證券代碼：600980證券簡稱：北礦科技公告編號：2023-010

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》及北礦科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）《募集資金管理辦法》等有關規定，公司就2022年度募集資金存放與使用情況作如下專項報告：

　　一、募集資金基本情況

　　（一）2021年非公開發行募集資金

　　1.實際募集資金金額和資金到賬時間

　　經中國證券監督管理委員會出具的《關于核準北礦科技股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可〔2021〕597號）核準，公司向特定對象發行人民幣普通股A股19,702,964股，每股發行價格為人民幣9.63元，本次募集資金總額為人民幣189,739,543.32元，扣減承銷保薦費用2,948,697.72元（含稅）后，實際到賬募集資金金額為人民幣186,790,845.60元。上述募集資金已于2021年5月19日全部到位，已經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了大華驗字[2021]000328號《驗資報告》。

　　2.募集資金使用和結余情況

　　截至2021年12月31日，公司已累計使用2021年非公開發行募集資金34,891,200.00元，募集資金余額為人民幣154,600,591.86元（包括收到的現金管理累計收益和銀行利息扣除銀行手續費等的凈額人民幣2,700,946.26元）。

　　2022年度，公司使用2021年非公開發行募集資金120,872,485.56元。截至2022年12月31日，募集資金項目累計支出金額為人民幣155,763,685.56元，累計收到現金管理收益和銀行利息扣除銀行手續費等的凈額為人民幣5,380,321.35元，其中本報告期收到的現金管理收益和銀行利息扣除銀行手續費等的凈額為人民幣2,679,375.09元。截至2022年12月31日，2021年非公開發行募集資金余額為人民幣36,407,481.39元，募投項目正在建設，資金繼續按募集資金使用計劃使用。

　　（二）2022年發行股份購買資產募集配套資金

　　1.實際募集資金金額和資金到賬時間

　　經中國證券監督管理委員會出具的《關于核準北礦科技股份有限公司發行股

　　份購買資產并募集配套資金的批復》（證監許可〔2022〕1398號）核準，公司向特定對象發行人民幣普通股A股4,342,272股，發行價格每股人民幣15.66元，本次募集資金總額為人民幣67,999,979.52元，已于2022年8月29日匯入公司募集資金專戶。本次募集資金總額扣除不含稅發行費用人民幣219,159.12元后，募集資金凈額為人民幣67,780,820.40元。上述募集資金到位情況已經中喜會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了中喜驗字2022Y00106號《驗資報告》。

　　2.募集資金使用和結余情況

　　截至2022年12月31日，2022年發行股份購買資產募集配套資金累計支出金額為人民幣67,999,979.52元，本報告期使用募集資金67,999,979.52元。鑒于2022年發行股份購買資產募集配套資金已按規定用途使用完畢，公司已將本次募集資金專戶注銷時產生的結息137,086.15元全部轉入公司普通賬戶，按照相關規定用于永久補充流動資金。截至2022年12月31日，相關募集資金專項賬戶已注銷完成。

　　二、募集資金的管理情況

　　為了規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，公司按照《公司法》《證券法》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關法律、法規和規范性文件的規定，結合公司實際情況，制定了公司《募集資金管理辦法》并嚴格遵照執行。

　　（一）2021年非公開發行募集資金

　　1.募集資金三方監管協議情況

　　公司對2021年非公開發行募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，于2021年5月27日與保薦機構（主承銷商）東方證券承銷保薦有限公司（以下簡稱“東方投行”）、募集資金存放銀行北京銀行股份有限公司馬家堡支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。上述監管協議內容與上海證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異，公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。

　　2.募集資金專戶存儲情況

　　截至2022年12月31日，2021年非公開發行募集資金存放情況如下：

　　注：公司第七屆董事會第十三次會議、第七屆監事會第十二次會議審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意在不影響募投項目正常實施進度的情況下，使用不超過人民幣15,000萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理，截至本報告期末，尚有使用閑置募集資金進行現金管理未到期本金3,500.00萬元。

　　（二）2022年發行股份購買資產募集配套資金

　　1.募集資金三方監管協議情況

　　公司對該募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，于2022年9月9日與獨立財務顧問國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”）、募集資金存放銀行北京銀行股份有限公司馬家堡支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。上述監管協議內容與上海證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異，公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。截至2022年12月31日，公司發行股份購買資產募集配套資金已按規定使用完畢，專戶的銷戶手續已辦理完成，公司與獨立財務顧問及開戶銀行簽署的《募集資金專戶存儲三方監管協議》相應終止。

