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精進電動科技股份有限公司 關于為全資子公司提供擔保的公告
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證券代碼：688280證券簡稱：精進電動公告編號：2023-013
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
被擔保人名稱：精進電動科技（菏澤）有限公司
截至本公告披露日，公司已實際為其提供的擔保余額30,000,000.00元人民幣
本次擔保是否有反擔保：無
對外擔保逾期的累計數量：無
一、擔保情況概述
（一）擔保基本情況
為滿足子公司業務發展的資金需求，公司全資子公司精進電動科技（菏澤）有限公司（以下簡稱“精進菏澤”）擬向興業銀行股份有限公司菏澤分行申請不超過人民幣3,000萬元的流動資金借款，公司為該筆流動資金借款提供保證擔保，具體條款以屆時簽訂的合同為準。
（二）履行的內部決策程序
2023年1月3日，召開了第三屆董事會第三次會議和第三屆監事會第三次會議，審議通過了《關于2023年度擔保額度預計的議案》，同意自董事會審議通過之日起1年，公司2023年度為全資子公司新增擔保額度不超過人民幣5億元，在擔保額度內，董事會授權董事長在擔保預計額度內全權辦理與擔保有關的具體事宜。公司獨立董事也對該事項發表了明確同意的獨立意見。根據《公司章程》規定，本議案無需提交公司股東大會審議。具體詳見公司2023年1月4日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《精進電動科技股份有限公司第三屆董事會第三次會議決議公告》（公告編號為：2023-001）、《精進電動科技股份有限公司第三屆監事會第三次會議決議公告》（公告編號為：2023-002）、《精進電動科技股份有限公司關于2023年度擔保額度預計的公告》（公告編號為：2023-005）。
本次公告的對外擔保事項在上述已獲批準的對外擔保額度內，無需再次履行董事會和監事會審議程序。
二、被擔保人基本情況
1、公司名稱：精進電動科技（菏澤）有限公司。
2、成立日期：2018年8月29日。
3、注冊資本：37,000萬元。
4、法定代表人：于業鵬
5、住所：山東省菏澤市開發區福州路2868號7號樓A206室。
6、經營范圍：汽車電機及控制器、電動化車輛驅動總成、電動化車輛自動變速器總成、電動化車輛控制系統、汽車及工業用清潔能源技術、高效節能電驅動、充電設備及汽車充電樁的技術研發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓、設計、生產銷售；貨物進出口（國際禁止限制的除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
7、最近一年及一期的主要財務數據如下：
單位：元幣種：人民幣
8、影響被擔保人償債能力的重大或有事項：無。
9、失信被執行人情況：精進菏澤不屬于失信被執行人。
10、被擔保人與公司的關聯關系或其他關系：被擔保人為公司的全資子公司，公司持有其100%股權。
三、擔保協議的主要內容
公司及精進菏澤目前尚未簽訂借款合同及擔保協議，上述擬流動資金借款及擔保額度僅為精進菏澤擬申請的和公司擬提供的擔保額度，具體借款合同及擔保金額尚需興業銀行股份有限公司菏澤分行審核同意，以實際簽署的合同為準。
四、擔保的原因及必要性
本次擔保為滿足公司全資子公司日常經營需要，精進菏澤取得流動資金借款有助于其拓展經營業務規模，公司為其流動資金借款提供擔保符合公司整體股東利益。公司對精進菏澤有100%的控制權，擔保風險可控，不會對公司和全體股東利益產生不利影響。
五、董事會意見
公司本次對全資子公司提供的擔保，主要為滿足公司及全資子公司的日常經營和融資需求，符合公司經營發展需要；該擔保對象為公司全資子公司，不會損害公司利益；本次擔保事項符合《公司法》、《上市公司監管指引第8號——上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》等相關法律、法規及規范性文件及《公司章程》的規定。
六、保薦機構核查程序及核查意見
保薦機構核查了本次為全資子公司提供擔保事項的董事會會議文件及獨立董事獨立意見、《公司章程》等資料。
經核查，保薦機構認為：本次公司為全資子公司申請流動資金借款提供擔保事項是為滿足子公司業務發展的資金需求，符合公司實際經營情況和整體發展戰略。擔保對象為公司全資子公司，能夠有效控制和防范擔保風險。決策和審批程序符合相關法律法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。
綜上，保薦機構對公司為全資子公司提供擔保事項無異議。
七、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告披露日，公司及子公司不存在為第三方提供擔保的事項，公司對全資子公司提供的擔保總額為人民幣80,000,000.00元（擔保總額指已批準的擔保額度內尚未使用額度和擔保實際發生余額本金之和，不含本次批準的擔保額度），占公司最近一期經審計凈資產及總資產的比例分別為2.95%、2.28%。
截至本公告披露日，公司不存在逾期擔保，無涉及訴訟的擔保。
特此公告。
精進電動科技股份有限公司
董事會
2023年3月31日
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