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深圳市尚榮醫療股份有限公司 關于“尚榮轉債”預計觸發轉股價格向下 修正的提示性公告
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證券代碼：002551證券簡稱：尚榮醫療公告編號：2023-012
債券代碼：128053債券簡稱：尚榮轉債
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、證券代碼：002551，證券簡稱：尚榮醫療
2、債券代碼：128053，債券簡稱：尚榮轉債
3、轉股價格：4.88元/股
4、轉股時間：2019年8月21日至2025年2月14日
5、2023年3月14日至2023年3月31日，公司股票在連續30個交易日中已有9個交易日的收盤價低于當期轉股價格的90%，預計觸發轉股價格向下修正條件。若觸發條件，公司將于觸發條件當日召開董事會審議決定是否修正轉股價格，并及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。
一、可轉換公司債券基本情況
經中國證券監督管理委員會“證監許可[2018]1843號”文核準，公司于2019年2月14日公開發行了750萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額75,000萬元。經深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）“深證上[2019]93號”文同意，公司75,000萬元可轉換公司債券于2019年3月7日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“尚榮轉債”，債券代碼“128053”。
公司本次發行可轉換公司債券的募集資金總額為人民幣750,000,000.00元，本次發行可轉換公司債券募集資金總額扣除保薦承銷費用含稅金額15,000,000.00元，其他發行費用含稅金額2,653,000.00元；實際募集資金凈額為人民幣732,347,000.00元。上述募集資金到位情況業經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具了《驗資報告》[2019]000067。
二、可轉換公司債券轉股價格歷次調整情況
根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定和《深圳市尚榮醫療股份有限公司2018年度公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，本次發行的可轉換公司債券轉股期限自2019年8月21日起可轉換為公司股份。尚榮轉債的初始價格為4.94元/股。
因公司實施2018年度權益分派方案，每10股派0.5元人民幣現金（含稅），除權除息日為2019年7月11日，尚榮轉債的轉股價格于2019年7月11日起由原來的4.94元/股調整為4.89元/股。
根據中國證券監督管理委員會2020年10月20日印發的《關于核準深圳市尚榮醫療股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2020]2617號），公司本次最終發行24,295,004股，相關股份已在中國證券登記結算有限公司深圳分公司完成新發行股份登記手續，本次新增股份已于2021年8月11日在深圳證券交易所上市，發行價格為4.61元/股。因公司本次非公開發行股份，“尚榮轉債”的轉股價格將由原來4.89元/股調整為4.88元/股。調整后的轉股價格自2021年8月11日起生效。
三、可轉債轉股價格向下修正條款
根據《募集說明書》，公司本次發行的可轉換公司債券轉股價格向下修正條款如下：
1、修正權限與修正幅度
在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續30個交易日中至少有15個交易日的收盤價低于當期轉股價格的90%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。
上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于本次股東大會召開日前20個交易日公司股票交易均價和前1個交易日公司股票交易均價之間的較高者。同時，修正后的轉股價格不得低于最近一期經審計的每股凈資產值和股票面值。
若在前述30個交易日內發生過因除權、除息等引起公司轉股價格調整的情形，則轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。
2、修正程序
如公司決定向下修正轉股價格時，公司將于轉股價格向下修正觸發日的次日在中國證監會指定的信息披露媒體上刊登相關公告，公告修正幅度和暫停轉股期間等有關信息。若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執行。
四、關于預計觸發轉股價格向下修正條件的具體說明
2023年3月14日至2023年3月31日，公司股票在連續30個交易日中已有9個交易日的收盤價低于“尚榮轉債”當期轉股價格4.88元/股的90%，即4.39元/股的情形，預計觸發轉股價格向下修正條件。根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第15號——可轉換公司債券》等相關規定，若觸發轉股價格修正條件，公司將于觸發轉股價格修正條件當日召開董事會審議決定是否修正轉股價格，在次一交易日開市前披露修正或者不修正可轉債轉股價格的提示性公告，并按照募集說明書的約定及時履行后續審議程序和信息披露義務。上市公司未按規定履行審議程序及信息披露的，則視為本次不修正轉股價格。上市公司不修正轉股價格的，下一觸發轉股價格修正條件的期間從本次觸發修正條件的次一交易日重新起算。
五、其他事項
投資者如需了解“尚榮轉債”的其他相關內容，請查閱公司于2019年2月12日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市尚榮醫療股份有限公司2018年度公開發行可轉換公司債券募集說明書》全文或撥打公司投資者聯系電話0755-89322101。
敬請“尚榮轉債”投資者注意投資風險。
特此公告。
深圳市尚榮醫療股份有限公司
董事會
2023年4月1日
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