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海南海汽運輸集團股份有限公司 關于海口汽車總站二期項目服務中心大樓對外招租的進展公告
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證券代碼：603069證券簡稱：海汽集團公告編號：2023-023
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●海南海汽運輸集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月31日與海南佳捷酒店管理有限公司（以下簡稱“海南佳捷酒店公司”）簽署了《房屋（場地）租賃合同》，將海口市迎賓大道東側、鳳翔路南側的海口汽車總站二期服務中心大樓一層部分房產及三至九層全部房產（共計約19656.17平方米）租給海南佳捷酒店公司，租期18年，自2024年10月1日至2042年9月30日止，18年租金合計人民幣160,201,647.36元(含增值稅金額)。
●公司于2022年8月26日召開第四屆董事會第五次會議，審議通過了《關于審議海口汽車總站二期項目服務中心大樓招租方案的議案》，具體內容詳見公司于2022年8月27日披露的《關于海口汽車總站二期項目服務中心大樓公開招租的公告》（公告編號：2022-101）。
一、對外招租進展情況
2022年8月26日，公司召開第四屆董事會第五次會議，審議通過了《關于審議海口汽車總站二期項目服務中心大樓招租方案的議案》，具體內容詳見公司于2022年8月27日披露的《關于海口汽車總站二期項目服務中心大樓公開招租的公告》（公告編號：2022-101）。
2022年9月15日，公司比選招租工作小組對投標人提交的投標文件進行了詳細評審，根據海口汽車總站二期項目服務中心大樓招租方案文件要求，最終海南佳捷酒店公司作為中選第一候選人，具體內容詳見公司于2022年9月20日披露的《關于海口汽車總站二期項目服務中心大樓公開招租項目比選結果的公告》（公告編號：2022-115）。
2023年3月31日，公司在董事會授權的范圍內與海南佳捷酒店公司簽署了《房屋（場地）租賃合同》，將海口市迎賓大道東側、鳳翔路南側的海口汽車總站二期服務中心大樓一層部分房產及三至九層全部房產（共計約19656.17平方米）租給海南佳捷酒店公司，租期18年，自2024年10月1日至2042年9月30日止。
二、交易對方基本情況
企業名稱：海南佳捷酒店管理有限公司
法定代表人：王東云
注冊資本：500萬元
注冊地址：海南省海口市瓊山區濱江街道辦博雅路528-1號2號樓309室
主營業務：酒店經營管理及設計、裝修、日用百貨、預包裝食品、土特產品、服裝銷售、商品貿易、商務服務、機票代理、會議接待、旅游接待咨詢（不含旅行社業務）、房屋租賃、場地租賃、商業管理、文化特色小吃、地方特色小吃、中西餐、客房、足底保健、美發、茶藝、咖啡、簡餐、物業服務（以上經營范圍分公司均可經營）。(一般經營項目自主經營，許可經營項目憑相關許可證或者批準文件經營依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）
海南佳捷酒店管理有限公司與公司不存在關聯關系。
三、房屋（場地）租賃合同主要內容
甲方（出租方）：海南海汽運輸集團股份有限公司
乙方（承租方）：海南佳捷酒店管理有限公司
（一）房屋基本情況
甲方租賃房屋（場地）位于海口市迎賓大道東側、鳳翔路南側的海口汽車總站二期服務中心大樓一層部分房產及三至九層全部房產（共計約19656.17平方米）。
（二）租賃用途
中高端商務辦公、酒店、餐飲及配套。
（三）租賃期限
租賃期限為18年，自2024年10月1日至2042年9月30日止。
（四）租金及支付方式
1.2024年10月1日至2027年9月30日，每月租金687,965.95元，年租金共計人民幣8,255,591.40元；2027年10月1日至2030年9月30日，每月租金708,604.93元，年租金共計人民幣8,503,259.16元；2030年10月1日至2033年9月30日，每月租金729,863.08元，年租金共計人民幣8,758,356.96元；2033年10月1日至2036年9月30日，每月租金751,758.97元，年租金共計人民幣9,021,107.64元；2036年10月1日至2039年9月30日，每月租金774,311.74元，年租金共計人民幣9,291,740.88元；2039年10月1日至2042年9月30日，每月租金797,541.09元，年租金共計人民幣9,570,493.08元；18年租金合計人民幣160,201,647.36元(含增值稅金額)。
2.租金支付：按季度支付，每季度屆滿前15日內支付下一季度租金；
（五）爭議的解決
甲、乙雙方就履行本合同發生糾紛，應通過友好協商解決；協商解決不成的，任何一方可向租賃房屋(場地)所在地的人民法院提起訴訟。
四、本次交易對上市公司的影響
公司與海南佳捷酒店公司簽署《房屋（場地）租賃合同》有利于提高公司資產的使用效率，為公司帶來穩定的租賃收益，對公司未來財務狀況將產生一定的積極影響。本次交易遵循公平、公正、公開的原則進行，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
特此公告。
海南海汽運輸集團股份有限公司
董事會
2023年4月1日
證券代碼：603069證券簡稱：海汽集團公告編號：2023-022
海南海汽運輸集團股份有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年3月31日
(二)股東大會召開的地點：海南海汽運輸集團股份有限公司（海口市美蘭區海府路24號海汽大廈5樓2號會議室）
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事長劉海榮先生主持，本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式，符合《公司法》、中國證監會《上市公司股東大會規則》以及相關法律、法規和《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人，其中劉海榮、林順雄、王修奮、李永青、何冰、房鑫、段華友、韋飛俊出席現場會議，獨立董事陳海鷹以通訊方式出席；
2、公司在任監事5人，出席5人；
3、董事會秘書李永青出席了本次會議；公司高管全部列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于辦理銀行融資的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會審議的議案為普通決議議案，根據投票結果，已獲得出席會議的股東或股東代表所持表決權的二分之一以上通過；
2、本次會議議案為非關聯議案，不涉及關聯股東。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所
律師：劉入江律師、高佳程律師
2、律師見證結論意見：
公司2023年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
海南海汽運輸集團股份有限公司董事會
2023年4月1日
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