證券代碼：002074證券簡稱：國軒高科公告編號：2023-013

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　國軒高科股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第一次會議于2023年3月27日以《公司章程》規定的方式發出了通知。會議于2023年3月30日以通訊方式召開，應參與本次會議表決的董事8名，實際參與本次會議表決的董事8名，本次會議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及《公司章程》的有關規定。會議由公司董事長李縝先生主持，審議并通過了以下議案：

　　一、審議通過《關于選舉第九屆董事會董事長的議案》

　　公司董事會同意選舉李縝先生擔任公司第九屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。

　　具體內容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》和《證券日報》的《關于選舉第九屆董事會董事長及董事會各專門委員會成員的公告》（公告編號：2023-016）。

　　贊成票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　二、審議通過《關于補選第九屆董事會非獨立董事的議案》

　　公司董事會同意提名OlafKorzinovski先生為第九屆董事會非獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。

　　獨立董事對本議案發表了獨立意見。

　　具體內容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》和《證券日報》的《關于董事辭任及補選第九屆董事會非獨立董事的公告》（公告編號：2023-015）。

　　贊成票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　此議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

　　三、審議通過《關于選舉第九屆董事會各專門委員會成員的議案》

　　公司董事會同意選舉產生第九屆董事會各專門委員會委員，任期自本次董事會審議通過之日起至第九屆董事會屆滿，其中OlafKorzinovski先生的任命于公司2023年第二次臨時股東大會審議通過選舉其為公司董事后方可生效。

　　具體內容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》和《證券日報》的《關于選舉第九屆董事會董事長及董事會各專門委員會成員的公告》（公告編號：2023-016）。

　　贊成票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　四、審議通過《關于聘任公司總經理的議案》

　　經公司董事長提名，董事會同意聘任李縝先生擔任公司總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。

　　贊成票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　五、審議通過《關于聘任公司副總經理的議案》

　　經公司總經理提名，董事會同意聘任StevenCai先生、王啟歲先生、孫愛明先生、王強先生、張巍先生、潘旺先生擔任公司副總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。

　　贊成票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　六、審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》

　　公司董事會同意聘任潘旺先生擔任公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。

　　贊成票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　七、審議通過《關于聘任公司財務負責人的議案》

　　經公司總經理提名，董事會同意聘任張一飛先生擔任公司財務負責人，任期自本次董事會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。

　　贊成票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　八、審議通過《關于聘任公司審計部門負責人的議案》

　　公司董事會同意聘任方杰先生擔任公司審計部門負責人，任期自本次董事會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。

　　贊成票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　九、審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》

　　公司董事會同意聘任徐國宏先生擔任公司證券事務代表，任期自本次董事會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。

　　贊成票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　公司獨立董事就以上聘任高級管理人員的事項發表了獨立意見。

　　上述聘任公司總經理、副總經理、董事會秘書、財務負責人、審計部門負責人和證券事務代表的具體內容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》和《證券日報》的《關于聘任高級管理人員和其他人員的公告》（公告編號：2023-017）。

　　十、審議通過《關于提請召開2023年第二次臨時股東大會的議案》

　　公司董事會同意于2023年4月26日下午14:30在安徽省合肥市包河區花園大道566號國軒高科股份有限公司環球會議廳召開公司2023年第二次臨時股東大會。

　　具體內容詳見同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》和《證券日報》的《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-018）。

　　贊成票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　特此公告。

　　國軒高科股份有限公司董事會

　　二二三年四月一日

　　證券代碼：002074證券簡稱：國軒高科公告編號：2023-015

　　國軒高科股份有限公司

　　關于董事辭任及補選

　　第九屆董事會非獨立董事的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、關于董事辭任的情況

　　公司董事會近日收到非獨立董事FrankEngel先生的辭職報告，FrankEngel先生因個人工作調整原因辭去公司董事職務，辭職后不再擔任公司任何職務。截止本公告披露日，FrankEngel先生未持有公司股份。

　　FrankEngel先生的辭職不會導致公司董事會成員低于法定最低人數，不會對公司董事會運作和公司正常經營產生影響。根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及《公司章程》等的有關規定，FrankEngel先生的辭職報告自送達董事會之日起生效。

　　FrankEngel先生自擔任公司董事以來，恪盡職守、勤勉盡責，為持續提升公司治理水平、優化公司戰略布局、推動公司高質量發展等做出了重要貢獻，公司及董事會對FrankEngel先生在任職期間為公司做出的貢獻表示衷心感謝！

　　二、關于補選董事的情況

　　根據《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規以及《公司章程》的規定，公司股東大眾汽車（中國）投資有限公司提名OlafKorzinovski先生為公司第九屆董事會非獨立董事候選人。經公司董事會提名委員會資格審核，公司于2023年3月30日召開第九屆董事會第一次會議，審議通過了《關于補選第九屆董事會非獨立董事的議案》，同意推選OlafKorzinovski先生為公司第九屆董事會非獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止，OlafKorzinovski先生簡歷詳見附件。本次補選董事事項尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

