證券代碼：002467證券簡稱：二六三公告編號：2023-017

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1.股東大會屆次：2022年年度股東大會

　　2.股東大會的召集人：本公司董事會；本次股東大會依據第七屆董事會第十三次會議決議而召開

　　3.會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定

　　4.會議日期、時間：

　　（1）現場會議召開時間：2023年4月21日（星期五）15:30

　　（2）網絡投票時間：2023年4月21日

　　其中：通過深交所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年4月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深交所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年4月21日9:15至15:00期間的任意時間。

　　5.會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　同一表決權只能選擇現場投票、深交所交易系統投票、深交所互聯網投票系統投票中的一種，同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

　　6.會議的股權登記日：2023年4月14日（星期五）。

　　7.出席對象：

　　（1）截止2023年4月14日（星期五）下午交易結束后在中國結算深圳分公司登記在冊，并辦理了出席會議登記手續的公司股東；因故不能親自出席會議的股東可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該股東代理人不必是公司的股東。

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員。

　　（3）公司聘請的見證律師。

　　8.會議地點：北京市朝陽區和平里東土城路14號建達大廈18層1804會議室

　　二、會議審議事項

　　1.本次股東大會提案編碼示例表：

　　2.上述議案內容詳見于2023年3月31日刊登于《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《第七屆董事會第十三次會議決議公告》（2023-009）、《第七屆監事會第十次會議決議公告》（2023-010）、《2022年年度報告摘要》（2023-011）、《關于公司2022年度利潤分配預案的公告》（2023-012）、《2022年度募集資金存放和使用情況的專項報告》（2023-013）和刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度報告》、《2022年度董事會工作報告》、《2022年度監事會工作報告》、《2022年度財務決算報告》。

　　3.本次會議審議的議案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露。中小投資者是指除以下股東之外的公司其他股東：（1）公司實際控制人及其一致行動人或者過去十二個月內曾是公司實際控制人及其一致行動人；（2）單獨或者與其一致行動人合計持有公司5%以上股份的股東；（3）公司董事、監事及高級管理人員。此外，公司獨立董事將在本次會議上做2022年年度獨立董事述職報告。

　　三、現場會議登記方式

　　1.登記手續：

　　（1）法人股東應持單位介紹信、營業執照復印件、加蓋公章的法定代表人授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；

　　（2）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡進行登記；委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡進行登記；

　　（3）異地股東可以信函或傳真方式登記，股東請仔細填寫《股東參會登記表》（格式見附件1），以便登記確認。信函或傳真方式以2023年4月19日下午17:00前到達本公司法務證券部，公司不接受電話預約登記方式。來信請寄：北京市朝陽區和平里東土城路14號建達大廈18層二六三網絡通信股份有限公司法務證券部，郵編：100013（信封請注明“股東大會”字樣）。

　　2.登記時間：2023年4月19日，上午9:00—11:00，下午13:00—17:00

　　3.登記地點：北京市朝陽區和平里東土城路14號建達大廈18層二六三網絡通信股份有限公司法務證券部

　　四、參與網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網絡投票具體操作流程見附件2。

　　五、其他事項

　　1.本次股東大會現場會議會期預計半天，與會人員食宿及交通費用自理。

　　2.出席會議人員請于會議開始前半小時到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

　　3.網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇到突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　4.聯系方式：

　　聯系人：李波、張瑜

　　聯系電話：010-64260109

　　傳真：010-64260109

　　郵政編碼：100013

　　六、備查文件

　　1.《二六三網絡通信股份有限公司第七屆董事會第十三次會議決議》。

　　特此通知。

　　二六三網絡通信股份有限公司董事會

　　2023年3月31日

　　附件1：

　　股東參會登記表

　　附件2：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1、投票代碼：“362467”。

　　2、投票簡稱為：“二六投票”。

　　3、填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2023年4月21日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年4月21日9:15至15:00期間的任意時間。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件3：

　　授權委托書

　　茲全權委托先生/女士代表本人（本公司）出席二六三網絡通信股份有限公司2022年年度股東大會，代表本人（本公司）對會議的各項議案按授權委托書的指示行使表決權，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

　　本人（本公司）對本次股東大會議案的表決意見如下：

　　委托股東姓名及簽章：身份證或營業執照號碼：

　　委托股東持有股數：委托人股票賬號：

　　受托人簽名：受托人身份證號碼：

　　委托日期：

　　附注：

　　1、上述提案事項，委托人可在“同意”、“反對”或者“棄權”方框內劃“√”做出投票指示，多選無效，不填表示棄權。

　　2、委托人未作任何投票指示，則受托人可按照自己的意愿代為行使表決權，其行使表決權的后果均由委托人承擔。

　　3、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束。

　　4、單位委托須加蓋單位公章。

　　5、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。

　　證券代碼：002467證券簡稱：二六三公告編號：2023-010

　　二六三網絡通信股份有限公司

　　第七屆監事會第十次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　　二六三網絡通信股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆監事會第十次會議于2023年3月29日采取現場結合通訊方式召開。公司已于2023年3月17日以電子郵件方式通知了全體監事，與會監事在充分了解本次監事會議案的情況下對議案進行了表決。本次監事會應參加監事3名，實際參加監事3名，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由監事會主席應華江先生主持。

