證券代碼：002490證券簡稱：山東墨龍公告編號(hào)：2023-017

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　山東墨龍石油機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月31日召開的第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、會(huì)計(jì)政策變更的概述

　　（一）變更原因及變更日期

　　2021年12月30日，財(cái)政部頒布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第15號(hào)》，解釋了“關(guān)于企業(yè)將固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對(duì)外銷售的會(huì)計(jì)處理”、“關(guān)于虧損合同的判斷”的問題，并自2022年1月1日起施行；“關(guān)于資金集中管理相關(guān)列報(bào)”內(nèi)容自公布之日起施行。

　　2022年11月30日，財(cái)政部頒布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第16號(hào)》，解釋了“關(guān)于單項(xiàng)交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負(fù)債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認(rèn)豁免的會(huì)計(jì)處理”的問題，并自2023年1月1日起施行；“關(guān)于發(fā)行方(指企業(yè)，下同)分類為權(quán)益工具的金融工具相關(guān)股利的所得稅影響的會(huì)計(jì)處理”、“關(guān)于企業(yè)將以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付修改為以權(quán)益結(jié)算的股份支付的會(huì)計(jì)處理”內(nèi)容自公布之日起施行。

　　由于財(cái)政部的上述規(guī)定，公司擬對(duì)原會(huì)計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)變更，并按以上文件規(guī)定的起始日開始執(zhí)行上述會(huì)計(jì)處理。

　　（二）變更前后采用會(huì)計(jì)政策的變化

　　1、變更前采取的會(huì)計(jì)政策

　　本次會(huì)計(jì)政策變更前，公司執(zhí)行財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則-基本準(zhǔn)則》以及各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、后續(xù)發(fā)布和修訂的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定。

　　2、變更后采取的會(huì)計(jì)政策

　　本次變更后，公司將執(zhí)行《準(zhǔn)則解釋第15號(hào)》《準(zhǔn)則解釋第16號(hào)》。其他未變更部分，仍按照財(cái)政部前期頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則-基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　二、本次會(huì)計(jì)政策變更對(duì)公司的影響

　　公司本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部相關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行的政策變更，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，執(zhí)行變更后的會(huì)計(jì)政策更能客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。本次會(huì)計(jì)政策變更不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情況。

　　三、董事會(huì)意見

　　董事會(huì)認(rèn)為本次公司執(zhí)行財(cái)政部的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的會(huì)計(jì)政策變更，符合國家頒布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，符合公司的實(shí)際情況，能夠客觀、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，其決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不會(huì)損害公司和全體股東的利益，同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。

　　四、獨(dú)立董事意見

　　經(jīng)核查，我們認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部頒布的《準(zhǔn)則解釋第15號(hào)》《準(zhǔn)則解釋第16號(hào)》要求進(jìn)行的合理變更，變更后的會(huì)計(jì)政策能夠更加客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和公司的實(shí)際情況，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，亦不存在損害公司及股東利益的情況。因此，我們同意《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》。

　　五、監(jiān)事會(huì)意見

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策變更是公司按照財(cái)政部頒布的《準(zhǔn)則解釋第15號(hào)》《準(zhǔn)則解釋第16號(hào)》進(jìn)行的合理調(diào)整，決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。因此，監(jiān)事會(huì)同意本次會(huì)計(jì)政策變更事項(xiàng)。

　　六、備查文件

　　1、公司第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；

　　2、公司第七屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　山東墨龍石油機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

　　二二三年三月三十一日

　　證券代碼：002490證券簡稱：山東墨龍公告編號(hào)：2023-010

　　山東墨龍石油機(jī)械股份有限公司

　　2022年年度報(bào)告摘要

　　一、重要提示

　　本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。

　　非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示

　　□適用√不適用

　　董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　□適用√不適用

　　公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

　　□適用√不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡介

　　2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介

　　報(bào)告期內(nèi)，公司主要從事能源裝備行業(yè)所需產(chǎn)品的設(shè)計(jì)研發(fā)、加工制造、銷售服務(wù)與出口貿(mào)易，主要產(chǎn)品包括石油鉆采機(jī)械裝備、石油天然氣輸送裝備、油氣開采裝備及鑄件等，產(chǎn)品主要用于油氣能源的鉆采、機(jī)械加工、城市管網(wǎng)以及風(fēng)電鑄件等領(lǐng)域相關(guān)設(shè)備制造。報(bào)告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)為專用設(shè)備的制造與銷售。深受國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)下行影響，部分訂單市場(chǎng)需求減少，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈運(yùn)行不暢，出現(xiàn)營收下滑的運(yùn)行局面。

　　公司主要產(chǎn)品是管類產(chǎn)品及鑄鍛件產(chǎn)品。公司管類產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營模式為“以銷定產(chǎn)”方式，即由銷售部門結(jié)合市場(chǎng)銷售形式及客戶訂單計(jì)劃，對(duì)接公司生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行有序生產(chǎn)、檢驗(yàn)并交貨；公司鑄件產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營模式為“以產(chǎn)定銷”，即先確定生產(chǎn)指標(biāo)，然后根據(jù)生產(chǎn)指標(biāo)編制銷售計(jì)劃。公司采購模式為由采購部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)所需原材料、模具和設(shè)備的集中采購，包括簽訂采購合同、跟蹤采購進(jìn)度、協(xié)助原材料品質(zhì)改善等；采購部門根據(jù)全面的綜合評(píng)價(jià)指標(biāo)體系對(duì)供應(yīng)商選擇進(jìn)行嚴(yán)格控制，培養(yǎng)優(yōu)質(zhì)的合作伙伴并建立長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系。公司擁有較為成熟的銷售網(wǎng)絡(luò)，成立專門的銷售和進(jìn)出口專業(yè)團(tuán)隊(duì)，分別負(fù)責(zé)國內(nèi)、國外市場(chǎng)的調(diào)研、開發(fā)、產(chǎn)品銷售及售后服務(wù)。

　　報(bào)告期末，公司總資產(chǎn)為40.39億元，同比下降9.40%，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為9.88億元，同比下降30.09%。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入27.66億元，同比下降25.94%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-4.25億元。報(bào)告期內(nèi)，因部分產(chǎn)品訂單不足，導(dǎo)致產(chǎn)品銷量下降及營業(yè)收入減少；原材料采購及產(chǎn)品銷售運(yùn)輸受限，部分生產(chǎn)線開工不足，以及主要原材料（煤炭）價(jià)格上漲等，綜合導(dǎo)致生產(chǎn)成本及管理費(fèi)用增加，產(chǎn)品毛利率下降；根據(jù)2023年2月3日由證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《監(jiān)管規(guī)則適用指引——會(huì)計(jì)類第3號(hào)》文件規(guī)定，公司對(duì)超額虧損子公司壽光寶隆的債權(quán)計(jì)提信用減值損失，影響合并財(cái)務(wù)報(bào)表中“歸屬于母公司所有者的凈利潤”6,797.12萬元。上述因素綜合導(dǎo)致公司經(jīng)營業(yè)績出現(xiàn)虧損。

