證券代碼：603179證券簡稱：新泉股份公告編號：2023-019

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（2022年修訂）、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》以及《上海證券交易所上市公司自律監管指南第1號——公告格式（2023年1月修訂）》等有關規定，現將江蘇新泉汽車飾件股份有限公司（以下簡稱“公司”）截至2022年12月31日非公開發行股票募集資金存放與使用情況專項說明如下：

　　一、募集資金基本情況

　　1、實際募集資金金額和資金到賬時間

　　經中國證券監督管理委員會《關于核準江蘇新泉汽車飾件股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2020]2838號）核準，公司向特定對象非公開發行人民幣普通股（A股）49,810,515股，募集資金總額為人民幣1,198,939,096.05元，扣除本次發行費用（不含稅）人民幣11,167,862.72元，實際募集資金凈額為人民幣1,187,771,233.33元。

　　上述募集資金已于2020年12月21日到賬，并經立信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，出具了信會師報字[2020]第ZA16086號《驗資報告》。

　　2、募集資金使用和結余情況

　　2020年度，公司非公開發行股票募投項目實際使用募集資金7,147.59萬元（使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金7,147.58萬元已于2021年3月4日完成置換）；2021年度，公司非公開發行股票募投項目實際使用募集資金59,782.65萬元；2022年度，公司非公開發行股票募投項目實際使用募集資金37,759.23萬元；截至2022年12月31日止，募集資金賬戶余額為16,488.71萬元（含利息及理財凈收入2,401.06萬元），其中存儲于募集資金賬戶余額為6,488.71萬元，存儲于理財賬戶10,000萬元。

　　二、募集資金管理情況

　　（一）募集資金的管理情況

　　為規范公司募集資金管理，保護中小投資者的權益，公司已制定了《募集資金使用管理辦法》，對募集資金的存放、使用以及監督等做出了具體明確的規定。報告期內，公司嚴格按照公司《募集資金使用管理辦法》的規定管理和使用募集資金，募集資金的存放、使用、管理均不存在違反《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法規文件的規定以及公司《募集資金使用管理辦法》等制度的情形。

　　2020年12月28日和2020年12月29日，公司及江蘇新泉汽車飾件股份有限公司上海分公司、全資子公司新泉（上海）汽車零部件有限公司、西安新泉汽車飾件有限公司就非公開發行股票募集資金同保薦機構中信建投證券股份有限公司分別與南京銀行股份有限公司常州分行、蘇州銀行股份有限公司常州分行、中國工商銀行股份有限公司常州經濟開發區支行、招商銀行股份有限公司常州分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。上述監管協議明確了各方的權利和義務，協議主要條款與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》一致，不存在重大差異。截至本報告披露日，上述監管協議履行正常。

　　（二）募集資金專戶存儲情況

　　截至2022年12月31日止，公司非公開發行股票募集資金專戶存儲情況列示如下：

　　金額單位：人民幣元

　　三、2022年年度募集資金的實際使用情況

　　（一）募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況

　　本報告期內，實際使用非公開發行股票募集資金37,759.23萬元。

　　募集資金使用的具體情況詳見附表《募集資金使用情況對照表》（附表1）。

　　（二）募投項目先期投入及置換情況

　　公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資金額71,475,809.00元，公司于2021年1月12日召開第三屆董事會第四十次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意使用募集資金71,475,809.00元置換預先已投入募投項目的自籌資金。立信會計師事務所（特殊普通合伙）對公司上述自籌資金預先投入募集資金投資項目截至2020年12月22日的情況進行了審核，并出具了信會師報字[2021]第ZA10015號《關于江蘇新泉汽車飾件股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》。公司獨立董事及保薦機構針對本次置換發表了同意意見。

　　截至2020年12月22日止，募集資金實際已置換項目明細如下：

　　單位：人民幣元

　　上述使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金7,147.58萬元已于2021年3月4日完成置換。

