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山推工程機械設備有限責任公司（下稱“企業”）于2023年4月29日在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊載了《山推工程機械股份有限公司關于召開2022年度股東大會的通知》。因為此次股東會將采用網上投票與實際網絡投票相結合的，依據證監會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》的需求，現就此次股東會相關事宜提醒如下所示：

一、召開工作會議的相關情況

(一)股東會屆次：此次股東會是企業2022年度股東大會。

(二)股東會的召集人：企業第十屆股東會。

(三)會議召開的合理合法、合規：這屆股東會覺得此次股東會的招集程序流程合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章及《公司章程》的相關規定。

(四)會議召開日期和時間：

現場會議時長：2023年5月31日（星期三）在下午14:00。

網上投票時長：2023年5月31日（星期三），在其中：

1、利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為：2023年5月31日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；

2、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件開展網上投票的準確時間為：2023年5月31日早上9:15至在下午15:00的隨意時長。

(五)會議召開方法：此次股東會選用當場決議和網上投票相結合的舉辦。

1、當場網絡投票：公司股東自己參加現場會議或者利用法人授權書由他人參加現場會議。

2、網上投票：企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯網方式的微信投票，自然人股東能夠在相關網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。

此次股東會自然人股東只能選當場網絡投票和網上投票中的一種方式，不重復網絡投票。若同一投票權發生反復投票選舉的，以第一次合理公開投票為標準。

(六)大會的除權日：2023年5月24日（星期三）。

(七)參加目標：

1、在除權日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人

于除權日2023年5月24日（星期三）在下午收盤的時候在中國結算深圳分公司在冊的企業整體普通股票公司股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

2、董事、監事會和高管人員。

3、企業聘用律師。

(八)現場會議地址：山東濟寧市高新區327省道58號企業總部大樓109會議廳。

二、會議審議事宜

(一)決議的議案

表一 此次股東會提議編號實例表

（二）提案決議表明

1、以上提案具體內容詳細企業分別在2023年4月29日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公布的公示。

2、提案11為關聯方交易，關系公司股東理應回避表決。

3、提案14、15、16具體內容詳細公司在2023年4月29日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公布的公示。采用累積投票方法，獨董和非獨立董事的決議依次進行，在其中，應取非獨立董事人數為6人，應取獨立董事人數為3人，應取監事人數為2人。公司股東所具有的競選投票數向其所擁有投票權的股權總數乘于應取總數，公司股東能將所具有的競選投票數以應取總數為準在考生中隨意分派（能夠投出去零票），但數量不能超過它擁有的競選投票數。獨董考生的任職要求和自覺性有待經深圳交易所備案審核情況屬實，股東會即可進行決議。

4、此次會議審議的議案將會對中小股東決議獨立記票，并把結論給予公布。

三、征求公司獨立董事2022年度述職報告

四、大會備案方法

(一)大會備案方法

1、備案方法

公司股東請持營業執照副本復印件（蓋公章）、法人代表法人授權書、深圳市股東賬戶卡、出席人身份證補辦備案；自然人股東請持身份證、深圳市股東賬戶卡和持倉證實辦理相關手續；授權委托人持身份證，法人授權書、受托人股東賬戶卡及受托人持倉證實辦理相關手續。外地公司股東可以從備案期限內選用發傳真、信件方法備案，參加現場會議時，需提交相關證明正本在場。（法人授權書詳見附件2）

2、備案時長：2023年5月25日早上8:30一11:30，在下午13:30一16:30。

3、備案地址：山東濟寧市高新區327省道58號企業總部大樓董事會辦公室。

(二)其他事宜

1、大會聯系電話

聯 系 人：袁 青 秦曉莉 賈 營

聯系方式：0537-2909616，2909532

傳 真：0537-2340411

電子郵件：zhengq@shantui.com

2、大會花費：公司股東列席會議期內，吃住、差旅費自立。

五、參與網上投票的實際操作步驟

此次股東會，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件(詳細地址為 http://wltp.cninfo.com.cn)參與網絡投票。（網上投票的實際操作步驟詳見附件1）