　　3、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　（1）近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　□是√否

　　單位：元

　　（2）分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　單位：元

　　上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

　　□是√否

　　4、股本及股東情況

　　（1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

　　單位：股

　　（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□適用√不適用

　　公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。

　　（3）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

　　5、在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

　　□適用√不適用

　　三、重要事項(xiàng)

　　報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生經(jīng)營情況的重大變化。報(bào)告期內(nèi)重要事項(xiàng)詳見公司《2022年年度報(bào)告》。

　　山東墨龍石油機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

　　二二三年三月三十一日

　　證券代碼：002490證券簡稱：山東墨龍公告編號(hào)：2023-008

　　山東墨龍石油機(jī)械股份有限公司

　　第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　山東墨龍石油機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2023年3月17日以書面、電話或電子郵件等方式發(fā)出會(huì)議通知，于2023年3月31日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及通訊方式召開。會(huì)議由公司董事長袁瑞先生主持，會(huì)議應(yīng)到董事8名，實(shí)到董事8名。公司部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　與會(huì)董事就相關(guān)議案進(jìn)行了審議、表決，并通過以下決議：

　　1、以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　公司《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》具體內(nèi)容詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事唐慶斌先生、宋執(zhí)旺先生和蔡忠杰先生分別向公司董事會(huì)提交了《獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告》，具體內(nèi)容詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。獨(dú)立董事將在公司2022年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

　　本議案尚需提交公司2022年度股東大會(huì)審議。

　　2、以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

　　3、以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《2022年度報(bào)告全文及摘要》

　　《2022年度報(bào)告》詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），《2022年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)2023-010）詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和《證券時(shí)報(bào)》。

　　本議案尚需提交公司2022年度股東大會(huì)審議。

　　4、以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《2022年度ESG報(bào)告》

　　《2022年度ESG報(bào)告》詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5、以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見：經(jīng)核查，公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制體系并能得到有效的執(zhí)行，公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。

　　《2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）；公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及審計(jì)機(jī)構(gòu)分別對(duì)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告發(fā)表了核查意見，詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《2022年度利潤分配預(yù)案》

　　根據(jù)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報(bào)告，公司2022年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為-424,969,725.59元。

　　由于2022年度未實(shí)現(xiàn)盈利，公司董事會(huì)建議2022年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　公司2022年度利潤分配預(yù)案是基于公司實(shí)際情況做出，未違反相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和《證券時(shí)報(bào)》披露的《關(guān)于2022年度擬不進(jìn)行利潤分配的專項(xiàng)說明》（公告編號(hào)：2023-011）。

　　本議案尚需提交公司2022年度股東大會(huì)審議。

　　7、以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

　　為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營的資金需要，公司2023年擬向各銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信人民幣44億元，包括但不限于借款、共同借款、銀行承兌匯票、信用證、保函等，有效期至公司2023年度股東大會(huì)審議通過2024年度申請(qǐng)綜合授信額度的議案之日止。

　　在上述授信期間和額度內(nèi)，本公司不再就相關(guān)上述業(yè)務(wù)的辦理出具董事會(huì)決議和股東大會(huì)決議。董事會(huì)同意授權(quán)公司法定代表人或法定代表人指定的授權(quán)代理人辦理上述授信相關(guān)手續(xù)，并簽署相關(guān)合同、協(xié)議等各項(xiàng)法律文件。

　　本議案尚需提交公司2022年度股東大會(huì)審議。

　　8、以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》

　　為滿足子公司生產(chǎn)經(jīng)營融資需求，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)法規(guī)要求，同意公司為相關(guān)下屬全資子公司提供擔(dān)保總額度不超過20,000萬元人民幣、擔(dān)保額度有效期為12個(gè)月的擔(dān)保事項(xiàng)，具體內(nèi)容詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和《證券時(shí)報(bào)》披露的《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2023-012）。

　　本議案尚需提交公司2022年度股東大會(huì)審議。

　　9、以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于使用自有暫時(shí)閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　為合理利用自有暫時(shí)閑置資金，獲取較好的投資回報(bào)，在保證正常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，公司（含納入合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司）擬使用額度不超過人民幣20,000萬元的自有暫時(shí)閑置資金進(jìn)行短期現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動(dòng)性好的銀行理財(cái)產(chǎn)品，使用期限為12個(gè)月，在上述使用期限及額度范圍內(nèi)可以滾動(dòng)使用。

　　獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和《證券時(shí)報(bào)》披露的《關(guān)于使用自有暫時(shí)閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2023-013）。

　　10、以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《2023年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬方案》

　　根據(jù)《公司章程》《薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則》等公司相關(guān)制度，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營情況并參照行業(yè)薪酬水平，制定公司《2023年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬方案》，該方案已經(jīng)公司薪酬與考核委員會(huì)審核通過。

　　獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http//www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬方案》。

　　本議案尚需提交公司2022年度股東大會(huì)審議。

　　11、以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于為公司及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員購買責(zé)任保險(xiǎn)的議案》

　　為進(jìn)一步完善公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系，降低公司運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員充分行使權(quán)利、履行職責(zé)，同意為公司及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員購買責(zé)任保險(xiǎn)。保險(xiǎn)期限為1年，保險(xiǎn)費(fèi)總額不超過50萬元/年（具體以保險(xiǎn)公司最終報(bào)價(jià)審批數(shù)據(jù)為準(zhǔn)），并授權(quán)管理層在保險(xiǎn)合同到期時(shí)辦理續(xù)保以及相關(guān)參保人員變更等事宜。具體內(nèi)容詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和《證券時(shí)報(bào)》披露的《關(guān)于為公司及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員購買責(zé)任保險(xiǎn)的公告》（公告編號(hào)：2023-014）。

　　獨(dú)立董事已對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　本議案尚需提交公司2022年度股東大會(huì)審議。

　　12、以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　同意繼續(xù)聘任信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，為公司提供審計(jì)服務(wù)，聘期一年。并提請(qǐng)股東大會(huì)同意董事會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)2023年度審計(jì)的具體工作量及市場(chǎng)價(jià)格水平，確定其年度審計(jì)費(fèi)用。具體內(nèi)容詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和《證券時(shí)報(bào)》披露的《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號(hào)：2023-015）。

　　獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了事前認(rèn)可和同意的獨(dú)立意見。

　　本議案尚需提交公司2022年度股東大會(huì)審議。

　　13、以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》

　　本次公司執(zhí)行財(cái)政部的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)政策變更，符合國家頒布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，符合公司的實(shí)際情況，能夠客觀、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，其決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不會(huì)損害公司和全體股東的利益。具體內(nèi)容詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和《證券時(shí)報(bào)》披露的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》（公告編號(hào)：2023-017）。

　　獨(dú)立董事已對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　14、以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的議案》

　　董事會(huì)同意于2023年5月19日（星期五）下午2：00在公司會(huì)議室召開2022年度股東大會(huì)，具體內(nèi)容詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和《證券時(shí)報(bào)》披露的《關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-018）。