　　2.募集資金專戶存儲情況

　　截至2022年12月31日，募集資金存放情況如下：

　　三、本期募集資金的實際使用情況

　　（一）募集資金投資項目的資金使用情況

　　募集資金使用情況對照表詳見本報告附件1。

　　（二）募集資金投資項目置換情況的說明

　　1.2021年非公開發行募集資金

　　報告期內，公司2021年非公開發行募集資金不存在募集資金項目置換情況。

　　2.2022年發行股份購買資產募集配套資金

　　為保證募投項目的順利實施，公司根據募集資金用途的實際情況通過自籌資金先行進行了投入。2022年9月30日，公司召開第七屆董事會第十九次會議和第七屆監事會第十八次會議，審議通過《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金人民幣2,169.18萬元置換預先投入募投項目的自籌資金。上述以募集資金置換預先投入項目的自籌資金2,169.18萬元已經中喜會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關于北礦科技股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的鑒證報告》（中喜專審2022Z01124號）鑒證。獨立財務顧問國泰君安對該事項出具了專項核查意見，公司獨立董事和監事會均對該事項發表了同意意見。

　　截至2022年12月31日，公司已將預先投入募集資金投資項目的自籌資金2,169.18萬元予以置換完畢。

　　（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

　　報告期內，公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金情形。

　　（四）對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況

　　1.2021年非公開發行募集資金

　　公司于2021年6月7日召開第七屆董事會第四次會議、第七屆監事會第四次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》。同意公司（含子公司、孫公司）在不影響募投項目正常實施進度的情況下，使用不超過人民幣19,000萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理，使用期限自董事會審議通過之日起12個月內有效，上述額度在使用期限內可以循環滾動使用。公司獨立董事、監事會、保薦機構已經分別對此議案發表了同意的意見。

　　公司于2022年6月8日召開第七屆董事會第十三次會議、第七屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》。同意公司（含子公司、孫公司）在不影響募投項目正常實施進度的情況下，使用不超過人民幣15,000萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理，使用期限自董事會審議通過之日起12個月內有效，上述額度在使用期限內可以循環滾動使用。公司獨立董事、監事會、保薦機構已經分別對此議案發表了同意的意見。

　　公司使用閑置募集資金購買理財產品（含結構性存款、7天通知存款）以及截至2022年12月31日余額情況如下：

　　單位：人民幣萬元

　　2.2022年發行股份購買資產募集配套資金

　　報告期內，公司2022年發行股份購買資產募集配套資金不存在對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況。

　　（五）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

　　報告期內，公司不存在用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況。

　　（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況

　　報告期內，公司不存在超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況。

　　（七）節余募集資金使用情況

　　1.2021年非公開發行募集資金

　　報告期內，2021年非公開發行募集資金投資項目正在建設，募集資金尚未使用完畢，不存在節余募集資金使用情況。

　　2.2022年發行股份購買資產募集配套資金

　　報告期內，公司2022年發行股份購買資產募集配套資金已按規定用途使用完畢，公司已將本次募集資金專戶注銷時產生的結息137,086.15元全部轉入公司普通賬戶，按照相關規定用于永久補充流動資金。根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》的相關規定，上述事宜可免于履行董事會、股東大會審議程序，且無需獨立董事、獨立財務顧問、監事會發表明確同意意見。截至報告期末，相關募集資金專戶的銷戶手續已辦理完畢，公司與獨立財務顧問及開戶銀行簽署的《募集資金專戶存儲三方監管協議》相應終止。

　　（八）募集資金使用的其他情況

　　1.2021年非公開發行募集資金

　　公司第七屆董事會第六次會議、第七屆監事會第六次會議審議通過了《關于使用銀行承兌匯票支付募投項目資金并以募集資金等額置換的議案》，同意公司及下屬公司在募投項目實施期間，根據實際情況使用銀行承兌匯票支付募投項目中涉及的部分應付工程款、設備采購款、材料采購款等款項，銀行承兌匯票到期之后再以募集資金等額進行置換，該部分等額置換資金視同募投項目已使用資金。公司獨立董事、監事會、保薦機構已經分別對此議案發表了同意的意見。報告期內，下屬北礦機電（滄州）有限公司在募投項目實施期間使用銀行承兌匯票支付募投項目工程款13,416,498.28元，因該承兌匯票已到期，公司已使用募集資金進行等額置換。

