檢驗檢測能力，同時，應用數字化工具提升生產管理效率和研發效率（產品競爭力），并不斷做強產品智能化設計團隊，提升產品的“數智”附加值。

　　主要產品：宗申新能源公司布局驅動控制業務、儲能業務、氫燃料電池業務，以發卡電機及控制器、便攜式儲能電源，30kW及以上氫燃料電堆為產品核心，與頭部企業強強合作，引進高端人才構建產品研發專業室，推行全球化制造能力，打造零部件到終端的一體化布局，為客戶提供系統化解決方案。

　　4.2高端零部件業務

　　公司高端零部件業務擁有完善的技術研發體系，建立了從原材料到成品完善的制造流程，擁有鑄造、機加兩大生產工廠，包含高壓壓鑄、低壓鑄造和重力鑄造三大生產工藝，具備年產2萬噸鋁合金鑄件、2000萬件鋁合金零部件的生產能力，公司高端零部件產品涵蓋汽車四驅系統、變速箱、新能源電驅動系統、發動機系統、摩托車動力系統、通用動力等領域，產品種類多達數百種。

　　報告期內，公司高端零部件業務努力克服國際地緣政治沖突、高溫限電等不利因素帶來的沖擊，以產線級業務為基礎、工廠級數字化系統為支撐，全面推動數字化轉型升級，積極拓寬新能源三電產品布局，力爭突破結構件業務，現已與中國一汽、納鐵福（SDS）、諾瑪科（NEMAK）、吉凱恩（GKN）、博格華納（BorgWarner）、德納（DANA）、華域麥格納（HME）、蘇州匯川等國內外知名企業開展項目合作。公司壓鑄新工廠項目已完成主體工程建設，建成后主要用于新能源汽車電控、電驅動關鍵鋁合金零部件及汽車輕量化結構件的研發、試制和批量生產。公司承接的梅賽德斯-奔馳M254直列四缸渦輪增壓發動機缸體加工項目于2019年4月啟動，目前已完成一期/二期/三期生產線建設，均已正式啟動量產。

　　（二）主要的業績驅動因素

　　2022年，原材料價格仍然在偏高位運行，疊加通脹背景下人力、運輸等成本的上漲，給公司產品出口和生產成本帶來較大沖擊。面對不利因素的多重影響，公司積極優化產品結構、努力控制生產和管理成本。公司經營管理層和全體員工在公司董事會的堅強領導下，繼續堅持“保增長、強轉型、做價值”的經營方針，持續完善公司產業布局和提升公司核心競爭力，積極推動公司向“數字化、科技化、智能化”的動力系統集成服務商轉型升級：一方面，堅持聚焦核心主業和強化風險控制，加快產品結構調整和新興市場開拓，鞏固“摩托車發動機”和“通用機械”兩大傳統主業的行業龍頭地位；另一方面，公司在“航空發動機”“新能源”和“高端零部件”等新興業務的產業轉型也取得較好進展，研發能力和技術水平得到進一步提升。

　　3、主要會計數據和財務指標

　　（1）近三年主要會計數據和財務指標

　　公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

　　R是□否

　　追溯調整或重述原因

　　同一控制下企業合并

　　2022年1月，公司子公司重慶宗申新能源發展有限公司（以下簡稱“宗申新能源公司”）購買關聯方-重慶宗申汽車進氣系統制造有限公司（以下簡稱“宗申進氣公司”）持有的重慶宗申電動力科技有限公司（以下簡稱“宗申電動力”）65%股權及重慶宗申無級變速傳動有限公司（以下簡稱“宗申無級變速”）65%股權，本次股權轉讓完成后，宗申新能源公司將持有宗申電動力75%股權、持有宗申無級變速75%股權。宗申新能源公司和宗申進氣公司的實際控制人均為宗申產業集團有限公司，且該控制并非暫時性的，本次并購屬于同一控制下企業合并。

