本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　1、本次股東大會無否決議案的情況。

　　2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）會議召開情況

　　1、會議召開時間

　　（1）現場會議召開時間為： 2023 年5月26日（星期五）下午 14:30。

　　（2）網絡投票時間為：通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為2023年5月26日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2023年5月26日9:15 至2023 年5月26日15:00期間的任意時間。

　　2、現場會議召開地點：安徽省安慶市紡織南路80號公司會議室。

　　3、召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。

　　4、召集人：安徽華茂紡織股份有限公司第八屆董事會。公司第八屆董事會第十九次會議審議通過了《關于召開公司2022年度股東大會的議案》。

　　5、主持人：公司董事長倪俊龍先生。

　　本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關法律、法規的規定。

　　（二）會議出席情況

　　1、股東出席的總體情況：

　　通過現場和網絡投票的股東26人，代表股份444,576,711股，占上市公司總股份的47.1117％。

　　其中：通過現場投票的股東8人，代表股份438,218,074股，占上市公司總股份的46.4379％。

　　通過網絡投票的股東18人，代表股份6,358,637股，占上市公司總股份的0.6738％。

　　2、中小股東出席的總體情況：

　　通過現場和網絡投票的中小股東18人，代表股份6,358,637股，占上市公司總股份的0.6738％。

　　其中：通過現場投票的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。

　　通過網絡投票的中小股東18人，代表股份6,358,637股，占上市公司總股份的0.6738％。

　　3、公司董事、監事、高級管理人員及公司聘任的律師出席或列席了本次股東大會。

　　二、提案審議表決情況

　　本次股東大會采取現場記名投票表決和網絡投票表決相結合的方式，對所審議的議案全部進行了表決。按照規定進行監票、計票，并當場公布了表決結果。各項議案表決結果具體如下：

　　提案1.00 公司2022年度董事會工作報告

　　總表決情況：

　　同意441,834,938股，占出席會議所有股東所持股份的99.3833％；反對824,945股，占出席會議所有股東所持股份的0.1856％；棄權1,916,828股（其中，因未投票默認棄權1,916,828股），占出席會議所有股東所持股份的0.4312％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,616,864股，占出席會議的中小股東所持股份的56.8811％；反對824,945股，占出席會議的中小股東所持股份的12.9736％；棄權1,916,828股（其中，因未投票默認棄權1,916,828股），占出席會議的中小股東所持股份的30.1453％。

　　表決結果：審議通過。

　　提案2.00 公司2022年度監事會工作報告

　　總表決情況：

　　同意441,487,638股，占出席會議所有股東所持股份的99.3052％；反對824,945股，占出席會議所有股東所持股份的0.1856％；棄權2,264,128股（其中，因未投票默認棄權2,264,128股），占出席會議所有股東所持股份的0.5093％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,269,564股，占出席會議的中小股東所持股份的51.4193％；反對824,945股，占出席會議的中小股東所持股份的12.9736％；棄權2,264,128股（其中，因未投票默認棄權2,264,128股），占出席會議的中小股東所持股份的35.6071％。

　　表決結果：審議通過。

　　提案3.00 公司2022年度報告及其摘要

　　總表決情況：

　　同意441,487,638股，占出席會議所有股東所持股份的99.3052％；反對824,945股，占出席會議所有股東所持股份的0.1856％；棄權2,264,128股（其中，因未投票默認棄權2,264,128股），占出席會議所有股東所持股份的0.5093％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,269,564股，占出席會議的中小股東所持股份的51.4193％；反對824,945股，占出席會議的中小股東所持股份的12.9736％；棄權2,264,128股（其中，因未投票默認棄權2,264,128股），占出席會議的中小股東所持股份的35.6071％。

　　表決結果：審議通過。

　　提案4.00 公司2022年度財務決算報告

　　總表決情況：

　　同意441,487,638股，占出席會議所有股東所持股份的99.3052％；反對824,945股，占出席會議所有股東所持股份的0.1856％；棄權2,264,128股（其中，因未投票默認棄權2,264,128股），占出席會議所有股東所持股份的0.5093％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,269,564股，占出席會議的中小股東所持股份的51.4193％；反對824,945股，占出席會議的中小股東所持股份的12.9736％；棄權2,264,128股（其中，因未投票默認棄權2,264,128股），占出席會議的中小股東所持股份的35.6071％。

　　表決結果：審議通過。

　　提案5.00 公司2022年度利潤分配預案和資本公積金轉增股本議案

　　總表決情況：

　　同意441,788,938股，占出席會議所有股東所持股份的99.3729％；反對870,945股，占出席會議所有股東所持股份的0.1959％；棄權1,916,828股（其中，因未投票默認棄權1,916,828股），占出席會議所有股東所持股份的0.4312％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,570,864股，占出席會議的中小股東所持股份的56.1577％；反對870,945股，占出席會議的中小股東所持股份的13.6970％；棄權1,916,828股（其中，因未投票默認棄權1,916,828股），占出席會議的中小股東所持股份的30.1453％。

　　表決結果：審議通過。

　　提案6.00 公司關于擬處置交易性金融資產的議案

　　總表決情況：

　　同意440,367,574股，占出席會議所有股東所持股份的99.0532％；反對1,945,009股，占出席會議所有股東所持股份的0.4375％；棄權2,264,128股（其中，因未投票默認棄權2,264,128股），占出席會議所有股東所持股份的0.5093％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意2,149,500股，占出席會議的中小股東所持股份的33.8044％；反對1,945,009股，占出席會議的中小股東所持股份的30.5885％；棄權2,264,128股（其中，因未投票默認棄權2,264,128股），占出席會議的中小股東所持股份的35.6071％。

　　表決結果：審議通過。

　　提案7.00 公司2023年度對合并報表范圍內子公司提供擔保額度的議案

　　總表決情況：

　　同意441,441,638股，占出席會議所有股東所持股份的99.2948％；反對870,945股，占出席會議所有股東所持股份的0.1959％；棄權2,264,128股（其中，因未投票默認棄權2,264,128股），占出席會議所有股東所持股份的0.5093％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,223,564股，占出席會議的中小股東所持股份的50.6958％；反對870,945股，占出席會議的中小股東所持股份的13.6970％；棄權2,264,128股（其中，因未投票默認棄權2,264,128股），占出席會議的中小股東所持股份的35.6071％。

　　表決結果：審議通過。

　　提案8.00 公司續聘會計師事務所的議案

　　總表決情況：

　　同意440,941,638股，占出席會議所有股東所持股份的99.1824％；反對870,945股，占出席會議所有股東所持股份的0.1959％；棄權2,764,128股（其中，因未投票默認棄權2,264,128股），占出席會議所有股東所持股份的0.6217％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意2,723,564股，占出席會議的中小股東所持股份的42.8325％；反對870,945股，占出席會議的中小股東所持股份的13.6970％；棄權2,764,128股（其中，因未投票默認棄權2,264,128股），占出席會議的中小股東所持股份的43.4704％。

　　表決結果：審議通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：安徽承義律師事務所。

　　2、律師姓名：唐民松、李宏成。

　　3、結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序、本次股東大會出席人員的資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序、表決結果均符合法律、法規、規范性文件及公司章程的規定，合法有效。本次股東大會通過的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經與會董事簽字確認并加蓋董事會印章的安徽華茂紡織股份有限公司2022年度股東大會決議；

　　2、安徽承義律師事務所關于安徽華茂紡織股份有限公司2022年度股東大會的法律意見書〔(2023)承義法字第00172號〕。

　　特此公告。

　　安徽華茂紡織股份有限公司

　　董事會

　　二○二三年五月二十七日