本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　浙江福萊新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十八次會議于2023年5月22日在公司會議室舉行，會議通知于2023年5月17日以書面、郵件通知的方式發(fā)出。會議應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。會議的召開符合《公司法》等相關法律法規(guī)以及《公司章程》《監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定。本次會議推舉監(jiān)事會主席劉延安先生主持，董事會秘書列席了會議。會議經(jīng)過討論審議，以書面投票表決方式通過了以下決議：

　　（一）審議通過了《關于調(diào)整2021年限制性股票激勵計劃回購價格的議案》

　　公司對2021年限制性股票激勵計劃相關事項的調(diào)整，符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《2021年限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“《激勵計劃》”）中相關調(diào)整事項的規(guī)定。本次調(diào)整在公司2021年第四次臨時股東大會對公司董事會的授權范圍內(nèi)，調(diào)整的程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體上披露的《福萊新材關于調(diào)整2021年限制性股票激勵計劃回購價格的公告》。

　　表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　浙江福萊新材料股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2023年5月23日

　　證券代碼：605488 證券簡稱：福萊新材 公告編號：臨2023-049

　　債券代碼：111012 債券簡稱：福新轉債

　　浙江福萊新材料股份有限公司

　　第二屆董事會第二十二次會議決議

　　公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　浙江福萊新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十二次會議于2023年5月22日以現(xiàn)場結合通訊方式的召開。會議通知于2023年5月17日以書面、郵件通知的方式發(fā)出，會議的召開符合《公司法》和相關法律法規(guī)以及《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定。會議應到董事7人，實到董事7人。本次會議推舉董事長夏厚君先生主持，公司全體監(jiān)事會成員和部分高級管理人員列席了會議。會議經(jīng)過討論審議，以書面投票表決方式通過了以下決議：

　　（一）審議通過了《關于調(diào)整2021年限制性股票激勵計劃回購價格的議案》

　　鑒于2023年5月9日公司披露了《福萊新材2022年年度權益分派實施公告》（公告編號：2023-045），本次利潤分配以方案實施前的公司總股本176,764,425股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.2元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利35,352,885元。根據(jù)《公司2021年限制性股票激勵計劃》的有關規(guī)定及公司2021年第四次臨時股東大會的授權，公司董事會對限制性股票的回購價格進行調(diào)整，調(diào)整后，限制性股票的回購價格由8.93元/股調(diào)整為8.73元/股。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體上披露的《福萊新材關于調(diào)整2021年限制性股票激勵計劃回購價格的公告》。

　　表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。

　　公司董事李耀邦先生、聶勝先生為激勵對象，系關聯(lián)董事，已回避表決，由其他非關聯(lián)董事參與本議案的表決。

　　特此公告。

　　浙江福萊新材料股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月23日

　　證券代碼：605488 證券簡稱：福萊新材 公告編號：臨2023-051

　　債券代碼：111012 債券簡稱：福新轉債

　　浙江福萊新材料股份有限公司

　　關于調(diào)整2021年限制性股票激勵計劃回購價格的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　浙江福萊新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月22日召開第二屆董事會第二十二次會議和第二屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關于調(diào)整2021年限制性股票激勵計劃回購價格的議案》。現(xiàn)就有關事項說明如下：

　　一、本次激勵計劃已履行的相關程序

　　1、2021年11月22日，公司召開第二屆董事會第六次會議，審議通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》，公司獨立董事對本次激勵計劃及其他相關議案發(fā)表了獨立意見。

　　同日，公司召開第二屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于核查公司〈2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分激勵對象名單〉的議案》。

　　2、2021年11月23日至2021年12月3日，公司對激勵對象名單的姓名和職務在公司內(nèi)部進行了公示，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到與本激勵計劃激勵對象有關的任何異議。2021年12月4日，公司監(jiān)事會發(fā)表了《浙江福萊新材料股份有限公司監(jiān)事會關于公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》。

　　3、2021年12月9日，公司召開2021年第四次臨時股東大會，審議通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。并于同日公告了《關于公司2021年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。

　　4、2021年12月9日，公司召開了第二屆董事會第七次會議和第二屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》，公司獨立董事對相關事項發(fā)表了獨立意見，監(jiān)事會對首次授予限制性股票的激勵對象名單（首次授予日）進行了核實并發(fā)表了核查意見，同意公司本次激勵計劃授予的激勵對象名單。

