本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現否決提案的情形。

　　2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過決議的情形。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、會議召開情況

　　（1）會議召開時間

　　現場會議召開時間：2023年5月26日（星期五）14：00

　　網絡投票時間：2023年5月26日 其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年5 月26日09:15至9:25，09:30至11:30和13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為：2023年5月26日09:15至15:00期間任意時間。

　　（2）現場會議地點

　　山東省鄒平市西王工業園辦公樓二樓會議室

　　（3）會議召開方式

　　現場投票和網絡投票相結合的表決方式召開

　　（4）會議召集人

　　公司第十三屆董事會

　　（5）現場會議主持人

　　董事長王輝先生

　　（6）本次會議的合法、法規性

　　本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規、規范性文件及公司制度的規定。

　　2、會議出席情況

　　（1）股東出席的總體情況：

　　通過現場和網絡投票的股東或授權代表共18人，代表股份 573,191,413股，占上市公司總股份的53.1014％。其中：通過現場投票的股東或授權代表12人，代表股份565,940,405股，占上市公司總股份的 52.4297％。通過網絡投票的股東或授權代表6人，代表股份7,251,008 股，占上市公司總股份的0.6717％。

　　（2）中小股東出席的總體情況：

　　通過現場和網絡投票的股東或授權代表16人，代表股份12,519,468股，占上市公司總股份的1.1598％。

　　（3）公司董事、監事、董事會秘書出席了會議，北京市金杜律師事務所律師對本次會議進行了見證。

　　二、提案審議表決情況

　　1、提案的表決方式：

　　本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式。

　　2、會議表決通過以下事項：

　　（1）審議通過了《公司2022年度董事會工作報告》

　　總表決情況：

　　同意572,943,817股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的99.9568%；反對247,400股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的0.0432%；棄權196股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為，同意12,271,872股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數98.0223%；反對247,400股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數的1.9761%；棄權196股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數的0.0016%。

　　（2）審議通過了《公司2022年度監事會工作報告》

　　總表決情況：

　　同意572,943,817股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的99.9568%；反對247,400股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的0.0432%；棄權196股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為，同意12,271,872股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數98.0223%；反對247,400股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數的1.9761%；棄權196股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數的0.0016%。

　　（3）審議通過了《公司2022年度報告全文及其摘要》

　　總表決情況：

　　同意572,943,817股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的99.9568%；反對247,400股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的0.0432%；棄權196股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為，同意12,271,872股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數98.0223%；反對247,400股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數的1.9761%；棄權196股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數的0.0016%。

　　（4）審議通過了《公司2022年度內部控制評價報告》

　　總表決情況：

　　同意572,943,817股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的99.9568%；反對247,400股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的0.0432%；棄權196股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為，同意12,271,872股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數98.0223%；反對247,400股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數的1.9761%；棄權196股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數的0.0016%。

　　（5）審議通過了《公司2022年度財務決算報告》

　　總表決情況：

　　同意572,943,817股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的99.9568%；反對247,400股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的0.0432%；棄權196股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為，同意12,271,872股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數98.0223%；反對247,400股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數的1.9761%；棄權196股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數的0.0016%。

　　（6）審議通過了《公司關于2022年度擬不進行利潤分配的議案》

　　總表決情況：

　　同意572,939,817股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的99.9561%；反對251,400股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的0.0439%；棄權196股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為，同意12,267,872股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數97.9904%；反對251,400股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數的2.0081%；棄權196股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數的0.0016%。

　　（7）審議通過了《公司關于預計2023年度日常關聯交易的議案》

　　總表決情況：

　　在關聯股東西王集團有限公司、山東永華投資有限公司回避表決的情況下，同意12,271,872股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的98.0223%；反對247,400股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的1.9761%；棄權196股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的0.0016%。

　　其中，中小投資者表決情況為，同意12,271,872股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數98.0223%；反對247,400股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數的1.9761%；棄權196股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數的0.0016%。

　　（8）審議通過了《公司關于向銀行及其他金融機構申請綜合授信額度的議案》

　　總表決情況：

　　同意572,943,817股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的99.9568%；反對247,400股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的0.0432%；棄權196股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為，同意12,271,872股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數98.0223%；反對247,400股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數的1.9761%；棄權196股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數的0.0016%。

