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游族網絡股份有限公司 第六屆董事會第十五次會議決議公告
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證券代碼：002174證券簡稱：游族網絡公告編號：2023-029
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
游族網絡股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十五次會議于2023年3月30日在上海市徐匯區宜山路711號華鑫商務中心2號樓公司會議室召開，本次會議以緊急會議的形式召集與召開，會議通知已于2023年3月29日以郵件形式發出。會議以通訊表決方式召開。由于XUFENFEN女士、劉萬芹女士及孫莉女士已于日前辭去公司非獨立董事職務，董事會成員減少至6名。會議應到董事6名，實到董事6名。經公司半數以上董事共同推選，由董事陳芳先生主持本次會議，公司部分高級管理人員列席會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《游族網絡股份有限公司章程》的有關規定，合法有效。與會董事就本次會議議案進行了審議、表決，形成了如下決議：
一、審議并通過《關于擬推舉董事履行董事長職務的議案》
為保證公司正常運營，根據《公司法》及《公司章程》等有關規定，公司董事會同意推舉董事陳芳先生（簡歷詳見附件）代為履行董事長職務，直至公司選舉產生新任董事長為止。
根據《公司章程》規定，董事長為公司的法定代表人。董事陳芳先生在代為履行董事長職務期間將同時代為行使法定代表人職權。
同意該項議案的票數為6票；反對票0票；棄權票0票。
二、審議并通過《關于增補提名委員會委員的議案》
因公司原提名委員會委員XUFENFEN女士已于日前辭去相應職務，根據《公司章程》、《董事會提名委員會工作細則》等相關規定，經公司董事會三分之一以上董事提名，同意增補陳芳先生為公司第六屆董事會提名委員會委員，任期自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。
同意該項議案的票數為6票；反對票0票；棄權票0票。
三、備查文件
第六屆董事會第十五次會議決議。
特此公告。
游族網絡股份有限公司
董事會
2023年3月30日
附件：陳芳先生簡歷
陳芳，中國國籍，無永久境外居留權，1979年出生。南昌大學漢語言文學專業，本科學歷。曾任盛大游戲市場營銷中心總監、盛大游戲副總裁，2014年加入北京昆侖萬維科技股份有限公司，2014年9月至2018年11月任昆侖游戲CEO。2018年12月起加入游族網絡股份有限公司，現任公司董事、總經理。陳芳先生直接持有公司股份735,900股，通過游族網絡第二期員工持股計劃及第三期員工持股計劃間接持有公司股份2,200,000股。
陳芳先生與持有公司5%以上股權的股東及其實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員均不存在關聯關系，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施及被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形；最近三年內沒有受到中國證監會行政處罰及證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。經查詢，陳芳先生未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。
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