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藏格礦業股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：000408證券簡稱：藏格礦業公告編號：2023-021
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決提案的情形。
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、現場會議時間：2023年3月31日（星期五）下午2:30
2、網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2023年3月31日9:15～9:25,9:30～11:30,13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2023年3月31日9:15～15:00期間的任意時間。
3、現場會議地點：四川省成都市高新區天府大道北段1199號2棟29樓會議室
4、會議召開方式：本次會議采取現場表決與網絡投票相結合的方式
5、會議召集人：公司第九屆董事會
6、現場會議主持人：董事長肖寧先生
本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規、部門規章、規范性文件及《藏格礦業股份有限公司章程》的規定。
（二）會議出席情況
1、出席本次會議的股東、股東授權委托代表及其持有的股份情況
2、中小股東出席的總體情況
3、公司董事、監事和董事會秘書出席會議，公司高級管理人員、見證律師列席會議。
二、提案審議表決情況
本次股東大會采用現場表決和網絡投票相結合的方式，逐項表決審議通過了以下議案：
（一）關于2022年度董事會工作報告的議案
表決情況如下：
同意股份數獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的過半數，議案獲得通過。
（二）關于2022年度監事會工作報告的議案
表決情況如下：
同意股份數獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）有效表決權股份總數的過半數，議案獲得通過。
（三）關于2022年年度報告全文及摘要的議案
表決情況如下：
同意股份數獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）有效表決權股份總數的過半數，議案獲得通過。
（四）關于2022年度財務決算報告的議案
表決情況如下：
同意股份數獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）有效表決權股份總數的過半數，議案獲得通過。
（五）關于2023年度財務預算方案的議案
表決情況如下：
同意股份數獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）有效表決權股份總數的過半數，議案獲得通過。
（六）關于2022年度利潤分配方案的議案
表決情況如下：
同意股份數獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）有效表決權股份總數的過半數，議案獲得通過。
（七）關于續聘2023年度審計機構的議案
表決情況如下：
同意股份數獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）有效表決權股份總數的過半數，議案獲得通過。
（八）關于公司董監事2022年薪酬津貼考核、超額獎勵確認及2023年薪酬津貼發放方案的議案
表決情況如下：
同意股份數獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）有效表決權股份總數的過半數，議案獲得通過。
（九）關于修訂公司章程及相關議事規則的議案
1、關于修訂公司章程的議案
表決情況如下：
同意股份數獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）有效表決權股份總數的2/3以上，議案獲得通過。
2、關于修訂股東大會議事規則的議案
表決情況如下：
同意股份數獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）有效表決權股份總數的2/3以上，議案獲得通過。
3、關于修訂董事會議事規則的議案
表決情況如下：
同意股份數獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）有效表決權股份總數的2/3以上，議案獲得通過。
4、關于修訂監事會議事規則的議案
表決情況如下：
同意股份數獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）有效表決權股份總數的2/3以上，議案獲得通過。
（十）關于修訂及新增部分公司治理制度的議案
1、關于修訂獨立董事工作規則的議案
表決情況如下：
同意股份數獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）有效表決權股份總數的過半數，議案獲得通過。
2、關于修訂董事監事薪酬津貼績效管理制度的議案
表決情況如下：
同意股份數獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）有效表決權股份總數的過半數，議案獲得通過。
3、關于修訂信息披露事務管理制度的議案
表決情況如下：
同意股份數獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）有效表決權股份總數的過半數，議案獲得通過。
4、關于修訂對外擔保制度的議案
表決情況如下：
同意股份數獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）有效表決權股份總數的過半數，議案獲得通過。
5、關于修訂關聯交易管理制度的議案
表決情況如下：
同意股份數獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）有效表決權股份總數的過半數，議案獲得通過。
6、關于修訂控股股東、實際控制人行為規范的議案
表決情況如下：
同意股份數獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）有效表決權股份總數的過半數，議案獲得通過。
7、關于修訂防止控股股東及關聯方資金占用制度的議案
表決情況如下：
同意股份數獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）有效表決權股份總數的過半數，議案獲得通過。
8、關于修訂投資者關系管理制度的議案
表決情況如下：
同意股份數獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）有效表決權股份總數的過半數，議案獲得通過。
9、關于修訂募集資金管理制度的議案
表決情況如下：
同意股份數獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）有效表決權股份總數的過半數，議案獲得通過。
10、關于修訂對外投資管理制度的議案
表決情況如下：
同意股份數獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）有效表決權股份總數的過半數，議案獲得通過。
11、關于新增企業發展貢獻獎金實施辦法的議案
表決情況如下：
同意股份數獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）有效表決權股份總數的過半數，議案獲得通過。
三、律師見證情況
1、律師事務所名稱：上海市錦天城（成都）律師事務所
2、見證律師姓名：魏嘉、曾科
3、結論性意見：公司本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員和召集人的資格、會議表決程序均符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《藏格礦業股份有限公司章程》的相關規定，表決結果合法、有效。
四、備查文件
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的2022年年度股東大會決議；
2、上海市錦天城（成都）律師事務所《關于藏格礦業股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書》。
特此公告。
藏格礦業股份有限公司董事會
2023年4月1日
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