　　（9）審議通過了《關于擬續聘會計師事務所的議案》

　　總表決情況：

　　同意572,943,817股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的99.9568%；反對247,400股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的0.0432%；棄權196股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為，同意12,271,872股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數98.0223%；反對247,400股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數的1.9761%；棄權196股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數的0.0016%。

　　（10）審議通過了《關于董事會換屆選舉第14屆董事會非獨立董事的議案》

　　本議案采取累積投票制，表決情況：

　　10.01 選舉王輝先生為公司第14屆董事會非獨立董事

　　表決結果：同意572,138,543股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的99.8163%；其中，中小投資者表決情況為，同意11,466,598股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數的91.5901%。

　　根據表決結果，王輝先生當選為公司董事。

　　10.02 選舉孫新虎先生為公司第14屆董事會非獨立董事

　　表決結果：同意572,138,543股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的99.8163%；其中，中小投資者表決情況為，同意11,466,598股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數的91.5901%。

　　根據表決結果，孫新虎先生當選為公司董事。

　　10.03 選舉周勇先生為公司第14屆董事會非獨立董事

　　表決結果：同意572,138,543股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的99.8163%；其中，中小投資者表決情況為，同意11,466,598股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數的91.5901%。

　　根據表決結果，周勇先生當選為公司董事。

　　10.04 選舉周志峰先生為公司第14屆董事會非獨立董事

　　表決結果：同意572,138,543股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的99.8163%；其中，中小投資者表決情況為，同意11,466,598股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數的91.5901%。

　　根據表決結果，周志峰先生當選為公司董事。

　　10.05 選舉杜君先生為公司第14屆董事會非獨立董事

　　表決結果：同意572,138,543股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的99.8163%；其中，中小投資者表決情況為，同意11,466,598股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數的91.5901%。

　　根據表決結果，杜君先生當選為公司董事。

　　10.06 選舉王海芝女士為公司第14屆董事會非獨立董事

　　表決結果：同意572,138,543股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的99.8163%；其中，中小投資者表決情況為，同意11,466,598股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數的91.5901%。

　　根據表決結果，王海芝女士當選為公司董事。

　　（11）審議通過了《關于董事會換屆選舉第14屆董事會獨立董事的議案》

　　本議案采取累積投票制，表決情況：

　　11.01 選舉何東平先生為公司第14屆董事會獨立董事

　　表決結果：同意572,138,543股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的99.8163%；其中，中小投資者表決情況為，同意11,466,598股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數的91.5901%。

　　根據表決結果，何東平先生當選為公司獨立董事。

　　11.02 選舉董華先生為公司第14屆董事會獨立董事

　　表決結果：同意572,138,543股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的99.8163%；其中，中小投資者表決情況為，同意11,466,598股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數的91.5901%。

　　根據表決結果，董華先生當選為公司獨立董事。

　　11.03 選舉張光水先生為公司第14屆董事會獨立董事

　　表決結果：同意572,138,543股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的99.8163%；其中，中小投資者表決情況為，同意11,466,598股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數的91.5901%。

　　根據表決結果，張光水先生當選為公司獨立董事。

　　（12）審議通過了《關于監事會換屆選舉第14屆監事會非職工代表監事的議案》

　　本議案采取累積投票制，表決情況：

　　12.01 選舉張維輝先生為公司第14屆監事會非職工代表監事

　　表決結果：同意572,138,543股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的99.8163%；其中，中小投資者表決情況為，同意11,466,598股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數的91.5901%。

　　根據表決結果，張維輝先生當選為公司非職工代表監事。

　　12.02 選舉尹雪利女士為公司第14屆監事會非職工代表監事

　　表決結果：同意572,138,543股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的99.8163%；其中，中小投資者表決情況為，同意11,466,598股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數的91.5901%。

　　根據表決結果，尹雪利女士當選為公司非職工代表監事。

　　三、律師出具的法律意見

　　律師事務所：北京市金杜律師事務所

　　律師：董昀、韓騏瞳

　　結論性意見：綜上，本所認為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

　　特此公告。

　　西王食品股份有限公司董事會

　　2023年5月26日

　　證券代碼：000639 證券簡稱：西王食品 公告編號：2023-019

　　西王食品股份有限公司

　　關于董事會、監事會完成換屆選舉

　　及聘任高級管理人員的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　西王食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023年5月26日召開2022年度股東大會，選舉產生了公司第十四屆董事會成員和第十四屆監事會非職工監事成員；同日，公司召開第十四屆董事會第一次會議和第十四屆監事會第一次會議，選舉產生了公司董事長、副董事長、董事會專門委員會委員、監事會主席，并聘任了高級管理人員。截至本公告披露日，公司董事會、監事會的換屆選舉工作已完成。現將相關情況公告如下：

