本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　1．本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形；

　　2．本次股東大會無新提案提交表決；

　　3. 本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、現(xiàn)場會議召開時間：2023年5月22日下午 2:30。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年5月22日。其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2023年5月22日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2023年5月22日上午9:15至下午15:00。

　　2．現(xiàn)場會議召開地點：福州市高新區(qū)新港大道33號星網(wǎng)銳捷科技園公司會議室；

　　3．會議召開方式：現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；

　　4．會議召集人：公司董事會；

　　5．會議出席情況：

　　股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東37人，代表股份192,601,830股，占上市公司總股份的32.4831％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東3人，代表股份180,459,507股，占上市公司總股份的30.4352％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東34人，代表股份12,142,323股，占上市公司總股份的2.0479％。

　　中小股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東36人，代表股份38,049,880股，占上市公司總股份的6.4173％。其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東2人，代表股份25,907,557股，占上市公司總股份的4.3694％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東34人，代表股份12,142,323股，占上市公司總股份的2.0479％。

　　6．公司董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了本次會議，福建至理律師事務(wù)所王新穎律師、蔣慧律師列席本次股東大會進(jìn)行見證，并出具了法律意見書。

　　7．會議主持人：董事長黃奕豪先生。

　　本次股東大會的召集和召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　二、議案審議和表決情況

　　本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺。會議以記名投票方式表決通過以下議案： （一）審議《2022年度董事會工作報告》

　　總表決情況：

　　同意191,301,824股，占出席會議所有股東所持股份的99.3250％；反對1,232,306股，占出席會議所有股東所持股份的0.6398％；棄權(quán)67,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0352％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意36,749,874股，占出席會議的中小股東所持股份的96.5834％；反對1,232,306股，占出席會議的中小股東所持股份的3.2387％；棄權(quán)67,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.1779％。

　　表決結(jié)果：通過。

　　（二）審議《2022年度監(jiān)事會工作報告》

　　總表決情況：

　　同意191,301,824股，占出席會議所有股東所持股份的99.3250％；反對1,232,306股，占出席會議所有股東所持股份的0.6398％；棄權(quán)67,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0352％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意36,749,874股，占出席會議的中小股東所持股份的96.5834％；反對1,232,306股，占出席會議的中小股東所持股份的3.2387％；棄權(quán)67,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.1779％。

　　表決結(jié)果：通過。

　　（三）審議《2022年度財務(wù)決算報告》

　　總表決情況：

　　同意191,301,824股，占出席會議所有股東所持股份的99.3250％；反對1,232,306股，占出席會議所有股東所持股份的0.6398％；棄權(quán)67,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0352％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意36,749,874股，占出席會議的中小股東所持股份的96.5834％；反對1,232,306股，占出席會議的中小股東所持股份的3.2387％；棄權(quán)67,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.1779％。

　　表決結(jié)果：通過。

　　（四）審議《2022年度利潤分配的方案》

　　總表決情況：

　　同意191,367,724股，占出席會議所有股東所持股份的99.3592％；反對1,234,106股，占出席會議所有股東所持股份的0.6408％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意36,815,774股，占出席會議的中小股東所持股份的96.7566％；反對1,234,106股，占出席會議的中小股東所持股份的3.2434％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：通過。

　　（五）審議《2022年年度報告及摘要》

　　總表決情況：

　　同意191,301,824股，占出席會議所有股東所持股份的99.3250％；反對1,232,306股，占出席會議所有股東所持股份的0.6398％；棄權(quán)67,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0352％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意36,749,874股，占出席會議的中小股東所持股份的96.5834％；反對1,232,306股，占出席會議的中小股東所持股份的3.2387％；棄權(quán)67,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.1779％。

　　表決結(jié)果：通過。

　　（六）審議《關(guān)于使用部分自有閑置資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》

　　總表決情況：

　　同意188,374,915股，占出席會議所有股東所持股份的97.8054％；反對4,226,915股，占出席會議所有股東所持股份的2.1946％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意33,822,965股，占出席會議的中小股東所持股份的88.8911％；反對4,226,915股，占出席會議的中小股東所持股份的11.1089％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：通過。

　　（七）審議《關(guān)于續(xù)聘華興會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機(jī)構(gòu)的議案》

　　總表決情況：

　　同意191,301,824股，占出席會議所有股東所持股份的99.3250％；反對1,230,106股，占出席會議所有股東所持股份的0.6387％；棄權(quán)69,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0363％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意36,749,874股，占出席會議的中小股東所持股份的96.5834％；反對1,230,106股，占出席會議的中小股東所持股份的3.2329％；棄權(quán)69,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.1837％。

　　表決結(jié)果：通過。

　　（八）審議《關(guān)于2023年信貸使用及票據(jù)質(zhì)押計劃的議案》

　　總表決情況：

　　同意190,970,524股，占出席會議所有股東所持股份的99.1530％；反對1,629,106股，占出席會議所有股東所持股份的0.8458％；棄權(quán)2,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0011％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意36,418,574股，占出席會議的中小股東所持股份的95.7127％；反對1,629,106股，占出席會議的中小股東所持股份的4.2815％；棄權(quán)2,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0058％。

　　表決結(jié)果：通過。

　　（九）審議《2022年內(nèi)部控制自我評價報告》

　　總表決情況：

　　同意191,301,824股，占出席會議所有股東所持股份的99.3250％；反對1,232,306股，占出席會議所有股東所持股份的0.6398％；棄權(quán)67,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0352％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意36,749,874股，占出席會議的中小股東所持股份的96.5834％；反對1,232,306股，占出席會議的中小股東所持股份的3.2387％；棄權(quán)67,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.1779％。

　　表決結(jié)果：通過。

　　（十）審議《關(guān)于增加公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》

　　總表決情況：

　　同意191,371,724股，占出席會議所有股東所持股份的99.3613％；反對1,230,106股，占出席會議所有股東所持股份的0.6387％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意36,819,774股，占出席會議的中小股東所持股份的96.7671％；反對1,230,106股，占出席會議的中小股東所持股份的3.2329％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　福建至理律師事務(wù)所王新穎律師、蔣慧律師列席本次股東大會進(jìn)行見證，并出具了法律意見書，見證律師認(rèn)為：本次會議的召集、召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次會議召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次會議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

　　四、備查文件

　　1．福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司2022年年度股東大會決議；

　　2．福建至理律師事務(wù)所《關(guān)于福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司董事會

　　2023年5月22日