證券代碼：002996證券簡(jiǎn)稱：順博合金公告編號(hào)：2023-032

　　債券代碼：127068債券簡(jiǎn)稱：順博轉(zhuǎn)債

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、會(huì)議的召開(kāi)和出席情況

　　重慶順博鋁合金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2023年3月29日14:00在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，會(huì)議通知于2023年3月26日以通訊結(jié)合電子郵件方式向全體董事發(fā)出，本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王真見(jiàn)先生召集并主持。應(yīng)出席會(huì)議董事7人，實(shí)際出席會(huì)議董事7人。本次會(huì)議的出席人數(shù)、召集、召開(kāi)程序和議事內(nèi)容均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。

　　二、會(huì)議議案審議及表決情況

　　經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，以記名投票的方式進(jìn)行了表決。本次董事會(huì)形成如下決議：

　　（一）審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》

　　具體參見(jiàn)公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案》。

　　表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

　　本次議案尚需經(jīng)股東大會(huì)審議表決。

　　（二）審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》

　　具體參見(jiàn)公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》。

　　表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

　　本次議案尚需經(jīng)股東大會(huì)審議表決。

　　（三）審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告的議案》

　　具體參見(jiàn)公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

　　本次議案尚需經(jīng)股東大會(huì)審議表決。

　　（四）審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行股票條件的議案》

　　根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)認(rèn)真對(duì)照上市公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的有關(guān)要求,對(duì)公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況及相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了逐項(xiàng)自查，認(rèn)為公司已經(jīng)符合現(xiàn)行向特定對(duì)象發(fā)行股票的有關(guān)規(guī)定，具備向特定對(duì)象發(fā)行股票的條件。

　　表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

　　本次議案尚需經(jīng)股東大會(huì)審議表決。

　　（五）審議通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》

　　為確保公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金能夠合理使用，公司編制了《重慶順博鋁合金股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告》，具體參見(jiàn)公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)內(nèi)容。

　　表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

　　本次議案尚需經(jīng)股東大會(huì)審議表決。

　　（六）審議通過(guò)了《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》

　　根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)對(duì)公司前次募集資金使用情況進(jìn)行了專項(xiàng)審查，并聘請(qǐng)眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司截止2022年12月31日募集資金使用情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核，具體參見(jiàn)公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《前次募集資金使用情況報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

　　本次議案尚需經(jīng)股東大會(huì)審議表決。

　　（七）審議通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票后填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案》

　　為保障中小投資者利益，公司就本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響進(jìn)行了認(rèn)真分析，并提出了填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的具體措施，具體參見(jiàn)公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票后填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施》。

　　表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

　　本次議案尚需經(jīng)股東大會(huì)審議表決。

　　（八）審議通過(guò)了《公司董事、高級(jí)管理人員、控股股東、實(shí)際控制人關(guān)于切實(shí)履行公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)填補(bǔ)措施的承諾的議案》

　　為確保公司本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)事項(xiàng)的填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行,根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》(國(guó)辦發(fā)[2013]110號(hào))、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》(國(guó)發(fā)[2014]17號(hào))和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組排薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)公告[2015]31號(hào))等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司的控股股東、實(shí)際控制人、董事及高級(jí)管理人員出具了承諾函，具體參見(jiàn)公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票后填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施》。

　　表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

　　本次議案尚需經(jīng)股東大會(huì)審議表決。

　　（九）審議通過(guò)了《關(guān)于未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2023-2025年度）的議案》

　　具體參見(jiàn)公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2023-2025年度）》。

　　表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

　　本次議案尚需經(jīng)股東大會(huì)審議表決。

　　（十）審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》

　　根據(jù)《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定，為便于本次發(fā)行的順利實(shí)施,公司董事會(huì)擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的有關(guān)事宜，包括但不限于：

　　1、按照經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)的本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案，在股東大會(huì)決議范圍內(nèi),董事會(huì)根據(jù)具體情況決定本次向特定對(duì)象發(fā)行的發(fā)行起止時(shí)間、具體申購(gòu)方法，以及其他與發(fā)行上市有關(guān)的事項(xiàng)；

　　2、聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)，辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票申報(bào)事宜；