　　一、公司第十四屆董事會組成情況

　　1、董事會組成人員

　　董事長：王輝先生

　　副董事長：孫新虎先生

　　非獨立董事：王輝先生、孫新虎先生、周勇先生、周志峰先生、杜君先生、王海芝女士

　　獨立董事：何東平先生、董華先生、張光水先生

　　上述董事會成員均符合相關法律法規、規范性文件規定的上市公司董事任職資格，不存在《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》及《公司章程》所規定的不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者尚未解除的情況，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，亦不屬于失信被執行人。董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數未超過公司董事總 數的二分之一。獨立董事的任職資格和獨立性已經深交所備案審核無異議，人數比例符合相關法規的要求。

　　2、董事會專門委員會組成情況

　　為保證公司第十四屆董事會工作的順利開展，根據《公司法》、《自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》、《公司章程》等有關規定，公司第十四屆董事會設立戰略委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會、關聯交易控制委員會。各專門委員會的人員組成如下：

　　戰略委員會：主任委員王輝，成員孫新虎、何東平（獨立董事）、董華（獨立董事）、張光水（獨立董事）；

　　提名委員會：主任委員王輝，成員孫新虎、何東平（獨立董事）、董華（獨立董事）、張光水（獨立董事）；

　　審計委員會：主任委員張光水（獨立董事），成員董華（獨立董事）、何東平（獨立董事）；

　　薪酬與考核委員會：主任委員張光水（獨立董事），成員王輝、董華（獨立董事）；

　　關聯交易控制委員會：主任委員董華（獨立董事），成員張光水（獨立董事）、何東平（獨立董事）。

　　二、公司第十四屆監事會組成情況

　　監事會主席：張維輝先生

　　股東代表監事：張維輝先生、尹雪利女士

　　職工代表監事：劉琳女士

　　上述監事會人員均符合法律、法規所規定的上市公司監事任職資格，不存在《公司法》、《公司章程》等規定的不得擔任上市公司監事的情形，也不存在被中國證監會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不是失信被執行人。公司監事會中職工代表監事的比例未低于監事數量的三分之一，不存在公司董事、高級管理人員及其配偶和直系親屬在董事和高級管理人員任職期間擔任公司監事的情形，符合相關法律 法規及《公司章程》的規定。

　　三、公司聘任高級管理人員情況

　　公司第十四屆董事會第一次會議聘任了公司高級管理人員，具體情況如下：

　　1、總經理：周勇先生

　　2、副總經理：杜君先生

　　3、董事會秘書：王超先生

　　4、財務總監：王海芝女士

　　公司獨立董事對聘任高級管理人員事項發表了同意的獨立意見。高級管理人員均符合法律、法規所規定的上市公司高級管理人員任職資格，不存在《公司法》、《公司章程》等規定的不得擔任上市公司高級管理人員的情形，也不存在被中國證監會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不屬于失信被執行人。

　　公司董事會秘書王超先生已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書，具備履行上市公司董事會秘書職責所必需的工作經驗和專業知識，其任職符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規的規定。

　　四、董事會秘書聯系方式

　　聯系地址：山東省鄒平市西王工業園

　　電話：0543-4868888

　　傳真：0543-4868888

　　電子郵箱：wangchao@xiwang.com.cn

　　五、公司部分董事、監事屆滿離任情況

　　因任期屆滿，公司第十三屆董事會獨立董事王大宏先生、韓本文先生不再擔任公司獨立董事及董事會各專門委員會職務，亦不在公司擔任其他職務。公司第十三屆監事會主席王燕女士不再擔任公司監事會主席，亦不在公司擔任其他職務。公司對王大宏先生、韓本文先生、王燕女士在任職期間所做出的貢獻表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　西王食品股份有限公司董事會

　　2023年5月26日

　　董事、監事、高級管理人員簡歷

　　董事會成員簡歷：

　　王輝先生，1978年7月生，中國國籍，無境外永久居留權，山東大學研究生學歷，高級經濟師，中共黨員，并于2012年8月-2015年7月在清華大學總裁（CEO）課程班深造學習。于2000年參加工作，歷任西王藥業總經理、西王特鋼總經理、西王食品總經理，現任公司董事長。