　　（2）分季度主要會計數據

　　單位：元

　　上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

　　□是R否

　　4、股本及股東情況

　　（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

　　單位：股

　　（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

　　□適用R不適用

　　公司報告期無優先股股東持股情況。

　　（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

　　5、在年度報告批準報出日存續的債券情況

　　□適用不適用

　　三、重要事項

　　2022年，面臨世界經濟下行、消費緊縮、供應鏈緊張、大宗材料價格持續高位運行等不利因素，并受重慶高溫限電影響，執行了停工停產等措施，公司經歷了近年來最為復雜嚴峻的挑戰。公司經營管理層和全體員工在公司董事會的堅強領導下，攻堅克難、緊密協同，繼續堅持“保增長、強轉型、做價值”的經營方針，持續完善公司產業布局和提升公司核心競爭力，積極推動公司向“數字化、科技化、智能化”的動力系統集成服務商轉型升級：一方面，公司“摩托車發動機”和“通用機械”兩大傳統主業的產品結構調整和新興市場開拓均取得積極成效；另一方面，公司在“航空發動機”“新能源”和“高端零部件”等新興業務的產業轉型也取得較好進展。報告期內，公司實現營業總收入81.51億元、利潤總額4.29億元、歸屬于上市公司股東的凈利潤3.90億元。

　　1、升級核心主業，加碼智能制造

　　公司傳統核心主業摩托車發動機、通用動力機械、零部件業務持續向高端市場、高附加值領域升級，產品結構優化取得顯著成效；持續推進智慧工廠的建設，新工廠以“智慧園區”為建設標準，將配置節能高效的智能制造關鍵技術裝備，提高裝備智能化和產線柔性化，并將融合人工智能、工業大數據、5G等新一代信息技術，形成工業互聯網平臺系統解決方案。通過智能化建設提升企業核心競爭力，為制造行業向數字化、智能化方向的轉型升級提供技術支撐和模式示范。

　　2、專注綠色發展，加大研發投入

　　公司緊跟政策節能減排，明確ESG理念，逐步形成低碳意識，抓住產業轉型升級機遇，著力構建綠色生產平臺；順應重慶市大力推進制造業創新的趨勢，加大研發投入，實現關鍵技術突破，穩扎穩打，優化完善研發管理體系，提升研發能力水平。報告期內，公司上榜國家工信部“工業產品綠色設計示范企業”名單。同時公司和宗申通機公司先后成為國家“綠色工廠”，宗申發動機公司成為“綠色供應鏈管理示范企業”。

　　3、聚焦戰略轉型，強化體系建設

　　宗申航發公司分階段增資擴股引入戰略投資者，穩步提升宗申航發公司市場估值，為后期資本運作奠定堅實基礎；明確儲能作為公司第二曲線增長點，包括深圳研發中心在內的團隊不斷完善，市場逐步打開，呈現良好態勢；以宗申新能源公司為抓手，強化新能源組織體系的建設，全面布局“電機、電控、氫燃料動力及核心零部件”等新興業務，加快推動公司新能源產業的健康發展。

　　證券代碼：001696證券簡稱：宗申動力公告編號：2023-09

　　重慶宗申動力機械股份有限公司

　　第十一屆董事會第五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　1.會議通知情況

　　重慶宗申動力機械股份有限公司（簡稱“公司”）董事會于2023年3月21日向全體董事、監事及高級管理人員以專人送達、郵件或傳真方式發出了會議通知及相關材料。

　　2.會議召開的時間、地點、方式

　　公司第十一屆董事會第五次會議于2023年3月30日在宗申工業園辦公大樓一樓會議室以現場和通訊表決相結合的方式召開。

　　3.董事出席會議情況

　　會議應到董事9名，實到董事9名，以通訊表決方式出席會議的為獨立董事任曉常先生、柴振海先生和鄭亞光先生。董事長左宗申先生主持會議，公司監事、高級管理人員列席會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經會議逐項審議并表決，作出如下決議：

　　1.以九票同意，零票反對，零票棄權，審議通過《2022年年度報告全文及摘要》；

　　詳見同日刊登在指定媒體和網站的公司《2022年年度報告全文及摘要》。

　　2.以九票同意，零票反對，零票棄權，審議通過《2022年度董事會工作報告》；

　　詳見同日刊登在指定媒體和網站的公司《2022年度董事會工作報告》。

　　3.以九票同意，零票反對，零票棄權，審議通過《2022年度財務決算報告》；

　　2022年度，公司實現營業總收入81.51億元，較上年同期下降12.96%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤3.90億元，較上年同期下降17.84%。