　　三、備查文件

　　1、第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于公司續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的事前認(rèn)可意見。

　　特此公告。

　　山東墨龍石油機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

　　二二三年三月三十一日

　　證券代碼：002490股票簡稱：山東墨龍公告編號(hào)：2023-018

　　山東墨龍石油機(jī)械股份有限公司

　　關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　2023年3月31日，山東墨龍石油機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的議案》，決定于2023年5月19日（星期五）召開公司2022年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：公司2022年度股東大會(huì)

　　2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　3、會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程等相關(guān)規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年5月19日14:00

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：

　　采用深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間：2023年5月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00

　　采用深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）的時(shí)間：2023年5月19日9:15—15:00

　　5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　6、股權(quán)登記日：2023年5月12日（星期五）

　　7、出席對(duì)象：

　　（1）A股股東：截至2023年5月12日（星期五）下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體A股股東，股東可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該代理人可以不必是公司股東；

　　（2）H股股東：公司將于香港聯(lián)合交易所另行發(fā)布通知；

　　（3）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　　（4）公司聘請(qǐng)的會(huì)議見證律師。

　　8、會(huì)議地點(diǎn)：山東省壽光市圣城街企業(yè)總部群19號(hào)樓9層公司會(huì)議室

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表

　　上述議案1、議案3-9已經(jīng)公司于2023年3月31日召開的第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過，上述議案2-4及議案7-9已經(jīng)第七屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月1日披露在指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　上述議案1-9屬于普通表決議案，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的半數(shù)通過。

　　上述議案將對(duì)中小投資者（即董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。

　　公司獨(dú)立董事將在公司2022年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職，獨(dú)立董事述職報(bào)告具體內(nèi)容詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、會(huì)議登記方法

　　1、登記方式

　　（1）A股股東：

　　1）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)議的，須持代理人本人身份證、授權(quán)委托書和股東賬戶卡進(jìn)行登記；

　　2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、法定代表人身份證明和股東賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，須持代理人本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、授權(quán)委托書和股東賬戶卡進(jìn)行登記。

　　（2）H股股東：公司將于香港聯(lián)合交易所另行發(fā)布通知。

　　2、登記時(shí)間

　　（1）A股股東：擬出席公司2022年度股東大會(huì)的股東須于股東大會(huì)召開前24小時(shí)辦理登記手續(xù)。

　　（2）H股股東：公司將于香港聯(lián)合交易所另行發(fā)布通知。

　　3、登記地點(diǎn)

　　（1）A股股東：山東省壽光市圣城街企業(yè)總部群19號(hào)樓9層公司董事會(huì)辦公室。

　　（2）H股股東：公司將于香港聯(lián)合交易所另行發(fā)布通知。

　　四、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程詳見附件。

　　五、其他事項(xiàng)

　　1、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：趙曉潼

　　聯(lián)系電話：0536-5100890

　　聯(lián)系傳真：0536-5100888

　　聯(lián)系地址：山東省壽光市圣城街企業(yè)總部群19號(hào)樓郵編：262700

　　2、預(yù)計(jì)本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理。

　　六、備查文件

　　1、公司第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；

　　2、公司第七屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議。

　　特此通知。

　　附件一：公司2022年度股東大會(huì)回執(zhí)及授權(quán)委托書；

　　附件二：股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序。

　　山東墨龍石油機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

　　二二三年三月三十一日

　　附件一

　　山東墨龍石油機(jī)械股份有限公司

　　2022年度股東大會(huì)回執(zhí)

　　注：上述回執(zhí)的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

　　山東墨龍石油機(jī)械股份有限公司

　　2022年度股東大會(huì)授權(quán)委托書

　　本人（本公司）作為山東墨龍石油機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”）的股東，茲委托先生（女士）（身份證號(hào)：）代表本人（本公司）出席公司于2023年5月19日（星期五）召開的2022年度股東大會(huì)，在會(huì)議上代表本人（本公司）持有的股份數(shù)行使表決權(quán)，并按以下投票指示進(jìn)行投票：

　　附件二

　　山東墨龍石油機(jī)械股份有限公司

　　股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序

　　在本次股東大會(huì)上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)或者互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362490”，投票簡稱為“墨龍投票”。

　　2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)

　　對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2023年5月19日（星期五）的交易時(shí)間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年5月19日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年5月19日下午3:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　證券代碼：002490證券簡稱：山東墨龍公告編號(hào)：2023-009

　　山東墨龍石油機(jī)械股份有限公司

　　第七屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　山東墨龍石油機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于2023年3月17日以書面、電話或電子郵件等方式發(fā)出會(huì)議通知，于2023年3月31日以通訊方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次監(jiān)事會(huì)的召集和召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席劉書寶先生主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，做出決議如下：

　　1、以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　公司《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》具體內(nèi)容詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本議案尚需提交公司2022年度股東大會(huì)審議。

　　2、以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《2022年度報(bào)告全文及摘要》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核《2022年度報(bào)告全文及摘要》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。《2022年度報(bào)告》詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），《2022年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2023-010）詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和《證券時(shí)報(bào)》。

　　本議案尚需提交公司2022年度股東大會(huì)審議。

　　3、以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

　　經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司已根據(jù)自身的實(shí)際情況和法律法規(guī)的要求，建立了較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度體系并能得到有效地執(zhí)行。報(bào)告期內(nèi)，公司的內(nèi)部控制體系規(guī)范、合法、有效，沒有發(fā)生違反公司內(nèi)部控制制度的情形。公司董事會(huì)編制的《2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》全面、客觀、真實(shí)地反映了公司內(nèi)部控制體系建立、完善和運(yùn)行的實(shí)際情況。

　　《2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《2022年度利潤分配預(yù)案》

　　根據(jù)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報(bào)告，公司2022年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為-424,969,725.59元。由于2022年度未實(shí)現(xiàn)盈利，公司董事會(huì)建議2022年度擬不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。公司2022年度利潤分配預(yù)案是基于公司實(shí)際情況做出，未違反相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　經(jīng)審核，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司2022年度利潤分配預(yù)案符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，符合公司當(dāng)前的實(shí)際經(jīng)營狀況和全體股東的長遠(yuǎn)利益。因此，同意公司2022年度利潤分配預(yù)案。《關(guān)于2022年度擬不進(jìn)行利潤分配的專項(xiàng)說明》（公告編號(hào)：2023-011）詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和《證券時(shí)報(bào)》。

　　本議案尚需提交公司2022年度股東大會(huì)審議。

　　5、以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于使用自有暫時(shí)閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　為合理利用自有暫時(shí)閑置資金，獲取較好的投資回報(bào)，在保證正常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，公司擬使用額度不超過人民幣20,000萬元的自有暫時(shí)閑置資金進(jìn)行短期現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動(dòng)性好的銀行理財(cái)產(chǎn)品，使用期限為12個(gè)月，在上述使用期限及額度范圍內(nèi)可以滾動(dòng)使用。

