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合興汽車電子股份有限公司 關于2022年年度股東大會更正補充公告
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證券代碼：605005證券簡稱：合興股份公告編號：2023-030
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、股東大會有關情況
1.原股東大會的類型和屆次：
2022年年度股東大會
2.原股東大會召開日期：2023年4月21日
3.原股東大會股權登記日：
二、更正補充事項涉及的具體內容和原因
合興汽車電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“合興股份”）于2023年3月31日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露了《關于召開2022年年度股東大會的通知》（公告編號：2023-029）、現就原公告中更正部分說明如下：
原披露公告：
“二、會議審議事項2、特別決議議案：9
3、對中小投資者單獨計票的議案：5，6，7，8”
現更正為：
“二、會議審議事項2、特別決議議案：10
3、對中小投資者單獨計票的議案：5，6，7，8，9”
公司對由此給廣大投資者帶來的不便深表歉意，敬請廣大投資者諒解。
三、除了上述更正補充事項外，于2023年3月31日公告的原股東大會通知事項不變。
四、更正補充后股東大會的有關情況。
1.現場股東大會召開日期、時間和地點
召開日期時間：2023年4月21日14點00分
召開地點：浙江省樂清市虹橋鎮幸福東路1098號公司五樓會議室
2.網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2023年4月21日
至2023年4月21日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
3.股權登記日
原通知的股東大會股權登記日不變。
4.股東大會議案和投票股東類型
特此公告。
合興汽車電子股份有限公司
董事會
2023年4月1日
附件1：授權委托書
授權委托書
合興汽車電子股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年4月21日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年月日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
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