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中國太平洋證券股份有限公司有關舉辦2022年年度股東大會工作的通知
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本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
● 股東會舉辦日期：2023年6月16日
● 此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
一、召開工作會議的相關情況
(一)股東會種類和屆次
2022年年度股東大會
(二)股東會召集人：股東會
(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的
(四)現場會議舉行的日期、時間地點
舉行的日期時長：2023年6月16日 14點00分
舉辦地址：云南省昆明市北京路926號同德廣場辦公樓31樓會議廳
(五)網上投票的軟件、起始日期網絡投票時長。
網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
網上投票起始時間：自2023年6月16日
至2023年6月16日
選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當日買賣交易時間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當日的9:15-15:00。
(六)股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等規定執行。
(七)涉及到公開招募公司股東選舉權
此次股東會不屬于公開招募公司股東選舉權事項。
二、會議審議事宜
此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型
(一)各提案已公布時間和公布新聞媒體
相關以上提案的討論具體情況，請參閱公司在2023年4月28日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及上海交易所網址http://www.sse.com.cn的中國太平洋證券股份有限公司第四屆董事會第五十二次會議決議公示、第四屆職工監事第三十四次會議決定公示。相關此次會議的詳細信息，我們公司將不遲于2023年6月9日上海證券交易所網址http://www.sse.com.cn發表。
(二)特別決議提案：無
(三)對中小股東獨立記票的議案：4、8、9
(四)涉及到關系公司股東回避表決的議案：無
應回避表決的相關性股東名稱：無
(五)涉及到優先股參加決議的議案：無
三、股東會網絡投票常見問題
(一)我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。
(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的總數總數。
擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。
擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。
(三)同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。
(四)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。
四、大會參加目標
(一)證券登記日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。
(二)董事、監事會和高管人員。
(三)企業聘用律師。
(四)有關人員
五、大會備案方式
(一)到場現場會議的備案形式
1.公司股東須憑證券賬戶卡影印件（蓋公章）、營業執照副本復印件（蓋公章）、法人代表參會的持身份證和法人代表身份證明書（法人代表授權，法定代理人持身份證和法人授權書）備案；
2.法人股東須憑證券賬戶卡、個人身份證（由他人委托參加的，委托代理人持身份證、委托授權書和受托人證券賬戶卡影印件）備案；
3.公司股東應當2023年6月14日前把擬列席會議書面回執表（詳見附件2）及上述情況文檔以郵遞、發傳真方法送到企業登記信息；出席會議備案不當作公司股東依規參與股東會的必要條件；
4.公司股東、公司股東委托代理人在出席會議時請帶上上述情況所有備案文檔交予會務人員。
(二)網上投票備案常見問題
證券基金參加企業股東會網上投票的，需在證券登記日后2個工作中日內向型上海交易所互聯網絡有限責任公司申報用以網上投票的股東賬戶；企業公司股東運用交易軟件能直接開展網上投票，不用提前做好出席會議備案。
六、其他事宜
(一)大會聯系電話
通訊地址：云南省昆明市北京路926號同德廣場辦公樓31樓
郵政編碼：650224
手機：0871-68898121
發傳真：0871-68898100
(二)這次股東會現場會議開會時間預估大半天，參加現場會議工作人員的交通出行及住宿費自立。
特此公告。
中國太平洋證券股份有限公司股東會
2023年5月27日
配件：1.法人授權書
2.中國太平洋證券股份有限公司2022年年度股東大會回執表
配件1
法人授權書
中國太平洋證券股份有限公司：
茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月16日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權。
受托人持一般股票數：
受托人持優先選擇股票數：
受托人公司股東賬號號：
受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：
法人代表蓋章：
受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：
授權委托日期： 年 月 日
備注名稱：受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議
配件2
中國太平洋證券股份有限公司
2022年年度股東大會回執表
注：
1.若為法人股東，“公司股東名字”欄填寫法人股東名字；若為公司股東，“公司股東名字”欄填寫公司股東名字；
2.以上回執表的貼報、影印件或者按之上文件格式自做均合理；
3.本回執表在填妥及簽定后在2023年6月14日前以郵遞或發傳真方法送到我們公司董事會辦公室；
4.如公司股東計劃在此次股東大會上講話，請在“講話意愿及關鍵點”欄中說明你的講話意愿和關鍵點，并簡略標明所需要的時間。一定要注意，因股東會時間緊張，公司股東講話由我們公司按備案統籌規劃，我們公司無法保證在回單上說明講話意愿和關鍵點股東均可在此次股東大會上講話。
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