　　經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司使用自有暫時(shí)閑置資金進(jìn)行短期現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動(dòng)性好的銀行理財(cái)產(chǎn)品，不會(huì)影響公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營，且有利于提高閑置資金的現(xiàn)金收益，降低財(cái)務(wù)成本。因此，同意關(guān)于使用自有暫時(shí)閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案。《關(guān)于使用自有暫時(shí)閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2023-013）詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和《證券時(shí)報(bào)》。

　　6、以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《2023年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬方案》

　　經(jīng)審核，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為該方案根據(jù)《公司章程》《薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則》等相關(guān)制度規(guī)定，符合公司經(jīng)營發(fā)展等實(shí)際情況，參照了行業(yè)、地區(qū)的薪酬水平。因此，同意公司2023年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬方案。詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬方案》。

　　本議案尚需提交公司2022年度股東大會(huì)審議。

　　7、以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于為公司及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員購買責(zé)任保險(xiǎn)的議案》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)同意公司為公司及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員購買責(zé)任保險(xiǎn)。該事項(xiàng)有助于保障公司和公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的權(quán)益，促進(jìn)相關(guān)責(zé)任人員充分行使權(quán)力、履行職責(zé)，有效規(guī)避董事、監(jiān)事因履行職責(zé)可能引發(fā)的訴訟風(fēng)險(xiǎn)，激勵(lì)公司董事、監(jiān)事更加勤勉盡責(zé)地履行責(zé)任義務(wù)。《關(guān)于為公司及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員購買責(zé)任保險(xiǎn)的公告》（公告編號(hào)：2023-014）詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和《證券時(shí)報(bào)》。

　　本議案尚需提交公司2022年度股東大會(huì)審議。

　　8、以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　同意繼續(xù)聘任信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，為公司提供審計(jì)服務(wù)，聘期一年。《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號(hào)：2023-015）詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和《證券時(shí)報(bào)》。

　　本議案尚需提交公司2022年度股東大會(huì)審議。

　　9、以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為本次會(huì)計(jì)政策變更是公司按照財(cái)政部頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第15號(hào)》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第16號(hào)》進(jìn)行的合理調(diào)整，決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。因此，監(jiān)事會(huì)同意本次會(huì)計(jì)政策變更事項(xiàng)。《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》（公告編號(hào)：2023-017）詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和《證券時(shí)報(bào)》。

　　備查文件

　　1、第七屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　山東墨龍石油機(jī)械股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二二三年三月三十一日

　　證券代碼：002490證券簡稱：山東墨龍公告編號(hào)：2023-011

　　山東墨龍石油機(jī)械股份有限公司

　　關(guān)于2022年度擬不進(jìn)行利潤分配的

　　專項(xiàng)說明

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　山東墨龍石油機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月31日分別召開第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議并通過了《2022年度利潤分配預(yù)案》，該議案尚需提交至公司2022年度股東大會(huì)審議，現(xiàn)將具體情況公告說明如下：

　　一、公司2022年度利潤分配預(yù)案

　　經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2022年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為-424,969,725.59元。根據(jù)公司實(shí)際情況及《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本年度不提取法定盈余公積金，加上年初未分配利潤-434,047,824.92元，截至2022年12月31日，公司合并報(bào)表未分配利潤-859,017,550.51元。

　　公司擬定2022年度利潤分配預(yù)案為：2022年度擬不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　二、2022年度不進(jìn)行利潤分配的原因

　　根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，鑒于公司2022年度未實(shí)現(xiàn)盈利，不滿足公司實(shí)施現(xiàn)金分紅的條件，為保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和未來發(fā)展，公司2022年度擬不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　三、董事會(huì)意見

　　公司第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《2022年度利潤分配預(yù)案》，由于公司2022年度經(jīng)營虧損，公司2022年度擬不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。公司2022年度利潤分配預(yù)案是基于公司實(shí)際情況做出，未違反相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，該利潤分配預(yù)案有利于保障公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運(yùn)行，更好地維護(hù)全體股東的長遠(yuǎn)利益。

　　四、監(jiān)事會(huì)意見

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司2022年度利潤分配預(yù)案符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，符合公司當(dāng)前的實(shí)際經(jīng)營狀況和全體股東的長遠(yuǎn)利益，同意公司2022年度利潤分配預(yù)案并同意提交公司股東大會(huì)審議。

　　五、獨(dú)立董事意見

　　因公司2022年度未實(shí)現(xiàn)盈利，為保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和未來發(fā)展，公司決定2022年度不進(jìn)行利潤分配。我們認(rèn)為公司2022年度利潤分配預(yù)案符合公司當(dāng)前的實(shí)際經(jīng)營狀況和長遠(yuǎn)發(fā)展需要，有利于維護(hù)公司全體股東的長期利益，相關(guān)審議程序符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，我們同意董事會(huì)擬定的利潤分配預(yù)案，并同意提交公司2022年度股東大會(huì)審議。

　　六、備查文件

　　1、第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；

　　2、第七屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　山東墨龍石油機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

　　二二三年三月三十一日

　　證券代碼：002490證券簡稱：山東墨龍公告編號(hào)：2023-016

　　山東墨龍石油機(jī)械股份有限公司

　　關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　山東墨龍石油機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定，為真實(shí)、準(zhǔn)確反映公司2022年12月31日的財(cái)務(wù)狀況及2022年度的經(jīng)營成果，公司對(duì)合并財(cái)務(wù)報(bào)表中截至2022年12月31日的相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行了全面的清查和分析，對(duì)可能發(fā)生減值損失的資產(chǎn)進(jìn)行減值測(cè)試并計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的資產(chǎn)范圍和總金額

　　公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的資產(chǎn)項(xiàng)目主要包括應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、其他應(yīng)收款、存貨、應(yīng)收超額虧損子公司壽光寶隆石油器材有限公司（以下簡稱“壽光寶隆”）的債權(quán)預(yù)計(jì)損失。2022年計(jì)提各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備7,824.76萬元，各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備明細(xì)如下：

　　單位：萬元

　　二、計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的原因說明

　　（一）應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、其他應(yīng)收款計(jì)提信用減值準(zhǔn)備的原因

　　1、應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款，公司采用預(yù)期信用損失法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)顯著不同的應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款單項(xiàng)確定預(yù)期信用損失；除了單項(xiàng)確定預(yù)期信用損失的應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款外，公司采用以組合特征為基礎(chǔ)的預(yù)期信用損失模型，通過應(yīng)收賬款及應(yīng)收票據(jù)違約風(fēng)險(xiǎn)敞口和預(yù)期信用損失率計(jì)算應(yīng)收賬款及應(yīng)收票據(jù)預(yù)期信用損失，并基于違約概率和違約損失率確定預(yù)期信用損失率。預(yù)期信用損失率見下表：

