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江蘇中超控股股份有限公司 關(guān)于總經(jīng)濟(jì)師辭職的公告
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證券代碼：002471證券簡(jiǎn)稱：中超控股公告編號(hào)：2023-007
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
江蘇中超控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于2023年3月30日收到吳亞潔女士遞交的書面辭職報(bào)告。吳亞潔女士因年齡原因向公司董事會(huì)申請(qǐng)辭去總經(jīng)濟(jì)師職務(wù)，辭職后不在公司擔(dān)任其他職務(wù)。
吳亞潔女士的辭職不會(huì)影響公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理的正常進(jìn)行，相關(guān)工作已按公司規(guī)定交接，根據(jù)《公司法》和《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，吳亞潔女士的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。
公司董事會(huì)對(duì)吳亞潔女士在任職公司總經(jīng)濟(jì)師期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
特此公告。
江蘇中超控股股份有限公司董事會(huì)
二二三年三月三十一日
證券代碼：002471證券簡(jiǎn)稱：中超控股公告編號(hào)：2023-008
江蘇中超控股股份有限公司
第五屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)江蘇中超控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）《董事會(huì)議事規(guī)則》第二十四條第三款規(guī)定“情況緊急，需要盡快召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，可以隨時(shí)通過(guò)電話或者其他口頭方式發(fā)出會(huì)議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上作出說(shuō)明”，公司第五屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議由副董事長(zhǎng)霍振平緊急召集，會(huì)議于2023年3月30日下午16:30在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)合通訊方式召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)參加董事9人，實(shí)際參加董事9人。其中董事長(zhǎng)俞雷、副董事長(zhǎng)劉保記以通訊方式參加。本次董事會(huì)的召集和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由副董事長(zhǎng)霍振平先生主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，做出如下決議：
一、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司總經(jīng)濟(jì)師的議案》
經(jīng)公司總經(jīng)理提名，同意聘任徐霄先生擔(dān)任公司總經(jīng)濟(jì)師，任期至第五屆董事會(huì)屆滿為止。徐霄先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
同意：9票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。表決結(jié)果為通過(guò)。
公司獨(dú)立董事就該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
二、備查文件
（一）經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
江蘇中超控股股份有限公司董事會(huì)
二二三年三月三十一日
附件：
徐霄：男，1970年11月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師，稅務(wù)師，國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師。曾任宜興市經(jīng)濟(jì)協(xié)作委員會(huì)下屬宜興市明遠(yuǎn)燃料化工有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，宜興市海納金屬帶材有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，江蘇中超控股股份有限公司副總會(huì)計(jì)師兼財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理，無(wú)錫市明珠電纜有限公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)，宜興市中超利永紫砂陶有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，江蘇中超電纜股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，江蘇中超環(huán)保股份有限公司監(jiān)事會(huì)副主席、董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)，江蘇遠(yuǎn)方電纜廠有限公司監(jiān)事，江蘇長(zhǎng)峰電纜有限公司監(jiān)事會(huì)主席，河南虹峰電纜股份有限公司監(jiān)事會(huì)副主席，無(wú)錫市恒匯電纜有限公司監(jiān)事會(huì)主席。現(xiàn)任江蘇沖超電纜有限公司監(jiān)事、無(wú)錫市明珠電纜有限公司董事兼財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理。
截止本公告日，徐霄先生未持有公司股份，徐霄先生與其他持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。徐霄先生從未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，不存在被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的情形，亦不是失信被執(zhí)行人。
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