　　2.2022年發行股份購買資產募集配套資金

　　報告期內，2022年發行股份購買資產募集配套資金不存在需說明的其他情況。

　　四、變更募投項目的資金使用情況

　　報告期內，公司不存在變更募投項目的情況。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　公司已按《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》和公司《募集資金管理辦法》的相關規定及時、真實、準確、完整地披露了2022年度募集資金的存放與實際使用情況，不存在募集資金管理違規情形。

　　六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見

　　北礦科技募集資金專項報告在所有重大方面按照中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》及相關格式指引編制，在所有重大方面公允反映了北礦科技2022年度募集資金存放與使用情況。

　　七、保薦機構及獨立財務顧問對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見

　　經核查，保薦機構及獨立財務顧問認為：北礦科技2022年度募集資金存放和使用情況不存在違反《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定的情形。北礦科技對募集資金進行專戶存儲及專項使用，募集資金具體使用情況與已披露情況一致，不存在損害股東利益的情況，不存在違規使用配套募集資金的情形。東方投行、國泰君安對北礦科技2022年度募集資金存放和使用情況無異議。

　　特此公告。

　　北礦科技股份有限公司董事會

　　2023年4月1日

　　附件1：募集資金使用情況對照表

　　（一）2021年非公開發行募集資金

　　募集資金使用情況對照表

　　2022年度

　　編制單位：北礦科技股份有限公司

　　單位：人民幣萬元

　　注：智能礦冶裝備產業基地建設項目正在進行建設。

　　（二）2022年發行股份購買資產募集配套資金

　　募集資金使用情況對照表

　　2022年度

　　編制單位：北礦科技股份有限公司

　　單位：人民幣萬元

　　公司代碼：600980公司簡稱：北礦科技

　　北礦科技股份有限公司

　　2022年年度報告摘要

　　第一節重要提示

　　1本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到http://www.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。

　　2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　3公司全體董事出席董事會會議。

　　4大華會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　5董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

　　根據大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的標準無保留意見《審計報告》，公司2022年度合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤為83,474,762.28元，其中，母公司實現凈利潤16,660,191.96元，按母公司凈利潤的10%提取法定盈余公積后，2022年當年實際可供股東分配的利潤為14,994,172.76元。截至2022年12月31日，母公司累計可供分配利潤為17,961,007.54元。

　　公司2022年度利潤分配預案為：擬以公司實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.50元（含稅），剩余未分配利潤結轉下一年度。截至2022年12月31日，公司總股本為189,288,006股，2023年2月27日，公司回購注銷股權激勵限制性股票24,480股，預計實施權益分派股權登記日登記的總股本為189,263,526股，以此計算合計擬派發現金紅利9,463,176.30元（含稅），本年度公司現金分紅比例為11.34%。

　　公司本年度不進行資本公積轉增股本和送紅股。如在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。

　　本預案尚需提交公司股東大會審議。

　　第二節公司基本情況

　　1公司簡介

　　2報告期公司主要業務簡介

　　2.1報告期內公司所處行業情況

　　1、礦冶裝備行業

　　礦冶裝備在礦產資源開發利用過程中占有重要地位，主要為鋼鐵、有色金屬、稀有金屬、非金屬礦、煤炭、環保、化工和建材等基礎工業部門提供產品和服務。

　　國家《“十四五”原材料工業發展規劃》要求提升資源綜合利用水平，支持資源高效利用，持續提升關鍵工藝和過程管理水平，提高一次資源利用效率，對節能降耗、減碳減排、資源節約、資源循環等需求不斷提升。中共中央、國務院《擴大內需戰略規劃綱要（2022-2035年）》要求加強重要能源、礦產資源國內勘探開發和增儲上產，加快規劃建設新型能源體系，提升國家戰略物資儲備保障能力，延長礦山服務年限，持續推進礦山智能化、綠色化建設。此外，在礦產資源行業化解過剩產能、加大結構調整并向智能礦山、生態礦山轉變的過程中，“碳達峰、碳中和”國家雙碳戰略的全面部署與大力推進，加之近年來對戰略性礦產資源和新能源礦產資源越來越重視，礦冶行業蘊含著技術改造與裝備升級換代、提質增效、節能減排、固廢利用等機遇。我國礦冶裝備發展方向已經由傳統的資源優勢競爭逐漸轉化為高度信息化、集成化的科技競爭，礦冶裝備的高效、節能及智能化已成為未來的發展方向。