　　2、其他應(yīng)收款，公司按照下列情形計(jì)量其他應(yīng)收款損失準(zhǔn)備：①信用風(fēng)險(xiǎn)自初始確認(rèn)后未顯著增加的金融資產(chǎn)，公司按照未來12個(gè)月的預(yù)期信用損失的金額計(jì)量損失準(zhǔn)備；②信用風(fēng)險(xiǎn)自初始確認(rèn)后已顯著增加的金融資產(chǎn)，公司按照相當(dāng)于該金融工具整個(gè)存續(xù)期內(nèi)預(yù)期信用損失的金額計(jì)量損失準(zhǔn)備；③購買或源生已發(fā)生信用減值的金融資產(chǎn)，公司按照相當(dāng)于整個(gè)存續(xù)期內(nèi)預(yù)期信用損失的金額計(jì)量損失準(zhǔn)備。

　　以組合為基礎(chǔ)的評(píng)估。對(duì)于其他應(yīng)收款，公司在單項(xiàng)工具層面無法以合理成本獲得關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)顯著增加的充分證據(jù)，而在組合的基礎(chǔ)上評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)是否顯著增加是可行的，所以公司按照金融工具類型、信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)擔(dān)保物類型、初始確認(rèn)日期、剩余合同期限、借款人所處的行業(yè)或貸款抵押率等為共同風(fēng)險(xiǎn)特征，對(duì)其他應(yīng)收款進(jìn)行分組并以組合為基礎(chǔ)考慮評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)是否顯著增加。對(duì)其他應(yīng)收款按照款項(xiàng)性質(zhì)進(jìn)行分組并考慮評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)是否顯著增加。

　　根據(jù)上述政策公司計(jì)提應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備-464.66萬元（主要是個(gè)別前期已計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款于本年度收回）；應(yīng)收票據(jù)壞賬準(zhǔn)備-64.10萬元；其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備-141.64萬元。

　　（二）對(duì)超額虧損子公司壽光寶隆的債權(quán)預(yù)計(jì)損失計(jì)提信用減值準(zhǔn)備的原因

　　根據(jù)2023年2月3日由證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《監(jiān)管規(guī)則適用指引——會(huì)計(jì)類第3號(hào)》文件，第“3-4計(jì)算歸屬于母公司所有者的利潤時(shí)如何考慮應(yīng)收子公司債權(quán)的影響”章節(jié)規(guī)定，當(dāng)母公司存在應(yīng)收超額虧損子公司款項(xiàng)時(shí)，如果母公司所有者和少數(shù)股東之間對(duì)超額虧損分擔(dān)不存在特殊約定，母公司綜合考慮子公司經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況以及外部經(jīng)營環(huán)境等因素，判斷應(yīng)收子公司款項(xiàng)已經(jīng)發(fā)生實(shí)質(zhì)性損失、未來無法收回的，合并財(cái)務(wù)報(bào)表中應(yīng)當(dāng)將該債權(quán)產(chǎn)生的損失金額全部計(jì)入“歸屬于母公司所有者的利潤”，扣除該債權(quán)損失金額后的超額虧損，再按照母公司所有者與少數(shù)股東對(duì)子公司的分配比例，分別計(jì)入“歸屬于母公司所有者的利潤”和“少數(shù)股東損益”。

　　為真實(shí)反映子公司壽光寶隆的資產(chǎn)情況，公司聘請(qǐng)獨(dú)立第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)坤信國際資產(chǎn)評(píng)估（山東）集團(tuán)有限公司對(duì)壽光寶隆截至2022年12月31日的資產(chǎn)情況進(jìn)行評(píng)估，并出具了坤信評(píng)報(bào)字【2023】第014號(hào)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，公司按照前述《監(jiān)管規(guī)則適用指引——會(huì)計(jì)類第3號(hào)》的規(guī)定，參考評(píng)估結(jié)果對(duì)子公司壽光寶隆的債權(quán)計(jì)提信用減值損失6,797.12萬元。

　　（三）存貨跌價(jià)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的原因

　　公司期末存貨按照成本與可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)量。當(dāng)存貨的可變現(xiàn)凈值低于成本時(shí)，計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。庫存商品、在產(chǎn)品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存貨，其可變現(xiàn)凈值按該存貨的估計(jì)售價(jià)減去估計(jì)的銷售費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)后的金額確定；用于生產(chǎn)而持有的材料存貨，其可變現(xiàn)凈值按所生產(chǎn)的產(chǎn)成品的估計(jì)售價(jià)減去至完工時(shí)估計(jì)將要發(fā)生的成本、估計(jì)的銷售費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)后的金額確定。根據(jù)上述政策公司計(jì)提存貨減值準(zhǔn)備1,698.04萬元。

　　三、關(guān)于本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的合理性

　　本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司會(huì)計(jì)政策相關(guān)規(guī)定，符合公司實(shí)際情況，能夠公允、客觀、真實(shí)地反映公司2022年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及2022年的經(jīng)營成果。本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備相關(guān)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。

　　四、計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備對(duì)公司的影響

　　2022年計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備將減少公司2022年合并財(cái)務(wù)報(bào)表利潤總額7,824.76萬元，減少公司凈利潤7,777.71萬元，減少歸屬于上市公司股東凈利潤7,777.71萬元，減少歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)7,777.71萬元。

　　特此公告。

　　山東墨龍石油機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

　　二二三年三月三十一日

　　證券代碼：002490證券簡稱：山東墨龍公告編號(hào)：2023-014

　　山東墨龍石油機(jī)械股份有限公司

　　關(guān)于為公司及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員

　　購買責(zé)任保險(xiǎn)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　山東墨龍石油機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月31日分別召開第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議并通過了《關(guān)于為公司及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員購買責(zé)任保險(xiǎn)的議案》。為完善公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系，降低公司運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員充分行使權(quán)利、履行職責(zé)，根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定，公司擬為公司及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員購買責(zé)任保險(xiǎn)，具體情況如下：

　　一、保險(xiǎn)方案

　　（一）投保人：山東墨龍石油機(jī)械股份有限公司；

　　（二）被保險(xiǎn)人：公司及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等；

　　（三）賠償責(zé)任限額：5000萬元（具體以保險(xiǎn)合同為準(zhǔn)）；

　　（四）保險(xiǎn)費(fèi)總額：不超過50萬元/年（具體以保險(xiǎn)公司最終報(bào)價(jià)審批數(shù)據(jù)為準(zhǔn)）；

　　（五）保險(xiǎn)期限：1年。

　　根據(jù)《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本事項(xiàng)將提交公司2022年度股東大會(huì)審議。公司董事會(huì)擬提請(qǐng)股東大會(huì)在上述權(quán)限內(nèi)授權(quán)董事會(huì)，并同意董事會(huì)授權(quán)公司管理層辦理公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員責(zé)任險(xiǎn)購買的相關(guān)事宜（包括但不限于確定其他相關(guān)責(zé)任人員，確定保險(xiǎn)公司，確定保險(xiǎn)金額、保險(xiǎn)費(fèi)及其他保險(xiǎn)條款，選擇及聘任保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司或其他中介機(jī)構(gòu)，簽署相關(guān)法律文件及處理與投保相關(guān)的其他事項(xiàng)等），以及在今后上述責(zé)任險(xiǎn)保險(xiǎn)合同期滿時(shí)或之前辦理與續(xù)保或者重新投保等相關(guān)事宜。