　　3、就本次向特定對(duì)象發(fā)行股票和上市事宜向有關(guān)政府機(jī)構(gòu)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準(zhǔn)、注冊(cè)等手續(xù)；簽署、執(zhí)行、修改、完成向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)、組織提交的合同、協(xié)議、決議等其他法律文件；

　　4、辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用的有關(guān)事宣；

　　5、根據(jù)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行結(jié)果,變更公司注冊(cè)資本、修改《公司章程》相應(yīng)條款及辦理工商變更登記；

　　6、在本次發(fā)行股票完成后,辦理本次發(fā)行股票在深圳證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記、鎖定和上市等相關(guān)事宜；

　　7、取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行核準(zhǔn)文件后，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商)協(xié)商確定最終發(fā)行價(jià)格；

　　8、根據(jù)發(fā)行時(shí)市場(chǎng)化詢價(jià)的情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商)協(xié)商確定最后發(fā)行數(shù)量；

　　9、如遇國(guó)家或證券監(jiān)督部門對(duì)上市公司發(fā)行新股的政策調(diào)整，董事會(huì)根據(jù)政策規(guī)定對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，并繼續(xù)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行相關(guān)事宜或終止向特定對(duì)象發(fā)行事宜；

　　10、在出現(xiàn)不可抗力或其他足以使本次向特定對(duì)象發(fā)行計(jì)劃難以實(shí)施，或雖然可以實(shí)施，但會(huì)給公司帶來(lái)及其不利后果之情形下，可酌情決定對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行計(jì)劃進(jìn)展調(diào)整、延遲實(shí)施或終止發(fā)行事宜；

　　11、辦理與本次向特定對(duì)象發(fā)行股票有關(guān)的其他事項(xiàng)。

　　上述授權(quán)自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

　　表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

　　本次議案尚需經(jīng)股東大會(huì)審議表決。

　　（十一）審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　本次董事會(huì)審議通過(guò)的有關(guān)事項(xiàng)，尚需提交公司股東大會(huì)審議，董事會(huì)決定于2023年4月17日（星期一）下午14:00在重慶市合川區(qū)草街拓展園區(qū)公司會(huì)議室，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。具體參見(jiàn)公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)2023-034）。

　　表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

　　三、備查文件

　　1、《第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議》

　　2、《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》

　　特此公告。

　　重慶順博鋁合金股份有限公司董事會(huì)

　　2023年3月31日

　　證券代碼：002996證券簡(jiǎn)稱：順博合金公告編號(hào)：2023-033

　　債券代碼：127068債券簡(jiǎn)稱：順博轉(zhuǎn)債

　　重慶順博鋁合金股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　重慶順博鋁合金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于2023年3月29日14:00在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì)議通知于2023年3月26日以通訊結(jié)合電子郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席羅樂(lè)先生召集并主持。應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事3人，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事3人。本次會(huì)議的出席人數(shù)、召集、召開(kāi)程序和議事內(nèi)容均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。

　　二、會(huì)議議案審議及表決情況

　　經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，以記名投票的方式進(jìn)行了表決。本次監(jiān)事會(huì)形成如下決議：

　　(一)審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》

　　具體參見(jiàn)公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案》。

　　表決結(jié)果：同意3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

　　(二)審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》

　　根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，公司編制了《2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》，具體參見(jiàn)公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)內(nèi)容。

　　表決結(jié)果：同意3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

　　(三)審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告的議案》

　　具體參見(jiàn)公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

　　(四)審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行股票條件的議案》

　　根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)真對(duì)照上市公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的有關(guān)要求,對(duì)公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況及相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了逐項(xiàng)自查，認(rèn)為公司已經(jīng)符合現(xiàn)行向特定對(duì)象發(fā)行股票的有關(guān)規(guī)定，具備特定對(duì)象發(fā)行股票的條件。

　　表決結(jié)果：同意3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

　　(五)審議通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》

　　為確保公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金能夠合理使用，公司編制了《重慶順博鋁合金股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告》，具體參見(jiàn)公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)內(nèi)容。