　　（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

　　非公開發行股票募集資金不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

　　（四）對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況

　　公司于2021年3月29日召開第三屆董事會第四十一次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意全資子公司西安新泉汽車飾件有限公司（以下簡稱“西安新泉”）使用總額不超過25,000萬元、新泉（上海）汽車零部件有限公司（以下簡稱“上海新泉”）使用總額不超過15,000萬元、江蘇新泉汽車飾件股份有限公司上海分公司（以下簡稱“上海分公司”）使用總額不超過10,000萬元，合計使用總額不超過50,000萬元的暫時閑置募集資金適時購買安全性高、滿足保本要求、流動性好的保本型投資產品或結構性存款，以上資金額度在決議有效期內可以滾動使用，期限自本次董事會審議通過之日起12個月內有效。

　　公司后又于2022年2月28日召開第四屆董事會第九次會議，審議通過了《關于繼續使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意全資子公司西安新泉繼續使用總額不超過15,000萬元、上海新泉使用總額不超過5,000萬元、上海分公司使用總額不超過10,000萬元，合計繼續使用總額不超過30,000萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理，投資期限為自公司董事會審議通過之日起12個月內（理財產品實際購買日期在本決議有效期內即可），上述資金額度包括截至2022年2月28日公司已購買但尚未到期的理財產品，以上資金額度在決議有效期內可以滾動使用。

　　截至2022年12月31日，公司使用閑置募集資金10,000.00萬元進行現金管理，投資相關產品情況具體如下：

　　（五）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

　　報告期內，本公司不存在用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況。

　　（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況

　　報告期內，本公司不存在超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況。

　　（七）節余募集資金使用情況

　　報告期內，本公司不存在將募投項目節余資金用于其他募投項目或非募投項目的情況。

　　（八）募集資金使用的其他情況

　　報告期內，本公司不存在募集資金使用的其他情況。

　　四、變更募投項目的資金使用情況

　　報告期內，本公司募投項目未發生變更。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　本公司已披露的相關信息不存在不及時、真實、準確、完整披露的情況，已使用的募集資金均投向所承諾的募集資金投資項目，不存在違規使用募集資金的重大情形。

　　六、專項報告的批準報出

　　本專項報告業經公司董事會于2023年3月30日批準報出。

　　附表1：《非公開發行股票募集資金使用情況對照表》

　　特此公告。

　　江蘇新泉汽車飾件股份有限公司董事會

　　2023年3月31日

　　附表1：

　　非公開發行股票募集資金使用情況對照表（截至2022年12月31日）

　　單位：人民幣萬元

　　注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實際已置換先期投入金額。

　　注2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據確定。

　　注3：“本年度實現的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

　　證券代碼：603179證券簡稱：新泉股份公告編號：2023-022

　　江蘇新泉汽車飾件股份有限公司

　　關于繼續使用部分暫時閑置募集資金

　　進行現金管理的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●現金管理受托方：商業銀行等金融機構；

　　●本次現金管理金額：在不影響募投項目正常實施、保證募集資金安全的前提下，江蘇新泉汽車飾件股份有限公司上海分公司擬繼續使用總額不超過10,000萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理；

　　●投資品種：安全性高、滿足保本要求、流動性好的保本型投資產品或結構性存款

　　●本次現金管理期限：自公司董事會審議通過之日起12個月內（理財產品實際購買日期在本決議有效期內即可），以上資金額度在決議有效期內可以滾動使用；

　　●履行的審議程序：公司于2023年3月30日召開了第四屆董事會第十六次會議、第四屆監事會第十一次會議，分別審議通過了《關于繼續使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》。公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見，保薦機構中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投”、“保薦機構”）對本事項出具了明確的核查意見。本事項無需提交股東大會審議。

　　●特別風險提示：公司使用閑置募集資金進行現金管理時，將選擇安全性高、滿足保本要求、流動性好的保本型投資產品或結構性存款，屬于低風險投資產品，但金融市場受宏觀經濟影響較大，不排除該項投資受到市場風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風險等風險因素從而影響預期收益。敬請廣大投資者注意投資風險。

　　一、募集資金基本情況

　　經中國證券監督管理委員會《關于核準江蘇新泉汽車飾件股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2020]2838號）核準，江蘇新泉汽車飾件股份有限公司（以下簡稱“公司”）向特定對象非公開發行人民幣普通股（A股）49,810,515股，發行價格為24.07元/股，募集資金總額為人民幣1,198,939,096.05元，扣除本次發行費用（不含稅）人民幣11,167,862.72元，實際募集資金凈額為人民幣1,187,771,233.33元。

