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安徽皖通科技股份有限公司第六屆董事會第十一次會議決議公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十一次會議于2023年5月22日以通訊表決的方式在公司305會議室召開。本次臨時會議的通知及會議資料已于2023年5月19日以紙質文件及電子郵件形式送達各位董事。本次會議應到董事9人，實到董事9人，會議由公司董事長陳翔煒先生主持，公司部分監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議以記名投票方式審議通過了如下議案：
審議通過《關于為控股子公司申請銀行綜合授信提供擔保的議案》
本議案同意9票，反對0票，棄權0票。
《安徽皖通科技股份有限公司關于為控股子公司申請銀行綜合授信提供擔保的公告》刊登于2023年5月23日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事會
2023年5月23日
證券代碼：002331 證券簡稱：皖通科技 公告編號：2023-045
安徽皖通科技股份有限公司
關于為控股子公司申請銀行綜合授信
提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
安徽皖通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的控股子公司安徽漢高信息科技有限公司（以下簡稱“漢高信息”）因經營周轉需要，現擬向東莞銀行股份有限公司合肥分行申請綜合授信1,500萬元（敞口金額1,200萬元），綜合授信期限壹年。該筆綜合授信由公司和漢高信息的另一名股東安徽省交通物資有限責任公司分別提供擔保：
公司對其中的612萬元（敞口授信額度的51%）提供擔保，并對其到期償付承擔連帶責任；
安徽省交通物資有限責任公司對其中的588萬元（敞口授信額度的49%）提供擔保，并對其到期償付承擔連帶責任。
公司第六屆董事會第十一次會議審議通過了該項擔保議案，同意為漢高信息申請的上述綜合授信提供51%的連帶責任擔保。
截至本公告日，該擔保行為尚未簽訂相關協議，具體內容以后續簽訂的協議為準。
本次對外擔保行為無需提交股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
1、公司名稱：安徽漢高信息科技有限公司
住所：安徽省合肥市高新區香樟大道168號科技實業園C7棟
法定代表人：羅杰
成立時間：2006年1月26日
注冊資本：5,050萬元
經營范圍：機電系統工程、計算機網絡工程及安全防護工程的設計、監理、集成及技術服務；高新技術產品的開發、技術咨詢、轉讓及服務；計算機及配件、軟件、電子產品、普通機械銷售；交通工程設計、施工、技術服務；項目投資及投資管理；房屋租賃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
漢高信息為公司控股子公司，與公司不存在其他關聯關系。漢高信息未進行信用評級，不屬于失信被執行人。
2、股權結構情況
3、最近一年又一期主要財務數據
單位：元
備注：截至2023年3月31日的財務數據未經審計。
三、擔保協議的主要內容
公司為漢高信息擬向東莞銀行股份有限公司合肥分行申請的1,500萬元（敞口金額1,200萬元）銀行綜合授信中的612萬元（敞口授信額度的51%）提供擔保，并對其到期償付承擔連帶責任。
四、董事會意見
漢高信息經營穩健，資產、資信狀況良好，具備正常的履約償債能力。本次為漢高信息提供擔保的授信將用于提供漢高信息生產經營中需要的流動資金，有利于充分發揮其現有的經營能力，對公司業務擴展起到積極作用。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告日，公司及公司的控股子公司無逾期擔保。包括本次擔保在內，公司及公司的控股子公司累計對外擔保4,672萬元，占公司2022年經審計凈資產175,796.33萬元的2.66%。
六、備查文件
《安徽皖通科技股份有限公司第六屆董事會第十一次會議決議》。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事會
2023年5月23日
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