　　子公司北礦機電科技有限責任公司（以下簡稱“北礦機電”）是國內礦冶裝備行業的專業技術公司，專注于礦產資源高效開發與綜合利用、節能減排以及增值服務技術的研發等，有數十年的技術積累，在提升采選技術裝備水平、推動礦冶行業科技進步以及提高礦山和礦冶企業的經濟效益等方面發揮著重要的技術先導作用，是我國采選冶設備研究、設計和制造的重要基地，智能礦冶裝備的研發和產業化應用已成為公司未來的重點發展方向。

　　子公司株洲火炬工業爐有限責任公司（以下簡稱“株洲火炬”）一直專注于有色冶金裝備的研發、生產與銷售，在有色金屬行業積累了穩定的客戶群體，主要業務包括有色金屬冶金流程裝備、冶金固廢資源化利用和無害化處理工藝及設備、節能環保裝備及服務等，在冶金裝備行業具有一定的市場影響力。冶煉行業對具有節能環保、安全高效的高端裝備需求將逐步增加，加大了對冶煉高端裝備綠色化、自動化、智能化、數字化的迫切要求。

　　2、磁性材料行業

　　磁性材料是電子工業行業重要的基礎功能材料，在電子、計算機、信息通訊、醫療、航空航天、汽車、風電、環保節能等傳統和新興領域都發揮著極其重要的作用。國內磁性材料企業發展的關鍵仍然是進一步加快產業升級，優化產品結構，提升技術研發水平，從而增加產品附加值和市場競爭力，推動我國從磁性材料大國走向磁性材料強國。

　　子公司北礦磁材科技有限公司（以下簡稱“北礦磁材”）是國內較早從事鐵氧體磁性材料開發和生產的單位之一，是“國家磁性材料工程技術研究中心”主體單位，長期以來積極推動著我國永磁鐵氧體新技術的發展。北礦磁材是全國磁性元件與鐵氧體材料標準化技術委員會、全國磁記錄材料標準化委員會委員單位，主持了多項磁性材料行業重要標準的制定，在高性能永磁鐵氧體材料的研發上始終處于國內領先水平。

　　隨著人工智能和機械化換人進程加快，工業和民用對自動化程度要求越來越高，以高性能永磁鐵氧體為代表的磁性材料又迎來新的增長機遇。當前永磁鐵氧體行業正處于關鍵的結構調整期和發展機遇期，公司將繼續依靠新品研發和科技創新，著重優化產業結構，持續開發高性能產品，不斷提升產品附加值。

　　2.2報告期內公司從事的業務情況

　　北礦科技股份有限公司是國家發展改革委、科技部、財政部、海關總署、國家稅務總局聯合認定的國家企業技術中心。公司控股股東礦冶科技集團有限公司是國務院國資委直屬的大型中央企業。報告期內，公司發行股份及支付現金購買株洲火炬100%股權已完成資產交割及工商過戶手續，株洲火炬成為公司的全資子公司。公司目前擁有北礦機電科技有限責任公司、北礦磁材科技有限公司和株洲火炬工業爐有限責任公司3個全資子公司，北礦機電和株洲火炬主要從事礦冶裝備業務，北礦磁材主要從事磁性材料業務。公司在礦冶裝備和磁性材料兩個業務領域皆采用“研發、生產、銷售、服務”一體化的經營模式。礦冶裝備業務具有較強的針對性和專業性，主要采用以銷定產的經營模式，通過參與招議標的方式取得訂單，根據訂單任務進行生產。磁性材料業務主要以下游市場需求為導向進行流程化生產，通過持續開發新產品，提高產品質量控制水平，不斷優化升級產品結構，全方位滿足客戶需求。公司市場開發戰略定位是立足于國內市場，著眼國際市場，近些年在不斷鞏固國內市場的同時，充分利用“一帶一路”帶來的機遇積極開拓國際市場。公司礦冶裝備生產基地為北京礦冶研究總院固安機械有限公司和株洲火炬工業爐有限責任公司，分別位于河北省固安縣和湖南省株洲市石峰區；磁性材料生產地基為北礦磁材（阜陽）有限公司和安徽普惠住能磁業科技有限公司，位于安徽省阜陽市潁州區。

　　1、礦冶裝備業務

　　北礦機電主要從事礦冶裝備的研發、生產、銷售以及配套技術咨詢服務。業務范圍主要包括浮選設備、磁選設備、磨礦設備、攪拌槽、選礦輔助設備、自動剝鋅機組、冶金浸出槽、環保裝備等產品，以及相關的自動控制、技術咨詢、技術服務、工程承包等，主要為鋼鐵、有色金屬、稀有金屬、非金屬礦、煤炭、環保、化工和建材等基礎工業部門提供產品和服務。