　　上述募集資金已于2020年12月21日到賬，并經立信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，出具了信會師報字[2020]第ZA16086號《驗資報告》。上述募集資金到賬后，已全部存放于經董事會批準開立的募集資金專項賬戶內，公司已會同保薦機構與各家銀行簽署了募集資金三方監管協議。

　　二、募集資金使用情況

　　根據公司披露的《非公開發行股票預案》，本次非公開發行股票募集資金扣除發行費用后，將全部投入以下項目：

　　單位：萬元

　　若本次非公開發行實際募集資金凈額少于上述項目募集資金投入總額的部分，公司將根據實際募集資金凈額，按照項目的輕重緩急等情況，調整并最終決定募集資金的具體投資項目、優先順序及各項目的具體投資額。募集資金不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。

　　截至2022年12月31日，公司非公開發行股票募投項目實際使用募集資金104,689.47萬元，截至2022年12月31日止，募集資金賬戶余額為16,488.71萬元（含利息及理財凈收入2,401.06萬元），其中存儲于募集資金賬戶余額為6,488.71萬元，存儲于理財賬戶10,000萬元。截至2023年3月30日（即董事會審議該事項召開日）公司已購買但尚未到期的理財產品金額為10,000萬元。

　　由于募集資金投資項目建設需要一定周期，根據公司募集資金的使用計劃，公司的募集資金存在部分暫時閑置的情形。

　　三、前次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的情況

　　公司于2021年3月29日召開第三屆董事會第四十一次會議、第三屆監事會第二十二次會議，分別審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》。同意在不影響募投項目正常實施、保證募集資金安全的前提下，全資子公司西安新泉汽車飾件有限公司（以下簡稱“西安新泉”）使用總額不超過25,000萬元、新泉（上海）汽車零部件有限公司（以下簡稱“上海新泉”）擬使用總額不超過15,000萬元、江蘇新泉汽車飾件股份有限公司上海分公司（以下簡稱“上海分公司”）擬使用總額不超過10,000萬元，合計擬使用總額不超過50,000萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理，投資期限為自公司董事會審議通過之日起不超過12個月，該投資額度在上述投資期限內可滾動使用。具體內容詳見公司于2021年3月31日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒體的《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2021-022）。

　　公司后又于2022年2月28日召開第四屆董事會第九次會議、第四屆監事會第五次會議，分別審議通過了《關于繼續使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》。在不影響募投項目正常實施、保證募集資金安全的前提下，同意全資子公司西安新泉繼續使用總額不超過15,000萬元、上海新泉使用總額不超過5,000萬元、上海分公司使用總額不超過10,000萬元，合計繼續使用總額不超過30,000萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理，投資期限為自公司董事會審議通過之日起12個月內（理財產品實際購買日期在本決議有效期內即可），上述資金額度包括截至2022年2月28日公司已購買但尚未到期的理財產品，以上資金額度在決議有效期內可以滾動使用。具體內容詳見公司于2022年3月2日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒體的《關于繼續使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-016）。

　　截至目前，公司前次使用閑置募集資金進行現金管理投資相關產品情況具體如下：

　　注：截至2023年3月30日公司已購買但尚未到期的理財產品金額為10,000萬元（上海分公司未到期金額10,000萬元）

　　四、本次繼續使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理概況

　　（一）現金管理目的

　　本次繼續使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理是在確保不影響募投項目正常實施、保證募集資金安全的前提下進行現金管理，以更好地實現公司募集資金的保值增值，增加公司收益，維護公司全體股東的利益。

　　（二）投資額度及期限

　　自公司董事會審議通過之日起12個月內，在保證募集資金項目建設和使用的前提下，公司上海分公司擬繼續使用總額不超過10,000萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理；上述資金額度包括截至2023年3月30日公司已購買但尚未到期的理財產品，以上資金額度在決議有效期內可以滾動使用。閑置募集資金現金管理到期后歸還至募集資金專戶。

　　（三）投資品種

　　購買安全性高、滿足保本要求、流動性好的保本型投資產品或結構性存款，產品期限不超過12個月，且該等現金管理產品不得用于質押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

