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上海現代制藥股份有限公司關于提前贖回“現代轉債”的提示性公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 上海現代制藥股份有限公司（以下簡稱公司）于2023年5月8日召開了第八屆董事會第五次會議，審議通過了《關于提前贖回“現代轉債”的議案》，決定行使“現代轉債”的提前贖回權，對贖回登記日登記在冊的“現代轉債”按照債券面值加當期應計利息的價格全部贖回。公司于2023年5月9日披露了《關于提前贖回“現代轉債”的公告》（公告編號：2023-037）。公司將盡快披露《關于實施“現代轉債”贖回的公告》，明確有關贖回程序、價格、付款方式及時間等具體事宜。
● 投資者所持“現代轉債”除在規定時限內通過二級市場繼續交易或按照9.51元/股的轉股價格進行轉股外，僅能選擇以100元/張的票面價格加當期應計利息被強制贖回。若被強制贖回，可能面臨較大投資損失。
● 公司特提醒“現代轉債”持有人注意在限期內轉股或賣出。投資者如未及時轉股或賣出，可能面臨較大投資損失。
一、“現代轉債”提前贖回的有關事項
公司股票自2023年4月13日至2023年5月8日，已連續15個交易日的收盤價格不低于“現代轉債”當期轉股價格（即9.51元/股）的130%（即12.363元/股），根據公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》的約定，已觸發“現代轉債”有條件贖回條款。
公司于2023年5月8日召開第八屆董事會第五次會議，審議通過了《關于提前贖回“現代轉債”的議案》，決定行使“現代轉債”的提前贖回權，對贖回登記日登記在冊的“現代轉債”按照債券面值加當期應計利息的價格全部贖回。同時，董事會授權管理層辦理后續“現代轉債”贖回的全部事宜，包括但不限于確定本次贖回登記日、贖回程序、價格、付款方式及時間等具體事宜。公司于2023年5月9日披露了《關于提前贖回“現代轉債”的公告》（公告編號：2023-037）。公司將盡快披露《關于實施“現代轉債”贖回的公告》，明確有關贖回程序、價格、付款方式及時間等具體事宜。
二、風險提示
1、投資者所持“現代轉債”除在規定時限內通過二級市場繼續交易或按照9.51元/股的轉股價格進行轉股外，僅能選擇以100元/張的票面價格加當期應計利息被強制贖回。若被強制贖回，可能面臨較大投資損失。
2、如投資者持有的“現代轉債”存在被質押或被凍結情形的，建議提前解除質押或凍結，以免出現因無法轉股而被強制贖回的情形。
特提醒“現代轉債”持有人注意在限期內轉股或賣出。
敬請廣大投資者詳細了解可轉換公司債券相關規定，注意投資風險。
三、聯系方式
咨詢電話：021-52372865
電子郵箱：xd_zhengquanban@sinopharm.com
特此公告。
上海現代制藥股份有限公司
董事會
2023年5月23日
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