　　5、2022年4月28日，公司召開了第二屆董事會第十次會議和第二屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過《關于向激勵對象預留授予限制性股票的議案》，公司獨立董事對相關事項發(fā)表了獨立意見，監(jiān)事會對預留授予限制性股票的激勵對象名單（預留授予日）進行了核實并發(fā)表了核查意見，同意公司本次激勵計劃預留授予的激勵對象名單。

　　6、2022年8月30日，公司第二屆董事會第十二次會議和第二屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過了《關于調(diào)整2021年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》、《關于回購注銷部分限制性股票的議案》、《關于變更公司注冊資本、修訂〈公司章程〉的議案》。公司獨立董事就相關議案發(fā)表了獨立意見。前述上述限制性股票已于2022年11月18日完成回購注銷。

　　7、2023年3月29日，公司第二屆董事會第十八次會議和第二屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》、《關于變更公司注冊資本、修訂〈公司章程〉的議案》。公司獨立董事就相關議案發(fā)表了獨立意見。前述回購事項公司尚未實施。

　　8、2023年5月22日，公司第二屆董事會第二十二次會議和第二屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過了《關于調(diào)整2021年限制性股票激勵計劃回購價格的議案》。公司獨立董事就相關議案發(fā)表了獨立意見。

　　二、本次調(diào)整事由和調(diào)整方法

　　1、調(diào)整事由

　　鑒于2023年5月9日公司披露了《福萊新材2022年年度權益分派實施公告》（公告編號：2023-045），本次利潤分配以方案實施前的公司總股本176,764,425股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.2元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利35,352,885元。

　　根據(jù)《公司2021年限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“《激勵計劃》”）的有關規(guī)定及公司2021年第四次臨時股東大會的授權，公司董事會對限制性股票的回購價格進行調(diào)整。

　　2、調(diào)整方法

　　（1）限制性股票回購價格的調(diào)整方法

　　根據(jù)公司《激勵計劃》的規(guī)定，激勵對象獲授的限制性股票完成股份登記后，若公司發(fā)生資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股或縮股、派息等影響公司股本總額或公司股票價格事項的，公司應對尚未解除限售的限制性股票的回購價格做相應的調(diào)整：

　　①派息

　　P＝P0-V

　　其中：P0為調(diào)整前的每股限制性股票回購價格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的每股限制性股票回購價格。經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須大于1。

　　據(jù)此，調(diào)整后的限制性股票回購價格為：

　　P=P0-V=8.93-0.2=8.73元/股

　　綜上，調(diào)整后，本次限制性股票回購價格為8.73元/股，回購資金為公司自有資金。

　　三、本次調(diào)整對公司的影響

　　公司本次對2021年限制性股票激勵計劃回購價格的調(diào)整不會對公司的財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質性影響。

　　四、獨立董事意見

　　經(jīng)核查，我們一致認為：

　　公司董事會本次對2021年限制性股票激勵計劃相關事項的調(diào)整符合《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）及《激勵計劃》的規(guī)定，審議程序合法、合規(guī)，關聯(lián)董事已根據(jù)《公司法》《證券法》《管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及《浙江福萊新材料股份有限公司章程》中的有關規(guī)定對相關議案回避表決，由非關聯(lián)董事審議表決。

　　綜上，我們同意公司對限制性股票回購價格進行調(diào)整。

　　五、監(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會在審閱關于調(diào)整限制性股票回購價格的相關資料后，認為公司董事會本次對限制性股票回購的調(diào)整方法及調(diào)整程序，均符合《管理辦法》及《激勵計劃》的相關規(guī)定，不存在損益公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，同意對限制性股票的回購價格進行調(diào)整，限制性股票的回購價格由8.93元/股調(diào)整為8.73元/股。

　　六、法律意見書結論性意見

　　本所律師認為，截至本法律意見書出具之日，公司本次回購價格調(diào)整已取得現(xiàn)階段必要的批準和授權，符合《管理辦法》《激勵計劃》的相關規(guī)定；公司本次回購價格調(diào)整的內(nèi)容符合《管理辦法》《激勵計劃》的相關規(guī)定。

　　特此公告。

　　浙江福萊新材料股份有限公司董事會

　　2023年5月23日