　　（四）實施方式

　　在投資額度、投資期限范圍內，公司董事會授權公司財務負責人行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。

　　（五）現金管理收益的分配

　　公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理所獲得的收益將優先用于補足募集資金投資項目投資金額不足部分，以及公司日常經營所需的流動資金，并嚴格按照中國證監會及上海證券交易所關于募集資金監管措施的要求管理和使用資金，現金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

　　（六）信息披露

　　公司將依據《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關規定和要求，及時披露公司現金管理的具體情況。

　　五、對公司的影響公司本次計劃繼續使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，是在確保不影響募投項目正常實施、保證募集資金安全的前提下實施的，不存在變相改變募集資金用途的情況，不會影響公司日常資金正常周轉需要和募集資金項目的正常運轉，也不會影響公司主營業務的正常發展。與此同時，對部分閑置募集資金適時進行現金管理，有利于提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更多的投資回報。

　　根據《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》規定，公司現金管理本金計入資產負債表中的“交易性金融資產”或“其他流動資產”科目，利息收益計入利潤表中的“投資收益”或“財務費用”科目，最終以會計師事務所年度審計結果為準。

　　六、投資風險分析及風險控制措施

　　（一）投資風險

　　1、公司購買安全性高、滿足保本要求、流動性好的保本型投資產品或結構性存款等，總體風險可控，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。

　　2、公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此投資的實際收益不可預期。

　　3、系統的風險，包括資金的存放與使用風險。

　　4、相關工作人員的操作和職業道德風險。

　　（二）風險控制措施

　　1、公司將嚴格遵守審慎投資原則，篩選投資對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全，經營效益好、資金運作能力強的單位所發行的產品。

　　2、投資產品不能用于質押，不得存在變相改變募集資金用途的行為，同時保證不影響募集資金項目正常進行。

　　3、公司將實時關注和分析理財產品投向及其進展，一旦發現或判斷存在影響理財產品收益的不利因素，將及時采取相應的保全措施，最大限度地控制投資風險。

　　4、公司財務部必須建立臺賬對投資產品進行管理，建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作。財務部于發生投資事項當日應及時與銀行核對賬戶余額，確保資金安全。

　　5、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

　　6、公司相關工作人員與金融機構相關工作人員負有保密義務，未經允許不得泄露公司的投資方案、交易情況、結算情況、資金狀況等與公司投資業務有關的信息。

　　7、公司將嚴格按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關規定辦理相關現金管理業務，規范使用募集資金，并履行信息披露義務。

　　七、已履行的審批程序

　　公司于2023年3月30日召開了第四屆董事會第十六次會議和第四屆監事會第十一次會議分別審議通過了《關于繼續使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》。同意公司本次繼續使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理事項。獨立董事就本次繼續使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理事項發表了獨立意見，同意公司本次繼續使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理。

　　八、獨立董事、監事會和保薦機構的相關意見

　　（一）獨立董事意見

　　獨立董事認為：在確保不影響公司正常運營、募集資金安全以及募集資金投資項目正常實施的前提下，公司本次繼續使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，其內容及程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法律、法規及公司《募集資金使用管理辦法》的相關規定，可以提高募集資金的使用效率，獲得一定的投資收益，為公司和股東謀求更多的投資回報，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不影響募集資金投資項目的正常進行，我們一致同意公司繼續使用部分暫時閑置的募集資金進行現金管理。

　　（二）監事會意見

　　監事會認為：公司本次繼續使用部分暫時閑置的募集資金進行現金管理，符合相關法律法規、規范性文件及公司有關制度的要求，可以提高募集資金的使用效率，獲得一定的投資收益，為公司和股東謀求更多的投資回報，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不影響募集資金投資項目的正常進行，且已履行了必要的決策程序，符合有關法律、法規和規范性文件的規定。監事會同意繼續使用部分暫時閑置的募集資金進行現金管理。

　　（三）公司保薦機構意見

　　保薦機構認為：上述事項已經公司第四屆董事會第十六次會議和第四屆監事會第十一次會議審議通過，獨立董事已發表了明確同意的意見，履行了必要的審批程序，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則（2023年2月修訂）》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關規定；公司本次繼續使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。保薦機構同意公司本次繼續使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理。

