本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次簽署的《浙江省建設(shè)投資集團股份有限公司與杭州西湖城市建設(shè)投資集團有限公司關(guān)于杭州云辰置業(yè)有限公司之合作協(xié)議》（以 下簡稱“《合作協(xié)議》”）屬于框架性約定，該協(xié)議僅作為指導(dǎo)性文件和簽訂其他相關(guān)具體合同的依據(jù)，后續(xù)具體合作事項、實施內(nèi)容和進度可能存在不確定性。公司將按照《公司章程》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，履行相應(yīng)的決策和審批程序并披露相關(guān)信息；

　　2、本次簽署的《合作協(xié)議》僅為框架性約定，對公司經(jīng)營業(yè)績不構(gòu)成重大影響，后續(xù)對公司經(jīng)營業(yè)績的影響將視公司與合作方后續(xù)簽訂的具體合同以及合同實施情況而確定。

　　3、公司及協(xié)議各方均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次簽訂的《合作協(xié)議》不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易；

　　4、公司不存在最近三年披露的框架協(xié)議無進展或進展未達預(yù)期的情況。

　　一、本次投資概述

　　浙江省建設(shè)投資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）為充分發(fā)揮公司專業(yè)優(yōu)勢，積極參與西湖區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展和重大工程建設(shè)，公司擬受讓杭州西湖城市建設(shè)投資集團有限公司（以下簡稱“西湖城投”）下屬全資子公司杭州云辰置業(yè)有限公司（以下簡稱“云辰置業(yè)”“目標(biāo)公司”）51%的股權(quán)，并于2023年5月25日在杭州簽署了《合作協(xié)議》，參與相關(guān)項目建設(shè)，統(tǒng)籌開展西湖區(qū)本級“住房保障、教育配套、市政基礎(chǔ)設(shè)施”等三大重點建設(shè)項目。

　　本次《合作協(xié)議》的簽署不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競爭，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。雙方后續(xù)的合作將以另行簽訂的具體協(xié)議為準(zhǔn)，屆時公司將根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，履行相應(yīng)的決策程序和義務(wù)。

　　二、出資情況

　　公司擬通過下屬浙建項目管理（杭州）有限公司公開掛牌轉(zhuǎn)讓方式受讓云辰置業(yè)51%的股權(quán)及債權(quán)的方式參與相關(guān)項目建設(shè)，轉(zhuǎn)讓價款合計149,103.94萬元（最終轉(zhuǎn)讓價款以評估報告價格為準(zhǔn)）。

　　三、合作方的基本情況

　　（一）合作方基本情況

　　1、公司名稱：杭州西湖城市建設(shè)投資集團有限公司

　　2、類型：有限責(zé)任公司（國有獨資）

　　3、注冊資本：200,000萬元人民幣

　　4、法定代表人：汪國華

　　5、成立日期：2004年1月5日

　　6、經(jīng)營范圍：城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（憑資質(zhì)證經(jīng)營）,代建由政府有關(guān)職能部門授權(quán)的農(nóng)轉(zhuǎn)居多層公寓和經(jīng)濟適用房;批發(fā)、零售:建筑材料;其他無需報經(jīng)審批的一切合法項目。

　　7、杭州西湖城市建設(shè)投資集團有限公司的控股股東為杭州西湖投資集團有限公司，實際控制人為杭州市西湖區(qū)財政局。

　　8、杭州西湖城市建設(shè)投資集團有限公司與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　9、最近三年公司未與杭州西湖城市建設(shè)投資集團有限公司發(fā)生類似交易。

　　10、杭州西湖城市建設(shè)投資集團有限公司不屬于失信被執(zhí)行人，具備良好的履約能力。

　　（二）目標(biāo)公司基本情況

　　1、公司名稱：杭州云辰置業(yè)有限公司

　　2、類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　3、注冊資本：20,000萬元人民幣

　　4、法定代表人：李義

　　5、成立日期：2020年5月27日

　　6、經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）。一般項目：物業(yè)管理（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

　　7、杭州云辰置業(yè)有限公司的控股股東為杭州西湖城市建設(shè)投資集團有限公司，實際控制人為杭州市西湖區(qū)財政局。

　　四、合作協(xié)議主要內(nèi)容

　　甲方：浙江省建設(shè)投資集團股份有限公司

　　乙方：杭州西湖城市建設(shè)投資集團有限公司

　　目標(biāo)公司：杭州云辰置業(yè)有限公司

　　（一）合作內(nèi)容

　　1、乙方擬通過公開進場交易方式轉(zhuǎn)讓持有的目標(biāo)公司51%的股權(quán)及債權(quán)（以下簡稱“本次交易”），甲方有意參與本次交易的認(rèn)購，待甲方走完必要流程后進行摘牌。