　　本次補選的董事候選人當選后，公司董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

　　特此公告。

　　國軒高科股份有限公司董事會

　　二二三年四月一日

　　附件：

　　OlafKorzinovski先生，男，德國國籍，1967年10月出生，德國Wolfenbüttel專業技術大學機械工程專業碩士。曾先后擔任大眾汽車股份公司波蘭波爾科維采工廠規劃負責人，德國薩爾茨吉特工廠發動機項目負責人，德國沃爾夫斯堡總部燃油車項目規劃負責人，大眾自動變速器（天津）有限公司技術總經理，德國卡塞爾工廠總經理。目前擔任大眾汽車股份公司零部件業務首席運營官，負責管理所有零部件工廠的運營。OlafKorzinovski先生自2023年4月1日起擔任大眾汽車（中國）投資有限公司執行副總裁，負責零部件、物流及質保業務。

　　OlafKorzinovski先生目前未持有本公司股份，OlafKorzinovski先生與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；不是失信被執行人；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》及《公司章程》中規定的不得擔任董事的情形。

　　證券代碼：002074證券簡稱：國軒高科公告編號：2023-016

　　國軒高科股份有限公司

　　關于選舉第九屆董事會董事長

　　及董事會各專門委員會成員的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　國軒高科股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月30日召開第九屆董事會第一次會議，審議通過了《關于選舉第九屆董事會董事長的議案》《關于選舉第九屆董事會各專門委員會成員的議案》，董事會同意選舉李縝先生擔任公司第九屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第九屆董事會屆滿之日止。李縝先生簡歷詳見附件。根據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》及《公司章程》等相關規定，公司第九屆董事會下設戰略、提名、審計、薪酬與考核四個專門委員會，董事會同意選舉產生第九屆董事會各專門委員會委員，具體組成如下：

　　以上各專門委員會委員任期自本次董事會審議通過之日起至第九屆董事會屆滿，其中OlafKorzinovski先生的任命于公司2023年第二次臨時股東大會審議通過選舉其為公司董事后方可生效。

　　特此公告。

　　國軒高科股份有限公司董事會

　　二二三年四月一日

　　附件：

　　李縝先生，1964年1月出生，中國國籍，長江商學院EMBA。歷任合肥市經濟研究中心研究員、合肥市經濟技術發展公司總經理，合肥國軒集團有限公司董事長。現任公司董事長、總經理，合肥國軒高科動力能源有限公司董事長，南京國軒控股集團有限公司執行董事，國軒控股集團有限公司執行董事。

　　李縝先生目前直接持有本公司股份103,276,150股，李縝先生及其一致行動人合計持有公司股份302,500,435股。李縝先生與其他持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；不是失信被執行人；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》及《公司章程》中規定的不得擔任董事、高級管理人員的情形。

　　證券代碼：002074證券簡稱：國軒高科公告編號：2023-017

　　國軒高科股份有限公司

　　關于聘任高級管理人員和其他人員的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　國軒高科股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月30日召開第九屆董事會第一次會議，審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》《關于聘任公司副總經理的議案》《關于聘任公司董事會秘書的議案》《關于聘任公司財務負責人的議案》《關于聘任公司審計部門負責人的議案》《關于聘任公司證券事務代表的議案》。

　　根據《公司法》《公司章程》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等規定，經公司董事會提名委員會資格審核，董事會同意聘任李縝先生擔任公司總經理，聘任StevenCai先生、王啟歲先生、孫愛明先生、王強先生、張巍先生、潘旺先生擔任公司副總經理，聘任潘旺先生擔任公司董事會秘書，聘任張一飛先生擔任公司財務負責人，聘任方杰先生擔任公司審計部門負責人，聘任徐國宏先生擔任公司證券事務代表。任期自本次董事會審議通過之日起至第九屆董事會屆滿，以上人員簡歷詳見附件。

　　公司獨立董事就以上聘任高級管理人員的事項發表了獨立意見。

　　潘旺先生聯系方式如下：

　　地址：安徽省合肥市包河區花園大道566號

　　電話：0551-62100213

　　傳真：0551-62100175

　　郵箱：panwang@gotion.com.cn

　　徐國宏先生聯系方式如下：

　　地址：安徽省合肥市包河區花園大道566號

　　電話：0551-62100213

　　傳真：0551-62100175

　　郵箱：xuguohong@gotion.com.cn

　　特此公告。

　　國軒高科股份有限公司董事會

　　二二三年四月一日

　　附件：

　　相關人員簡歷

　　一、高級管理人員簡歷

　　1、李縝先生，1964年1月出生，中國國籍，長江商學院EMBA。歷任合肥市經濟研究中心研究員、合肥市經濟技術發展公司總經理，合肥國軒集團有限公司董事長。現任公司董事長、總經理，合肥國軒高科動力能源有限公司董事長，南京國軒控股集團有限公司執行董事，國軒控股集團有限公司執行董事。