　　報告期內，公司礦冶裝備板塊新增有色冶金裝備業務。新并入的株洲火炬主要從事有色冶金裝備的研發、生產和銷售，同時為客戶提供有色冶金領域相關的技術服務以及合同能源管理服務。有色冶金裝備產品包括有色冶金流程裝備（包括熔鋅感應電爐、礦熱爐、儲熱爐及鑄錠生產線等）、固廢資源化無害化處理工藝及裝備以及節能環保裝備等，主要應用在鋅、鉛、銅、鋁等有色金屬冶煉過程中，與北礦機電共同服務于礦產資源開發利用產業鏈的不同環節。

　　公司礦冶裝備國內市場占有率較高，客戶遍及國內眾多大中型礦山企業，并批量出口至非洲、澳洲、南美洲、東南亞、中亞、歐洲等40多個國家和地區，公司礦冶裝備方面的技術、產品和服務受到國內外客戶的認可。

　　2、磁性材料業務

　　北礦磁材主要從事磁性材料及器件的研發、生產、銷售及綜合服務。磁性材料產品包括燒結永磁鐵氧體、粘結永磁鐵氧體、注塑粒料、磁記錄材料、稀土永磁等磁性材料以及永磁磁器件等，主要應用于電子、計算機、信息通訊、醫療、航空航天、汽車、風電、環保節能等傳統和新興領域。公司客戶群體穩定，產品主要銷往中國華東、中國華南、中國香港、中國臺灣地區以及歐、美、日、韓等國家。

　　3公司主要會計數據和財務指標

　　3.1近3年的主要會計數據和財務指標

　　單位：元幣種：人民幣

　　注：報告期內，公司發行股份及支付現金購買礦冶集團等12名股東持有的株洲火炬100%股權，2022年7月29日完成資產交割及工商過戶手續，株洲火炬成為公司的全資子公司，由于公司與株洲火炬在合并前后均受礦冶集團控制且該控制并非暫時性，因此構成同一控制下企業合并。根據《企業會計準則》規定，對2021年12月31日、2020年12月31日的合并資產負債表、2021年、2020年的合并利潤表及合并現金流量表相關財務數據進行追溯調整。并根據《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號——凈資產收益率和每股收益的計算及披露》（2010年修訂）的規定，比較期間基本每股收益、加權平均凈資產收益率等指標重新進行了計算。

　　3.2報告期分季度的主要會計數據

　　單位：元幣種：人民幣

　　季度數據與已披露定期報告數據差異說明

　　√適用□不適用

　　第一季度和第二季度數據與已披露定期報告數據差異的原因是：公司在2022年7月29日完成對株洲火炬100%股權收購，該收購事項屬于同一控制下的企業合并，根據《企業會計準則》的要求，公司對第一季度和第二季度的主要財務數據進行了追溯調整。除此因素外，無其他差異事項。

　　4股東情況

　　4.1報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前10名股東情況

　　單位:股

　　4.2公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

　　√適用□不適用

　　4.3公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

　　√適用□不適用

　　4.4報告期末公司優先股股東總數及前10名股東情況

　　□適用√不適用

　　5公司債券情況

　　□適用√不適用

　　第三節重要事項

　　1公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

　　2022年公司實現營業收入87,021.20萬元，實現營業利潤9,376.01萬元，實現歸屬母公司所有者的凈利潤8,347.48萬元。

　　報告期內，公司積極推進株洲火炬并購重組事項，完成發行股份及支付現金購買株洲火炬100%股權，2022年7月29日株洲火炬完成工商變更正式成為公司全資子公司，納入合并范圍。

　　2公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

　　□適用√不適用

　　證券代碼：600980證券簡稱：北礦科技公告編號：2023-008

　　北礦科技股份有限公司

　　2023年度日常關聯交易預計的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示

　　●此次日常關聯交易尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　●關聯交易對上市公司的影響：公司2023年度預計發生的日常關聯交易遵循公開、公平、公正的原則，不會對關聯方形成較大的依賴，沒有損害公司及股東特別是中小股東的利益，不會對公司的獨立性和持續經營能力產生影響。

　　一、日常關聯交易的基本情況

　　（一）日常關聯交易履行的審議程序

　　2023年3月30日，北礦科技股份有限公司（以下稱“公司”）召開了第七屆董事會第二十三次會議，審議通過了《公司2023年度日常關聯交易預計》的議案，公司關聯董事對該議案回避了表決。