　　二、監事會會議審議情況

　　與會監事對本次會議審議的全部議案進行審核并形成了如下決議：

　　1、審議通過了《關于公司2022年年度報告全文及摘要的議案》

　　經審議，監事會認為董事會編制和審核的公司《2022年年度報告》及其摘要的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　具體內容詳見公司刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度報告》和刊登于《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度報告摘要》（公告編號：2023-011）。

　　該議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　　表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票；回避0票。一致通過。

　　2、審議通過了《關于公司2022年度監事會工作報告的議案》

　　具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2022年度監事會工作報告》。

　　該議案尚需經公司2022年年度股東大會審議。

　　表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票；回避0票。一致通過。

　　3、審議通過了《關于公司2022年度財務決算報告的議案》

　　具體內容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2022年度財務決算報告》。

　　該議案尚需經公司2022年年度股東大會審議。

　　表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票；回避0票。一致通過。

　　4、審議通過了《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》

　　經德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)審計，公司2022年度母公司會計報表凈利潤為234,675,448.14元，按母公司會計報表凈利潤的10%提取法定盈余公積金23,467,544.81元，加上母公司會計報表年初未分配利潤14,873,818.57元，公司2022年度母公司會計報表未分配利潤為226,081,721.90元。

　　根據中國證券監督管理委員會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》及《公司章程》等相關規定，鑒于公司目前經營業績穩健，在保證公司正常經營的前提下，為積極與全體股東分享公司成長的經營成果，積極合理回報廣大投資者，公司擬定2022年度利潤分配預案如下：

　　公司擬以現有總股本1,385,511,873股為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣1.6元（含稅），共計派發現金股利221,681,899.68元，不送紅股，不以資本公積轉增股本。經上述分配后，剩余未分配利潤結轉以后年度分配。自董事會審議利潤分配預案后至實施利潤分配方案的股權登記日期間，若公司總股本因限制性股票激勵計劃等因素發生變動的，依照未來實施分配方案時股權登記日的總股本為基數實施，并保持上述分配比例不變對總額進行調整。

　　具體內容詳見公司同日刊登于《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于公司2022年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2023-012）。

　　該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票；回避0票。一致通過。

　　5、審議通過了《關于公司2022年年度內部控制自我評價報告的議案》

　　經審核，公司已根據自身的實際情況和法律法規的要求，建立了較為完善的內部控制體系，符合公司現階段經營管理的發展需求，保證了公司各項業務的健康運行及經營風險的控制，報告期內公司的內部控制體系規范、合法、有效，沒有發生違反公司內部控制制度的情形。公司《2022年度內部控制評價報告》全面、客觀、真實地反映了公司內部控制體系的建立、完善和運行的實際情況。

　　具體內容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2022年度內部控制評價報告》。

　　表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票；回避0票。一致通過。

　　6、審議通過了《關于公司2022年年度募集資金存放和使用情況專項報告的議案》

　　經審核，監事會認為公司董事會提交的《2022年度募集資金存放和使用情況專項報告》里的相關信息真實、準確、完整。募集資金存放、使用、管理符合相關法律法規的規定，同意《2022年年度募集資金存放和使用情況專項報告》。

　　具體內容詳見公司同日刊登于《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度募集資金存放和使用情況的專項報告》（公告編號：2023-013）。

　　該議案尚需經公司2022年年度股東大會審議。

　　表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票；回避0票。一致通過。

　　7、審議通過了《關于公司2022年度控股股東及其他關聯方資金占用情況的議案》

　　具體內容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2022年度控股股東及其他關聯方資金占用情況的專項說明》。

　　表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票；回避0票。一致通過。

　　三、備查文件

　　1、《二六三網絡通信股份有限公司第七屆監事會第十次會議決議》。

　　特此公告。

　　二六三網絡通信股份有限公司監事會

　　2023年3月31日

　　證券代碼：002467證券簡稱：二六三公告編號：2023-013

　　二六三網絡通信股份有限公司

　　2022年度募集資金存放與使用情況的

　　專項報告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　二六三網絡通信股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求(2022年修訂)》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》的規定，編制了截至2022年12月31日止公開發行A股股票募集資金存放與實際使用情況的專項報告(以下簡稱“募集資金存放與實際使用情況報告”)。現將截至2022年12月31日止募集資金存放與實際使用情況專項說明如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經中國證券監督管理委員會證監許可[2015]2587號《關于核準二六三網絡通信股份有限公司非公開發行股票的批復》核準，公司2015年12月9日于深圳證券交易所以每股人民幣12.72元的發行價格向特定對象非公開發行61,635,220股人民幣普通股(A股)，股款計人民幣783,999,998.40元，扣除承銷費、推介費及上網發行費共計人民幣15,000,000.00元后，公司實際收到上述A股的募股資金人民幣768,999,998.40元，扣除由公司支付的其他發行費用人民幣3,766,878.14元后，實際募集資金凈額為人民幣765,233,120.26元。上述募集資金于2015年12月14日全部到賬，并經大華會計師事務所(特殊普通合伙)驗證并出具[2015]驗字第001255號驗資報告。

