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浙江博菲電氣股份有限公司 2023年第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：001255證券簡稱：博菲電氣公告編號：2023-010
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示
1.本次股東大會未出現否決提案的情形。
2.本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的事項。
一、會議召開和出席情況
?。ㄒ唬h召開情況
1.會議召開的時間：
（1）現場會議召開時間：2023年3月31日（星期五）14:50；
?。?）網絡投票時間：2023年3月31日（星期五）；
其中通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2023年3月31日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為：2023年3月31日9:15-15:00期間的任意時間。
2.現場會議地點：浙江省嘉興市海寧市海寧經濟開發區杭平路16號公司五樓會議室。
3.會議召開方式：本次股東大會采取現場投票表決與網絡投票相結合的方式召開。
4.股東大會召集人：公司董事會。
5.會議主持人：董事長陸云峰先生。
6.會議召開的合法、合規性：經第二屆董事會第十四次會議審議通過，公司召開2023年第一次臨時股東大會；會議召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
（二）會議出席情況
1.會議總體出席情況
出席本次股東大會現場會議和網絡投票表決的股東及股東代理人20人，所持有表決權股份60,157,900股，占公司有表決權總股份的75.1974%。
2.現場出席會議情況
出席現場會議的股東及股東代理人7人，所持有表決權股份53,762,500股，占公司有表決權總股份的67.2031%。
3.通過網絡投票出席會議情況
通過網絡投票出席會議的股東13人，所持有表決股份6,395,400股，占公司有表決權總股份的7.9943%。
4.公司部分董事、高級管理人員、監事及公司聘請的見證律師等相關人士出席了本次會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會議案采取現場表決和網絡投票表決相結合的方式對以下議案進行了表決：
?。ㄒ唬徸h通過《關于擬簽署投資協議并設立子公司的議案》
該提案有效表決權股份總數為60,157,900股。經表決同意60,151,300股，占出席會議股東有效表決權股份數的99.9890%；反對6,600股，占出席會議股東有效表決權股份數的0.0110%；棄權0股，占出席會議股東有效表決權股份數的0.0000%；回避0股。
本項議案經出席本次股東大會所有股東所持有效表決權的二分之一以上同意通過。
三、律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱：上海市錦天城律師事務所
（二）律師名稱：孫雨順、蔣瑤玉
（三）結論性意見：公司2023年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格及表決程序等，均符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會的表決結果合法有效。
四、備查文件
1.2023年第一次臨時股東大會決議；
2.法律意見書。
特此公告。
浙江博菲電氣股份有限公司董事會
2023年3月31日
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