　　2、雙方同意按本協(xié)議的約定經(jīng)營目標(biāo)公司。甲方通過下屬浙建項目管理（杭州）有限公司受讓乙方所持有目標(biāo)公司51%的股權(quán)及債權(quán)，并確認(rèn)本次交易完成后由浙建項目管理（杭州）有限公司承繼本合同項下甲方所有權(quán)利和義務(wù)。

　　雙方本著平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國民法典》及其他有關(guān)法律和法規(guī)，進行相關(guān)項目合作建設(shè)。

　　（二）交易模式

　　1、甲方依據(jù)本協(xié)議的約定受讓乙方持有目標(biāo)公司51%的股權(quán)及債權(quán)，轉(zhuǎn)讓價款合計149,103.94萬元。

　　2、本次交易完成后，目標(biāo)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：甲方通過下屬浙建項目管理（杭州）有限公司持有目標(biāo)公司51%股權(quán)，乙方持有目標(biāo)公司49%股權(quán)。

　　3、本協(xié)議簽署后，乙方應(yīng)按照國有產(chǎn)權(quán)交易相關(guān)規(guī)定，就股權(quán)轉(zhuǎn)讓委托審計機構(gòu)和評估機構(gòu)對目標(biāo)公司開展審計和評估，甲乙雙方確定最終的掛牌方案。

　　4、若甲方摘牌成功，甲方應(yīng)按照產(chǎn)權(quán)交易所規(guī)定的期限簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》等相關(guān)交易文件并支付轉(zhuǎn)讓價款，其中首期付款不得低于轉(zhuǎn)讓價款的30%，并在產(chǎn)權(quán)交易合同生效之日起5個工作日內(nèi)支付，剩余款項在首期付款后一個月內(nèi)付清。乙方收到甲方的首期轉(zhuǎn)讓價款后，通知產(chǎn)權(quán)交易所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證。

　　（三）其他

　　1、本合作協(xié)議為各方合作的基本原則，未盡事宜雙方另行協(xié)商解決并簽訂補充協(xié)議。

　　2、本合作協(xié)議經(jīng)各方法定代表人或授權(quán)委托人簽署并加蓋公章后生效。本協(xié)議壹式陸份，甲乙雙方各執(zhí)叁份，具有同等法律效力。

　　五、受讓股權(quán)的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響

　　（一）受讓股權(quán)的目的及對公司的影響

　　本次受讓股權(quán)有利于促進公司長遠(yuǎn)發(fā)展，符合重大戰(zhàn)略導(dǎo)向。通過投資帶動施工，加強與公司產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，有效帶動公司全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，帶動施工主業(yè)，推進公司在“十四五”期間高質(zhì)量發(fā)展。本次《合作協(xié)議》的簽訂，不影響公司的業(yè)務(wù)獨立性。

　　（二）存在的風(fēng)險

　　本次簽署的《合作協(xié)議》僅為框架性約定，具體的合作內(nèi)容和實施細(xì)節(jié)尚待進一步落實和明確，對公司經(jīng)營業(yè)績不構(gòu)成重大影響，后續(xù)對公司經(jīng)營業(yè)績的影響將視公司與合作方后續(xù)簽訂的具體合同以及合同實施情況而確定。公司將根據(jù)具體合作事項進展情況，按照法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求及時披露后續(xù)進展情況，敬請投資者注意投資風(fēng)險。

　　六、其他相關(guān)說明

　　截止目前為止已披露的股份變動情況：公司于2022年12月7日在巨潮資訊網(wǎng)披露了《關(guān)于持股5%以上股東股份減持計劃的預(yù)披露公告》（公告編號：2022-088），并于2023年3月29日披露了《關(guān)于持股5%以上股東減持股份計劃時間過半進展公告》（公告編號：2023-024）。截至目前，持股5%以上的股東中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司的減持行為與已披露的減持計劃一致，且2022年12月7日披露的減持計劃尚未實施完畢。除上述股東外，公司未收到其他持股5%以上股東、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員在未來三個月內(nèi)股份減持的計劃。若未來相關(guān)人員擬實施股份減持計劃，公司將按相關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。

　　七、備查文件

　　《公司與杭州西湖城市建設(shè)投資集團有限公司關(guān)于杭州云辰置業(yè)有限公司之合作協(xié)議》

　　特此公告

　　浙江省建設(shè)投資集團股份有限公司

　　董事會

　　二零二三年五月二十五日