　　截至2022年12月31日止，公司累計使用募集資金人民幣765,000,000.00元，其中以前年度累計使用人民幣641,118,033.76元，2022年使用人民幣123,881,966.24元。尚未使用的募集資金余額人民幣0.00元。

　　二、募集資金存放和管理情況

　　為了規范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，公司依照《公司法》、《證券法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等法律法規，結合公司實際情況，制訂了《二六三網絡通信股份有限公司募集資金管理辦法》(以下簡稱“管理辦法”)，該管理辦法經公司第七屆董事會第四次會議審議修訂，并經公司2021年年度股東大會表決通過。根據管理辦法的要求，并結合公司經營需要，公司對募集資金實行專戶存儲，并對募集資金的使用實行嚴格的審批手續，以保證專款專用；保薦機構或獨立財務顧問可以隨時到開設募集資金專戶的銀行查詢募集資金專戶資料，并要求保薦機構或獨立財務顧問至少每半年對公司募集資金的存放與使用情況進行一次現場檢查。根據公司與保薦機構簽訂的《募集資金三方監管協議》，公司一次或12個月以內累計從專戶中支取的金額超過人民幣1,000.00萬元或募集資金凈額的5%(按照孰低原則)，托管銀行應當以傳真方式通知保薦機構，同時提供專戶的支出清單。

　　二、募集資金存放和管理情況

　　經公司第六屆董事會第二十三次會議和第六屆監事會第十六次會議及2021年第一次臨時股東大會審議通過的《關于公司2021年使用閑置募集資金購買理財產品的議案》，同意公司在2021年內使用最高額度不超過人民幣2億元的閑置募集資金投資銀行理財產品，在投資期限內上述額度可以滾動使用。公司監事會、獨立董事及保薦機構均對該事項發表了明確同意意見。

　　2022年公司召開的第七屆董事會第四次會議、第七屆監事會第四次會議及2021年年度股東大會審議通過了《關于對部分募集資金投資項目結項或提前結項并將節余資金永久補充流動資金的議案》，同意公司將“收購香港I-ACCESSNETWORKLIMITED100%股權項目”結項，同時將“云視頻服務項目”和“基于SDN-SR技術的企業全球數據專網服務項目”提前結項，并將上述募集資金投資項目的節余募集資金人民幣12,868.60萬元（其中，募集資金本金為人民幣11,894.01萬元，其余為募集資金產生的利息收入扣除手續費凈額、募集資金購買結構性存款及銀行理財產品取得的投資收益人民幣974.59萬元）永久補充公司流動資金。在節余募集資金轉為流動資金后，相關募集資金專項賬戶將不再使用，公司將辦理募集資金專戶注銷事項。

　　截至2022年6月29日，公司已完成募集資金專戶的注銷手續，注銷前公司已將各專項賬戶剩余募集資金全部轉入公司自有資金賬戶用于永久補充流動資金。募集資金專戶注銷后，公司與募集資金專戶開戶銀行及保薦機構簽署的相關《募集資金三方監管協議》同時終止。截至2022年12月31日，公司募集資金專戶信息如下：

　　三、本年度募集資金的實際使用情況

　　募集資金使用情況對照表

　　人民幣萬元

　　三、本年度募集資金的實際使用情況

　　募集資金使用情況對照表-續

　　人民幣萬元

　　三、本年度募集資金的實際使用情況-續

　　募集資金使用情況對照表-續

　　人民幣萬元

　　注1：公司實際募集資金凈額為人民幣76,523.31萬元，與實際累計投入募集資金總額人民幣76,500萬元之間的差額系發行費用結余所致。

　　注2：根據公司2018年3月30日第五屆三十三次董事會會議審議通過的《關于終止2015年募投項目的議案》，公司終止了“企業云統一通信項目”和“全球華人移動通信項目”。

　　注3：根據公司2022年3月29日第七屆四次董事會會議審議通過的《關于對部分募集資金投資項目結項或提前結項并將節余資金永久補充流動資金的議案》，公司提前結項“云視頻服務項目”和“基于SDN-SR技術的企業全球數據專網服務項目”。

　　四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

　　變更募集資金投資項目情況表

　　人民幣萬元

　　四、變更募集資金投資項目的資金使用情況-續

　　變更募集資金投資項目情況表-續

　　人民幣萬元

　　四、變更募集資金投資項目的資金使用情況-續

　　變更募集資金投資項目情況表-續

　　人民幣萬元

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　2022年度，公司已經按照中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求(2022年修訂)》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》的規定及時、真實、準確、完整地披露了募集資金的使用及存放情況。

　　六、保薦人對公司年度募集資金存放與實際使用情況所出具專項核查報告的結論性意見

　　公司保薦機構中信建投證券股份有限公司認為：公司2022年度募集資金的存放與使用符合中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所關于募集資金管理的相關規定，保薦機構出具的《關于二六三網絡通信股份有限公司2022年度募集資金存放與使用情況的核查意見》與實際情況相符。

　　二六三網絡通信股份有限公司董事會

　　2023年3月31日