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廣東凱普生物科技股份有限公司關于 召開2023年第一次臨時股東大會的通知
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證券代碼：300639證券簡稱：凱普生物公告編號：2023-018
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、及時、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：廣東凱普生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年第一次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：公司于2023年3月31日召開的第五屆董事會第五次會議審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，本次會議的召集程序符合有關法律、法規和《廣東凱普生物科技股份有限公司章程》的有關規定。
4、會議召開時間：
（1）現場會議召開時間：2023年4月18日（星期二）15:00
（2）網絡投票時間：
①深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統網絡投票時間：2023年4月18日9：15至9：25；9：30至11：30；13：00至15：00；
②深交所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票時間：2023年4月18日9：15至15：00期間的任意時間。
5、會議召開方式：現場表決和網絡投票相結合的方式。
（1）現場表決：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（見附件一）委托他人出席現場會議并進行表決；
（2）網絡投票：股東在本公告公布的網絡投票時間內，登錄深交所交易系統或深交所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）進行表決。
公司股東只能選擇現場表決、網絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以第一次投票表決結果為準。
6、會議的股權登記日：2023年4月12日（星期三）
7、會議出席對象
（1）截至股權登記日2023年4月12日（星期三）15：00深圳證券交易所收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體已發行有表決權股份股東均有權出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
（2）公司董事、監事、高級管理人員；
（3）公司聘請的律師及其他相關人員。
8、現場會議召開地點：公司會議室（廣東省潮州市經濟開發試驗區北片高新區D5-3-3-4小區）。
二、會議審議事項
（一）審議議案名稱
（二）披露情況
上述議案已經分別由公司第五屆董事會第五次會議以及第五屆監事會第四次會議審議通過，具體內容詳見2023年4月1日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。
（三）特別強調事項
上述議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者（指除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東）表決單獨計票，并根據計票結果進行公開披露。
上述議案為股東大會特別決議事項，需由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決票的2/3以上通過。
三、現場會議登記方法
1、登記方式
（1）法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持加蓋公章的營業執照復印件、法人代表證明書及身份證件辦理登記手續；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證件、加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書辦理登記手續；
（2）自然人股東親自出席會議的，應持本人身份證件、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代理人出席的，代理人應持本人身份證件、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證件復印件辦理登記手續
（3）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真的方式辦理登記，并仔細填寫《股東參會登記表》（見附件二），以便登記確認；
（4）本次會議不接受電話登記。
2、登記時間：本次股東大會現場登記時間為2023年4月18日（星期二）下午14:00-15:00；采用信函或傳真方式登記的須在2023年4月17日（星期一）下午17：00之前送達或傳真到公司。
3、登記地點：廣東省潮州市經濟開發試驗區北片高新區D5-3-3-4小區廣東凱普生物科技股份有限公司會議室。
4、會議聯系方式
聯系人：陳毅袁嫻
聯系電話：0768-2852923
傳真號碼：0768-2852920
通訊地址：廣東省潮州市經濟開發試驗區北片高新區D5-3-3-4小區
5、其他注意事項：
（1）出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到達會場辦理登記手續。
（2）本次股東大會現場會議會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，公司向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深交所交易系統或互聯網投票系統（網址http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件三。
六、備查文件
1、《廣東凱普生物科技股份有限公司第五屆董事會第五次會議決議》；
2、《廣東凱普生物科技股份有限公司第五屆監事會第四次會議決議》。
特此公告。
廣東凱普生物科技股份有限公司董事會
二二三年四月一日
附件一：授權委托書
附件二：股東參會登記表
附件三：參加網絡投票的具體操作流程
附件一：
授權委托書
廣東凱普生物科技股份有限公司：
茲委托先生（女士）（身份證號碼：）代表本人/本單位出席廣東凱普生物科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，對以下表決事項按照如下委托意思進行表決，并授權其簽署本次會議需要簽署的相關文件。本人/本單位如沒有做出指示，代理人有權按照自己的意愿表決。
委托人對下述議案表決如下：
（說明：委托人請在“同意”、“反對”或“棄權”表決項中選擇一項填上“√”表示投票指示，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。）
委托人簽字（蓋章）：
委托人證件號碼：
委托人持有股份性質和數量：
委托日期：年月日
委托期限：自委托書簽署日起至本次股東大會結束。
附注：
1、單位委托須加蓋單位公章；
2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。
附件二：
廣東凱普生物科技股份有限公司
2023年第一次臨時股東大會參會股東登記表
附注：請用正楷填上全名及地址（須與股東名冊上所載的相同）
附件三：
參加網絡投票的具體操作流程
一、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼“350639”，投票簡稱“凱普投票”。
2、填報表決意見
對本次股東大會審議的議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2023年4月18日的交易時間，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過互聯網投票系統的投票程序
1、通過深交所互聯網投票系統投票的具體時間為2023年4月18日9:15至15:00期間的任意時間；
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”；具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
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