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上海驕成超聲技術有限公司2022年股東大會決議公告
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證券代碼：688392 證券簡稱：傲成超聲 公告編號：2023-031
上海驕成超聲技術有限公司
2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 會議是否有被否決議案：沒有
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年5月30日
(二)股東大會地點:上海驕成超聲技術有限公司會議室，上海市閔行區滄源路1488號
(三)普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有的表決權數量:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規定，主持會議等。
1、股東大會采用的表決方式是現場投票和網上投票的結合。
2、召集和主持：會議由公司董事會召開，董事長周宏建先生主持。股東大會的召集和召開程序、出席會議的資格、召集人的資格、會議的投票方式和程序符合《公司法》和《上海驕成超聲波技術有限公司章程》的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、公司副總經理、董事會秘書、財務總監孫凱出席了會議；公司的一些高管出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《2022年董事會工作報告議案》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關于2022年監事會工作報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《關于2022年年度報告及摘要的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《關于2022年財務決算報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《關于2022年年度利潤分配及資本公積金轉增股本計劃的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關于2023年董事、監事、高級管理人員薪酬計劃的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關于續聘2023年會計師事務所的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關于使用部分超額募集資金返還銀行貸款和永久補充營運資金的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關于修訂〈公司章程〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：《關于修訂部分治理制度的議案》
10.01、議案名稱：關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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10.02、議案名稱：關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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10.03、議案名稱：關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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10.04、議案名稱：關于修訂〈獨立董事工作規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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10.05、議案名稱：關于修訂〈對外擔保管理制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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10.06、議案名稱：關于修訂〈關聯交易決策制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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10.07、議案名稱：關于修訂〈對外投資管理制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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10.08、議案名稱：關于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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10.09、議案名稱：關于修訂〈防范主要股東及其關聯方資金占用制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項的，應當說明5%以下股東的表決
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(三)關于議案表決的相關說明
1、議案5、議案9、議案10.01、議案10.02、提案10.03是出席股東大會的股東(包括股東代理人)持有的有效表決權總數的三分之二以上通過的特別決議。
2、議案5、議案6、議案7、提案8均對中小投資者單獨計票。
3、江蘇陽泰企業管理有限公司、周宏建、上海建林企業管理合伙企業(有限合伙)、邵華回避了6起議案的表決。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：江蘇世紀同仁律師事務所
律師：崔洋，沈中奇
2、律師見證結論：
綜上所述，律師認為貴公司股東大會的召開和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《上海證券交易所上市公司自律監督指引》等法律、法規、規范性文件和公司章程的規定；出席會議的人員資格和召集人資格合法有效；會議提案、會議投票程序和投票結果合法有效。股東大會形成的決議合法有效。
特此公告。
上海驕成超聲技術有限公司董事會
2023年5月31日
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