　　表決結(jié)果：同意3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

　　(六)審議通過(guò)了《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》

　　根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《注冊(cè)管理辦法》”）等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)對(duì)公司前次募集資金使用情況進(jìn)行了專項(xiàng)審查，并聘請(qǐng)眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司截止2022年12月31日募集資金使用情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核，具體參見(jiàn)公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《前次募集資金使用情況報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

　　(七)審議通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票后填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案》

　　為保障中小投資者利益，公司就本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響進(jìn)行了認(rèn)真分析，并提出了填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的具體措施，具體參見(jiàn)公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票后填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施》。

　　表決結(jié)果：同意3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

　　三、備查文件

　　《第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議》

　　特此公告。

　　重慶順博鋁合金股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年3月31日

　　證券代碼：002996證券簡(jiǎn)稱：順博合金公告編號(hào)：2023-034

　　債券代碼：127068債券簡(jiǎn)稱：順博轉(zhuǎn)債

　　重慶順博鋁合金股份有限公司關(guān)于召開(kāi)

　　2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重慶順博鋁合金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于2023年4月17日（星期一）14:00召開(kāi)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將本次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)會(huì)議的屆次：重慶順博鋁合金股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）。

　　2、會(huì)議的召集人：公司董事會(huì)。

　　3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、日期：

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：2023年4月17日（星期一）14：00。

　　（2）互聯(lián)網(wǎng)投票的日期和時(shí)間：深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票時(shí)間為2023年4月17日9:15—9:25；9:30—11：30和13:00—15:00。

　　通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2023年4月17日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

　　5、召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席或者授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并行使表決權(quán)；

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年4月12日（星期三）

　　7、出席對(duì)象：

　　（1）于2023年4月12日下午收市時(shí)，在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）本公司的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　（3）本公司聘請(qǐng)的律師。

　　（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　　8、會(huì)議地點(diǎn)：重慶市合川區(qū)草街公司會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)提案編碼示例表：

　　上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　上述提案中，議案一需逐項(xiàng)表決，所有議案均為特別決議方式、需經(jīng)出席會(huì)議股東所持表決權(quán)總數(shù)的2/3以上同意。股東大會(huì)審議上述議案如屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將實(shí)行對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票。單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將于股東大會(huì)決議公告時(shí)同時(shí)公開(kāi)披露。

　　三、會(huì)議登記事項(xiàng)

　　（一）會(huì)議登記方法

　　1、自然人股東親自出席的，憑本人身份證辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書(shū)辦理登記。

　　2、法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）辦理登記。

　　3、可憑以上有關(guān)證件采取電子郵件、信函或傳真方式登記，電子郵件、傳真或信函以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)。

　　4、登記時(shí)間：2023年4月17日，9:00-11:30，13:30-14:00。

　　5、登記地點(diǎn)：重慶順博鋁合金股份有限公司董事會(huì)辦公室。

　　電子郵箱：ir@soonbest.com

　　信函登記地址：公司董事會(huì)辦公室，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣；

　　通訊地址：重慶市合川區(qū)草街公司會(huì)議室；

　　郵編：401572

　　（二）其他事項(xiàng)

　　1、會(huì)議咨詢：公司董事會(huì)辦公室

　　聯(lián)系人：王琿、蔣佶利

　　聯(lián)系電話：023-86521019

　　2、公司股東參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的食宿、交通費(fèi)用自理。

　　3、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件1。

　　五、備查文件

　　《第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議》

　　《第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議》

　　特此公告。

　　重慶順博鋁合金股份有限公司董事會(huì)

　　2023年3月31日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362996”，投票簡(jiǎn)稱為“順博投票”。

　　2、填報(bào)表決意見(jiàn)

　　本次所有議案均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。

　　股東對(duì)總議案與具體議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

　　二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2023年4月17日的交易時(shí)間，即09:15—09:25，09:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2023年4月17日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日）09:15，結(jié)束時(shí)間為2023年4月17日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）15:00。

　　2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲委托先生/女士代表本人（本公司）出席重慶順博鋁合金股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持股數(shù)：股

　　委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

　　被委托人（簽名）：

　　被委托人身份證號(hào)碼：

　　委托人對(duì)下述議案表決如下（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見(jiàn)項(xiàng)下劃“√”）：