　　九、備查文件

　　1、第四屆董事會第十六次會議決議；

　　2、第四屆監事會第十一次會議決議；

　　3、獨立董事關于第四屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見；

　　4、中信建投證券股份有限公司關于江蘇新泉汽車飾件股份有限公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見。

　　特此公告。

　　江蘇新泉汽車飾件股份有限公司董事會

　　2023年3月31日

　　證券代碼：603179證券簡稱：新泉股份公告編號：2023-021

　　江蘇新泉汽車飾件股份有限公司

　　關于公司及子公司2023年度

　　向銀行申請綜合授信額度的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　江蘇新泉汽車飾件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月30日召開了第四屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于公司及子公司2023年度向銀行申請綜合授信額度的議案》，同意公司及控股子公司2023年度向銀行等金融機構申請總額不超過人民幣40億元（含等值外幣）的綜合授信額度，授信期限自2022年年度股東大會審議通過之日起至2023年年度股東大會召開之日止。現將相關事項公告如下：

　　一、本次向銀行申請授信的基本情況

　　1、授信種類：包括但不限于各類貸款、匯票、信用證、國際信用證、保函、保理、貿易融資、票據貼現、項目貸款等融資品種。公司及子公司可以以土地、房產、機器設備等自有資產在有關業務項下對債權人（貸款銀行）所負債務提供擔保，具體內容以公司及子公司與債權人（貸款銀行）簽訂的擔保合同為準；

　　2、公司董事會授權董事長或董事長授權代表根據公司及子公司資金需求，在授信額度內自行調整確定申請融資的金融機構及其額度，并簽署授信額度內的各項法律文件（包括但不限于授信、開戶、銷戶等有關的申請書、合同、協議等文件），并授權公司財務部根據公司及子公司的資金需求情況分批次向相關金融機構辦理有關授信融資等手續；

　　3、授信額度和品種最終以銀行實際審批的授信額度和品種為準，具體融資金額將視公司及子公司的實際經營情況需求決定，公司及子公司不得將前述融資資金轉貸給第三方；

　　4、在授信期限內，授信額度可循環使用。

　　如根據銀行最終審批結果，授信事項涉及對外擔保或關聯交易等，公司將根據對外擔保或關聯交易等的具體情況，按照《公司章程》及相關法律、法規規定的審批權限另行履行相應審批程序后實施。

　　二、對公司的影響

　　公司及子公司本次向金融機構申請綜合授信額度是為落實公司發展戰略，滿足公司（包括全資子公司及控股子公司）經營對資金的需求，優化公司資本結構，降低融資成本，不存在損害公司及全體股東利益的情形。具體金額將在授信額度內以金融機構與公司及子公司實際發生的融資金額為準。

　　本事項尚需提交公司2022年年度股東大會審議批準。

　　特此公告。

　　江蘇新泉汽車飾件股份有限公司董事會

　　2023年3月31日

　　證券代碼：603179證券簡稱：新泉股份公告編號：2023-025

　　江蘇新泉汽車飾件股份有限公司

　　截至2022年12月31日止的

　　前次募集資金使用情況報告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　根據《監管規則適用指引——發行類第7號》的規定，本公司將截至2022年12月31日止前次募集資金使用情況報告如下：

　　一、前次募集資金基本情況

　　1、首次公開發行股票募集資金情況

　　經中國證券監督管理委員會2017年2月24日證監許可[2017]267號文核準，江蘇新泉汽車飾件股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2017年3月7日采用網下向投資者詢價配售與網上按市值申購定價發行相結合的方式向社會公眾發行人民幣普通股3,985萬股，每股發行價格為14.01元，共募集資金總額人民幣558,298,500.00元，扣除相關的發行費用人民幣元58,631,500.00后，實際募集資金凈額為人民幣499,667,000.00元，已于2017年3月13日全部到位，業經立信會計師事務所（特殊普通合伙）以“信會師報字[2017]第ZA10395號”驗資報告驗證。

