本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　在本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

　　一、會議召開和出席的情況

　　（一）會議召開的情況

　　1、召開時間：

　　（1）現場會議召開時間：2023年5月22日下午14:30

　　（2）網絡投票時間：2023年5月22日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2023年5月22日 9:15-9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票時間為2023年5月22日9:15一15:00期間的任意時間。

　　2、現場會議召開地點：公司總部會議室,廣東省佛山市順德區北滘鎮新城區怡欣路7-8號盈峰中心23層；

　　3、召開方式：本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式；

　　4、召集人：本公司董事會；

　　5、現場會議主持人：會議由董事長馬剛先生主持；

　　6、本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

　　（二）會議的出席情況

　　1、股東出席的總體情況：

　　通過現場和網絡投票的股東16人，代表股份2,296,706,031股，占上市公司總股份的72.2347％。

　　其中：通過現場投票的股東9人，代表股份1,560,886,224股，占上市公司總股份的49.0921％。通過網絡投票的股東7人，代表股份735,819,807股，占上市公司總股份的23.1426％。

　　2、中小股東出席的總體情況：

　　通過現場和網絡投票的中小股東11人，代表股份145,945,731股，占上市公司總股份的4.5902％。

　　其中：通過現場投票的中小股東6人，代表股份119,764,396股，占上市公司總股份的3.7668％。通過網絡投票的中小股東5人，代表股份26,181,335股，占上市公司總股份的0.8234％。

　　3、公司董事、監事、高級管理人員、見證律師出席或列席了本次會議。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會以現場表決與網絡投票方式審議通過了如下議案：

　　1、審議通過《公司2022年年度報告》及其摘要；

　　總表決情況：

　　同意2,296,562,531股，占出席會議所有股東所持股份的99.9938％；反對100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權143,400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0062％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意145,802,231股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9017％；反對100股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0001％；棄權143,400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0983％。

　　表決結果：本次股東大會審議通過了上述議案。

　　2、審議通過《公司2022年度董事會工作報告》；

　　總表決情況：

　　同意2,296,562,531股，占出席會議所有股東所持股份的99.9938％；反對100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權143,400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0062％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意145,802,231股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9017％；反對100股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0001％；棄權143,400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0983％。

　　表決結果：本次股東大會審議通過了上述議案。

　　3、審議通過《公司2022年度監事會工作報告》；

　　總表決情況：

　　同意2,296,562,531股，占出席會議所有股東所持股份的99.9938％；反對100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權143,400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0062％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意145,802,231股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9017％；反對100股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0001％；棄權143,400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0983％。

　　表決結果：本次股東大會審議通過了上述議案。

　　4、審議通過《公司2022年度財務決算報告》；

　　總表決情況：

　　同意2,296,562,531股，占出席會議所有股東所持股份的99.9938％；反對100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權143,400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0062％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意145,802,231股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9017％；反對100股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0001％；棄權143,400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0983％。

　　表決結果：本次股東大會審議通過了上述議案。

　　5、審議通過《公司2022年度利潤分配方案》；

　　總表決情況：

　　同意2,296,705,931股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意145,945,631股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9999％；反對100股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0001％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：本次股東大會審議通過了上述議案。

　　6、審議通過《關于2023年度以自有資金進行委托理財年度規劃的議案》；

　　總表決情況：

　　同意2,280,065,675股，占出席會議所有股東所持股份的99.2755％；反對16,640,356股，占出席會議所有股東所持股份的0.7245％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意129,305,375股，占出席會議的中小股東所持股份的88.5983％；反對16,640,356股，占出席會議的中小股東所持股份的11.4017％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：本次股東大會審議通過了上述議案。

　　7、審議通過《關于公司對子公司提供擔保額度的議案》；

　　總表決情況：

　　同意2,296,705,931股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意145,945,631股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9999％；反對100股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0001％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：本議案經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　8、審議通過《關于為客戶提供買方信貸擔保的議案》；

　　總表決情況：

　　同意2,296,705,931股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意145,945,631股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9999％；反對100股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0001％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：本議案經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　9、審議通過《關于公司向銀行申請綜合授信額度并授權董事長簽署銀行授信合同的議案》；

　　總表決情況：

　　同意2,296,705,931股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意145,945,631股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9999％；反對100股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0001％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：本次股東大會審議通過了上述議案。

　　10、審議通過《關于繼續開展應收賬款保理業務的議案》；

　　總表決情況：

　　同意2,296,705,931股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意145,945,631股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9999％；反對100股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0001％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：本議案經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　11、審議通過《關于盈峰集團有限公司向公司提供 2023 年度臨時拆借資金暨關聯交易的議案》；

　　總表決情況：

　　同意855,584,103股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意145,945,631股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9999％；反對100股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0001％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案為關聯交易事項，關聯股東已回避表決。

　　表決結果：本次股東大會審議通過了上述議案。

　　12、審議通過《關于采購信息系統專業服務暨關聯交易的議案》；

　　總表決情況：

　　同意855,584,103股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意145,945,631股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9999％；反對100股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0001％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案為關聯交易事項，關聯股東已回避表決。

　　表決結果：本次股東大會審議通過了上述議案。

　　13、審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》；

　　總表決情況：

　　同意2,295,870,631股，占出席會議所有股東所持股份的99.9636％；反對692,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0301％；棄權143,400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0062％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意145,110,331股，占出席會議的中小股東所持股份的99.4276％；反對692,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.4741％；棄權143,400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0983％。

　　表決結果：本次股東大會審議通過了上述議案。

　　14、審議通過《關于修訂〈公司章程〉的議案》；

　　總表決情況：

　　同意2,296,705,931股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意145,945,631股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9999％；反對100股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0001％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：本議案經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　15、審議通過《關于 2023 年度董事、監事及高級管理人員薪酬方案的議案》；

　　總表決情況：

　　同意2,296,705,931股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意145,945,631股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9999％；反對100股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0001％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：本次股東大會審議通過了上述議案。

　　16、審議通過《關于購買董事、監事及高級管理人員責任保險的議案》。

　　總表決情況：

　　同意2,296,562,531股，占出席會議所有股東所持股份的99.9938％；反對100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權143,400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0062％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意145,802,231股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9017％；反對100股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0001％；棄權143,400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0983％。

　　表決結果：本次股東大會審議通過了上述議案。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、見證本次股東大會的律師事務所名稱：浙江天冊律師事務所

　　2、律師姓名：邱志輝、王澤駿、李沛雨

　　3、結論性意見：本所律師認為，盈峰環境本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規和《公司章程》的規定；表決結果合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、公司2022年年度股東大會決議；

　　2、浙江天冊律師事務所出具的關于公司2022年年度股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　盈峰環境科技集團股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年5月23日