　　如果委托人未對(duì)上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：

　　□可以□不可以

　　委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

　　委托日期：年月日

　　證券代碼：002996證券簡(jiǎn)稱：順博合金公告編號(hào)：2023-035

　　債券代碼:127068債券簡(jiǎn)稱：順博轉(zhuǎn)債

　　重慶順博鋁合金股份有限公司

　　前次募集資金使用情況報(bào)告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第7號(hào)》及相關(guān)規(guī)定，重慶順博鋁合金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）編制的截至2022年12月31日止《前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》如下：

　　一、前次募集資金的募集及存放情況

　　1、首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金

　　經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2020年7月27日出具的《關(guān)于核準(zhǔn)重慶順博鋁合金股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1590號(hào)）批準(zhǔn)，重慶順博鋁合金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”）于2020年8月19日向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）5,300萬(wàn)股（每股面值1元），每股發(fā)行價(jià)8.41元，募集資金總額人民幣445,730,000.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣32,650,892.46元，實(shí)際募集資金凈額人民幣413,079,107.54元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具眾會(huì)字(2020)第6921號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。截至2022年12月31日，本公司已累計(jì)使用募集資金人民幣413,079,107.54元，本次募集資金已按照規(guī)定使用完畢，根據(jù)募集資金存放及使用的相關(guān)規(guī)則，公司已對(duì)上述募集資金專項(xiàng)賬戶進(jìn)行注銷，相關(guān)注銷手續(xù)已辦理完畢。

　　2、公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金

　　經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2022年7月18日出具的《關(guān)于核準(zhǔn)重慶順博鋁合金股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2022】1467號(hào)）核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行面值總額為人民幣83,000萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為人民幣100元，發(fā)行數(shù)量為830萬(wàn)張，期限6年。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為830,000,000.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用11,049,122.64元，實(shí)際募集資金凈額818,950,877.36元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具眾會(huì)字(2022)第7698號(hào)《驗(yàn)證報(bào)告》。

　　公司按照《上市公司證券發(fā)行管理辦法》規(guī)定在以下銀行開(kāi)設(shè)了募集資金得存儲(chǔ)專戶，截至2022年12月31日止，募集資金的存儲(chǔ)情況列示如下：

　　二、前次募集資金的實(shí)際使用情況

　　前次募集資金使用情況詳見(jiàn)本報(bào)告附表1和2。

　　三、前次募集資金變更情況

　　截至2022年12月31日，本公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金未發(fā)生變更使用的情形；

　　截至2022年12月31日，本公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金未發(fā)生變更使用的情形。

　　四、前次募集資金投資先期投入項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓及置換情況

　　1、首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資先期投入項(xiàng)目及置換情況

　　截止2020年8月31日，本公司以自有資金先行投入募集資金投資項(xiàng)目14,160.91萬(wàn)元，業(yè)經(jīng)眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2020年9月10日出具的《眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于重慶順博鋁合金股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（眾會(huì)字（2020）第7073號(hào)）確認(rèn)，經(jīng)本公司2020年9月13日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審核，以募集資金14,160.91萬(wàn)元置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自有資金。截至2020年9月15日，上述預(yù)先投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金已全部置換完畢。

　　2、公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資先期投入項(xiàng)目及置換情況

　　截止2022年8月17日，本公司預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金合計(jì)人民幣13,416.24萬(wàn)元，業(yè)經(jīng)眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2022年9月14日出具的《眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于重慶順博鋁合金股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)說(shuō)明的鑒證報(bào)告》（眾會(huì)字（2022）第07869號(hào)）確認(rèn)，經(jīng)本公司2022年9月14日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議審核，以募集資金13,416.24萬(wàn)元置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自有資金。截至2022年9月14日，上述預(yù)先投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金已全部置換完畢。

　　五、前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況說(shuō)明

　　1、首次公開(kāi)發(fā)行募集資金

　　（1）前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況

　　截至2022年12月31日止，首次公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況詳見(jiàn)本報(bào)告附表3。

　　2、公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金

　　截至2022年12月31日止，公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況詳見(jiàn)本報(bào)告附表4。

