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天津久日新材料股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年5月26日
（二）股東大會召開的地點：天津市華苑新技術產業園區工華道1號智慧山C座貳門五層會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等
本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開，會議由公司董事會召集，董事長趙國鋒先生主持，本次會議的召集、召開程序、表決方式符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1.公司在任董事9人，出席8人，解敏雨先生因工作原因未能出席本次會議，已提前請假；
2.公司在任監事3人，出席3人；
3.公司副總裁、董事會秘書郝蕾先生出席了本次會議；
4.公司高管列席了本次會議。
注：公司部分董事、監事和高管通過視頻會議的方式出席（列席）本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1.議案名稱：《關于公司2022年度董事會工作報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
2.議案名稱：《關于公司2022年度監事會工作報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
3.議案名稱：《關于公司2022年度財務決算報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
4.議案名稱：《關于公司2022年年度報告及摘要的議案》
審議結果：通過
表決情況：
5.議案名稱：《關于公司2022年度利潤分配方案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
6.議案名稱：《關于聘任2023年度審計機構的議案》
審議結果：通過
表決情況：
7.議案名稱：《關于確認公司2022年度董事薪酬的議案》
審議結果：通過
表決情況：
8.議案名稱：《關于確認公司2022年度監事薪酬的議案》
審議結果：通過
表決情況：
9.議案名稱：《關于公司2022年度計提資產減值準備的議案》
審議結果：通過
表決情況：
（二）現金分紅分段表決情況
（三）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
（四）關于議案表決的有關情況說明
1.本次會議審議的議案均屬于普通決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東或股東代理人所持有效表決權股份總數二分之一以上通過；
2.本次股東大會會議議案5、6、7、9對中小投資者進行了單獨計票；
3.本次股東大會會議議案7、8涉及關聯交易，參與表決的關聯股東趙國鋒、王立新、賀晞林、寇福平在對應議案中回避表決。
三、律師見證情況
1.本次股東大會見證的律師事務所：北京國楓律師事務所
律師：李大鵬、侯鎮山
2.律師見證結論意見：
本所律師認為，貴公司本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規、規章、規范性文件、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。
特此公告。
天津久日新材料股份有限公司董事會
2023年5月27日
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