　　公司獨立董事對該議案表示認可，并就此發表了獨立意見，認為公司預測2023年度與日常經營相關的關聯交易是公平合理的，沒有損害公司和投資者的利益。

　　公司董事會審計委員會對該議案發表了書面審核意見，認為公司2023年度日常關聯交易預計事項是基于公司日常生產經營需要確定的，其定價是以市場價格為依據，遵循公平、公正、公允的定價原則，符合國家有關法律、法規及公司相關制度的規定，不存在損害公司及中小股東的利益的情形。

　　該日常關聯交易尚需提交公司2022年年度股東大會審議，關聯股東需回避表決。

　　（二）前次日常關聯交易的預計和執行情況

　　注：“北礦檢測技術股份有限公司”原名為“北礦檢測技術有限公司”，于2022年9月更名。

　　（二）本次日常關聯交易預計金額和類別

　　二、關聯方介紹和關聯關系

　　1、關聯方介紹

　　（1）礦冶科技集團有限公司

　　統一社會信用代碼：91110000400000720M

　　法定代表人：韓龍

　　注冊資本：人民幣277,598.00萬元

　　注冊地址：北京市西城區西外文興街1號

　　成立日期：2000年5月19日。1999年作為12個重點院所之一，轉制為中央直屬大型科技企業，于2000年5月19日取得企業法人營業執照。原名北京礦冶研究總院，2017年12月更名為北京礦冶科技集團有限公司，2020年4月更名為礦冶科技集團有限公司。

　　經營范圍：礦產資源、有色金屬、黑色金屬、稀有、稀土、貴金屬及合金的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓；化工原料（危險化學品除外）、植物膠、機械、電子、環保工程、自動化技術、節能工程、資源評價及測試技術的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓及相關產品的銷售；工業及民用設計；化工石油工程施工總承包；化工石油管道、機電設備安裝工程專業承包；機械設備、儀器儀表及配件、金屬材料、化工產品（危險化學品除外）的技術開發、生產與銷售；貨物進出口、技術進出口、代理進出口；汽車（含小轎車）銷售；實業投資；物業管理；自有房屋出租；設施租賃；裝修裝飾；設計和制作印刷品廣告，利用自辦雜志發布廣告；工程曬圖、攝像服務；承包境外冶金（礦山、黃金冶煉）、市政公用及建筑工程的勘測、咨詢、設計和監理項目；生產經營瓜爾膠食品添加劑、復配食品添加劑、復配瓜爾膠增稠劑；對外派遣實施境外工程所需的勞務人員；《礦冶》、《熱噴涂技術》、《中國無機分析化學》、《有色金屬（礦山部分）》、《有色金屬（冶煉部分）》、《有色金屬（選礦部分）》、《有色金屬工程》的出版（限本公司內設機構期刊編輯部出版，有效期至2023年12月31日）。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

　　2022年末公司資產總額2,860,545萬元，負債總額1,282,522萬元，凈資產1,578,023萬元；2022年度實現營業收入2,412,196萬元、凈利潤215,156萬元，資產負債率44.83%。（以上數據未經審計）

　　（2）北京礦冶研究總院有限公司

　　統一社會信用代碼：91110102101151422H

　　法定代表人：韓龍

　　注冊資本：人民幣2115.30萬元

　　注冊地址：北京市西城區文興街1號（德勝園區）

　　成立日期：1993年4月6日。原名北京礦冶總公司，2018年1月更名為北京礦冶研究總院，2021年12月更名為北京礦冶研究總院有限公司。

　　經營范圍：工程勘察；工程設計；礦產資源綜合利用、機械、電子、電器、化工、非金屬材料、新金屬材料、儀器儀表、環保工程、節能工程及計算機軟硬件的技術開發產品開發；銷售本公司開發的產品、儀器儀表、五金交電、建材、裝飾材料、電子元器件、化工產品（不含一類易制毒化學品及危險品）、天然植物膠（涉及專項審批范圍除外）、金屬材料、汽車；經營礦冶科技集團有限公司及直屬企業研制開發的技術和生產的科技產品出口業務；經營礦冶科技集團有限公司及直屬企業科研和生產所需的技術、原輔材料、機械設備、儀器儀表、零備件的進口業務；承辦礦冶科技集團有限公司及直屬企業對外合資經營、合作生產及“三來一補”業務；經貿部批準的其他商品的進出口業務；自營和代理各類商品和技術的進出口、但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外；技術開發、咨詢、服務、轉讓；零售機械設備；貨物進出口、技術進出口；項目投資；物業管理；租賃機械設備；設計、制作、代理、發布廣告；攝影擴印服務。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；以及依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

