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2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：002168證券簡(jiǎn)稱：惠程科技公告編號(hào)：2023-012
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示
1.本次股東大會(huì)召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更提案；
2.本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
1.召集人：公司董事會(huì)
2.表決方式：采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式
3.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2023年3月31日（星期五）14:30
4.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：重慶市璧山區(qū)璧泉街道雙星大道50號(hào)1幢11樓會(huì)議室
5.主持人：公司董事長(zhǎng)陳國(guó)慶先生
6.本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議的出席情況
出席本次會(huì)議的股東及股東代理人16人，代表公司股份85,654,191股，占公司總股份799,169,568股的10.7179%。出席本次股東大會(huì)的中小股東共13人，代表公司股份334,900股，占公司總股份的0.0419%。
本次股東大會(huì)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東及股東代理人4人，代表公司股份85,439,291股，占公司總股份的10.6910%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東12人，代表公司股份214,900股，占公司總股份的0.0269%。
公司部分董事、監(jiān)事出席了本次股東大會(huì)，部分高級(jí)管理人員、見(jiàn)證律師列席了本次股東大會(huì)。
三、提案審議和表決情況
本次股東大會(huì)審議的議案1采用累積投票制逐項(xiàng)投票選舉，應(yīng)選獨(dú)立董事2名。
按照會(huì)議議程，本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行了表決，審議通過(guò)以下議案：
1.以累積投票的選舉方式審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》。
1.01選舉胡昌松先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事
總表決情況：同意85,480,395股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7971%。
中小股東總表決情況：同意161,104股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的48.1051%。
1.02選舉羅楠女士為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事
總表決情況：同意85,481,694股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7986%。
中小股東總表決情況：同意162,403股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的48.4930%。
根據(jù)投票表決結(jié)果，胡昌松先生、羅楠女士當(dāng)選為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事，任期自本次股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第七屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
本次補(bǔ)選獨(dú)立董事后，董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
北京齊眾律師事務(wù)所董成良律師、鄭冬梅律師到會(huì)見(jiàn)證了本次股東大會(huì)，并出具了法律意見(jiàn)書。該法律意見(jiàn)書認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定；出席股東大會(huì)的人員資格及召集人資格、股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)形成的決議合法有效。
五、備查文件
1.經(jīng)與會(huì)董事簽署的深圳市惠程信息科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2.北京齊眾律師事務(wù)所關(guān)于深圳市惠程信息科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市惠程信息科技股份有限公司
董事會(huì)
二二三年四月一日
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