　　二、獨(dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為，為公司及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員購買責(zé)任保險(xiǎn)，有利于進(jìn)一步完善公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系，降低董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員正常履行職責(zé)時(shí)可能引致的風(fēng)險(xiǎn)以及引發(fā)的法律責(zé)任所造成的損失，有利于保障公司及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的權(quán)益，協(xié)助相關(guān)責(zé)任人員更好地履行其職責(zé)，促進(jìn)公司穩(wěn)健發(fā)展。本議案審議程序合法，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，符合《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，我們同意該議案，同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

　　三、監(jiān)事會(huì)意見

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司為公司及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員購買責(zé)任保險(xiǎn)，有助于保障公司和公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的權(quán)益，促進(jìn)相關(guān)責(zé)任人員充分行使權(quán)力、履行職責(zé)，有效規(guī)避董事、監(jiān)事因履行職責(zé)可能引發(fā)的訴訟風(fēng)險(xiǎn)，激勵(lì)公司董事、監(jiān)事更加勤勉盡責(zé)地履行責(zé)任義務(wù)。

　　四、備查文件

　　1、公司第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；

　　2、公司第七屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　山東墨龍石油機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

　　二二三年三月三十一日

　　證券代碼：002490證券簡稱：山東墨龍公告編號(hào)：2023-012

　　山東墨龍石油機(jī)械股份有限公司

　　關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　山東墨龍石油機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月31日召開第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》。為滿足子公司生產(chǎn)經(jīng)營融資需求，公司擬為全資子公司山東墨龍商貿(mào)有限公司（以下簡稱“墨龍商貿(mào)”）、山東墨龍進(jìn)出口有限公司（以下簡稱“墨龍進(jìn)出口”）提供不超過2億元人民幣的擔(dān)保額度，擔(dān)保額度有效期為自股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月，擔(dān)保用途為金融機(jī)構(gòu)融資（包括但不限于：貸款、銀行承兌匯票、綜合貿(mào)易融資、融資租賃等）及向供應(yīng)商提供采購貸款擔(dān)保。具體情況如下：

　　單位：人民幣萬元

　　公司本次為子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交公司2022年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。本次擔(dān)保事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、被但保人基本情況

　　1、山東墨龍商貿(mào)有限公司

　　成立時(shí)間：2022年8月18日

　　注冊(cè)地址：濰坊市壽光市古城街道興尚路99號(hào)

　　法人代表：李志信

　　注冊(cè)資本：人民幣1,000萬元

　　主營業(yè)務(wù)：金屬材料、礦石銷售；建筑用金屬配件、輕質(zhì)建筑材料銷售；石墨及碳素制品銷售；專用設(shè)備銷售；電器輔件銷售；專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；橡膠制品銷售；管道運(yùn)輸設(shè)備銷售等。

　　股東情況：山東墨龍持有100%股權(quán)。

　　財(cái)務(wù)狀況：截至2022年12月31日，墨龍商貿(mào)資產(chǎn)總額為人民幣2,935.43萬元，負(fù)債總額為人民幣1,929.57萬元，凈資產(chǎn)為人民幣1,005.87萬元。2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為15,403.45萬元，凈利潤為人民幣5.87萬元，截止目前，墨龍商貿(mào)不存在擔(dān)保、抵押、訴訟和仲裁等其他或有事項(xiàng)。

　　資產(chǎn)負(fù)債率：65.73%

　　墨龍商貿(mào)信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。

　　2、山東墨龍進(jìn)出口有限公司

　　成立時(shí)間：2015年10月20日

　　注冊(cè)地址：壽光市新興街1730號(hào)

　　法人代表：袁西永

　　注冊(cè)資本：人民幣1,000萬元

　　主營業(yè)務(wù)：經(jīng)營國家允許范圍內(nèi)的貨物進(jìn)出口業(yè)務(wù)；貿(mào)易咨詢服務(wù)；銷售：煤炭及煤制品、礦產(chǎn)品及礦物制品、金屬材料、建材和裝飾裝修材料、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品及易制毒化學(xué)品）、機(jī)械設(shè)備等。

　　股東情況：山東墨龍持有100%股權(quán)。

　　財(cái)務(wù)狀況：截至2022年12月31日，墨龍進(jìn)出口資產(chǎn)總額為人民幣1,936.45萬元，負(fù)債總額為人民幣486.09萬元，凈資產(chǎn)為人民幣1,450.36萬元。2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為816.17萬元，凈利潤為人民幣170.90萬元，截止目前，墨龍進(jìn)出口不存在擔(dān)保、抵押、訴訟和仲裁等其他或有事項(xiàng)。

　　資產(chǎn)負(fù)債率：25.10%

　　墨龍進(jìn)出口信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。

　　三、擔(dān)保的主要內(nèi)容

　　相關(guān)《擔(dān)保協(xié)議》尚未簽署，此次議案是確定年度擔(dān)保的總安排。擔(dān)保方式包括但不限于保證、抵押、質(zhì)押等，具體擔(dān)保條款包括但不僅限于擔(dān)保金額、擔(dān)保期限、擔(dān)保方式等，均以最終簽訂的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。

　　四、董事會(huì)意見

　　董事會(huì)認(rèn)為本次被擔(dān)保對(duì)象均為公司全資子公司，公司對(duì)其具有絕對(duì)控制權(quán)，且經(jīng)營穩(wěn)定，資信狀況良好，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。本次擔(dān)保主要為滿足子公司生產(chǎn)經(jīng)營的融資需求，公司對(duì)其提供擔(dān)保不會(huì)損害公司和股東的利益。

　　五、公司對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保情況

　　截至公告披露日，包含本次擬對(duì)下屬子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)，公司及子公司合計(jì)對(duì)外擔(dān)保總額為人民幣70,000萬元。其中，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保總余額為3,840.85萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為3.89%。

　　公司除對(duì)相關(guān)子公司提供擔(dān)保外，無其他任何對(duì)外擔(dān)保的行為。公司及控股子公司未發(fā)生逾期擔(dān)保，無涉及訴訟的擔(dān)保。

　　在上述擔(dān)保額度內(nèi)，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長或董事長授權(quán)代表簽署與上述擔(dān)保相關(guān)的合同及法律文件。

　　特此公告。

　　山東墨龍石油機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

　　二二三年三月三十一日

　　證券代碼：002490證券簡稱：山東墨龍公告編號(hào)：2023-013

　　山東墨龍石油機(jī)械股份有限公司

　　關(guān)于使用自有暫時(shí)閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金

　　管理的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　山東墨龍石油機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月31日分別召開第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用自有暫時(shí)閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。為合理利用自有暫時(shí)閑置資金，獲取較好的短期投資回報(bào)，在保證正常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，公司（含納入合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司）擬使用額度不超過人民幣20,000萬元的自有暫時(shí)閑置資金進(jìn)行短期現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動(dòng)性好的銀行理財(cái)產(chǎn)品，任一時(shí)點(diǎn)的理財(cái)資金余額（含前述投資的收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額）不超過上述額度，使用期限為自董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月，在上述使用期限及額度范圍內(nèi)可以滾動(dòng)使用。