　　王輝先生未持有本公司股份，與其他持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，不屬于“失信被執行人”,符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

　　孫新虎先生，1974年11月生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷，工程師，中共黨員。孫新虎先生自1997年7月起在青島肯德基有限公司駐外事務部參加工作，2003年3月加入山東西王集團有限公司。歷任西王集團總經理助理、副總經理，西王食品董事會秘書等職，現任公司副董事長、西王集團副總裁。

　　孫新虎先生未直接持有本公司股份，與其他持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，不屬于“失信被執行人”,符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

　　周志峰先生，1975 年1月生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。曾任大連山海優品科技有限公司執行董事兼經理，浙江三清國際旅游股份有限公司董事長兼董事，現任公司董事、西王集團董事、山海控股集團有限公司執行董事兼總經理。

　　周志峰先生未持有本公司股份，與其他持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，不屬于“失信被執行人”,符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

　　周勇先生，1974年5月生，中國國籍，無境外永久居留權，首都經貿大學工商管理碩士。2010年入職西王集團，曾任山東西王食品有限公司運營總監、西王集團北京運營中心總裁、北京奧威特運動營養科技有限公司總經理、西王食品股份有限公司副總經理，現任公司董事、總經理。

　　周勇先生直接持有本公司1764股，與其他持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，不屬于“失信被執行人”,符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

　　杜君先生，1977年10月生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，中共黨員。曾任山東西王食品有限公司油脂加工工程師、生產副總經理，現任公司董事、副總經理。

　　杜君先生未持有本公司股份，與其他持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，不屬于“失信被執行人”,符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

　　王海芝女士，1984年10月生，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員，本科學歷，中級會計師。曾任西王特鋼有限公司資金會計、資金結算主管、銷售主管，西王食品財務副總監，現任公司財務總監。

　　王海芝女士未持有本公司股份，與其他持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，不屬于“失信被執行人”,符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

　　何東平先生，1957年生，中國國籍，無境外永久居留權，華中農業大學博士，現任武漢輕工大學二級教授、中國糧油學會油脂分會會長。

　　何東平先生未持有本公司股份，與其他持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，不屬于“失信被執行人”,符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

　　董華先生，1977年10月生，中國國籍，無境外永久居留權，會計學碩士，中國注冊會計師、中國注冊稅務師、高級會計師。現任山東百丞稅務服務股份有限公司總經理，山東大學稅務專業碩士研究生導師，上海師范大學兼職教授，山東省注冊稅務師協會黨委委員、副會長，山東瑞豐高分子材料股份有限公司獨立董事，云鼎科技股份有限公司獨立董事，渤海輪渡集團股份有限公司獨立董事，勝利新大新材料股份有限公司獨立董事，北京圣博潤高新技術股份有限公司獨立董事，全國首批稅務領軍人才，山東省財政廳技術服務專家，山東省國家稅務局兼職咨詢專家，中國注冊稅務師行業專家庫成員。

　　董華先生未持有本公司股份，與其他持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，不屬于“失信被執行人”,符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

　　張光水先生，1963年7月生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，高級會計師、高級經濟師、注冊會計師、注冊資產評估師，現任山東鑒鑫會計師事務所有限公司主任會計師。

　　張光水先生未持有本公司股份，與其他持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，不屬于“失信被執行人”,符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

　　監事會成員簡歷：

　　張維輝先生：1971年12月生，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員，具有律師執業資格。曾任山東西王食品有限公司經檢辦主任，現任西王食品監事、西王集團法務部主任、西王集團有限公司公司律師。

　　張維輝先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員之間存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1號一主板上市公司規范運作》第 3.2.2 條第一款規定不得被提名為公司監事的情形；不存在《公司法》第一百四十六條規定不得擔任公司監事的情形。

　　尹雪利女士：1986年8月生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，中級經濟師，中共黨員，現任公司人事部部長。

　　截至本公告日，尹雪利女士與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未持有公司股份；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1號一主板上市公司規范運作》第 3.2.2 條第一款規定不得被提名為公司監事的情形；不存在《公司法》第一百四十六條規定不得擔任公司監事的情形。

　　劉琳女士：1986年5月生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，中級經濟師，中共黨員，現任公司職工監事、人事部副部長。

　　截至本公告日，劉琳女士與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未持有公司股份；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1號一主板上市公司規范運作》第 3.2.2 條第一款規定不得被提名為公司監事的情形；不存在《公司法》第一百四十六條規定不得擔任公司監事的情形。

