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江蘇豐山集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月22日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：江蘇省鹽城市大豐區(qū)西康南路1號(hào)豐山集團(tuán)會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由殷鳳山董事長(zhǎng)主持，采用現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。本次會(huì)議的召集、召開和表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事殷平女士、陳亞峰先生、尤勁柏先生、獨(dú)立董事周獻(xiàn)慧女士、王玉春先生、喬法杰先生以通訊的方式參加本次股東大會(huì)；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書趙青先生出席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2022年年度報(bào)告全文及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：公司2022年度利潤(rùn)分配方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于2023年度公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于2023年度公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于2023年度公司開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關(guān)于2023年度公司使用閑置募集資金和自有資金在非關(guān)聯(lián)方機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關(guān)于2023年度在關(guān)聯(lián)銀行開展金融業(yè)務(wù)額度預(yù)計(jì)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
12、議案名稱：關(guān)于2023年度公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會(huì)審議的議案獲得有效通過，其中議案7為特別決議已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過；
2、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案4、議案6-12；
3、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案11、議案12。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市漢坤律師事務(wù)所上海分所
律師：陳林君、陶天衢
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
江蘇豐山集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年5月23日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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