　　2022年末公司資產總額32,476萬元，負債總額10,984萬元，凈資產21,492萬元；2022年度實現營業收入11,867萬元，凈利潤1,269萬元，資產負債率33.82%。（以上數據未經審計）

　　（3）內蒙古包鋼西創鐵鑫磁材科技有限公司

　　統一社會信用代碼：911502036900628736

　　法定代表人：葉強

　　注冊資本：人民幣500.00萬元

　　成立日期：2009年6月10日，原為北礦磁材（包頭）有限公司，2021年9月更名為內蒙古包鋼西創鐵鑫磁材科技有限公司。

　　注冊地址：內蒙古自治區包頭市特鋼產業園區

　　經營范圍：磁性材料的生產、銷售。

　　2022年末公司資產總額2,764萬元，負債總額2,121萬元，凈資產643萬元；2022年度實現營業收入2,271萬元、凈利潤245萬元，資產負債率76.75%。（以上數據未經審計）

　　（4）北京礦冶物業管理有限責任公司

　　統一社會信用代碼：91110102562120303E

　　法定代表人：楊黔山

　　注冊資本：人民幣500.00萬元

　　成立日期：2010年09月07日

　　注冊地址：北京市西城區文興街1號22號樓(德勝園區)

　　經營范圍：物業管理；家庭勞務服務；專業承包；攝影服務；打字；會議服務；承辦展覽展示活動；房地產信息咨詢；機動車停車場的建設、管理、咨詢；熱力供應；企業管理；銷售建筑材料、五金交電、日用品、體育用品、文化用品、針紡織品、電子產品、辦公用品；出租辦公用房；設計、制作、代理、發布廣告；技術服務；組織文化藝術交流活動（不含演出）；復印；汽車租賃（不含九座以上乘務車）；餐飲服務。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；餐飲服務以及依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

　　2022年末公司資產總額1,190萬元，負債總額197萬元，凈資產993萬元；2022年度實現營業收入1,414萬元，凈利潤73萬元，資產負債率16.55%。（以上數據未經審計）

　　（5）北京凱特破碎機有限公司

　　統一社會信用代碼：91110102625910768D

　　法定代表人：陳幫

　　注冊資本：人民幣520.00萬元

　　成立日期：1993年1月12日

　　注冊地址：北京市西城區西直門外文興街1號28號樓512室

　　經營范圍：制造銷售破碎機及相關設備，并進行破碎工藝的研究和開發。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

　　2022年末公司資產總額2,137萬元，負債總額634萬元，凈資產1,503萬元；2022年度實現營業收入1,577萬元、凈利潤422萬元，資產負債率29.67%。（未經審計）

　　（6）北京北礦智能科技有限公司

　　統一社會信用代碼：91110102MA01KXN38K

　　法定代表人：張元生

　　注冊資本：人民幣1000.00萬元

　　成立日期：2019年6月20日

　　注冊地址：北京市西城區文興街1號科研樓1101-1號

　　經營范圍：技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術推廣、技術服務；基礎軟件服務；應用軟件服務；軟件開發；銷售計算機、軟件及輔助設備、電子產品、通訊設備、儀器儀表；零售機械設備；會議服務；版權代理；機械設備租賃；企業管理；企業管理咨詢；承辦展覽展示活動；商標代理；信息系統集成服務。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

　　2022年末公司資產總額4,397萬元，負債總額2,168萬元，凈資產2,229萬元；2022年度實現營業收入3,722萬元、凈利潤865萬元，資產負債率49.31%。（未經審計）

　　（7）北京國信安科技術有限公司

　　統一社會信用代碼：9111010278172270X8

　　法定代表人：龔宇同

　　注冊資本：人民幣1000.00萬元

　　成立日期：2005年10月25日

　　注冊地址：北京市西城區文興街1號22幢301室（德勝園區）

　　經營范圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；碳減排、碳轉化、碳捕捉、碳封存技術研發；節能管理服務；計算機系統服務；消防技術服務；標準化服務；安全咨詢服務；教育咨詢服務（不含涉許可審批的教育培訓活動）；企業管理咨詢；機械設備銷售；儀器儀表銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：建設工程勘察；安全評價業務；出版物零售；礦產資源勘查。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）（不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

　　2022年末公司資產總額5,946萬元，負債總額585萬元，凈資產5,361萬元；2022年度實現營業收入3,697萬元、凈利潤798萬元，資產負債率9.84%。（未經審計）

