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江蘇博信投資控股股份有限公司關(guān)于董事會秘書辭職的公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
江蘇博信投資控股股份有限公司（以下稱“公司”）董事會于2023年5月25日收到公司董事會秘書朱潔女士提交的辭職報告，朱潔女士因個人原因辭去公司董事會秘書職務(wù)。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，朱潔女士的辭職報告自送達(dá)公司董事會之日起正式生效。截至本公告披露日，朱潔女士未持有公司股份。
朱潔女士在任職期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，在公司治理、信息披露、重大資產(chǎn)重組等方面發(fā)揮了積極作用，為公司規(guī)范運作及健康發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)，公司董事會對她的辛勤工作及做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
特此公告。
江蘇博信投資控股股份有限公司董事會
2023年5月27日
證券代碼：600083 證券簡稱：博信股份 公告編號：2023-020
江蘇博信投資控股股份有限公司
第十屆董事會第十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
江蘇博信投資控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十次會議于2023年5月25日發(fā)出書面通知，于2023年5月26日以通訊方式召開，會議應(yīng)參與表決董事7人，實際參與表決董事7人。本次董事會會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)及其他規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。會議形成如下決議：
一、審議通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》。
董事會于2023年5月25日收到董事會秘書朱潔女士的辭職報告，朱潔女士因個人原因辭去董事會秘書職務(wù)。
按照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事長提名，董事會提名委員會審查，公司董事會同意聘任胡建凱先生（簡歷附后）擔(dān)任公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至第十屆董事會任期屆滿之日止。
胡建凱先生熟悉證券相關(guān)法律法規(guī)、上市規(guī)則及公司業(yè)務(wù)，已取得上海證券交易所董事會秘書資格證明，任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定要求。在本次董事會會議召開前，胡建凱先生擔(dān)任公司董事會秘書的任職資格已獲得上海證券交易所審核通過。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《博信股份關(guān)于聘任董事會秘書的公告》（2023-021）。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。
表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。
公司董事會秘書聯(lián)系方式如下：
聯(lián)系電話：0512-68856070
傳真：0512-68856098-7021
郵箱：600083@boxinholding.com
地址：江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)朱家灣街8號姑蘇軟件園B3棟16層
特此公告。
江蘇博信投資控股股份有限公司董事會
2023年5月27日
附：董事會秘書簡歷
胡建凱，男，1989年生，碩士研究生學(xué)歷。曾任杭州金投融資租賃有限公司法務(wù)經(jīng)理。現(xiàn)任江蘇博信投資控股股份有限公司總經(jīng)辦主任。
胡建凱先生與公司控股股東及實際控制人、持有公司百分之五以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。胡建凱先生未持有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等要求的任職資格。
證券代碼：600083 證券簡稱：博信股份 公告編號：2023-021
江蘇博信投資控股股份有限公司
關(guān)于聘任董事會秘書的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
江蘇博信投資控股股份有限公司（以下稱“公司”）于2023年5月26日召開第十屆董事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》，同意聘任胡建凱先生（簡歷附后）為公司董事會秘書，任期自董事會審議通過之日起至第十屆董事會屆滿之日止。
胡建凱先生熟悉證券相關(guān)法律法規(guī)、上市規(guī)則及公司業(yè)務(wù)，已取得上海證券交易所董事會秘書資格證明，任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定要求，胡建凱先生擔(dān)任公司董事會秘書的任職資格已獲得上海證券交易所審核通過。公司獨立董事對本次聘任高級管理人員發(fā)表了同意的獨立意見。
公司董事會秘書聯(lián)系方式如下：
聯(lián)系電話：0512-68856070
傳真：0512-68856098-7021
郵箱：600083@boxinholding.com
地址：江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)朱家灣街8號姑蘇軟件園B3棟16層
特此公告。
江蘇博信投資控股股份有限公司董事會
2023年5月27日
附：董事會秘書簡歷
胡建凱，男，1989年生，碩士研究生學(xué)歷。曾任杭州金投融資租賃有限公司法務(wù)經(jīng)理。現(xiàn)任江蘇博信投資控股股份有限公司總經(jīng)辦主任。
胡建凱先生與公司控股股東及實際控制人、持有公司百分之五以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。胡建凱先生未持有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等要求的任職資格。
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