　　詳見同日刊登在指定媒體和網站的公司《2022年度審計報告》。

　　4.以九票同意，零票反對，零票棄權，審議通過《2022年度利潤分配預案》；

　　經四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2022年度，公司母公司實現凈利潤為437,603,396.13元，提取10%法定盈余公積43,760,339.61元后，加上年初留存的未分配利潤，扣除2022年派發的普通股現金紅利，公司母公司2022年末未分配利潤為1,660,211,904.44元。

　　根據中國證監會相關規定以及公司實際情況，擬以公司2022年12月31日的總股本1,145,026,920股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2.50元（含稅），共計分配利潤286,256,730.00元，不實施送股和資本公積金轉增股本。

　　5.以六票同意，零票反對，零票棄權，審議通過《關于公司2022年度日常關聯交易執行差異情況的議案》，三名關聯董事左宗申先生、胡顯源先生和李耀先生回避表決；

　　詳見同日刊登在指定媒體和網站的《2023年度日常關聯交易預計公告》和《董事會關于公司2022年度日常關聯交易實際發生情況與預計存在差異的說明》。

　　6.以六票同意，零票反對，零票棄權，審議通過《關于公司2023年度日常關聯交易預計情況的議案》，三名關聯董事左宗申先生、胡顯源先生和李耀先生回避表決；

　　詳見同日刊登在指定媒體和網站的《2023年度日常關聯交易預計公告》。

　　7.以九票同意，零票反對，零票棄權，審議通過《關于公司內部控制評價報告的議案》；

　　詳見同日刊登在指定媒體和網站的《2022年度內部控制評價報告》。

　　8.以九票同意，零票反對，零票棄權，審議通過《關于公司非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項審核說明》；

　　詳見同日刊登在指定媒體和網站的《公司非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況專項審核報告》。

　　9.以九票同意，零票反對，零票棄權，審議通過《獨立董事述職報告》；

　　詳見同日刊登在指定媒體和網站的《2022年度獨立董事述職報告》。

　　10.以九票同意，零票反對，零票棄權，審議通過《關于聘請公司常年法律顧問的議案》；

　　鑒于上海錦天城（重慶）律師事務所為公司提供服務時能嚴格遵循獨立、客觀、公正的執業準則，經綜合考慮資本市場、證券法律服務的連續性，公司決定聘請上海錦天城（重慶）律師事務所擔任公司2023年度常年法律顧問，為公司提供資本市場領域的法律咨詢和幫助，維護公司合法權益，結合公司業務發展特點為日常遇到的相關法律問題提供相應的法律指導等。

　　11.以九票同意，零票反對，零票棄權，審議通過《關于公司2023年度申請銀行授信及融資計劃的議案》；

　　詳見同日刊登在指定媒體和網站的《關于2023年度授信擔保額度預計的公告》。

　　12.以九票同意，零票反對，零票棄權，審議通過《關于2023年度對子公司擔保的議案》；

　　詳見同日刊登在指定媒體和網站的《關于2023年度授信擔保額度預計的公告》。

　　13.以九票同意，零票反對，零票棄權，審議通過《關于公司開展理財業務的議案》；

　　詳見同日刊登在指定媒體和網站的《關于開展理財業務的公告》。

　　14.以九票同意，零票反對，零票棄權，審議通過《關于對控股子公司提供財務資助的議案》；

　　詳見同日刊登在指定媒體和網站的《對子公司提供財務資助公告》。

　　15.以九票同意，零票反對，零票棄權，審議通過《關于對外提供委托貸款的議案》；

　　詳見同日刊登在指定媒體和網站的《對外提供委托貸款公告》。

　　16.以九票同意，零票反對，零票棄權，審議通過《關于計提信用及資產減值準備的議案》；

　　詳見同日刊登在指定媒體和網站的《關于2022年度計提信用及資產減值準備的公告》。

　　17.以九票同意，零票反對，零票棄權，審議通過《關于開展遠期外匯資金交易業務的議案》；

　　詳見同日刊登在指定媒體和網站的《關于開展遠期外匯資金交易業務的公告》。

　　18.以六票同意，零票反對，零票棄權，審議通過《關于與關聯方簽署金融服務框架協議的議案》，三名關聯董事左宗申先生、胡顯源先生和李耀先生回避表決；

　　詳見同日刊登在指定媒體和網站的《關于與關聯方簽署金融服務框架協議的公告》。

　　19.以六票同意，零票反對，零票棄權，審議通過《關于接受關聯方無息借款的議案》，三名關聯董事左宗申先生、胡顯源先生和李耀先生回避表決；

　　詳見同日刊登在指定媒體和網站的《關于接受關聯方無息借款暨關聯交易的公告》。

　　20.以九票同意，零票反對，零票棄權，審議通過《關于指定公司2023年信息披露報刊的議案》；

　　按照中國證監會和深圳證券交易所的有關規定，公司指定《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》為2023年信息披露報刊。