　　公司按照《上市公司證券發行管理辦法》等規定在以下銀行開設了募集資金的存儲專戶。

　　截至2022年12月31日止，募集資金的存儲情況列示如下：

　　金額單位：人民幣元

　　截止至2022年12月31日，本公司累計已收到募集資金入賬49,966.70萬元，利息凈收入49.01萬元，累計已支出募集資金金額49,966.70萬元，其中：技術中心與試驗中心升級項目為4,966.70萬元；補充流動資金金額30,000.00萬元；償還銀行貸款金額15,000.00萬元，募集資金專戶余額為0.00萬元，募集資金專戶已銷戶。

　　2、公開發行可轉換公司債券募集資金情況

　　經中國證券監督管理委員會2018年2月8日證監許可[2018]283號文核準，公司于2018年6月4日通過上交所交易系統網上向社會公眾投資者發行總額為人民幣450,000,000.00元可轉換公司債券，每張面值人民幣100元，共4,500,000.00張，期限6年，扣除相關的發行費用人民幣元7,594,000.00后，實際募集資金凈額為人民幣442,406,000.00元，已于2018年6月8日全部到位，業經立信會計師事務所（特殊普通合伙）以“信會師報字[2018]第ZA15237號”驗資報告驗證。

　　公司按照《上市公司證券發行管理辦法》等規定在以下銀行開設了募集資金的存儲專戶。

　　截至2022年12月31日止，募集資金的存儲情況列示如下：

　　金額單位：人民幣元

　　截止至2022年12月31日，本公司累計已收到募集資金入賬44,240.60萬元，利息凈收入46.59萬元，累計已支出募集資金金額44,287.19萬元，其中長沙生產基地項目為20,544.72萬元；常州生產基地項目金額23,742.47萬元，募集資金專戶余額為0.00萬元，募集資金賬戶已銷戶。

　　3、非公開發行股票募集資金情況

　　根據公司2020年度第二次臨時股東大會決議、第三屆董事會第二十八次會議、第三屆監事會第十八次會議，并經中國證券監督管理委員會證監許可[2020]2838號文關于核準江蘇新泉汽車飾件股份有限公司非公開發行股票的批復，公司向特定投資者發行人民幣普通股（A股）49,810,515.00股，發行價為每股24.07元，募集資金人民幣1,198,939,096.05元，扣除保薦承銷費用人民幣10,000,000.00元，實際收到凈募集資金金額1,188,939,096.05元，上述資金已經繳存在貴公司在中國工商銀行股份有限公司常州經濟發開區支行開立的1105020219000198277賬戶中。貴公司本次非公開發行股票募集資金金額為1,198,939,096.05元扣除上市費用（不含稅金額）人民幣11,167,862.72元，實際募集資金金額1,187,771,233.33元。上述資金到位情況業經立信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具信會師報字[2020]第ZA16086號驗資報告。

　　公司按照《上市公司證券發行管理辦法》等規定在以下銀行開設了募集資金的存儲專戶。

　　截至2022年12月31日止，募集資金的存儲情況列示如下：

　　金額單位：人民幣元

　　截止至2022年12月31日，本公司累計已收到募集資金入賬118,777.12萬元，利息凈收入2,401.06萬元，累計已支出募集資金金額104,689.47萬元，其中西安生產基地建設項目金額34,287.70萬元；上海智能制造基地建設項目金額45,819.78萬元；上海研發中心建設項目金額3,686.97萬元；補充流動資金金額20,895.02萬元，募集資金專戶余額為16,488.71萬元（含利息凈收入）。

　　二、前次募集資金的實際使用情況

　　（一）前次募集資金使用情況對照表

　　前次募集資金使用情況對照表請詳見附表1。

　　（二）前次募集資金實際投資項目變更情況

　　截止2022年12月31日本公司不存在前次募集資金實際投資項目變更情況

　　（三）前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況

　　截止2022年12月31日本公司不存在前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況

　　（四）暫時閑置募集資金情況

　　公司于2021年3月29日召開第三屆董事會第四十一次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意全資子公司西安新泉汽車飾件有限公司（以下簡稱“西安新泉”）使用總額不超過25,000萬元、新泉（上海）汽車零部件有限公司（以下簡稱“上海新泉”）使用總額不超過15,000萬元、江蘇新泉汽車飾件股份有限公司上海分公司（以下簡稱“上海分公司”）使用總額不超過10,000萬元，合計使用總額不超過50,000萬元的暫時閑置募集資金適時購買安全性高、滿足保本要求、流動性好的保本型投資產品或結構性存款，以上資金額度在決議有效期內可以滾動使用，期限自本次董事會審議通過之日起12個月內有效。

