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招商證券股份有限公司 關于公司非執行董事辭職的公告
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證券代碼：600999證券簡稱：招商證券編號：2023-015
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
招商證券股份有限公司（以下簡稱公司或本公司）董事會收到公司非執行董事蘇敏女士遞交的書面辭職報告。蘇敏女士因到齡退休原因申請辭去公司第七屆董事會非執行董事及董事會風險管理委員會委員（召集人）和董事會薪酬與考核委員會委員職務。蘇敏女士的辭任自2023年3月31日起生效。
蘇敏女士已確認與公司董事會無不同意見，也無與其辭任有關的其他事項需提請公司股東及債權人注意。蘇敏女士的辭任不會影響董事會及本公司的運作。
根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.92條，香港聯合交易所有限公司不會視成員全屬單一性別的董事會達到成員多元化。蘇敏女士辭任后，本公司目前沒有女性董事。董事會將盡最大努力，于蘇敏女士辭任之日起三個月內物色合適人選出任董事，以符合董事會成員性別多元化要求。本公司將適時作出進一步公告。
公司董事會謹對蘇敏女士在擔任公司非執行董事及董事會風險管理委員會委員（召集人）和董事會薪酬與考核委員會委員期間所做出的重要貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
招商證券股份有限公司
2023年3月31日
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