證券代碼：603843證券簡(jiǎn)稱：正平股份公告編號(hào)：2023-016

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　正平路橋建設(shè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次（臨時(shí)）會(huì)議通知于2023年3月31日以專人送達(dá)方式向各位監(jiān)事發(fā)出。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式于2023年3月31日召開(kāi)，應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。經(jīng)與會(huì)全體監(jiān)事共同推舉，本次會(huì)議由李元慶主持。本次會(huì)議符合《公司法》《公司章程》及《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議采用記名投票方式審議通過(guò)《關(guān)于選舉第四屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

　　選舉李元慶為監(jiān)事會(huì)主席，任期與本屆監(jiān)事會(huì)一致。表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，議案獲通過(guò)。

　　特此公告。

　　正平路橋建設(shè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年3月31日

　　證券代碼：603843證券簡(jiǎn)稱：正平股份公告編號(hào)：2023-015

　　正平路橋建設(shè)股份有限公司

　　2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年3月31日

　　(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：青海省西寧市城西區(qū)五四西路67號(hào)公司10樓會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)金生光主持。大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決符合《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、公司在任董事7人，出席5人，董事李建莉、獨(dú)立董事李秉祥因工作原因未能出席。

　　2、公司在任監(jiān)事2人，出席2人，原監(jiān)事會(huì)主席張海明因退休，未出席會(huì)議；非職工代表監(jiān)事候選人李元慶列席了本次會(huì)議。

　　3、董事會(huì)秘書(shū)馬富昕出席了本次會(huì)議；公司在寧的高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于公司未來(lái)三年（2023-2025年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　2、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　3、議案名稱：關(guān)于選舉非職工代表監(jiān)事的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　1、本次股東大會(huì)議案1、2、3屬于特別決議議案，經(jīng)出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。

　　2、本次股東大會(huì)議案1、2對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：青海樹(shù)人律師事務(wù)所

　　律師：王雁、王木子

　　2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　青海樹(shù)人律師事務(wù)所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集人及會(huì)議召集、召開(kāi)程序，以及出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序、表決方式符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法、有效。

　　特此公告。

　　正平路橋建設(shè)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月1日

　　●上網(wǎng)公告文件

　　經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)

　　●報(bào)備文件

　　經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

　　證券代碼：603843證券簡(jiǎn)稱：正平股份公告編號(hào)：2023-017

　　正平路橋建設(shè)股份有限公司

　　實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人提前終止

　　減持計(jì)劃暨減持股份結(jié)果公告

　　本公司董事會(huì)、全體董事及相關(guān)股東保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東持股的基本情況：本次減持前，正平路橋建設(shè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）實(shí)際控制人金生輝及其一致行動(dòng)人青海金陽(yáng)光投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金陽(yáng)光投資”）、李建莉、金飛梅分別持有公司股份59,428,594股、52,444,100股、21,812,963股、15,070,125股，合計(jì)持有148,755,782股，占公司股份總數(shù)的21.2623%。

　　●減持計(jì)劃的主要內(nèi)容：公司于2022年9月14日披露了《正平路橋建設(shè)股份有限公司實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人減持股份計(jì)劃公告》（公告編號(hào)：2022-038）。金生輝、金陽(yáng)光投資、李建莉、金飛梅擬自該公告披露之日起15個(gè)交易日后6個(gè)月內(nèi)通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式或自本公告披露之日起3個(gè)交易日后6個(gè)月內(nèi)通過(guò)大宗交易方式進(jìn)行減持，合計(jì)減持不超過(guò)36,748,324股，即不超過(guò)公司股份總數(shù)的5.2526%（包括通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易取得的股份8,763,394股，占公司股份總數(shù)的1.2526%）。

　　●減持計(jì)劃的實(shí)施結(jié)果情況：2022年9月24日、2022年10月29日、2023年1月11日，公司先后披露了《正平股份實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人減持達(dá)到1%的進(jìn)展公告》《正平股份實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人減持?jǐn)?shù)量過(guò)半的進(jìn)展公告》和《正平股份實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人減持時(shí)間過(guò)半的進(jìn)展公告》。

　　2023年3月30日，公司收到了金生輝、金陽(yáng)光投資、李建莉、金飛梅《關(guān)于提前終止股份減持計(jì)劃的告知函》，金生輝、金陽(yáng)光投資、李建莉、金飛梅決定提前終止本次股份減持計(jì)劃。

　　截至本公告披露日，金生輝通過(guò)大宗交易方式減持股份13,200,000股，李建莉、金飛梅通過(guò)集中競(jìng)價(jià)方式分別減持股份3,290,000股、6,549,400股，合計(jì)減持23,039,400股，占公司股份總數(shù)的3.2931%，金陽(yáng)光投資未實(shí)施本次減持計(jì)劃。

　　一、減持主體減持前基本情況

　　上述減持主體存在一致行動(dòng)人：

　　二、減持計(jì)劃的實(shí)施結(jié)果

　　(一)大股東及董監(jiān)高因以下事項(xiàng)披露減持計(jì)劃實(shí)施結(jié)果：

　　其他情形：提前終止減持計(jì)劃

　　備注：

　　1、截至本公告日，金生輝分別于2022年9月21日、9月22日、9月23日通過(guò)大宗交易方式減持股份6,793,000股、3,598,000股、2,809,000股，合計(jì)13,200,000股，占公司股份總數(shù)的1.8867%。上述減持?jǐn)?shù)量不包括其通過(guò)證券交易所集中競(jìng)價(jià)交易買入的股份。

　　2、李建莉分別于2022年10月14日、10月17日通過(guò)集中競(jìng)價(jià)方式減持股份1,470,000股、1,820,000股，合計(jì)3,290,000股；金飛梅分別于2022年10月13日、10月14日和2023年1月16日、2月3日通過(guò)集中競(jìng)價(jià)方式減持股份2,450,000股、2,000,000股、1,892,200股、207,200股，合計(jì)6,549,400股。李建莉、金飛梅合計(jì)減持9,839,400股，占公司股份總數(shù)的1.4064%，包括李建莉通過(guò)證券交易所集中競(jìng)價(jià)交易買入的股份743,768股。

　　3、截至本公告日，金陽(yáng)光投資未實(shí)施本次減持計(jì)劃。

　　(二)本次實(shí)際減持情況與此前披露的減持計(jì)劃、承諾是否一致√是□否

　　(三)減持時(shí)間區(qū)間屆滿，是否未實(shí)施減持□未實(shí)施√已實(shí)施

　　(四)實(shí)際減持是否未達(dá)到減持計(jì)劃最低減持?jǐn)?shù)量（比例）√未達(dá)到□已達(dá)到

　　公司前述已披露的減持計(jì)劃未設(shè)置最低減持?jǐn)?shù)量目標(biāo)。

　　(五)是否提前終止減持計(jì)劃√是□否

　　經(jīng)綜合考慮，金生輝、金陽(yáng)光投資、李建莉、金飛梅決定提前終止本次股份減持計(jì)劃。

　　特此公告。

　　正平路橋建設(shè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年4月1日