本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、云南羅平鋅電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月19日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》。

　　2、本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。

　　3、本次股東大會取消了關(guān)于《提請股東大會授權(quán)董事會以簡易程序向特定對象發(fā)行股票》的議案（具體內(nèi)容詳見公司《關(guān)于2022年年度股東大會取消部分議案的公告》（2023-035））。

　　4、2023年5月4日，財政部、國資委、證監(jiān)會聯(lián)合下發(fā)《國有企業(yè)、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》，信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）已連續(xù)為本公司服務14年，但鑒于辦法頒布日前，本公司已完成事務所續(xù)聘等董事會決策程序，結(jié)合辦法第二十二條之規(guī)定“國有企業(yè)當前執(zhí)行的會計師事務所輪換規(guī)定與本辦法第十二條規(guī)定不一致的，或者沒有規(guī)定的，由履行出資人職責的機構(gòu)統(tǒng)籌安排，自本辦法施行之日起兩年內(nèi)完成銜接工作”，本公司已向深圳證券交易所申請2023年度審計不更換事務所。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、會議召集人：云南羅平鋅電股份有限公司董事會。

　　2、現(xiàn)場會議召開時間：2023年5月22日（星期一）10:00。

　　網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為：2022年5月22日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022年5月22日9:15至15:00期間的任意時間。

　　3、會議召開地點：云南羅平鋅電股份有限公司六樓會議室。

　　4、會議方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。

　　5、主持人：董事長李尤立先生

　　6、會議的出席情況

　　（1）股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東13人，代表股份88,796,900股，占上市公司總股份的27.4577％。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的股東2人，代表股份88,597,600股，占上市公司總股份的27.3961％。

　　通過網(wǎng)絡投票的股東11人，代表股份199,300股，占上市公司總股份的0.0616％。

　　中小股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的中小股東11人，代表股份199,300股，占上市公司總股份的0.0616％。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。

　　通過網(wǎng)絡投票的中小股東11人，代表股份199,300股，占上市公司總股份的0.0616％。

　　（2）公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師出席會議。

　　本次會議召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、提案審議表決情況

　　會議以現(xiàn)場書面投票表決和網(wǎng)絡投票表決的方式審議通過了以下議案：

　　1.00 關(guān)于《2022年度董事會工作報告》的議案

　　總表決情況：

　　同意88,638,300股，占出席會議所有股東所持股份的99.8214％；反對153,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.1729％；棄權(quán)5,100股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0057％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意40,700股，占出席會議的中小股東所持股份的20.4215％；反對153,500股，占出席會議的中小股東所持股份的77.0196％；棄權(quán)5,100股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的2.5590％。

　　根據(jù)表決結(jié)果，此項議案獲得本次股東大會審議通過。

　　2.00 關(guān)于《2022年度監(jiān)事會工作報告》的議案

　　總表決情況：

　　同意88,626,500股，占出席會議所有股東所持股份的99.8081％；反對165,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.1862％；棄權(quán)5,100股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0057％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意28,900股，占出席會議的中小股東所持股份的14.5008％；反對165,300股，占出席會議的中小股東所持股份的82.9403％；棄權(quán)5,100股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的2.5590％。

　　根據(jù)表決結(jié)果，此項議案獲得本次股東大會審議通過。

　　3.00 關(guān)于《2022年度財務決算及2023年度財務預算報告》的議案

　　總表決情況：

　　同意88,626,500股，占出席會議所有股東所持股份的99.8081％；反對170,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.1919％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意28,900股，占出席會議的中小股東所持股份的14.5008％；反對170,400股，占出席會議的中小股東所持股份的85.4992％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　根據(jù)表決結(jié)果，此項議案獲得本次股東大會審議通過。

　　4.00 關(guān)于《2022年度利潤分配》的議案

　　總表決情況：

　　同意88,637,700股，占出席會議所有股東所持股份的99.8207％；反對159,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.1793％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意40,100股，占出席會議的中小股東所持股份的20.1204％；反對159,200股，占出席會議的中小股東所持股份的79.8796％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　根據(jù)表決結(jié)果，此項議案獲得本次股東大會審議通過。

　　5.00 關(guān)于《高級管理人員（含董事長）2022年度薪酬》的議案

　　總表決情況：

　　同意88,598,300股，占出席會議所有股東所持股份的99.7763％；反對170,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.1919％；棄權(quán)28,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0318％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意700股，占出席會議的中小股東所持股份的0.3512％；反對170,400股，占出席會議的中小股東所持股份的85.4992％；棄權(quán)28,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的14.1495％。

　　根據(jù)表決結(jié)果，此項議案獲得本次股東大會審議通過。

　　6.00 關(guān)于《2022年年度報告及其摘要》的議案

　　總表決情況：

　　同意88,638,300股，占出席會議所有股東所持股份的99.8214％；反對153,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.1729％；棄權(quán)5,100股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0057％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意40,700股，占出席會議的中小股東所持股份的20.4215％；反對153,500股，占出席會議的中小股東所持股份的77.0196％；棄權(quán)5,100股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的2.5590％。

　　根據(jù)表決結(jié)果，此項議案獲得本次股東大會審議通過。

　　7.00 關(guān)于《擬續(xù)聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構(gòu)》的議案

　　總表決情況：

　　同意88,638,300股，占出席會議所有股東所持股份的99.8214％；反對153,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.1729％；棄權(quán)5,100股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0057％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意40,700股，占出席會議的中小股東所持股份的20.4215％；反對153,500股，占出席會議的中小股東所持股份的77.0196％；棄權(quán)5,100股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的2.5590％。

　　根據(jù)表決結(jié)果，此項議案獲得本次股東大會審議通過。

　　8.00 關(guān)于《2023年度擬對外捐贈》的議案

　　總表決情況：

　　同意88,597,700股，占出席會議所有股東所持股份的99.7757％；反對199,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.2243％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意100股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0502％；反對199,200股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9498％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　根據(jù)表決結(jié)果，此項議案獲得本次股東大會審議通過。

　　9.00 關(guān)于《未彌補虧損達到實收股本總額三分之一》的議案

　　總表決情況：

　　同意88,626,500股，占出席會議所有股東所持股份的99.8081％；反對170,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.1919％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意28,900股，占出席會議的中小股東所持股份的14.5008％；反對170,400股，占出席會議的中小股東所持股份的85.4992％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　根據(jù)表決結(jié)果，此項議案獲得本次股東大會審議通過。

　　10.00 關(guān)于《參股公司股權(quán)質(zhì)押融資》的議案

　　總表決情況：

　　同意88,610,100股，占出席會議所有股東所持股份的99.7896％；反對186,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.2104％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意12,500股，占出席會議的中小股東所持股份的6.2720％；反對186,800股，占出席會議的中小股東所持股份的93.7280％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　根據(jù)表決結(jié)果，此項議案獲得本次股東大會審議通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　北京德恒（昆明）律師事務所耿春麗、李妍律師出席見證了本次股東大會，

　　并出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集、召開、出席會議的股東資格、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)及貴公司《章程》的規(guī)定，所通過的決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　1.云南羅平鋅電股份有限公司2022年年度股東大會決議；

　　2.北京德恒（昆明）律師事務所《關(guān)于云南羅平鋅電股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見》。

　　特此公告。

　　云南羅平鋅電股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年5月23日