　　21.以九票同意，零票反對，零票棄權，審議通過《關于召開2022年年度股東大會的議案》。

　　詳見同日刊登在指定媒體和網站的《關于召開2022年年度股東大會通知》。

　　以上第1-8、10-15、17-18項議案需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　三、備查文件

　　1.公司第十一屆董事會第五次會議決議；

　　2.公司第十一屆董事會第五次會議獨立董事審核意見。

　　特此公告。

　　重慶宗申動力機械股份有限公司董事會

　　2023年4月1日

　　證券代碼：001696證券簡稱：宗申動力公告編號：2023-20

　　重慶宗申動力機械股份有限公司

　　關于召開2022年年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1.股東大會屆次：2022年年度股東大會

　　2.股東大會的召集人：重慶宗申動力機械股份有限公司（簡稱“公司”）董事會。公司于2023年3月30日以現場和通訊表決相結合的方式召開第十一屆董事會第五次會議，審議通過了《關于召開2022年年度股東大會的議案》，同意召開本次股東大會，對相關事項進行審議。

　　3.會議召開的合法、合規性：本次股東大會召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　4.會議召開的日期、時間：

　　（1）現場會議召開日期、時間：2023年4月27日（星期四）下午14:30。

　　（2）網絡投票時間：

　　通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年4月27日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的開始時間(2023年4月27日上午9:15)至投票結束時間(2023年4月27日下午15:00)間的任意時間。

　　5.會議的召開方式：本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式。

　　（1）現場表決：股東出席現場股東大會或者書面委托代理人出席現場會議參加表決，股東委托的代理人不必是公司股東；

　　（2）網絡投票：通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式，同一表決權出現重復投票的，以第一次投票表決結果為準。

　　6.會議的股權登記日：2023年4月21日（星期五）。

　　7.出席對象：

　　（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　于股權登記日2023年4月21日（星期五）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員。

　　（3）公司聘請的律師；

　　（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

　　8.會議地點：重慶市巴南區渝南大道126號，宗申工業園辦公大樓一樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　（一）本次提交股東大會表決的提案名稱

　　（二）上述議案已分別經公司第十一屆董事會第五次會議和第十一屆監事會第三次會議審議通過，詳細內容見本公司于2023年4月1日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

　　（三）特別強調事項

　　1.涉及關聯股東回避表決的議案：在審議第6、7和16項議案時，關聯股東將回避表決。

　　2.特別決議議案：第11項議案為特別決議事項，須經出席股東大會股東所持有的有效表決權三分之二以上通過。

　　3.公司獨立董事將在本次股東大會上進行2022年度工作述職。

　　三、會議登記等事項

　　1.登記方式與要求

　　（1）擬出席會議的股東到公司董事會辦公室進行登記；

　　（2）異地股東可用信函或傳真方式登記；

　　（3）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進行登記；自然人股東委托他人出席會議的，受托人須持本人身份證、授權委托書、股東賬戶卡和持股憑證進行登記；法人股東由法定代表人出席會議的，須持營業執照復印件、法定代表人身份證明進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，代理人須持本人身份證、營業執照復印件、授權委托書進行登記。

　　2.登記時間：2023年4月24日至2023年4月26日（工作日）9:00-16:00

　　3.登記地點：公司董事會辦公室

　　公司地址：重慶市巴南區炒油場宗申工業園

　　4.注意事項：出席現場會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　（一）網絡投票的程序

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

　　1.投票代碼：361696

　　2.投票簡稱：宗申投票

　　3.填報表決意見或選舉票數。

　　本次股東大會議案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　（二）通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

　　1.投票時間：2023年4月27日的交易時間，即上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　（三）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

