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深圳市同洲電子股份有限公司關于 對外轉讓所持有的參股公司股權及債權 因公開掛牌轉讓形成關聯交易的公告
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股票代碼：002052股票簡稱：*ST同洲公告編號：2023-050
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、交易概述
深圳市同洲電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月20日召開的第六屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于擬對外轉讓所持有的參股公司股權及債權的議案》，該議案經2023年第二次臨時股東大會審議通過。詳細內容請查閱公司于指定信息披露媒體披露的《關于擬對外轉讓所持有的參股公司股權及債權的公告》等相關公告。
本次轉讓事項經股東大會審議通過后，公司按照決議內容將湖北同洲信息港有限公司（以下簡稱“同洲信息港”）49%的股權及相關債權在深圳聯合產權交易所股份有限公司公開掛牌轉讓。公司關聯方河南佳利偉業房地產開發有限公司（以下簡稱“河南佳利偉業”）參與了第二輪公開掛牌并于470萬元價格成功摘牌。因此，本次轉讓事項因公開掛牌轉讓形成關聯交易。
2023年3月30日，公司召開第六屆董事會第二十六次會議對本次轉讓進行補充關聯交易審議程序，審議并通過了《關于擬對外轉讓所持有的參股公司股權及債權暨關聯交易的議案》，同意公司將所持有的同洲信息港49%的股權及相關債權一并轉讓給關聯方河南佳利偉業，以盤活公司資產，緩解公司的現金流壓力，提高公司財務抗風險能力。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等法律法規的相關規定，本次轉讓事項無需提交股東大會審議批準。本次轉讓事項不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，公司董事長劉用騰先生通過直接和間接合并持有河南佳利偉業99.8261%股權并擔任其監事，故本次轉讓構成關聯交易。公司獨立董事進行了事前審核并發表事前認可意見。董事會審議本次轉讓事項時，關聯董事已回避表決。獨立董事對此事項發表了明確同意的獨立意見。
本次轉讓完成后公司將不再持有同洲信息港股權及債權。
二、交易對方的基本情況
交易對手名稱：河南佳利偉業房地產開發有限公司
企業性質：有限責任公司
注冊地：河南省周口市川匯區文昌大道中段城市廣場馨苑B棟301號
法定代表人：劉用益
注冊資本：11500萬元人民幣
統一社會信用代碼：91411600788093272K
主營業務：房地產開發經營;建材、鋼材、裝飾裝潢材料銷售。涉及許可經營項目,應取得相關部門許可后方可經營
股權結構：
河南佳利偉業成立于2006年，實際控制人為公司董事長劉用騰先生。
河南佳利偉業的最近一年一期主要財務數據（未經審計）如下：
單位(萬元)
經公開信息查詢，未發現河南佳利偉業為失信被執行人。
三、交易標的基本情況
1、同洲信息港49%股權
同洲信息港成立于2012年6月15日，統一社會信用代碼：91421000597177107G；注冊資本：人民幣8000萬元，注冊地址：荊州市荊州開發區深圳大道特39號；法定代表人：宋濤；經營范圍：電子產品、計算機軟、硬件及應用網絡產品、自動化控制設備、無線移動電子信息產品、汽車電子產品、LED光電產品、視頻云計算系統、系統集成、移動通訊終端、電子元器件、數字電視機頂盒、電視機的生產及銷售（國家有專項規定的，憑相關資質開展經營活動）；通信設備購銷（不含專營、專控、專賣商品）；進出口業務（不含國家禁止或限制進出口的貨物和技術）；自有房屋租賃；物業管理；建筑材料銷售。
同洲信息港2012年成立時為公司的全資子公司，2015年12月，公司將所持有的同洲信息港的51%股權轉讓給了成都兆云股權投資基金管理有限公司，2022年8月，成都兆云股權投資基金管理有限公司將持有的51%股權轉讓給了福建沐林供應鏈管理有限公司，同洲信息港最新持股情況如下：
同洲信息港2022年（經審計）的主要財務數據如下（單位：萬元）：
經公開信息查詢，未發現同洲信息港屬于失信被執行人。公司持有的同洲信息港49%股權不存在抵押、質押或者第三人權利，不涉及訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結情況。該股權已全額計提減值，賬面價值為0元。本次公開掛牌轉讓已通知同洲信息港其他股東，其他股東未在兩輪公開掛牌中行使優先受讓權。
2、公司對同洲信息港的3169.92萬元債權
同洲信息港2012年成立時為公司的全資子公司，2015年12月，公司將所持有的同洲信息港的51%股權轉讓給了成都兆云股權投資基金管理有限公司，此后，同洲信息港轉變為公司的參股公司。上述債權形成于同洲信息港為公司全資子公司期間，具體形成情況如下：根據同洲信息港與漢口銀行股份有限公司荊州分行（以下簡稱“漢口銀行”）簽訂的協議，漢口銀行向同洲信息港發放流動資金貸款2500萬元，該筆貸款于2015年10月到期。2015年10月21日，公司代同洲信息港歸還了此筆借款；同洲信息港作為全資子公司經營期間，公司還代墊了部分其他經營費用。截至2022年12月31日，同洲信息港尚欠公司3169.92萬元。公司持有的上述債權不存在抵押、質押或者第三人權利，不涉及訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結情況。該筆債權已全額計提減值，賬面價值為0元。
四、交易協議主要內容
本次轉讓尚未正式簽訂交易協議，以最終實際簽訂的協議為準。
五、涉及出售資產的其他安排
本次出售資產不涉及人員安置、土地租賃、債務重組等情況。
六、出售資產的目的和對公司的影響
公司對外轉讓同洲信息港的股權和債權，有利于盤活公司資產，為公司帶來正向的現金流，緩解公司的現金流壓力；有利于優化公司資產結構，提高財務抗風險能力。
特此公告。
深圳市同洲電子股份有限公司董事會
2023年4月1日
股票代碼：002052股票簡稱：*ST同洲公告編號：2023-049
深圳市同洲電子股份有限公司
第六屆董事會第二十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市同洲電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十六次會議通知于2023年3月24日以電子郵件、短信形式發出。會議于2023年3月30日下午18:00起在深圳市寶安區西鄉街道興業路3012號老兵大廈U谷智創東座6001-6002公司會議室以通訊表決的方式召開，應參加會議董事5人，實際參加表決董事5人。會議由董事長劉用騰先生主持，本次會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》等相關規定。會議以書面表決的方式，審議并通過了以下議案：
議案一、《關于擬對外轉讓所持有的參股公司股權及債權暨關聯交易的議案》
詳細內容請查閱同日披露的《關于對外轉讓所持有的參股公司股權及債權因公開掛牌轉讓形成關聯交易的公告》。
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權，關聯董事劉用騰先生回避表決
特此公告。
深圳市同洲電子股份有限公司董事會
2023年4月1日
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