　　六、前次募集資金結(jié)余及結(jié)余募集資金使用情況

　　1、首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金

　　截至2022年12月31日止，本公司已累計(jì)使用募集資金人民幣413,079,107.54元，本次募集資金已按照規(guī)定使用完畢，根據(jù)募集資金存放及使用的相關(guān)規(guī)則，公司已對(duì)上述募集資金專項(xiàng)賬戶進(jìn)行注銷，相關(guān)注銷手續(xù)已辦理完畢。

　　2、公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金

　　截至2022年12月31日止，本公司已累計(jì)使用前次募集資金人民幣400,398,691.80元，募集資金專戶余額為人民幣422,068,499.53元，尚未使用的募集資金余額為人民幣418,552,185.57元，占募集資金凈額的比率為51.11%，差額為利息收入扣除手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用后的凈額。上述募集資金尚未使用完畢的原因?yàn)槟技Y金項(xiàng)目尚未全部完工，該部分資金將繼續(xù)用于實(shí)施承諾項(xiàng)目。

　　七、前次募集資金使用的其他情況

　　本公司前次募集資金實(shí)際使用情況與本公司定期報(bào)告和其他信息披露文件中披露的有關(guān)內(nèi)容不存在差異。

　　附表：

　　1.首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用情況對(duì)照表

　　2.公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況對(duì)照表

　　3.首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表

　　4.公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表

　　重慶順博鋁合金股份有限公司董事會(huì)

　　2023年03月31日

　　附表1：首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用情況對(duì)照表

　　單位：人民幣萬(wàn)元

　　附表2：公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況對(duì)照表

　　單位：人民幣萬(wàn)元

　　附表3：首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表

　　單位：人民幣萬(wàn)元

　　注1：順博鋁合金湖北有限公司廢鋁資源綜合利用項(xiàng)目于2020年10月開(kāi)始試運(yùn)行，2020年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-821.54萬(wàn)元；截止2020年12月31日，該項(xiàng)目尚未正式投產(chǎn)運(yùn)行，2020年度不適用達(dá)產(chǎn)效益。

　　注2：2021年度，順博鋁合金湖北有限公司廢鋁資源綜合利用項(xiàng)目的部分產(chǎn)能裝置相繼投入運(yùn)行，按照各生產(chǎn)設(shè)備投產(chǎn)時(shí)間計(jì)算實(shí)際運(yùn)行產(chǎn)能為9.62萬(wàn)噸，占總設(shè)計(jì)年產(chǎn)能20萬(wàn)噸的48.10%，對(duì)應(yīng)2021年度承諾效益為3,536.97萬(wàn)元，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3,598.65萬(wàn)元，高于承諾效益，達(dá)到了預(yù)計(jì)效益。

　　注3：2022年初，湖北順博已建成的設(shè)計(jì)產(chǎn)能為17.5萬(wàn)噸，另有2.5萬(wàn)噸產(chǎn)能裝置于2022年12月21日建成投產(chǎn)，按時(shí)間加權(quán)平均計(jì)算，全年建成的設(shè)計(jì)產(chǎn)能為17.57萬(wàn)噸，對(duì)應(yīng)的承諾效益為凈利潤(rùn)6,459.17萬(wàn)元，2022年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4,942.79萬(wàn)元，未達(dá)預(yù)計(jì)效益。主要原因是在于（1）由于部分爐組在年末才建成投產(chǎn)，因而募投產(chǎn)品的產(chǎn)量較預(yù)計(jì)量有所減少；（2）2022年鋁價(jià)從3月至7月間經(jīng)歷了大幅下跌，對(duì)產(chǎn)品的毛利率有所影響。

　　附表4：公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表

　　單位：人民幣萬(wàn)元

　　注1：截至2022年12月31日止，順博合金新材料產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目（一期）40萬(wàn)噸再生鋁項(xiàng)目完工進(jìn)度為9.63%，不適用累計(jì)產(chǎn)能利用率；

　　注2：順博合金新材料產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目（一期）40萬(wàn)噸再生鋁項(xiàng)目于2022年11月開(kāi)始試運(yùn)行，2022年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額-1,483.54萬(wàn)元；截止2022年12月31日，該項(xiàng)目尚未正式投產(chǎn)運(yùn)行，2022年度不適用達(dá)產(chǎn)效益。