　　1.互聯網投票系統開始投票的時間為2023年4月27日上午9:15，結束時間為2023年4月27日下午15:00。

　　2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　五、其他事項

　　1.會議聯系方式

　　聯系人：李建平周霞

　　聯系電話：023-66372632

　　電子郵箱：zhouxia@zsengine.com

　　通訊地址：重慶市巴南區炒油場宗申工業園

　　郵政編碼：400054

　　其他事項：出席會議人員的食宿和交通費自理。

　　2.本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式，公司將于股權登記日后3日內發布提示性公告。

　　六、備查文件

　　1.公司第十一屆董事會第五次會議決議；

　　2.公司第十一屆監事會第三次會議決議。

　　特此通知。

　　重慶宗申動力機械股份有限公司董事會

　　2023年4月1日

　　附：

　　授權委托書

　　茲全權委托先生/女士代表本人（本單位）出席重慶宗申動力機械股份有限公司2022年年度股東大會，并對會議所有議案行使表決權。

　　注：委托人請對每一表決事項選擇同意、反對、回避或棄權，四者必選一項，多選則視為無效委托。如委托人未明確表示表決意見，請注明是否授權由受托人按自己的意見投票。

　　委托人簽名：身份證號碼：

　　受托人簽名：身份證號碼：

　　委托人持股數：委托人證券賬戶號：

　　委托日期：委托有效期：

　　證券代碼：001696證券簡稱：宗申動力公告編號：2023-10

　　重慶宗申動力機械股份有限公司

　　第十一屆監事會第三次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　　1.會議通知情況

　　重慶宗申動力機械股份有限公司（簡稱“公司”）監事會于2023年3月21日向全體監事以專人送達或郵件方式發出了會議通知及相關材料。

　　2.會議召開的時間、地點、方式

　　公司第十一屆監事會第三次會議于2023年3月30日在宗申工業園辦公大樓一樓會議室以現場表決的方式召開。

　　3.監事出席會議情況

　　會議應到監事7名，實到監事7名，會議由監事會主席蔣宗貴先生主持，本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。

　　二、監事會會議審議情況

　　經會議逐項審議并表決，作出如下決議：

　　1.以七票同意，零票反對，零票棄權，審議通過《2022年年度報告全文及摘要》；

　　經審核，監事會認為：董事會編制和審議的公司《2022年年度報告全文及摘要》的編制和審議程序符合法律、行政法規及公司章程等相關制度的規定；內容和格式符合中國證監會和深圳證券交易所的各項規定；報告內容真實、準確、完整地反映了公司2022年的財務狀況和經營成果，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；參與年度報告編制與審議的相關人員，未出現泄漏有關工作機密或其他違法行為的情形。

　　2.以七票同意，零票反對，零票棄權，審議通過《2022年度監事會工作報告》；

　　詳見同日刊登在指定媒體和網站的公司《2022年度監事會工作報告》。

　　3.以七票同意，零票反對，零票棄權，審議通過《2022年度財務決算報告》；

　　4.以七票同意，零票反對，零票棄權，審議通過《2022年度利潤分配預案》；

　　經四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2022年度，公司母公司實現凈利潤為437,603,396.13元，提取10%法定盈余公積43,760,339.61元后，加上年初留存的未分配利潤，扣除2022年派發的普通股現金紅利，公司母公司2022年末未分配利潤為1,660,211,904.44元。

　　根據中國證監會相關規定以及公司實際情況，擬以公司2022年12月31日的總股本1,145,026,920股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2.50元（含稅），共計分配利潤286,256,730.00元，不實施送股和資本公積金轉增股本。

　　5.以七票同意，零票反對，零票棄權，審議通過《關于公司2022年度日常關聯交易執行差異情況的議案》；

　　6.以七票同意，零票反對，零票棄權，審議通過《關于公司2023年度日常關聯交易預計情況的議案》；

　　7.以七票同意，零票反對，零票棄權，審議通過《關于公司內部控制評價報告的議案》；

　　8.以七票同意，零票反對，零票棄權，審議通過《關于公司非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項審核說明》；

　　9.以七票同意，零票反對，零票棄權，審議通過《關于計提信用及資產減值準備的議案》。

　　上述議案內容詳見同日刊登在指定媒體和網站的相關公告。

　　以上第1-8項議案需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　三、備查文件

　　1.公司第十一屆監事會第三次會議決議；

　　2.公司第十一屆監事會第三次會議相關事項審核意見。

　　特此公告。

　　重慶宗申動力機械股份有限公司

　　監事會

　　2023年4月1日