　　（8）北礦檢測技術股份有限公司

　　統一社會信用代碼：91110115MA0096HM0M

　　法定代表人：李華昌

　　注冊資本：人民幣5000.00萬元

　　成立日期：2016年10月31日

　　注冊地址：北京市大興區北興路（東段）22號1號樓A708、A701室

　　經營范圍：質檢技術服務；技術開發、轉讓、咨詢、服務、推廣；產品質量檢測、檢驗；技術檢測；銷售分析儀器、環保設備、實驗室家具；實驗室設計；施工總承包；租賃實驗室設備；會議服務（不含食宿）；承辦展覽展示；計算機技術培訓（不得面向全國招生）。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

　　2022年末公司資產總額22,200萬元，負債總額3,841萬元，凈資產18,359萬元；2022年度實現營業收入9,174萬元、凈利潤3,194萬元，資產負債率17.30%。（經審計）

　　（9）湖南株冶火炬新材料有限公司

　　統一社會信用代碼：91430221MA4QLN072K

　　法定代表人：龍雙

　　注冊資本：人民幣18000.00萬元

　　成立日期：2019年7月11日

　　注冊地址：株洲市淥口區南洲鎮南洲新區工業園G20地塊

　　經營范圍：有色金屬鑄造、銷售；有色金屬綜合利用技術的研發、推廣；新材料及相關技術生產、銷售、研發；新材料技術開發服務、咨詢、交流、轉讓服務；金屬、非金屬廢料和碎屑加工處理、銷售；鋼鐵及有色金屬檢驗檢測服務；貨物倉儲（不包含危化品和監控品）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　2022年末公司資產總額54,011萬元，負債總額32,403萬元，凈資產21,607萬元；2022年度實現營業收入646,840萬元、凈利潤2,727萬元，資產負債率59.99%。（未經審計）

　　2、公司與關聯方關系

　　(1)礦冶科技集團有限公司為本公司控股股東。

　　(2)北京礦冶研究總院有限公司為本公司控股股東的全資子公司。

　　(3)內蒙古包鋼西創鐵鑫磁材科技有限公司為本公司參股公司。

　　(4)北京礦冶物業管理有限責任公司為本公司控股股東的控股子公司。

　　(5)北京凱特破碎機有限公司為本公司控股股東的控股子公司。

　　(6)北京北礦智能科技有限公司為本公司控股股東的控股子公司。

　　(7)北京國信安科技術有限公司為本公司控股股東的控股子公司。

　　(8)北礦檢測技術股份有限公司為本公司控股股東的控股子公司。

　　(9)湖南株冶火炬新材料有限公司為本公司參股公司，且公司董事任其董事，構成關聯關系。

　　3、履約能力

　　以上關聯公司都是依法存續且經營正常的公司，具有履約能力。在以往的關聯交易中，不存在拖欠貨款或長期占用資金并形成壞賬的情形。

　　4、公司與關聯方進行的各類日常關聯交易總額

　　公司2022年度預計關聯交易總額10,789.22萬元，實際交易額為3,314.92萬元。2023年度，預計公司與關聯方進行的各類日常關聯交易總額為13,765.00萬元。

　　三、關聯交易主要內容和定價政策

　　上述關聯交易為公司日常經營行為，主要為原材料及產品的購買、銷售，以及經營場地的租賃、提供勞務或者技術服務，均基于正常經營活動及科研需要而產生，交易行為符合相關法律法規及公司制度的規定。定價是以市場價格為依據，遵循公平、公正、公允的定價原則，交易雙方協商定價。市場價格以產品銷售地或提供服務地的市場平均價格為準，在無市場價格參照時，以成本加合理的適當利潤作為定價依據。

　　四、關聯交易目的和對上市公司的影響

　　由于公司所處地理位置和生產經營的需要，公司控股股東及相關單位為本公司提供供水、供電系統及維修、房屋租賃、生活設施等綜合服務，長期以來保障了公司生產經營的正常有序進行，且降低了公司的運營成本；同時，公司控股股東及相關單位具有很強的綜合實力，在設計、研發、市場開拓等方面，為本公司提供一定的支持和服務，在相關領域技術互補，通過合作，有利于進一步提升公司的整體技術水平和擴大自身產品銷售規模。以上關聯交易將有利于保障公司正常的生產經營，實現企業的持續發展，且對公司主業的獨立性無影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

　　特此公告。

　　北礦科技股份有限公司董事會

　　2023年4月1日