　　公司后又于2022年2月28日召開第四屆董事會第九次會議，審議通過了《關于繼續使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意全資子公司西安新泉繼續使用總額不超過15,000萬元、上海新泉使用總額不超過5,000萬元、上海分公司使用總額不超過10,000萬元，合計繼續使用總額不超過30,000萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理，投資期限為自公司董事會審議通過之日起12個月內（理財產品實際購買日期在本決議有效期內即可），上述資金額度包括截至2022年2月28日公司已購買但尚未到期的理財產品，以上資金額度在決議有效期內可以滾動使用。

　　截至2022年12月31日，公司使用閑置募集資金10,000.00萬元進行現金管理，投資相關產品情況具體如下：

　　三、前次募集資金投資項目產生的經濟效益情況

　　（一）前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

　　前次募集資金投資項目實現效益情況對照表請詳見附表2。

　　（二）前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的原因及其情況

　　截止2022年12月31日本公司不存在前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況

　　（三）前次募集資金投資項目的累計實現收益與承諾累計收益的差異情況

　　截止2022年12月31日本公司不存在前次募集資金投資項目的累計實現收益未達到承諾累計收益的情況。

　　四、前次募集資金投資項目的資產運行情況

　　截止2022年12月31日本公司不存在前次募集資金以資產認購股份的情況。

　　五、報告的批準報出

　　本報告業經公司董事會于2023年3月30日批準報出。

　　附表：1、前次募集資金使用情況對照表

　　2、前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

　　特此公告。

　　江蘇新泉汽車飾件股份有限公司董事會

　　2023年3月31日

　　附表1-1

　　前次募集資金使用情況對照表

　　金額單位：人民幣萬元

　　附表1-2

　　前次募集資金使用情況對照表

　　金額單位：人民幣萬元

　　附表1-3

　　前次募集資金使用情況對照表

　　金額單位：人民幣萬元

　　注1：上海研發中心建設項目，報告期內未達計劃進度。該項目實施主體江蘇新泉汽車飾件股份有限公司上海分公司已于報告期內和上海臨港奉賢經濟發展有限公司簽署了《房屋買賣意向書》，擬購買其擬建的樓宇物業作為研發中心。目前公司已向其支付意向金1,500萬元，其建設的樓宇物業擬于2025年交付。公司將持續關注該樓宇物業的建設進度，積極推進項目實施。

　　附表2-1

　　前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

　　金額單位：人民幣萬元

　　注1：投資項目承諾效益各年度不同的，應分年度披露。

　　注2：截止日投資項目累計產能利用率是指投資項目達到預計可使用狀態至截止日期間，投資項目的實際產量與設計產能之比。

　　注3：技術中心與實驗中心升級項目建成后主要為本公司提供研發服務，使本公司產品研發實力進一步提升；補充流動資金及償還銀行貸款將為本公司生產經營帶來新的動力。以上投資項目設計公司經營總體而非一個單獨方面，因此無法單獨核算效益。

　　附表2-2

　　前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

　　金額單位：人民幣萬元

　　注1：投資項目承諾效益各年度不同的，應分年度披露。

　　注2：截止日投資項目累計產能利用率是指投資項目達到預計可使用狀態至截止日期間，投資項目的實際產量與設計產能之比。

　　注3：根據公司可行性研究報告，長沙生產建造基地擴建項目建設期后第一年經濟效益為143.82萬元，第二年為1,906.89萬元，之后年份穩定在2,711.40萬元。由于項目未達到測算內部收益率的預計年限，無法計算實際收益率。

　　注4：根據公司可行性研究報告，常州生產建造基地擴建項目建設期后第一年經濟效益為-271.75萬元，第二年為2,087.14萬元，之后年份穩定在3,427.42萬元。由于項目未達到測算內部收益率的預計年限，無法計算實際收益率。

