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天邦食品股份有限公司 2023年第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼:002124證券簡稱:天邦食品公告編號:2023-016
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
1、本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開；
2、本次股東大會無其他變更、否決提案的情況。
二、會議召開情況
天邦食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年第一次臨時股東大會于2023年3月30日15:00在江蘇省南京市浦口區南京國家農創園公共創新平臺B座以現場表決與網絡表決相結合的方式召開。本次會議通知已于2023年3月2日以公告形式發出。
1、現場會議時間：2023年3月30日（星期四）下午15:00。
網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年3月30日（星期四）9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2023年3月30日（星期四）上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
2、現場會議召開地點：江蘇省南京市浦口區南京國家農創園公共創新平臺B座；
3、召集人：公司董事會；
4、會議方式：現場投票與網絡投票相結合的方式；
5、會議主持人：董事長張邦輝；
6、本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《天邦食品股份有限公司公司章程》等法律、法規和規范性文件的規定。
三、會議出席情況
1、通過現場和網絡投票的股東78人，代表股份387,803,226股，占上市公司總股份的21.0855%。
其中：通過現場投票的股東4人，代表股份376,907,405股，占上市公司總股份的20.4931%。通過網絡投票的股東74人，代表股份10,895,821股，占上市公司總股份的0.5924%。
2、中小投資者（指除單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東及公司董監高以外的其他股東）
通過現場和網絡投票的中小股東77人，代表股份18,102,341股，占上市公司總股份的0.9843%。
其中：通過現場投票的中小股東3人，代表股份7,206,520股，占上市公司總股份的0.3918%。通過網絡投票的中小股東74人，代表股份10,895,821股，占上市公司總股份的0.5924%。
3、公司董事、監事、高級管理人員和見證律師出席了本次會議。
四、提案審議情況
本次股東大會以現場記名投票和網絡投票表決的方式，審議通過了如下提案：
1.00關于公司向特定對象發行股票方案論證分析報告的議案
總表決情況：
同意386,139,124股，占出席會議所有股東所持股份的99.5709%；反對1,663,640股，占出席會議所有股東所持股份的0.4290%；棄權462股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0001%。
中小股東總表決情況：
同意16,438,239股，占出席會議的中小股東所持股份的90.8073%；反對1,663,640股，占出席會議的中小股東所持股份的9.1902%；棄權462股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0026%。
本議案獲得通過。
2.00關于追認關聯交易事項的議案
總表決情況：
同意386,110,124股，占出席會議所有股東所持股份的99.5634%；反對1,627,740股，占出席會議所有股東所持股份的0.4197%；棄權65,362股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0169%。
中小股東總表決情況：
同意16,409,239股，占出席會議的中小股東所持股份的90.6471%；反對1,627,740股，占出席會議的中小股東所持股份的8.9919%；棄權65,362股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.3611%。
本議案獲得通過。
五、律師出具的法律意見
本次股東大會由安徽承義律師事務所楊軍、萬曉宇律師見證，并出具了法律意見書。法律意見書認為：公司本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序、出席會議人員的資格、提案、表決程序和表決結果均符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定；本次股東大會通過的有關決議合法有效。
六、備查文件目錄
1、天邦食品股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告；
2、(2023)承義法字第00072號《安徽承義律師事務所關于天邦食品股份有限公司召開2023年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事會
二二三年三月三十一日
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