　　李縝先生目前直接持有本公司股份103,276,150股，李縝先生及其一致行動人合計持有公司股份302,500,435股。李縝先生與其他持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；不是失信被執行人；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》及《公司章程》中規定的不得擔任董事、高級管理人員的情形。

　　2、StevenCai先生，1962年10月出生，美國國籍，美國韋恩州立大學碩士。歷任美國汽車工程師協會特邀項目評審員，美國通用汽車公司全球專利審核委員會委員及電動車安全戰略審核委員會委員，中國工信部電動車技術研討會特邀專家，中國國家電動車充電標準咨詢顧問，寧德時代新能源科技有限公司工程技術總監，中國智能電動車安全防護專家委員會委員。現任公司董事、副總經理、工程研究總院院長。

　　StevenCai先生目前未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；不是失信被執行人；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》及《公司章程》中規定的不得擔任董事、高級管理人員的情形。

　　3、王啟歲先生，1984年7月出生，中國國籍，武漢理工大學博士，中國科學技術大學材料化學博士后，高級工程師。歷任公司工研總院材料分院高級工程師、高級主管，合肥國軒高科動力能源有限公司直屬三廠總經理、總裁助理、副總裁，公司監事會主席。現任中國人民政治協商會議第十五屆合肥市委員會委員，公司副總經理、中國業務板塊總裁。

　　王啟歲先生持有公司12,000股股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；不是失信被執行人；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》及《公司章程》中規定的不得擔任高級管理人員的情形。

　　4、孫愛明先生，1981年7月出生，中國國籍，企業管理專業碩士。歷任聯想集團控股子公司聯寶（合肥）電子科技有限公司事業部總經理，小米科技有限責任公司智能辦公事業部總經理。現任公司副總經理、戰略資本板塊總裁。

　　孫愛明先生目前未持有本公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；不是失信被執行人；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》及《公司章程》中規定的不得擔任高級管理人員的情形。

　　5、王強先生，1981年4月出生，中國國籍，博士學歷，材料工程高級工程師。歷任合肥國軒材料應用工程師，合肥國軒電池材料有限公司技術總監、董事長兼總經理，公司董事，合肥國軒高科動力能源有限公司執行總裁。現任公司副總經理，合肥國軒電池技術有限公司董事長。王強先生在校期間曾獲校十大學術標兵稱號，在JournalofPowerSources，RSCAdvances等國際頂級專業期刊上發表過多篇論文，并獲授權國家發明專利4項。

　　王強先生目前持有本公司股份292,900股，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；不是失信被執行人；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》及《公司章程》中規定的不得擔任高級管理人員的情形。

　　6、張巍先生，1980年2月出生，中國國籍，本科學歷。歷任合肥國軒高科動力能源股份有限公司人力資源經理，南京國軒電池有限公司董事、總經理。現任公司副總經理，江蘇國軒新能源科技有限公司董事長。

　　張巍先生目前未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；不是失信被執行人；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》及《公司章程》中規定的不得擔任高級管理人員的情形。

　　7、潘旺先生，1984年6月出生，中國國籍，本科學歷，CMA（美國注冊管理會計師）。歷任奇瑞捷豹路虎汽車有限公司財務經理，惠而浦（中國）股份有限公司財務總監，南京知行新能源汽車技術開發有限公司財務總監。現任公司副總經理、董事會秘書。

　　潘旺先生目前未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；不是失信被執行人；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》及《公司章程》中規定的不得擔任高級管理人員的情形。

　　8、張一飛先生，1985年3月出生，中國國籍，哈爾濱工業大學會計學專業，本科學歷，注冊管理會計師。曾先后擔任安徽江淮汽車集團股份有限公司財務科長、大眾汽車（安徽）有限公司核算、資金及稅務總監。現任公司財務負責人。

　　張一飛先生目前未持有本公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；不是失信被執行人；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》及《公司章程》中規定的不得擔任高級管理人員的情形。

　　二、審計部門負責人、證券事務代表簡歷

　　1、方杰先生，1972年11月出生，中國國籍，碩士學歷。歷任合肥國軒置業有限公司審計部經理，祥源房地產集團有限公司財務中心總經理。現任公司審計部門負責人。

　　方杰先生目前持有公司股份100股，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；不是失信被執行人。

　　2、徐國宏先生，1988年3月出生，中國國籍，博士學歷。2018年9月通過深圳證券交易所培訓并取得董事會秘書資格證書。歷任公司工程研究總院材料研發工程師、項目管理工程師，現任公司證券事務代表、投資者關系部總經理。