　　公司本次使用自有暫時(shí)閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)在董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　一、本次使用自有暫時(shí)閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

　　1、投資目的

　　為提高自有資金使用效率，在確保不影響正常經(jīng)營和資金安全的情況下，公司（含納入合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司）擬使用暫時(shí)閑置的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以更好的實(shí)現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值增值，保障公司股東的利益。

　　2、投資額度：公司（含納入合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司）擬使用額度不超過人民幣20,000萬元的自有暫時(shí)閑置資金進(jìn)行短期現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動(dòng)性好的銀行理財(cái)產(chǎn)品，在上述額度內(nèi)可以滾動(dòng)使用。

　　3、投資品種：公司（含納入合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司）使用自有暫時(shí)閑置資金投資的品種為低風(fēng)險(xiǎn)的短期銀行理財(cái)產(chǎn)品，主要為銀行在周末或假期期間發(fā)行的短期理財(cái)產(chǎn)品。不得用于證券投資，不得購買以股票、利率、匯率及其衍生品種以及無擔(dān)保債券為投資標(biāo)的的理財(cái)產(chǎn)品，不得涉及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)投資品種。

　　4、投資有效期限：自公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

　　5、資金來源：在保證正常經(jīng)營和發(fā)展所需資金的情況下，公司（含納入合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司）擬進(jìn)行上述投資的資金來源于公司（含納入合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司）自有暫時(shí)閑置資金，資金來源合法合規(guī)，不使用募集資金、銀行信貸資金直接或間接進(jìn)行投資。

　　6、實(shí)施方式：公司授權(quán)公司法定代表人或法定代表人授權(quán)人員在上述額度范圍行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)文件，由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施。

　　二、投資風(fēng)險(xiǎn)及控制措施

　　1、投資風(fēng)險(xiǎn)

　　（1）公司（含納入合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司）購買標(biāo)的為低風(fēng)險(xiǎn)的短期銀行理財(cái)產(chǎn)品，不得用于證券投資，不得購買以股票、利率、匯率及其衍生品種以及無擔(dān)保債券為投資標(biāo)的的理財(cái)產(chǎn)品，不得涉及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)投資品種，風(fēng)險(xiǎn)可控；但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響；

　　（2）相關(guān)工作人員的操作風(fēng)險(xiǎn)和道德風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　（1）公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，嚴(yán)格篩選投資對(duì)象，選擇安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行投資。

　　（2）公司將實(shí)時(shí)分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動(dòng)情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　（3）董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)投資理財(cái)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　（4）公司將根據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　三、對(duì)公司經(jīng)營的影響

　　公司理財(cái)資金僅限于公司（含納入合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司）的自有暫時(shí)閑置資金。在具體投資決策時(shí)，將以確保公司的日常經(jīng)營運(yùn)作和生產(chǎn)、研發(fā)、建設(shè)需求為前提，并視現(xiàn)金流情況，考慮產(chǎn)品贖回的靈活度。因此，公司使用自有暫時(shí)閑置資金進(jìn)行短期現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動(dòng)性好的銀行理財(cái)產(chǎn)品，不會(huì)影響公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營，且有利于提高閑置資金的現(xiàn)金收益，降低財(cái)務(wù)成本。

　　四、審核意見

　　1、董事會(huì)意見

　　2023年3月31日，公司第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用自有暫時(shí)閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣20,000萬元的自有暫時(shí)閑置資金進(jìn)行短期現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動(dòng)性好的銀行理財(cái)產(chǎn)品，使用期限為12個(gè)月，在上述使用期限及額度范圍內(nèi)可以滾動(dòng)使用。

　　2、獨(dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)真審議并討論了《關(guān)于使用自有暫時(shí)閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，發(fā)表如下意見：為提高公司自有暫時(shí)閑置資金使用效率，根據(jù)相關(guān)規(guī)定和公司對(duì)自有資金管理現(xiàn)狀，在不影響公司正常經(jīng)營和有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，公司使用自有暫時(shí)閑置資金進(jìn)行短期現(xiàn)金管理，有利于提高公司資金使用效率，且不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)正常營運(yùn)，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

　　該項(xiàng)決策履行了必要的程序，相關(guān)審批和決策程序合法合規(guī)。我們同意公司使用額度不超過人民幣20,000萬元的自有暫時(shí)閑置資金進(jìn)行短期現(xiàn)金管理，該額度自公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用。

　　3、監(jiān)事會(huì)意見

　　2023年3月31日，公司第七屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用自有暫時(shí)閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣20,000萬元的自有暫時(shí)閑置資金進(jìn)行短期現(xiàn)金管理，該額度自公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用。

　　五、備查文件

　　1、第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；

　　2、第七屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　山東墨龍石油機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

　　二二三年三月三十一日

　　證券代碼：002490證券簡稱：山東墨龍公告編號(hào)：2023-015

　　山東墨龍石油機(jī)械股份有限公司

　　關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　山東墨龍石油機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月31日分別召開第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議并通過了《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）擔(dān)任公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意提交至2022年度股東大會(huì)審議，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)的情況說明

　　信永中和具備從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)的執(zhí)業(yè)資格。該所擔(dān)任公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，嚴(yán)格遵循《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持獨(dú)立、客觀、公正的審計(jì)準(zhǔn)則，公允合理地發(fā)表了獨(dú)立審計(jì)意見，較好地履行了雙方簽訂的《業(yè)務(wù)約定書》中所規(guī)定的責(zé)任和義務(wù)，盡職盡責(zé)并如期出具了公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)意見。基于該所豐富的審計(jì)經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素養(yǎng)，能夠?yàn)楣咎峁└哔|(zhì)量的審計(jì)服務(wù)，公司董事會(huì)擬續(xù)聘信永中和為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。2022年度，公司給予信永中和的年報(bào)審計(jì)費(fèi)用為105萬元，內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用為40萬元。

　　二、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本信息

　　1、機(jī)構(gòu)信息

　　（1）會(huì)計(jì)師事務(wù)所基本信息

　　信永中和的發(fā)展歷史最早可追溯到1986年成立的中信會(huì)計(jì)師事務(wù)所，至今已有延續(xù)30多年的歷史，是國內(nèi)成立最早、存續(xù)時(shí)間最長，也是唯一一家與當(dāng)時(shí)國際“六大”之一永道國際有七年合資經(jīng)歷的本土?xí)?jì)師事務(wù)所。2000年信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司正式成立，2012年信永中和由有限責(zé)任公司成功轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙制事務(wù)所，注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)朝陽門北大街8號(hào)富華大廈A座8層，注冊(cè)資本：3,600萬元。首席合伙人是譚小青先生。

