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煙臺市北方地區安德利果汁有限責任公司2022年年度股東大會、2023年第一次A股類型股東會議及2023年第一次H股類型股東會議決議公示
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本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月25日
(二)股東會舉辦地點：山東煙臺市牟平區新城大街889號安德利大廈2樓大型會議室
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
參加A股類型股東會議股東以及擁有股份的狀況：
參加H股類型股東會議股東以及擁有股份的狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會、A股類型股東會議及H股類型股東會議由董事會集結，現場會議由劉文老總組織。大會選用當場網絡投票和網上投票相結合的，大會的集結、舉行和決議合乎《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》、《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等相關法律法規和《煙臺北方安德利果汁股份有限公司章程》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事7人，參加7人；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、董事長助理及管理層出席此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
2022年年度股東大會
1、提案名字：有關《2022年度董事會工作報告》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：有關《2022年度監事會工作報告》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：有關2022年年報的議案
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：有關2022本年度利潤分配方案的議案
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：關于企業2023年執行董事、公司監事薪資的議案
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：有關聘任2023年度會計事務所的議案
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：關于企業2023年度日常關聯交易預估的議案
決議結論：根據
決議狀況：
注：依據親自或由意味著于年度股東大會網絡投票的H股公司股東持有的股權數量測算，17,463,400股股權對該提案投進去反對票。在其中，17,450,000股股權由Mitsui & Co., Ltd.（三井物產株式）擁有，Mitsui & Co., Ltd.（三井物產株式）為公司發展關系公司股東，解決本提案回避表決。因而在預估本提案投票數時，其持有的17,450,000股股權不會被測算以內，其他總共13,400股股權被估算以內。
9、提案名字：關于變更募集資金用途暨對控股子公司增資擴股的議案
決議結論：根據
決議狀況：
10、提案名字：關于調整企業董事會人數并修定《公司章程》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
11、提案名字：有關報請股東會給與股東會一般性受權以確定復購不得超過我們公司已發售 H 股總量的10%股權的議案
決議結論：根據
決議狀況：
2023年第一次A股類型股東會議
1、提案名字：關于變更募集資金用途暨對控股子公司增資擴股的議案
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：關于調整企業董事會人數并修定《公司章程》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：有關報請股東會給與股東會一般性受權以確定復購不得超過我們公司已發售H股總量的10%股權的議案
決議結論：根據
決議狀況：
2023年第一次H股類型股東會議
1、提案名字：關于變更募集資金用途暨對控股子公司增資擴股的議案
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：關于調整企業董事會人數并修定《公司章程》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：有關報請股東會給與股東會一般性受權以確定復購不得超過我們公司已發售H股總量的10%股權的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)累積投票提案決議狀況
8、有關填補競選第八屆股東會非獨立董事的議案
(三)股票分紅按段決議狀況
(四)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(五)有關提案決議的相關說明
1、2022年年度股東大會決議的議案1、2、3、4、5、6、7、8.01、8.02是一般決議案，經列席會議股東及公司股東委托代理人所持有效投票權股權總量的二分之一之上允許是指通過；提案9、10、11為尤其決議案，經列席會議股東及公司股東委托代理人所持有效投票權股權總量的三分之二以上允許是指通過。
2、A股類型股東會議和H股類型公司股東會議審議的議案均是尤其決議案，經出席本次類型股東會議所持有效投票權股權總量的三分之二以上允許是指通過。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京市大成律師事務所
侓師：于緒剛、曾若琳
2、律師見證結果建議：
此次股東會的集結與舉辦程序流程合乎法律法規、政策法規、《股東大會規則》《公司章程》和《議事規則》的相關規定；列席會議工作人員資格、召集人資質真實有效；會議表決程序流程、決議結論真實有效。
四、手機上網及備查簿文檔
1、北京市大成律師事務所有關煙臺市北方地區安德利果汁有限責任公司2022年年度股東大會、2023年第一次A股類型股東會議及2023年第一次H股類型股東會議的法律意見書。
2、經與會董事簽字加蓋公司印章的2022年年度股東大會、2023年第一次A股類型股東會議及2023年第一次H股類型股東會議決議；
特此公告。
煙臺市北方地區安德利果汁有限責任公司股東會
2023年5月26日
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