　　徐國宏先生目前尚未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；不是失信被執行人。其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定。

　　證券代碼：002074證券簡稱：國軒高科公告編號：2023-018

　　國軒高科股份有限公司

　　關于召開2023年第二次臨時股東大會的

　　通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　經國軒高科股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第一次會議審議，公司決定于2023年4月26日召開2023年第二次臨時股東大會。

　　現將有關事宜公告如下：

　　一、會議召開的基本情況

　　1、股東大會屆次：2023年第二次臨時股東大會

　　2、股東大會召集人：公司董事會

　　3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　4、會議召開日期和時間：

　　現場會議召開時間：2023年4月26日（周三）下午14:30

　　網絡投票時間：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統投票的時間為2023年4月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深交所互聯網投票系統投票的時間為2023年4月26日9:15-15:00。

　　5、會議召開方式：

　　本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　公司股東應選擇現場投票或網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

　　6、會議的股權登記日：2023年4月17日（周一）

　　7、出席對象：

　　（1）截至2023年4月17日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員。

　　（3）公司聘請的律師。

　　8、會議地點：安徽省合肥市包河區花園大道566號國軒高科股份有限公司環球會議廳。

　　二、會議審議事項

　　上述議案已經公司第九屆董事會第一次會議審議通過，具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

　　上述議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者的表決單獨計票，并將結果在2023年第二次臨時股東大會決議公告中單獨列示。中小投資者是指除以下股東以外的其他股東：1、上市公司的董事、監事、高級管理人員；2、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。

　　三、會議登記事項

　　1、登記方式：

　　（1）自然人股東須持本人有效身份證原件及股東賬戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，須持委托人有效身份證復印件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及代理人有效身份證進行登記。授權委托書見附件二。

　　（2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證和法人證券賬戶卡進行登記；由委托代理人出席會議的，需持營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證復印件、法人授權委托書、法人證券賬戶卡和代理人身份證進行登記。

　　（3）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記、不接受電話登記。

　　2、登記時間：2023年4月18日（上午8:30-11:30、下午14:00-16:30）。

　　3、登記地點：安徽省合肥市包河區花園大道566號公司證券事務部。

　　4、聯系方式：

　　聯系人：徐國宏

　　電話：0551-62100213

　　傳真：0551-62100175

　　郵箱：gxgk@gotion.com.cn

　　郵政編碼：230051

　　5、本次股東大會的現場會議會期半天，與會股東的食宿、交通費自理。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，公司股東可通過深交所交易系統或互聯網投票系統（wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，具體操作流程見附件一。

　　五、備查文件

　　1、第九屆董事會第一次會議決議。

　　特此公告。

　　國軒高科股份有限公司

　　董事會

　　二二三年四月一日

　　附件一：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1、投票代碼：362074。

　　2、投票簡稱：國軒投票。

　　3、填報表決意見或選舉票數

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

　　股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×應選人數

　　股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

　　4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2023年4月26日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統投票時間為2023年4月26日9:15-15:00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件二：

　　授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表我單位（個人），出席國軒高科股份有限公司2023年第二次臨時股東大會，對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

　　本單位/本人對本次股東大會提案的表決意見如下：

　　注：如委托人未對投票做明確指示，則視為受托人有權按照自己的意思進行表決。

　　委托人姓名或名稱（簽章）：委托人持股數：

　　委托人身份證號碼（營業執照號碼）：委托人股東賬戶：

　　受托人簽名：受托人身份證號：

　　委托書有效期限：委托日期：年月日

　　證券代碼：002074證券簡稱：國軒高科告編號：2023-014

　　國軒高科股份有限公司

　　第九屆監事會第一次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　國軒高科股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監事會第一次會議于2023年3月30日以通訊方式召開，會議通知于2023年3月27日以《公司章程》規定的方式送達各位監事，應參加表決的監事3名，實際參加表決的監事3名。本次會議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及《公司章程》的有關規定，審議并通過了如下議案：

　　一、審議通過《關于選舉第九屆監事會主席的議案》

　　監事會同意選舉楊大發先生擔任公司第九屆監事會主席，任期自本次監事會審議通過之日起至第九屆監事會屆滿。（楊大發先生簡歷見附件）

　　贊成票3票，反對票0票，棄權票0票。

　　特此公告。

　　國軒高科股份有限公司

　　監事會

　　二二三年四月一日

　　附件：

　　楊大發先生，1988年12月生，中國國籍，工學博士。歷任公司工研總院工程師、證券事務部投資者關系主管、董事長秘書、董事長辦公室副總監、董事長辦公室副主任、戰略資本板塊班子成員、市場中心第八事業部總經理，現任公司監事、儲能銷售中心高級總監。

　　楊大發先生目前未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；不是失信被執行人；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》及《公司章程》中規定的不得擔任監事的情形。