　　高級管理人員簡歷：

　　周勇先生、杜君先生、王海芝女士簡歷見董事會成員簡歷部分

　　王超先生：1984年7月生，中國國籍，無境外永久居留權，山東大學碩士學歷，中共黨員，于2012年獲得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。曾任職于西王集團有限公司投資部主任職務，西王特鋼有限公司投資者關系總監、副總經理等職，現任公司董事會秘書。

　　截至本公告日，王超先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、公司實際控制人、董事、監事及其他高級管理人員無關聯關系，未受過中國證監會及其他證券監管部門的處罰和證券交易所懲 戒，不屬于失信被執行人，不存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作指引》等相關法律法規、深圳證券交易所業務規則及《公司章程》所規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。

　　證券代碼：000639 證券簡稱：西王食品 公告編號：2023-018

　　西王食品股份有限公司

　　第十四屆監事會第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　　1、監事會會議通知于2023年5月16日分別以專人、電子郵件、傳真等方式向全體監事進行了文件送達通知。

　　2、監事會會議于2023年5月26日在山東省鄒平市西王工業園辦公樓二樓會議室召開。

　　3、應出席會議監事3名，實際到會3名。

　　4、會議由監事張維輝先生主持。

　　5、本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　（一）審議通過了《關于選舉第十四屆監事會監事會主席的議案》

　　會議選舉張維輝先生為公司第十四屆監事會監事會主席，任期自本次監事會審議通過之日起至本屆監事會任期屆滿之日止。

　　具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員的公告》（公告編號：2023-019）。

　　表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

　　特此公告。

　　西王食品股份有限公司監事會

　　2023年5月26日

　　證券代碼：000639 證券簡稱：西王食品 公告編號：2023-017

　　西王食品股份有限公司

　　第十四屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　1、董事會會議通知于2023年5月16日分別以專人、電子郵件、傳真等方式向全體董事、監事和高級管理人員進行了文件送達通知。

　　2、董事會會議于2023年5月26日在公司二樓會議室以現場結合通訊表決方式召開。

　　3、應出席會議董事9名，實到董事9名。

　　4、會議由董事王輝先生主持，公司高管人員、監事會成員全部列席了會議。

　　5、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過了《關于選舉公司第十四屆董事會董事長的議案》

　　會議同意選舉王輝先生為公司第十四屆董事會董事長，其任期自公司本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

　　具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員的公告》（公告編號：2023-019）。

　　表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　2、審議通過了《關于選舉公司第十四屆董事會副董事長的議案》

　　會議同意選舉孫新虎先生為公司第十四屆董事會副董事長，其任期自公司本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

　　具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員的公告》（公告編號：2023-019）。

　　表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　3、審議通過了《關于選舉公司第十四屆董事會專門委員會委員的議案》

　　公司第十四屆董事會下設的專門委員會包括戰略委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會、關聯交易控制委員會。各專門委員會的人員組成如下：

　　戰略委員會：主任委員王輝，成員孫新虎、何東平（獨立董事）、董華（獨立董事）、張光水（獨立董事）；

　　提名委員會：主任委員王輝，成員孫新虎、何東平（獨立董事）、董華（獨立董事）、張光水（獨立董事）；

　　審計委員會：主任委員張光水（獨立董事），成員董華（獨立董事）、何東平（獨立董事）；

　　薪酬與考核委員會：主任委員張光水（獨立董事），成員王輝、董華（獨立董事）；

　　關聯交易控制委員會：主任委員董華（獨立董事），成員張光水（獨立董事）、何東平（獨立董事）。

　　第十四屆董事會專門委員會委員其任期自公司本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

　　具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員的公告》（公告編號：2023-019）。

　　表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　4、審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》

　　會議同意聘任周勇先生為公司總經理；聘任杜君先生為公司副總經理；聘任王超先生為董事會秘書；聘任王海芝女士為公司財務總監。前述人員任期均自公司本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

　　公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

　　表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　5、審議通過了《關于控股子公司擬實施期權激勵計劃暨關聯交易的議案》

　　具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于加拿大控股子公司Xiwang Iovate Holdings Company Limited擬實施期權激勵計劃暨關聯交易的公告》（公告編號：2023-021）。該事項涉及關聯交易，關聯董事孫新虎先生、周志峰先生回避表決。

　　表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　西王食品股份有限公司董事會

　　2023年5月26日