　　附表2-3

　　前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

　　金額單位：人民幣萬元

　　注1：投資項目承諾效益各年度不同的，應分年度披露。

　　注2：截止日投資項目累計產能利用率是指投資項目達到預計可使用狀態至截止日期間，投資項目的實際產量與設計產能之比。

　　注3：根據公司可行性研究報告，西安生產基地建設項目建設期后第一年經濟效益為279.61萬元，第二年為2,035.56萬元，第三年內為3,399.00萬元，之后年份穩定在3,343.44萬元。由于項目未達到測算內部收益率的預計年限，無法計算實際收益率。

　　注4：根據公司可行性研究報告，上海智能制造基地建設項目建設期后第一年經濟效益為944.39萬元，第二年為3,868.30萬元，之后年份穩定在5,536.11萬元。由于項目未達到測算內部收益率的預計年限，無法計算實際收益率。

　　注5：上海研發中心建設項目建成后主要為本公司提供研發服務，使本公司產品研發實力進一步提升；補充流動資金將為本公司生產經營帶來新的動力。以上投資項目設計公司經營總體而非一個單獨方面，因此無法單獨核算效益。

　　證券代碼：603179證券簡稱：新泉股份公告編號：2023-018

　　江蘇新泉汽車飾件股份有限公司

　　關于2022年度利潤分配預案的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●每股分配比例

　　每10股派發現金股利3.00元（含稅），不進行資本公積金轉增股本，不送紅股。

　　●本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

　　●在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持現金派發每股分配比例不變，相應調整現金派發總金額，并將另行公告具體調整情況。

　　一、利潤分配方案內容

　　經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2022年12月31日，江蘇新泉汽車飾件股份有限公司（以下簡稱“公司”）期末可供分配利潤為人民幣813,387,219.64元。經第四屆董事會第十六次會議決議，公司2022年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：

　　公司擬向全體股東每10股派發現金股利3.00元（含稅）。截至2022年12月31日，公司總股本487,301,971股，以此計算合計擬派發現金紅利146,190,591.30元（含稅）。本年度公司現金分紅占年度合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤比例為31.07%。

　　如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購注銷/重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本發生變動的，擬維持現金派發每股分配比例不變，相應調整現金派發總金額，并將另行公告具體調整情況。

　　本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

　　二、公司履行的決策程序

　　（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

　　公司于2023年3月30日以現場和通訊結合的方式在公司會議室召開第四屆董事會第十六次會議，以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2022年度利潤分配預案》，本方案符合公司章程規定的利潤分配政策和公司已披露的股東回報規劃，尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　（二）獨立董事意見

　　公司董事會提出的2022年度利潤分配預案：擬以實施權益分派股權登記日的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金股利3.00元（含稅），剩余未分配利潤結轉以后年度，不進行資本公積金轉增股本，不送紅股。截至2022年12月31日公司總股本為487,301,971股，以此計算擬派發現金股利人民幣146,190,591.30元（含稅）。如在實施權益分派股權登記日前公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整現金分紅總金額。該預案充分考慮了公司的發展現狀及持續經營能力，有利于公司長遠發展并兼顧了股東利益，不存在大股東套現等明顯不合理情形或者相關股東濫用股東權利不當干預公司決策等情形，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。該議案履行了必要的審議程序，符合《公司法》、《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法律法規以及《公司章程》的規定。鑒于以上，我們同意該議案，并同意將該議案提交2022年年度股東大會審議。

　　（三）監事會意見

　　監事會認為：上述利潤分配方案符合《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》、《公司章程》等相關規定，董事會綜合考慮了公司的行業特點、發展階段、盈利水平等因素，符合公司實際和公司制定的現金分紅政策，體現了合理回報股東的原則，有利于公司的健康、穩定、可持續發展。監事會同意該利潤分配預案。

　　三、相關風險提示

　　本次利潤分配方案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。

　　本次利潤分配方案尚需提交2022年年度股東大會審議批準后方可實施。

　　敬請廣大投資者理性判斷，并注意投資風險。

　　特此公告。

　　江蘇新泉汽車飾件股份有限公司董事會

　　2023年3月31日