　　信永中和具有以下從業(yè)資質(zhì)：

　　（1）財(cái)政部頒發(fā)的《會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書》；

　　（2）首批獲準(zhǔn)從事金融審計(jì)相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　（3）首批獲準(zhǔn)從事H股企業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù)；

　　（4）軍工涉密業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)安全保密資質(zhì)。

　　信永中和是首批獲得證券執(zhí)業(yè)資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，建立了完備的質(zhì)量控制制度和內(nèi)部管理制度，從事過大量各類證券服務(wù)業(yè)務(wù)，擁有一支經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)隊(duì)伍。信永中和總部位于北京，并在深圳、上海、廣州、濟(jì)南、南京、武漢、杭州等地設(shè)有23家境內(nèi)分所。

　　信永中和已加入ShineWingInternational（信永中和國際）會(huì)計(jì)網(wǎng)絡(luò)，為ShineWingInternational的核心成員所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土?xí)?jì)師事務(wù)所，在香港、新加坡、日本、澳大利亞、英國、德國設(shè)有13家境外成員所（共計(jì)56個(gè)辦公室）。ShineWingInternational目前在InternationalAccountingBulletin（國際會(huì)計(jì)公報(bào)，簡稱IAB）公布的國際會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)全球最新排名位列第19位。

　　（2）承辦本業(yè)務(wù)的分支機(jī)構(gòu)基本信息

　　公司審計(jì)業(yè)務(wù)由信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）濟(jì)南分所（以下簡稱“信永中和濟(jì)南分所”）具體承辦。

　　信永中和濟(jì)南分所成立于2009年9月10日，系信永中和在國內(nèi)設(shè)立的23家分支機(jī)構(gòu)之一。負(fù)責(zé)人為郝先經(jīng)，位于山東省濟(jì)南市歷下區(qū)經(jīng)十路11001號(hào)中國人壽大廈南樓17樓，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為913701025970317734，已取得山東省財(cái)政廳頒發(fā)的執(zhí)業(yè)證書。

　　信永中和濟(jì)南分所自成立以來一直從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)，并已按信永中和統(tǒng)一的管理體系建立了完備的質(zhì)量控制制度、內(nèi)部管理制度。

　　2、人員信息

　　截至2022年12月31日，信永中和合伙人（股東）249人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師1,495人。簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)超過660人。

　　3、業(yè)務(wù)信息

　　信永中和2021年度業(yè)務(wù)收入為36.74億元，其中，審計(jì)業(yè)務(wù)收入為26.90億元，證券業(yè)務(wù)收入為8.54億元。2022年度，信永中和上市公司年報(bào)審計(jì)項(xiàng)目358家，收費(fèi)總額4.52億元，涉及的主要行業(yè)包括制造業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)，金融業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)，采礦業(yè)等。公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)222家。

　　4、投資者保護(hù)能力

　　信永中和已購買職業(yè)保險(xiǎn)，該保險(xiǎn)符合相關(guān)規(guī)定并涵蓋因提供審計(jì)服務(wù)而依法所應(yīng)承擔(dān)的民事賠償責(zé)任，2022年度所投的職業(yè)保險(xiǎn)，累計(jì)賠償限額7億元。

　　近三年在執(zhí)業(yè)中無相關(guān)民事訴訟承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

　　5、誠信記錄

　　信永中和近三年（2020年至2022年）因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施11次、自律監(jiān)管措施1次和紀(jì)律處分0次。30名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰4次、監(jiān)督管理措施23次和行業(yè)自律監(jiān)管措施5次。

　　6、執(zhí)業(yè)信息

　　擬簽字項(xiàng)目合伙人：王貢勇先生，2001年獲得中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師資質(zhì)，2001年開始從事上市公司審計(jì)，2009年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2022年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核的上市公司超過10家。

　　擬擔(dān)任獨(dú)立復(fù)核合伙人：王重娟女士，1995年獲得中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師資質(zhì)，1999年開始從事上市公司審計(jì)，1999年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2021年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核的上市公司超過10家。

　　擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：張超先生，2010年獲得中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師資質(zhì)，2008年開始從事上市公司審計(jì)，2009年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2014年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署上市公司3家。

　　項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年無執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，無受到證券交易場(chǎng)所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分等情況。

　　信永中和及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人等從業(yè)人員不存在違反《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

　　7、審計(jì)收費(fèi)

　　本期審計(jì)費(fèi)用擬為人民幣145萬元（其中財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用擬為人民幣105萬元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用擬為人民幣40萬元）。

　　本次審計(jì)費(fèi)用按照市場(chǎng)公允合理的定價(jià)原則，綜合考慮業(yè)務(wù)規(guī)模、審計(jì)工作量等因素后協(xié)商確定。

　　三、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

　　1、審核委員會(huì)履職情況

　　公司董事會(huì)審核委員會(huì)已對(duì)信永中和進(jìn)行了審查，認(rèn)為其在擔(dān)任公司年度審計(jì)機(jī)構(gòu)以來，嚴(yán)格遵循《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》，堅(jiān)持獨(dú)立的審計(jì)原則，客觀、公正、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果，較好地履行了雙方簽訂的《業(yè)務(wù)約定書》中所規(guī)定的責(zé)任和義務(wù)，盡職盡責(zé)地完成了2022年度審計(jì)業(yè)務(wù)。具備開展審計(jì)工作的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力和投資者保護(hù)能力。同意向董事會(huì)提議續(xù)聘信永中和為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　2、獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本次續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見及同意的獨(dú)立意見。經(jīng)核查，公司獨(dú)立董事認(rèn)為：

　　信永中和具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，具有上市公司審計(jì)工作的豐富經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素養(yǎng)，能滿足公司2023年度審計(jì)工作的要求。公司本次聘任信永中和為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，不會(huì)影響公司會(huì)計(jì)報(bào)表的審計(jì)質(zhì)量，不存在損害公司利益和股東利益的情形。其在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，遵循《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，勤勉盡責(zé)，堅(jiān)持獨(dú)立、客觀、公正的審計(jì)準(zhǔn)則，公允合理地發(fā)表了審計(jì)意見。經(jīng)對(duì)其職業(yè)操守、履職能力等事前審核，我們一致同意公司續(xù)聘信永中和為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　3、董事會(huì)表決情況

　　公司第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議對(duì)《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》的表決情況：

　　同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　4、監(jiān)事會(huì)表決情況

　　公司第七屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議對(duì)《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》的表決情況：

　　同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　5、生效日期

　　本次續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)尚需公司2022年度股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效。

　　四、備查文件

　　1、第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；

　　2、第七屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議；

　　3、審核委員會(huì)履職的證明文件；

　　4、獨(dú)立董事關(guān)于公司續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的事前認(rèn)可意見；

　　5、獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　6、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于其基本情況的說明。

　　特此公告。

　　山東墨龍石油機(jī)械股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二二三年三月三十一日