六、備查簿文檔

1、企業第十屆股東會第二十二次會議決議；

2、企業第十屆職工監事第二十二次會議決議。

特此公告。

配件1：參與網上投票的實際操作步驟

配件2：法人授權書

山推工程機械設備有限責任公司股東會

二〇二三年五月二十五日

配件1:

參與網上投票的實際操作步驟

一、網上投票程序

1、網絡投票編碼：360680

2、網絡投票通稱：山推網絡投票

3、填寫決議建議或競選投票數。

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

針對累積投票提議，填寫轉投某考生的競選投票數。公司的股東理應因其所具有的每一個提議隊的競選投票數為準進行投票，公司股東所投競選投票數超出它擁有競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，其對于此項提議組所投的選票均視為無效網絡投票。假如不允許某侯選人，能夠對于該侯選人投0票。

累積投票制下轉投考生的競選投票數填寫一覽表

各提議組下公司股東擁有的競選投票數如下所示：

（1）競選企業第十一屆股東會非獨立董事（選用等額選舉，應取總人數6位）

公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有投票權的股權數量×6

公司股東能將所具有的競選投票數在6位非獨立董事侯選人中隨意分派，但網絡投票數量不能超過它擁有的競選投票數。

（2）競選企業第十一屆股東會獨董（選用等額選舉，應取總人數3位）

公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有投票權的股權數量×3

公司股東能將所具有的競選投票數在3位獨董侯選人中隨意分派，但網絡投票數量不能超過它擁有的競選投票數。

（3）競選企業第十一屆職工監事非職工代表監事（選用等額選舉，應取總人數2位）

公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有投票權的股權數量×2

公司股東能將所具有的競選投票數在2位非職工代表監事侯選人中隨意分派，但網絡投票數量不能超過它擁有的競選投票數。

4、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2023年5月31日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件的投票程序

1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年5月31日早上9:15至在下午15:00的隨意時長。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件2:

法人授權書

茲委托 老先生(女性)意味著自己(本公司)參加2023年5月31日（星期三）舉行的山推工程機械設備有限責任公司2022年度股東大會，委托人有權利按照本法人授權書指示對該次股東大會審議的各種提案開展投票選舉，并委托簽定該次股東會必須簽訂的有關文件。

自己（本公司）對該次股東會會議審議提案的決議建議如下所示：

注：1、決議除總計網絡投票提案以外全部提案時，此次股東會受托人可以從“允許”、“抵制”或“放棄”欄中劃“√”。相同一項提案，不能有多種受權標示。假如受托人對相關提案的決議未做實際標示或是同一項提案有多種受權標示的，則委托委托代理人可以自行酌情考慮決定將之上提案或者有多種受權標示的議案的投票選舉。

2、決議總計網絡投票提案時，此次股東會受托人對委托人的受權標示在“轉投考生的競選投票數”中填寫轉投某考生的競選投票數。

(1)競選企業第十一屆股東會非獨立董事，轉投考生的選舉票數＝擁有股權總數×6；

公司股東能將所具有的競選投票數在6位非獨立董事侯選人中隨意分派，但網絡投票數量不能超過它擁有的競選投票數。

(2)競選企業第十一屆股東會獨董，轉投考生的選舉票數＝擁有股權總數×3；

公司股東能將所具有的競選投票數在3位獨董侯選人中隨意分派，但網絡投票數量不能超過它擁有的競選投票數。

(3)有關競選企業第十一屆職工監事非職工代表監事的議案，轉投考生的選舉票數＝擁有股權總數×2；

公司股東能將所具有的競選投票數在2位非職工監事公司監事侯選人中隨意分派，但網絡投票數量不能超過它擁有的競選投票數。

如受托人所投競選投票數超出它擁有競選投票數的，其對于此項提案組所投的選票均視為無效網絡投票。假如不允許某侯選人，能夠對于該侯選人投0票。

3、假如受托人對相關提案的決議未做實際標示的，則委托委托代理人可以自行酌情考慮確定對于該提案投票選舉。

4、本委托有效期：始行法人授權書簽定之日至此次股東會完畢。

受托人名字： 受托人身份證號或工商注冊號：

受托人股東賬戶： 受托人持股數：

受委托人名字： 受委托人身份證號：

授權委托日期： 受托人簽名（蓋公章）：